Ухвала суду № 61973935, 05.04.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/4010/16

760/6219/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива ОСОБА_1, розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1, погоджене із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015160000000338 від 04.06.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1ст.273, ч.2ст.364 КК України, -

в с т а н о в и в:

Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015160000000338 від 04.06.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1ст.273, ч.2ст.364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що службові особи АТ «ОПЗ», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом вчинення умисних дій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди третьою особою ТОВ «Компанія «Енергоальянс» (код ЄДРПОУ 30558017), уклали з останньою договори на постачання природного газу обємом 349 млн. куб. м за завищеною ціною 6028 грн. за 1 тис. куб. м., при цьому інші газопостачальні компанії надсилали до АТ«ОПЗ» пропозиції щодо постачання природного газу за ціною нижче на 490-816 грн. за 1 тис. куб. м.

Згідно з листами НАК «Нафтогаз України» від 25.06.2015 №6-4625/1.2-15, від 14.07.2015 №6-5068/1.2-15, від 27.08.2015 №6-6056/1.2-15, наданими у відповідь на листи АТ «ОПЗ» від 24.06.2015 №2461, 10.07.2015 №2692, від 26.08.2015 №3292, НАК «Нафтогаз України» не володіє інформацією про наявність ресурсу на постачання природного газу у газопостачальних компаніях, окрім СІДПАТ«Укрнафта», комісіонером якого є ТОВ «Компанія «Енергоальянс».

Вказані обставини свідчать про те, що службові особи АТ «ОПЗ» та НАК«Нафтогаз України», зловживаючи своїм службовим становищем, у період липня жовтня 2015 року внаслідок придбання природного газу обємом понад 349 млн. куб. м. за завищеною вартістю здійснили розтрату державних коштів на суму понад 150 млн. грн., що є особливо великим розміром.

На виконаннядоговорів на поставку природного газу №062015від 30.06.2015, №142015 від 28.07.2015, № 292015 від 31.08.2015, № 612015 від 30.09.2015, укладених між АТ«ОПЗ» та ТОВ«Компанія «Енергоальянс», ТОВ«Компанія«Енергоальянс» здійснено постачання понад 349млн. куб. метрів газу на суму 2581065 515грн.

Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ«Компанія «Енергоальянс» має розрахунковий рахунок № 26001060731378, відкритий у публічному акціонерному товаристві «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770), який міг використовуватись ТОВ«Компанія «Енергоальянс» для отримання грошових коштів від АТ «ОПЗ» в якості оплати за поставку природного газу на умовах, обумовлених у зазначених договорах, а також для перерахування ТОВ«Компанія «Енергоальянс» коштів, отриманих від АТ «ОПЗ» згідно вказаного договору із інших своїх рахунків.

Таким чином, виникла необхідність у визначенні суми коштів, отриманих ТОВ «Компанія «Енергоальянс» від АТ «ОПЗ», у встановленні ідентифікаційних платіжних ознак, за якими здійснювались розрахунки між компанією ТОВ «Компанія «Енергоальянс» та АТ «ОПЗ», визначення шляхів їх перерахування між банківськими рахунками, відкритими ТОВ «Компанія «Енергоальянс» у банківських установах, співставленні таких відомостей з інформацією, відображеною в документах податкової звітності підприємства, а також у встановленні осіб, причетних до перерахунків коштів, що неможливо встановити іншим способом, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів клієнта публічного акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770) ТОВ «Компанія «Енергоальянс» (код ЄДРПОУ30558017), по рахунку №26001060731378.

Також, в обґрунтування клопотання детектив зазначав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи в банківській установі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до таких документів та отримати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом отримати вказані документи неможливо.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 27, 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам групи детективів Національного бюро Головного підрозділу детективів НАБ України ОСОБА_3, ОСОБА_4 детективам групи детективів Національного бюро Головного підрозділу детективів НАБ України ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 Сентябр'євичу, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_1, ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770), що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Компанія «Енергоальянс» (код ЄДРПОУ 30558017), по рахунку №26001060731378, а саме:оригіналів карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства;належним чином завірених копій договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів осіб, що здійснювали відкриття рахунку, чеків та доручень на отримання готівки; належним чином завірених копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «Компанія «Енергоальянс»вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання, електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта); належним чином завірених виписок про рух грошових коштів за період з 30.06.2015 (дата укладення першого контракту) по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку ТОВ «Компанія «Енергоальянс», сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства); належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше); належним чином засвідчених роздруківок розшифрованих отриманих та надісланих SWIFT-повідомлень за період з 30.06.2015 (дата укладення першого контракту) по теперішній час, в яких містяться дані про мову розшифровки, валюту платежу, дату здійснення операції, суму, банк-одержувача, банк-платника, платника, одержувача, призначення платежу, кореспондентів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха