Ухвала суду № 62011106, 16.09.2016, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/7789/16-к

№ провадження 1-кс/646/4457/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.09.2016 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Сорока О.П., за участю слідчого Басова С.В., при секретарі Кравчук Ю.В., розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області про надання тимчасового доступу за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016220000000610 від 30.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.365 КК України,

в с т а н о в и в :

15.09.2016р. старший слідчий другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що у проваджені другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області перебуває кримінальне провадження №42016220000000610 від 30.06.2016 за заявою ОСОБА_2 щодо протиправних дій працівників УЗЕ в Харківській області Національної поліції України та ДФС у Харківській області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами, за прикриттям працівників УЗЕ в Харківській області НП України та співробітників ДФС у Харківській області, з метою «відмивання» грошових коштів та мінімізації оподаткування підприємств реального сектору економіки, утворено фіктивні субєкти господарювання ТОВ «Пеллетон» (код ЄДРПОУ 40200277), ТОВ «Авелоніс» (код ЄДРПОУ 39729742), ТОВ «Стоун Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39969438), ТОВ «Скайнес» (код ЄДРПОУ 40135800), ТОВ «Логос партнер» (код ЄДРПОУ 38725904), ТОВ «Група Естар» (код ЄДРПОУ 39398248), ТОВ «Голіас-П» (код ЄДРПОУ 3945113), ТОВ «Інбуд-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39557268), ТОВ «Румакс-Груп» (код ЄДРПОУ 39413260), ТОВ «Ларнака» (код ЄДРПОУ 39531669), ТОВ «Консалтінг Трейд» (код ЄДРПОУ 39407723), ТОВ «Будівельна компанія Київбудкомплект» (код ЄДРПОУ 33777717), ТОВ «Цефей Сервіс» (код ЄДРПОУ 39434296), ТОВ «Сейлвуд» (код ЄДРПОУ 39557247), ТОВ «Номітекс» (код ЄДРПОУ 39004678), ТОВ «Вертол» (код ЄДРПОУ 37615961), ТОВ «Омега Солюшн» (код ЄДРПОУ 39511532), ТОВ «Аквіт Компані» (код ЄДРПОУ 39457533), ТОВ «Міранем» (код ЄДРПОУ 39867910), ТОВ «Астель-Транс» (код ЄДРПОУ 39861814), ТОВ «Ексон-Проект» (код ЄДРПОУ 39623576), ТОВ «Палмор» (код ЄДРПОУ 39419765), ТОВ «Логос партнер» (код ЄДРПОУ 36355070), ТОВ «Саваж-Торг» (код ЄДРПОУ 39760447), ТОВ «Лікон-Трейд» (код ЄДРПОУ 37874381), ТОВ «Рокфор-Маркет» (код ЄДРПОУ 37658078), ТОВ «Велторг» (код ЄДРПОУ 38633164), ТОВ «Укргранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991082), ТОВ «Сівард» (код ЄДРПОУ 39671944), ТОВ «Серпантин-флайт» (код ЄДРПОУ 39911901), ТОВ «Ванстайл-Профі» (код ЄДРПОУ 39344805), ТОВ «Алівіо» (код ЄДРПОУ 40438901), ФОП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), а також ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2).

Внаслідок зазначеної протиправної діяльності завдаються збитки державі у вигляді ненадходження доходів до бюджету.

Від вказаних субєктів господарювання надходить звітність до органів ДФС з ідентичних ІР-адрес, однак вжитими слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що вищезазначені субєкти господарювання відсутні за місцем їх юридичної реєстрації.

Одним з основних користувачів послуг вказаного конвертаційного центру є ПП «Маяк-ООК» (код ЄДРПОУ 25180150), юридична адреса: м.Харків, вул.Громадянська, 5, яким здійснюються багатомільйонні оберти із вищезазначеними підприємствами щодо переводу безготівкових коштів в готівку, без оплати відповідних податків.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні (проведенні виїмки) фінансово-господарської та бухгалтерської документації (договорів з додатками та доповненнями, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, актів звірки взаєморозрахунків, банківських та касових документів щодо здійснення оплати або отримання грошових коштів, документів синтетичного обліку підприємства з відображенням операцій з контрагентами та інше) що стосується взаємовідносин між ПП «Маяк-ООК» (код ЄДРПОУ 25180150) із ТОВ «Логос партнер» (код ЄДРПОУ 38725904), ТОВ «Група Естар» (код ЄДРПОУ 39398248), ТОВ «Голіас-П» (код ЄДРПОУ 3945113), ТОВ «Інбуд-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39557268), ТОВ «Румакс-Груп» (код ЄДРПОУ 39413260), ТОВ «Ларнака» (код ЄДРПОУ 39531669), ТОВ «Консалтінг Трейд» (код ЄДРПОУ 39407723), ТОВ «Будівельна компанія Київбудкомплект» (код ЄДРПОУ 33777717), ТОВ «Цефей Сервіс» (код ЄДРПОУ 39434296), ТОВ «Сейлвуд» (код ЄДРПОУ 39557247), ТОВ «Номітекс» (код ЄДРПОУ 39004678), ТОВ «Вертол» (код ЄДРПОУ 37615961), ТОВ «Омега Солюшн» (код ЄДРПОУ 39511532), ТОВ «Аквіт Компані» (код ЄДРПОУ 39457533), ТОВ «Міранем» (код ЄДРПОУ 39867910), ТОВ «Астель-Транс» (код ЄДРПОУ 39861814), ТОВ «Ексон-Проект» (код ЄДРПОУ 39623576), ТОВ «Палмор» (код ЄДРПОУ 39419765), ТОВ «Логос партнер» (код ЄДРПОУ 36355070), ТОВ «Саваж-Торг» (код ЄДРПОУ 39760447), ТОВ «Лікон-Трейд» (код ЄДРПОУ 37874381), ТОВ «Рокфор-Маркет» (код ЄДРПОУ 37658078), ТОВ «Велторг» (код ЄДРПОУ 38633164), ТОВ «Укргранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991082), ТОВ «Сівард» (код ЄДРПОУ 39671944), ТОВ «Серпантин-флайт» (код ЄДРПОУ 39911901).

Разом із цим, на запит в порядку ст. 93 КПК України, керівництво ПП «Маяк-ООК» відмовилося надати копії вищевказаних документів.

Проте, вказані документи знаходяться у володінні ПП «Маяк-ООК» (код ЄДРПОУ 25180150) за адресою: м.Харків, вул. Громадянська, 5, та містять дані необхідні для призначення документальної позапланової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства, а також проведення експертних досліджень у кримінальному провадженні.

За результатами тимчасового доступу до вказаних документів можливо отримати інформацію, що матиме доказове значення у кримінальному провадженні №42016220000000610 щодо осіб, причетних до формування бухгалтерських документів та податкової звітності підприємств, задіяних у протиправній схемі ненадходження доходів до бюджету.

Іншими способами встановити обставини, що передбачається зясувати за допомогою тимчасового доступу до відомостей, які містять інформацію про причетність осіб до ненадходження доходів до бюджету, а також до документів, що мають доказове значення неможливо.

Оскільки маються достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення частини зазначених документів, прошу розглядати клопотання без участі представника ПП «Маяк-ООК», тобто особи у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий зазначив, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме осіб, що скоїли даний злочин . Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації та встановити причетність осіб до ненадходження доходів до бюджету, а також до документів, що мають доказове значення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені. Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки) в ПП «Маяк-ООК» (код ЄДРПОУ 25180150), юридична адреса: м.Харків, вул.Громадянська, 5, щодо взаємовідносин між ПП «Маяк-ООК» (код ЄДРПОУ 25180150) із ТОВ «Логос партнер» (код ЄДРПОУ 38725904), ТОВ «Група Естар» (код ЄДРПОУ 39398248), ТОВ «Голіас-П» (код ЄДРПОУ 3945113), ТОВ «Інбуд-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39557268), ТОВ «Румакс-Груп» (код ЄДРПОУ 39413260), ТОВ «Ларнака» (код ЄДРПОУ 39531669), ТОВ «Консалтінг Трейд» (код ЄДРПОУ 39407723), ТОВ «Будівельна компанія Київбудкомплект» (код ЄДРПОУ 33777717), ТОВ «Цефей Сервіс» (код ЄДРПОУ 39434296), ТОВ «Сейлвуд» (код ЄДРПОУ 39557247), ТОВ «Номітекс» (код ЄДРПОУ 39004678), ТОВ «Вертол» (код ЄДРПОУ 37615961), ТОВ «Омега Солюшн» (код ЄДРПОУ 39511532), ТОВ «Аквіт Компані» (код ЄДРПОУ 39457533), ТОВ «Міранем» (код ЄДРПОУ 39867910), ТОВ «Астель-Транс» (код ЄДРПОУ 39861814), ТОВ «Ексон-Проект» (код ЄДРПОУ 39623576), ТОВ «Палмор» (код ЄДРПОУ 39419765), ТОВ «Логос партнер» (код ЄДРПОУ 36355070), ТОВ «Саваж-Торг» (код ЄДРПОУ 39760447), ТОВ «Лікон-Трейд» (код ЄДРПОУ 37874381), ТОВ «Рокфор-Маркет» (код ЄДРПОУ 37658078), ТОВ «Велторг» (код ЄДРПОУ 38633164), ТОВ «Укргранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991082), ТОВ «Сівард» (код ЄДРПОУ 39671944), ТОВ «Серпантин-флайт» (код ЄДРПОУ 39911901), зокрема фінансово-господарської та бухгалтерської документації (договорів з додатками та доповненнями, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, актів звірки взаєморозрахунків, банківських та касових документів щодо здійснення оплати або отримання грошових коштів, документів синтетичного обліку підприємства з відображенням операцій з контрагентами ).

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.П. Сорока