Ухвала суду № 61987388, 12.10.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15061/16-к

н/п 1-кс/640/7602/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" жовтня 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю слідчого - Шевченко А.Ю.,

представника ТОВ «Харків-Іва» - ОСОБА_1,

представника представника ОСОБА_1 - адвоката Бутко Є.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Шевченко Анни Юріївни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221090000071 від 21.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

05.10.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Шевченко А.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Жиліним В.А., про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення копій документів ТОВ «Харків-Іва» (ЄДРПОУ 34859659), зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Гольдбергівська,13-а, кв.5, за період 2016 року, а саме: договорів (або інших угод), специфікацій, ліцензії та додаткових угод до них укладеними між ТОВ «Харків-Іва» (ЄДРПОУ 34859659) та ПП «Престиж Буд Сервіс» (ЄДРПОУ 39674290) або з іншими суб'єктами господарювання щодо виконання робіт із зносу сухих та аварійних дерев; актів виконаних робіт форми КБ-2в; довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3; ресурсних відомостей; платіжних доручень щодо перерахування коштів за актами виконаних робіт; касову та фінансову документацію про оплату товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг; актів огляду, обстежень місць зносу сухих та аварійних дерев; всіх інших дозвільних документів на проведення зносу сухих та аварійних дерев; інформації про звернення підприємства до державних органів щодо повідомлення про виконання робіт із зносу сухих та аварійних дерев; календарний графік виконання робіт; договори стосовно здійснення нагляду за виконанням робіт; видаткові, податкові та товарно-транспортних накладні; договори оренди машин-механізмів; документи підтверджуючи після зносу утилізацію або подальше застосування, використання, передачу; установчих документів підприємства ТОВ «Харків-Іва» (ЄДРПОУ 34859659), інформації про відкриті банківські рахунки та інших правовстановлюючих документів; договорів або контрактів з особами відповідальними за проведення вирубки (зносу, валки) дерев, лісозаготівлю та які виконують вказані роботи їх посадових інструкцій, посвідчення, допуски; список осіб, працівників, які виконували роботи з вирубки (зносу, валки) дерев, та за якими адресами.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 29.02.2016 між Департаментом житлового господарства Харківської міської ради (ЄДРПОУ 03366078) та ПП «Престиж Буд Сервіс» (ЄДРПОУ 39674290) укладено договір №14-П про закупівлю послуг за державні кошти, а саме: послуги щодо благоустрою території - знос сухих та аварійних дерев, які розташовані на прибудинковій території комунальної власності об'ємом 7500 куб.м., на суму 6 300 000 грн. Роботи повинні бути виконані протягом 2016 року, в строк до 31.12.2016. Вартість вирубки одного кубічного метра деревини складає 840 грн.

Разом з тим, відповідно опрацьованої інформації прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 розміщеної на сайті Держаних закупівель встановлено, що у м. Рівному комунальне підприємство у грудні 2015 р. за результатами торгів замовило вирубку дерев по ціні 445,35 грн. куб.м.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що дані про реєстрацію ПП «Престиж Буд Сервіс» внесено до реєстру 04.03.2015 зі статутним капіталом у розмірі 100 грн. При цьому, єдиним конкурсантом під час здійснення конкурсних торгів було ПП «Гарант Буд Сервіс», яке зареєстровано 16.11.2015 зі статутним капіталом у розмірі 100 грн.

В свою чергу, комітет конкурсних торгів Департаменту житлового господарства Харківської міської ради, допустив порушення вимог ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» не відхиливши пропозицію ПП «Гарант Буд Сервіс», яка не відповідала документації конкурсних торгів замовника, та не відмінив торги, хоча тендерна документація вимагала від учасників досвід виконання аналогічних договорів за 2013-2015 роки у зв'язку з реєстрацією 16.11.2015, та визнали переможцем торгів ПП «Престиж Буд Сервіс».

Згідно з інформацією УЗЕ в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, директор ПП «Престиж Буд Сервіс» ОСОБА_6 за допомогою зв'язків з службовими особами Департаменту житлового господарства Харківської міської ради, систематично стає переможцем тендерних торгів, а отримані грошові кошти від Департаменту перераховуються на розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців та підприємств за виконання субпідрядних робіт та придбання ТМЦ за завищеними цінами.

Таким чином, комітетом конкурсних торгів Департаменту житлового господарства Харківської міської ради в порушення вимог ст.3 Закону України «Про здійснення державних закупівель» не вжито заходів до максимальної економії та ефективності використання бюджетних коштів, що негативно впливає на їх економію, чим спричиняються збитки державі.

Також, згідно умовам п.6.4.4. договору №14-П від 29.02.2016 про закупівлю послуг за державні кошти - послуги щодо благоустрою території - знос сухих та аварійних дерев, ПП «Престиж Буд Сервіс» при необхідності може залучити до виконання спеціальних робіт та надання послуг спеціалізовані організації. Встановлено, що до виконання зазначених робіт залучено наступні субпідрядники: ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8,ФОП ОСОБА_9, КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», ТОВ «Харків-Іва», ФОП ОСОБА_10 На теперішній час, послуги щодо благоустрою території - знос сухих та аварійних дерев, виконані на загальну суму 3 100 000 грн. і продовжують здійснюються.

Крім того, відповідно до розділу 4 зазначеного договору № 14-П про закупівлю послуг за державні кошти від 29.02.2016, розрахунки проводяться шляхом оплати, після підписання сторонами акту приймання виконаних робіт за типовими формами №№КБ-2в, КБ-3. Розрахунки за надані послуги здійснюються в безготівковому порядку, а джерелом фінансування є кошти місцевих бюджетів.

У зв'язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення щодо можливого заволодіння зазначеними підприємствами та іншими суб'єктами господарювання грошовими коштами та способів їх легалізації, встановлення фактів завищення вартості наданих послуг (виконаних робіт), встановлення таких обставин, як розрахунки за надання послуг (виконання робіт), виникла необхідність в дослідженні фінансово-господарських документів відносно ТОВ «Харків-Іва» (ЄДРПОУ 34859659), зареєстровано за адресою: м. Харків, вул. Гольдбергівська,13-а, кв.5, в яких містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів ТОВ «Харків-Іва» (ЄДРПОУ 34859659), зареєстровано за адресою: м. Харків, вул. Гольдбергівська,13-а.

Орган досудового розслідування зазначає, що необхідність вилучення документів у ТОВ «Харків-Іва», обґрунтовується потребою у використання вищезазначених документів для проведення економічної експертизи, судово-почеркознавчих експертиз, судово-товарознавчої експертизи, підтвердження фактів перерахування бюджетних коштів за надання послуг (виконання робіт) та неможливістю іншими способами довести усі обставини фінансових операцій між ПП «Престиж Буд Сервіс» із ТОВ «Харків-Іва». Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

В судому засіданні ТОВ «Харків-Іва» - ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого вказуючи, що підприємство працює тривалий час, виконує субпідрядні роботи, вся документація відповідає вимогам чинного законодавства. Зазначив про відсутність на підприємстві інформації про звернення підприємства до державних органів щодо повідомлення про виконання робіт із зносу сухих та аварійних дерев, договорів стосовно здійснення нагляду за виконанням робіт.

В судовому засіданні представник представника ОСОБА_1 - адвокат Бутко Є.П. підтримав позицію довірителя, заперечував проти задоволення клопотання слідчого, вказуючи також, що клопотання слідчого є необґрунтованим. Зазначив, тимчасовий доступ до надається до конкретних документів. Формулювання слідчого щодо надання доступу до інформації про звернення підприємства до державних органів щодо повідомлення про виконання робіт із зносу сухих та аварійних дерев, договорів стосовно здійснення нагляду за виконанням робіт, є неконкретним, та не доведено слідчим, що такі документи перебувають у володінні ТОВ «Харків-Іва». Крім того, вимога слідчого щодо надання списку осіб, працівників, які виконували роботи з вирубки (зносу, валки) дерев, та за якими адресами, вимагає аналітичної роботи тих документів, доступ до який в тому числі просить слідчий, такого списку не існує. Вважав, що договори щодо лісозаготівлі виходять за межі даного кримінального провадження.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42016221090000071 від 21.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України, в межах якого подається клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що договори (або інші угоди), специфікації, ліцензії та додаткові угоди до них укладеними між ТОВ «Харків-Іва» (ЄДРПОУ 34859659) та ПП «Престиж Буд Сервіс» (ЄДРПОУ 39674290) щодо виконання робіт із зносу сухих та аварійних дерев; акти виконаних робіт форми КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3; ресурсні відомості; платіжні доручення щодо перерахування коштів за актами виконаних робіт; касова та фінансова документація про оплату товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг; акти огляду, обстежень місць зносу сухих та аварійних дерев; дозвільні документи на проведення зносу сухих та аварійних дерев; календарний графік виконання робіт; видаткові, податкові та товарно-транспортних накладні; договори оренди машин-механізмів; документи підтверджуючи після зносу утилізацію або подальше застосування, використання, передачу; установчі документи підприємства ТОВ «Харків-Іва» (ЄДРПОУ 34859659); договори або контракти з особами відповідальними за проведення вирубки (зносу, валки) дерев, та які виконують вказані роботи їх посадових інструкцій, посвідчення, допуски, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Харків-Іва», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до договорів (або інших угод), специфікацій, ліцензій та додаткових угод до них укладених між ТОВ «Харків-Іва» (ЄДРПОУ 34859659) та іншими суб'єктами господарювання щодо виконання робіт із зносу сухих та аварійних дерев; «…інших правовстановлюючих документів», «…всіх інших дозвільних документів…», виходячи з наступного.

Відповідно п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

В порушення вказаних норм, слідчий не зазначив речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а просить без належного обґрунтування, вилучити зазначені вище документи, не конкретизуючи перелік таких суб'єктів господарювання, не вказуючи інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до «…інформації про звернення підприємства до державних органів щодо повідомлення про виконання робіт із зносу сухих та аварійних дерев»; «…договорів стосовно здійснення нагляду за виконанням робіт», «…список осіб, працівників, які виконували роботи з вирубки (зносу, валки) дерев, та за якими адресами», оскільки в порушення п. 1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий не довів, що такі документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Харків-Іва», а тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

Більш того, обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, у зв'язку з якими просить надати тимчасовий доступ до документів щодо лісозаготівлі, до ЄРДР у даному кримінальному провадженні не внесені.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в цій частині клопотанні слідчого, прокурора; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Шевченко Анни Юріївни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221090000071 від 21.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Шевченко Анні Юріївні право тимчасового доступу до документів ТОВ «Харків-Іва» (ЄДРПОУ 34859659), зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Гольдбергівська,13-а, кв.5, за період з 01.01.2016 по 12.10.2016, а саме: договорів (або інших угод), специфікацій, ліцензій та додаткових угод до них укладеними між ТОВ «Харків-Іва» (ЄДРПОУ 34859659) та ПП «Престиж Буд Сервіс» (ЄДРПОУ 39674290) щодо виконання робіт із зносу сухих та аварійних дерев; актів виконаних робіт форми КБ-2в; довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3; ресурсних відомостей; платіжних доручень щодо перерахування коштів за актами виконаних робіт; касову та фінансову документацію про оплату товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг; актів огляду, обстежень місць зносу сухих та аварійних дерев; дозвільних документів на проведення зносу сухих та аварійних дерев; календарний графік виконання робіт; видаткові, податкові та товарно-транспортних накладні; договори оренди машин-механізмів; документи підтверджуючи після зносу утилізацію або подальше застосування, використання, передачу; установчих документів підприємства ТОВ «Харків-Іва» (ЄДРПОУ 34859659), інформації про відкриті банківські рахунки; договорів або контрактів з особами відповідальними за проведення вирубки (зносу, валки) дерев, та які виконують вказані роботи їх посадових інструкцій, посвідчення, допуски, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати ТОВ «Харків-Іва» (ЄДРПОУ 34859659), зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Гольдбергівська,13-а, кв.5, забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Шевченко Анні Юріївні тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2016 по 12.10.2016, а саме: договорів (або інших угод), специфікацій, ліцензій та додаткових угод до них укладеними між ТОВ «Харків-Іва» (ЄДРПОУ 34859659) та ПП «Престиж Буд Сервіс» (ЄДРПОУ 39674290) щодо виконання робіт із зносу сухих та аварійних дерев; актів виконаних робіт форми КБ-2в; довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3; ресурсних відомостей; платіжних доручень щодо перерахування коштів за актами виконаних робіт; касову та фінансову документацію про оплату товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг; актів огляду, обстежень місць зносу сухих та аварійних дерев; дозвільних документів на проведення зносу сухих та аварійних дерев; календарний графік виконання робіт; видаткові, податкові та товарно-транспортних накладні; договори оренди машин-механізмів; документи підтверджуючи після зносу утилізацію або подальше застосування, використання, передачу; установчих документів підприємства ТОВ «Харків-Іва» (ЄДРПОУ 34859659), інформації про відкриті банківські рахунки; договорів або контрактів з особами відповідальними за проведення вирубки (зносу, валки) дерев, та які виконують вказані роботи їх посадових інструкцій, посвідчення, допуски, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання -відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.11.2016.

Роз'яснити ТОВ «Харків-Іва», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.