Ухвала суду № 61941360, 06.10.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/35108/16-к

Провадження № 1-кс/761/21419/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які знаходяться у ПАТ «Український професійний банк» (юридична адреса: 02660, Україна, місто Київ, вулиця Марина Раскової, 15, фактична адреса: місто Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 6/8, МФО 300205, код ЄДРПОУ 19019775), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_1 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №42015100000000795, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.07.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які знаходяться у ПАТ «Український професійний банк» (юридична адреса: 02660, Україна, місто Київ, вулиця Марина Раскової, 15, фактична адреса: місто Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 6/8, МФО 300205, код ЄДРПОУ 19019775).

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000000795, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Кримінальне провадження №42015100000000795, зареєстроване за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_1 підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у банківській установі і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які знаходяться у ПАТ «Український професійний банк» (юридична адреса: 02660, Україна, місто Київ, вулиця Марина Раскової, 15, фактична адреса: місто Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 6/8, МФО 300205, код ЄДРПОУ 19019775) задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_1 та слідчим, які входять до слідчої групи у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і зберігаються в ПАТ «Український професійний банк», а саме: договорів банківських вкладів та договорів про відкриття банківських рахунків, із додатками та змінами до них, на підставі яких були відкриті наступні банківські рахунки:

- рахунок № 262005519201 відкритий на імя ОСОБА_3;

- рахунок № 262083219701 відкритий на імя ОСОБА_4;

- рахунок № 262085519001 відкритий на імя ОСОБА_5

- рахунок № рахунок № 262012378901 відкритий на імя ОСОБА_6;

- рахунок № 26259028552001 відкритий на імя ОСОБА_7;

- рахунок № 262041215501 відкритий на імя ОСОБА_8;

- рахунок № НОМЕР_1 відкритий на імя ОСОБА_9;

- рахунок № 262011664001 відкритий на імя ОСОБА_10;

- рахунок № НОМЕР_2 відкритий на імя ОСОБА_11;

- рахунок № НОМЕР_3 відкритий на імя ОСОБА_12;

- рахунок № НОМЕР_4 відкритий на імя ОСОБА_13;

- рахунок № 2620207852000 відкритий на імя ОСОБА_14;

- рахунок № НОМЕР_5 відкритий на імя ОСОБА_15;

- рахунок № НОМЕР_6 відкритий на імя ОСОБА_16;

- рахунок № 26207762901 відкритий на імя ОСОБА_17;

- рахунок № 26204722201 відкритий на імя ОСОБА_18;

- рахунок № 262075518902 відкритий на імя ОСОБА_19;

- рахунок № 26203763001 відкритий на імя ОСОБА_20;

- рахунок № 26204535001 відкритий на імя ОСОБА_21;

- рахунок № 262053174601 відкритий на імя ОСОБА_22;

- рахунок № НОМЕР_7 відкритий на імя ОСОБА_23;

- рахунок № 262021797 відкритий на імя ОСОБА_24;

- рахунок № 262042991701 відкритий на імя ОСОБА_25;

- рахунок № 262073419401 відкритий на імя ОСОБА_26;

- рахунок № НОМЕР_8 відкритий на імя ОСОБА_27;

- рахунок № НОМЕР_9 відкритий на імя ОСОБА_28;

- рахунок № 26207306301 відкритий на імя ОСОБА_29;

- рахунок № НОМЕР_10 відкритий на імя ОСОБА_7;

- рахунок № 26254042210001 відкритий на імя ОСОБА_30;

- рахунок № 2625104904500 відкритий на імя ОСОБА_31;

- рахунок № 262066558 відкритий на імя ОСОБА_32;

- рахунок № НОМЕР_11 відкритий на імя ОСОБА_33;

- рахунок № 262014597 відкритий на імя ОСОБА_34;

- рахунок № 262075905 відкритий на імя ОСОБА_35;

- рахунок № НОМЕР_12 відкритий на імя ОСОБА_36;

- рахунок № 2620326111840 відкритий на імя ОСОБА_37;

- рахунок № НОМЕР_13 відкритий на імя ОСОБА_38;

- рахунок № 260052467 відкритий на імя ОСОБА_39;

- рахунок № 262005072 відкритий на імя ОСОБА_40;

- рахунок № 262069393 відкритий на імя ОСОБА_41;

- рахунок № 26207199701 відкритий на імя ОСОБА_42;

- рахунок № 262017057 відкритий на імя ОСОБА_43;

- рахунок № 26200714901 відкритий на імя ОСОБА_44;

- рахунок № 262051773101 відкритий на імя ОСОБА_45;

- рахунок № НОМЕР_14 відкритий на імя ОСОБА_46;

- рахунок № НОМЕР_15 відкритий на імя ОСОБА_47;

- рахунок № 26206710501 відкритий на імя ОСОБА_48;

- рахунок № 26207108101 відкритий на імя ОСОБА_49;

- рахунок № 262056429 відкритий на імя ОСОБА_50;

- рахунок № НОМЕР_16 відкритий на імя ОСОБА_51;

- рахунок № НОМЕР_17 відкритий на імя ОСОБА_52;

- рахунок № НОМЕР_18 відкритий на імя ОСОБА_53;

- рахунок № НОМЕР_19 відкритий на імя ОСОБА_54;

- рахунок № 262084938 відкритий на імя ОСОБА_55;

- рахунок № 262022438501 відкритий на імя ОСОБА_56;

- рахунок № 262083971201 відкритий на імя ОСОБА_57;

- рахунок № 262015075 відкритий на імя ОСОБА_58;

- рахунок № 26203478501 відкритий на імя ОСОБА_59;

- рахунок № 262073776801 відкритий на імя ОСОБА_60;

- рахунок № 262025102601 відкритий на імя ОСОБА_61;

- рахунок № НОМЕР_20 відкритий на імя ОСОБА_62;

- рахунок № 262029618 відкритий на імя ОСОБА_63;

- рахунок № НОМЕР_21 відкритий на імя ОСОБА_64;

- рахунок № 262092328201 відкритий на імя ОСОБА_65;

- рахунок № 262093139101 відкритий на імя ОСОБА_66;

- рахунок № НОМЕР_22 відкритий на імя ОСОБА_67;

- рахунок № 26205950801 відкритий на імя ОСОБА_68;

- рахунок № 262023120601 відкритий на імя ОСОБА_69;

- рахунок № НОМЕР_23 відкритий на імя ОСОБА_70;

- рахунок № НОМЕР_24 відкритий на імя ОСОБА_71;

- рахунок № 26202652801 відкритий на імя ОСОБА_72;

- рахунок № 262067269 відкритий на імя ОСОБА_73;

- рахунок № 262002109601 відкритий на імя ОСОБА_74;

- рахунок № 262059785 відкритий на імя ОСОБА_75;

- рахунок № 26201122901 відкритий на імя ОСОБА_76;

- рахунок № 262076593 відкритий на імя ОСОБА_77;

- рахунок № НОМЕР_25 відкритий на імя ОСОБА_78;

- рахунок № 262092213701 відкритий на імя ОСОБА_79;

- рахунок № 262061948 відкритий на імя ОСОБА_80;

- рахунок № 262035661501 відкритий на імя ОСОБА_81;

- рахунок № 262051473401 відкритий на імя ОСОБА_82;

- рахунок № НОМЕР_26 відкритий на імя ОСОБА_83;

- рахунок № НОМЕР_27 відкритий на імя ОСОБА_84;

- рахунок № 262062765001 відкритий на імя ОСОБА_85;

- рахунок № 262051946501 відкритий на імя ОСОБА_86;

- рахунок № 262072171601 відкритий на імя ОСОБА_87;

- рахунок № НОМЕР_28 відкритий на імя ОСОБА_88;

- рахунок № 26206254421 відкритий на імя ОСОБА_89;

- рахунок № 262045113 відкритий на імя ОСОБА_90;

- рахунок № 26203264061 відкритий на імя ОСОБА_91;

- рахунок № НОМЕР_29 відкритий на імя ОСОБА_92;

- рахунок № 262032577601 відкритий на імя ОСОБА_93;

- рахунок № НОМЕР_30 відкритий на імя ОСОБА_94;

- рахунок № НОМЕР_31 відкритий на імя ОСОБА_95;

- рахунок № НОМЕР_32 відкритий на імя ОСОБА_96;

- рахунок № 262015020 відкритий на імя ОСОБА_97;

- рахунок № НОМЕР_33 відкритий на імя ОСОБА_98;

- рахунок № 262032469201 відкритий на імя ОСОБА_99;

- рахунок № 2620210652978 відкритий на імя ОСОБА_100;

- рахунок № НОМЕР_34 відкритий на імя ОСОБА_101;

- рахунок № 262013936601 відкритий на імя ОСОБА_102;

- рахунок № 262062291601 відкритий на імя ОСОБА_103;

- рахунок № 26259036500001 відкритий на імя ОСОБА_104;

- рахунок № 262011582701 відкритий на імя ОСОБА_105;

- рахунок № НОМЕР_35 відкритий на імя ОСОБА_106;

- рахунок № 262079503 відкритий на імя ОСОБА_107;

- рахунок № 262031558401 відкритий на імя ОСОБА_108;

- рахунок № НОМЕР_36 відкритий на імя ОСОБА_109; а також відомостей щодо зарахування та списання грошових коштів за вищевказаними рахунками, відкритими на підставі вищезазначених договорів, з моменту їх відкриття до моменту їх закриття (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів); договорів відступлення права вимоги, відповідно до яких вкладниками були відступлені майнові права за банківськими вкладами, які обліковувались на вказаних вище рахунках.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобовязаний предявити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя