Ухвала суду № 61953210, 11.10.2016, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/5905/16-к

Провадження № 1-кс/265/1500/16

У Х В А Л А

про арешт майна

11 жовтня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Щербіна А.В., за участю секретаря судового засідання Себко Г.Л., слідчого Старик В.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області Старик В.А. про накладення арешту на видаткову частину банківських рахунків, що відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» по кримінальному провадженню №32016050000000020 від 01.04.2016 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11 жовтня 2016 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області Старик В.А., яке погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Архипенко Р.І., про накладення арешту на видаткову частину банківських рахунків, що відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» по кримінальному провадженню №32016050000000020 від 01.04.2016 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчинені злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.209 КК України.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що на підставі рішення засновника товариства з обмеженою відповідальністю «Равен Фемілі Мененджмент» (код 38036960) від 22.12.2011 обов'язки директора Товариства покладені на ОСОБА_4. ТОВ «Равен Фемілі Мененджмент» з 27.12.2011 знаходиться на обліку в Кіровоградській об'єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Кіровоградській області.

Відповідно до розділу 14 Статуту ТОВ «Равен Фемілі Менеджмент», затвердженого рішенням засновника ОСОБА_4 від 22.12.2011 року, ОСОБА_4 будучі директором на підставі наказу про призначення №1-К від 22.12.2011 року здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції підприємства.

Приступивши до виконання обов'язків директора ТОВ «Равен Фемілі Мененджмент», ОСОБА_4 вирішив розробити схему мінімізації податків, які мало сплачувати підприємство до бюджету, шляхом не відображення фінансово-господарських операцій в бухгалтерському та податковому обліку підприємства.

Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на ухилення від сплати податків ОСОБА_4 знаходячись у офісному приміщені за адресою: м.Кіровоград, вул.Кірова, №49, виконуючі обов'язки директора ТОВ «Равен Фемілі Мененджмент» 19.06.2015 уклав договір постачання №11 з головою СФГ «ЛЮБАВА-I» (код 32314088) ОСОБА_6 щодо постачання на адресу СФГ «ЛЮБАВА-I» аміачної води.

Продовжуючи виконувати свій злочинний намір ОСОБА_4, в період червня 2015 придбав у невстановлених слідством осіб аміачну воду у кількості 2468,750 тонн, яку на підставі видаткових накладних №РН-0000001 від 24.06.2015, № РН-0000002 від 25.06.2015 року та № РН-0000003 від 30.06.2015 року поставив на адресу СФГ «ЛЮБАВА-I».

24.06.2015 на підставі рахунку-фактури № СФ-0000003 від 24.06.2015 на розрахунковий рахунок ТОВ «Равен Фемілі Менеджмент» від СФГ «ЛЮБАВА-I» надійшли грошові кошти у сумі 1900000,00 грн. за аміачну воду.

25.06.2015 на підставі рахунку-фактури № СФ-0000004 від 25.06.2015 на розрахунковий рахунок ТОВ «Равен Фемілі Менеджмент» від СФГ «ЛЮБАВА-I» надійшли грошові кошти у сумі 5 000 000,00 грн. за аміачну воду.

30.06.2015 на підставі рахунку-фактури №СФ-0000004 від 25.06.2015 на розрахунковий рахунок ТОВ «Равен Фемілі Менеджмент» від СФГ «ЛЮБАВА-I» надійшли грошові кошти у сумі 1 000 000,00 грн. за аміачну воду.

Продовжуючи свій злочинний намір спрямований на ухилення від сплати податків, ОСОБА_4 знаходячись у офісному приміщені за адресою: м. Кіровоград, вул. Кірова, буд. №49, виконуючи обов'язки директора ТОВ «Равен Фемілі Мененджмент», 01.07.2015 уклав договір постачання №15 з головою СФГ «ЛЮБАВА-I» (код 32314088) ОСОБА_6, щодо постачання СФГ «ЛЮБАВА-I» аміачної води.

Продовжуючи виконувати свій злочинний намір, ОСОБА_4 в період липня 2015 придбав у невстановлених слідством осіб аміачну воду, яку на підставі видаткових накладних № РН-0000004 від 01.07.2015 року та № РН-0000005 від 02.07.2015 поставив на адресу СФГ «ЛЮБАВА-I».

01.07.2015 на підставі рахунків-фактур №СФ-0000005 від 01.07.2015 та №СФ-0000006 від 02.07.2015 на розрахунковий рахунок ТОВ «Равен Фемілі Менеджмент» від СФГ «ЛЮБАВА-I» надійшли грошові кошти у сумі 4 862 332,00 грн., 337 047,00 грн. та 1 814 000,00 грн.

В березні 2016 ОСОБА_4 достовірно знаючи проте, що ним, як директором ТОВ «Равен Фемілі Менеджмент» в період з 24.06.2015 по 02.07.2015 проведені фінансово-господарські операції з СФГ «ЛЮБАВА-I», що підлягають оподаткуванню, не надав до Кіровоградської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області декларації з податку на додану вартість та декларацію з податку на прибуток за 2015 рік.

Виконавши усі дії спрямовані на ухилення від сплати податків ОСОБА_4, діючи умисно, в період 01.06.2015 року по 31.07.2015 року, в порушення ст.ст.134, 135 Податкового кодексу України ухилився від сплати податку на прибуток у сумі 2 684 408,22 гривень, крім того у порушення ст.ст.181, 183, 185 Податкового кодексу України, не нарахував та не сплатив до бюджету НДС у сумі 2 982 675,80 гривень, а всього ухилився на загальну суму 5 667 084,02 гривень, що більш ніж в п'ять тисяч разів перевищує встановлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян, що являється особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 умисно, ухилився від сплати податків, що входять до системи оподаткування, введених у встановленому законом порядку, будучи службовою особою підприємства, яка зобов'язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 212 КК України.

Окрім того, ОСОБА_4 отримавши грошові кошти внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі за ч.3 ст.212 КК України, вирішив легалізувати їх шляхом проведення фінансових операцій за допомогою підконтрольних йому фіктивних підприємств.

Так, ОСОБА_4 знаходячись у офісному приміщені за адресою: м.Кіровоград, вул. Кірова, б.№49, виконуючи обов'язки директора ТОВ «Равен Фемілі Мененджмент» (код 38036960) уклав з головою СФГ «ЛЮБАВА-I» (код 32314088) ОСОБА_6 договори постачання №11 від 19.06.2015 та №15 від 01.07.2015 щодо постачання СФГ «ЛЮБАВА-I» аміачної води.

24.06.2015 на підставі рахунку № СФ-0000003 від 24.06.2015 на розрахунковий рахунок ТОВ «Равен Фемілі Менеджмент» від СФГ «ЛЮБАВА-I» надійшли грошові кошти у сумі 1 900 000,00 грн. за аміачну воду.

25.06.2015 з метою маскування походження грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, ОСОБА_4 за допомогою системи «Клієнт Банк» перерахував незаконно здобуті грошові кошти в сумі 658 900,00 грн. за нібито придбану сільськогосподарську продукцію з банківського рахунку ТОВ «Равен Фемілі Менеджмент» НОМЕР_14, відкритий в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», на банківський рахунок підконтрольного йому підприємства ТОВ «Тавер-на» (код 39652481) НОМЕР_3, відкритий в Миколаївському РУ «Приватбанк».

25.06.2015 року ОСОБА_4 діючи умисно, бажаючи завершити свій злочинний намір спрямований на легалізацію грошових коштів отриманих в наслідок суспільно небезпечного діяння, шляхом проведення фінансової операції за допомогою невстановленої слідством особи перерахував з банківського рахунку ТОВ «Тавер-на» (код 39652481) НОМЕР_3, відкритий в Миколаївському РУ «Приватбанк» грошові кошти в розмірі 355 900,00 грн. на власну платіжну картку «Приват-24» НОМЕР_2, здійснивши маскування їх походження, зазначивши в призначені платежу «на господарські потреби».

25.06.2015 року на підставі рахунку № СФ-0000004 від 25.06.2015 на розрахунковий рахунок ТОВ «Равен Фемілі Менеджмент» від СФГ «ЛЮБАВА-I» надійшли грошові кошти у сумі 5 000 000,00 грн. за аміачну воду.

25.06.2015 року з метою маскування походження грошових коштів, отриманих в наслідок суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, ОСОБА_4 за допомогою системи «Клієнт Банк» перерахував незаконно здобуті грошові кошти у сумі 5 000 000,00 грн. за нібито придбану сільськогосподарську продукцію з банківського рахунку ТОВ «Равен Фемілі Менеджмент» НОМЕР_14, відкритого в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», на банківський рахунок ТОВ «Тавер-на» (код 39652481) НОМЕР_3, відкритого в Миколаївському РУ «Приватбанк».

26.06.2015 року ОСОБА_4 діючи умисно, бажаючи завершити свій злочинний намір спрямований на легалізацію грошових коштів отриманих в наслідок суспільно небезпечного діяння, шляхом проведення фінансової операції за допомогою невстановленої слідством особи перерахував з банківського рахунку ТОВ «Тавер-на» (код 39652481) НОМЕР_3, відкритого в Миколаївському РУ «Приватбанк» грошові кошти в розмірі 250 000,00 грн. на власну платіжну картку «Приват-24» НОМЕР_2, здійснивши маскування їх походження, зазначивши в призначені платежу «на господарські потреби».

01.07.2015 на підставі рахунків № СФ-0000005 від 01.07.2015 та № СФ-0000006 від 02.07.2015 на розрахунковий рахунок ТОВ «Равен Фемілі Менеджмент» від СФГ «ЛЮБАВА-I» надійшли грошові кошти у сумі 4 862 332,00 грн., 337 047,00 грн. та 1 814 000,00 грн.

03.07.2015 з метою маскування походження грошових коштів отриманих в наслідок суспільно небезпечного діяння що передувало легалізації (відмиванню) доходів ОСОБА_4 за допомогою системи «Клієнт Банк» перерахував незаконно здобуті грошові кошти у сумі 1 920 000,00 грн. за нібито придбану сільськогосподарську продукцію з банківського рахунку ТОВ «Равен Фемілі Менеджмент» НОМЕР_14, відкритого в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», на банківський рахунок НОМЕР_4, відкритий підконтрольним йому фіктивним підприємством ТОВ «Тавер-на» (код 39652481) в Миколаївському РУ «Приватбанк».

03.07.2015 ОСОБА_4 діючи умисно, бажаючи завершити свій злочинний намір спрямований на легалізацію грошових коштів, отриманих в наслідок суспільно небезпечного діяння, шляхом проведення фінансової операції за допомогою невстановленої слідством особи перерахував з банківського рахунку ТОВ «Тавер-на» (код 39652481) НОМЕР_4, відкритого в Миколаївському РУ «Приватбанк» грошові кошти в розмірі 255 470,00 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5, відкритий ОСОБА_4 як фізичною особою підприємцем в Кіровоградському РУ «Приватбанк», здійснивши маскування їх походження, зазначивши в призначені платежу «за юридичні послуги згідно договору № 24 від 01.07.2015».

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, та вчиненню дій, спрямованих на масування незаконного походження коштів, отриманих внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.209 КК України.

Вина ОСОБА_4 в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях підтверджується показаннями свідків, судово-економічною експертизою, відповідями податкових інспекцій та іншими матеріалами кримінального провадження.

Так, допитаний в якості свідка директор ТОВ «Зерно-грейн» ОСОБА_7 показав, що осінню 2014 року він познайомився з ОСОБА_8 який в ході бесіди запропонував ОСОБА_7 стати директором ТОВ «Зерно-грейн», ТОВ «АРТ-Миколаїв» мотивуючи це тим, що на нього вже зареєстровано два підприємства, але йому їх не вистачає, тому йому необхідно зареєструвати дані підприємства на ОСОБА_7, а ОСОБА_8 буде заступником на ТОВ «Зерно-грейн», ТОВ «АРТ-Миколаїв» та буде фактично виконувати фінансово-господарську діяльність. За те, що на ОСОБА_7 буде зареєстровано ТОВ «Зерно-грейн», ТОВ «АРТ-Миколаїв» ОСОБА_8 пообіцяв грошову винагороду, але тільки після розкрутки та реалізації даних підприємств. Рахунки ОСОБА_7 в банківських установах не відкривав, але банківські установи відвідував за проханням ОСОБА_8, з метою підписання чекових книжок, які були не заповнені, але мали відтиски печаток. ОСОБА_7 показав, що жодних відносин до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Зерно-грейн», ТОВ «АРТ-Миколаїв» не мав, договори на придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей не укладав та не підписував. Документи та печатки ТОВ «Зерно-грейн», ТОВ «АРТ-Миколаїв» з момента реєстрації підприємств знаходились у ОСОБА_8 Також ОСОБА_7 повідомив, що він із ОСОБА_8 неодноразово був у нотаріуса де підписував документи, які саме ОСОБА_7 не пам'ятає, так як не звертав уваги.

Допитана в якості свідка директора ТОВ «Тавер-На» ОСОБА_9 показала, що вона є номінальним директором ТОВ «Тавер-На» (ЄДРПОУ 39652481) та інших підприємств. Директором ТОВ «Тавер-На» (ЄДРПОУ 39652481) ОСОБА_9 стала за грошову винагороду, а саме, в літку 2015 року до неї звернулась ОСОБА_10 (яка є двоюрідною сестрою ОСОБА_9І.) та запропонувала стати номінальним директором за грошову винагороду. В подальшому ОСОБА_10 познайомила ОСОБА_9 з раніше не знайомим їй чоловіком на ім'я Євген, який і надавав ОСОБА_9 документи ТОВ «Тавер-На» (ЄДРПОУ 39652481) на підпис, фактично ОСОБА_9 фінансово-господарської діяльності від ТОВ «Тавер-На» (ЄДРПОУ 39652481) не вела.

Допитаний в якості свідка засновник ТОВ «Тавер-На» ОСОБА_11 показав, що жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тавер-На» він не має, дане підприємство він не реєстрував та не є засновником. Також ОСОБА_11 повідомив, що він в червні 2015 року реєстрував на своє ім'я ТОВ «Сфера-14» за грошову винагороду яку отримав від Євгена, при реєстрації ТОВ «Сфера-14» ОСОБА_11 підписував документи у нотаріуса, в подальшому йому раніше не знайомий чоловік на ім'я ОСОБА_7 надав для підпису чисті листи формату А-4, які він підписав у кількості 50 аркушів.

Допитаний в якості свідка засновник ТОВ «Тавер-На» ОСОБА_12 показав, що жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тавер-На» він не має, дане підприємство він не реєстрував та не є засновником. В літку 2015 року ОСОБА_12 познайомили з чоловіком на ім'я Євген, даний чоловік пообіцяв ОСОБА_12 грошові кошти за оформлення на його ім'я кредит, так як ОСОБА_12 нуждався в грошових коштах то він дав свою згоду, після чого ОСОБА_12 підписував документи які саме він не звертав увагу.

Допитаний в якості свідка директор СФГ «Любава-1» ОСОБА_13 показав, що ТОВ «Равен Фемілі Менеджмент» (ЄДРПОУ 3803660) йому знайомо, так як дане підприємство постачало в літку 2015 року на адресу СФГ «Любава-1» аміачну воду, постачання здійснювалось силами постачальника на спеціальній обладнаній техніці одразу на орендуємі землі. Особисто ОСОБА_13 не знайомий з директором ТОВ «Равен Фемілі Менеджмент» (ЄДРПОУ 3803660) ОСОБА_4

У ході розслідування 21.03.2016 року на підставі п.3 ч.1 ст.276, ч.1 ст.278 КПК України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.1 ст.209 КК України.

19.05.2016 матеріали за підозрою ОСОБА_14 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.209 КК України, спрямовано до сектору Укрбюро Інтреполу ГУ НП в Донецькій області для оголошення у міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_4

21.06.2016 за № 1108/19/01-2016 отримано відповідь від сектору Укрбюро Інтреполу ГУ НП в Донецькій області про оголошення у міжнародний розшук з метою затримання та екстрадиції ОСОБА_4 (file 2016/39878).

01.04.2016 року прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3 винесено постанову про виділення з кримінального провадження №32015050390000004 матеріалів досудового розслідування відносно ОСОБА_4 Матеріалам кримінального провадження в ЄРДР за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.209 КК України присвоєно номер № 32016050000000020 від 01.04.2016 року.

Слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м.Маріуполя Донецької області 07 липня 2016 року надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Таким чином, на думку слідчого, сукупність приведених доказів повністю підтверджує обґрунтовану підозра ОСОБА_4 у вчинені злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 в своїй противоправній діяльності використовує банківські рахунки як ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відкриті в Кіровоградському РУ «Приватбанк» м.Кіровоград, та платіжні картки «Приват-24» як ОСОБА_4: НОМЕР_2, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, за допомогою яких ОСОБА_4 переводить безготівкові кошти в готівку, шляхом зняття грошових коштів з банкоматів.

Слідчий зазначає, що відповідно до ч.2 ст.170 КПК України є достатні підстави вважати, що кошти, які знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) НОМЕР_6, НОМЕР_7 які відкриті в Кіровоградському РУ «Приватбанк» м.Кіровоград, та грошові кошти які знаходяться на платіжних картках «Приват-24» ОСОБА_4: НОМЕР_2, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13 були здобуті внаслідок здійснення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги факт, що спричинення директором ТОВ «Равен Фемілі Мененджмент» (код 38036960) ОСОБА_4 під час виконання ним своїх службових обов'язків збитків Державному бюджету України в особливо великому розмірі, а також з метою забезпечення можливого цивільного позову, виконання вироку суду стосовно можливої конфіскації майна, слідчий просив накласти арешт на усі грошові кошті, які знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) НОМЕР_6, НОМЕР_7 які відкриті в Кіровоградському РУ «Приватбанк» (МФО 323583) м.Кіровоград, та грошові кошти які знаходяться на платіжних картках «Приват-24» ОСОБА_4: НОМЕР_2, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13 (всі види валют), а саме на видаткову частину зазначених рахунків та карток відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), шляхом заборони перераховувати та знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також зобов'язати службових осіб вказаної банківської установи при накладені арешту, надати письмову інформацію співробітнику ДФС про залишок грошових коштів на цих рахунках.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності власника майна.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись із поданим клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зі змісту ч.5 ст.170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.209 КК України. При цьому, санкція статей за вказані злочини передбачає такий вид обов'язкового додатково покарання, як конфіскація майна.

Крім того, з матеріалів клопотання вбачається, зокрема висновку судової еконноміної експертизи №2867 від 22.03.2016 року, що ОСОБА_4 обгрунтовано підозрюється в ухиленні від сплати податків на загальну суму 5 667 084,02 гривень.

Зі змісту ч.6 ст.170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання, відповідає меті з якою допускається арешт майна під час кримінального провадження, а наведені слідчим докази та доводи, дають слідчому судді підстави вважати, що клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170- 175 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області Старик В.А. про арешт майна по кримінальному провадженню №32016050000000020 від 01.04.2016 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.209 КК України - задовольнити частково.

2. Накласти арешт на грошові кошті, які знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) НОМЕР_6, НОМЕР_10 та які відкриті в Кіровоградському РУ «Приватбанк» (МФО 323583) м.Кіровоград, та грошові кошти, які знаходяться на платіжних картках «Приват-24» ОСОБА_4: НОМЕР_2, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13 (всі види валют), а саме на видаткову частину зазначених рахунків та карток відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), шляхом заборони перераховувати та знімати грошові кошти з вказаних рахунків.

3. Зобов'язати службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) при накладені арешту, надати письмову інформацію співробітнику ДФС про залишок грошових коштів на рахунках (всі види валют): ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) НОМЕР_6, НОМЕР_10 та які відкриті в Кіровоградському РУ «Приватбанк» (МФО 323583) м.Кіровоград, та грошові кошти які знаходяться на платіжних картках «Приват-24» ОСОБА_4: НОМЕР_2, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13.

4. Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

5. Копію цієї ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам.

6. Ця ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

7. Ця ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя А.В. Щербіна