Ухвала суду № 61941349, 06.10.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/35115/16-к

Провадження № 1-кс/761/21421/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які знаходяться у ПАТ «Український професійний банк» (юридична адреса: 02660, Україна, місто Київ, вулиця Марини Раскової, 15, фактична адреса: місто Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 6/8, МФО 300205, код ЄДРПОУ 19019775), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_1 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №42015100000000795, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.07.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які знаходяться у ПАТ «Український професійний банк» (юридична адреса: 02660, Україна, місто Київ, вулиця Марини Раскової, 15, фактична адреса: місто Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 6/8, МФО 300205, код ЄДРПОУ 19019775).

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000000795, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Кримінальне провадження №42015100000000795, зареєстроване за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_1 підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у банківській установі і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які знаходяться у ПАТ «Український професійний банк» (юридична адреса: 02660, Україна, місто Київ, вулиця Марини Раскової, 15, фактична адреса: місто Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 6/8, МФО 300205, код ЄДРПОУ 19019775) задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_1 та слідчим, які входять до слідчої групи у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і зберігаються в ПАТ «Український професійний банк», а саме: договорів банківських вкладів та договорів про відкриття банківських рахунків, із додатками та змінами до них, на підставі яких були відкриті наступні банківські рахунки:

- рахунок № 26303000321991 відкритий на імя ОСОБА_3;

- рахунок № 26308000321800 відкритий на імя ОСОБА_4;

- рахунок № 26304000321309 відкритий на імя ОСОБА_3;

- рахунок № 26304000321945 відкритий на імя ОСОБА_5;

- рахунок № 26303000321270 відкритий на імя ОСОБА_5;

- рахунок № 26300000320393 відкритий на імя ОСОБА_3;

- рахунок № 26306000319308 відкритий на імя ОСОБА_5;

- рахунок № 26308000318943 відкритий на імя ОСОБА_6;

- рахунок № 26302000321301 відкритий на імя ОСОБА_3;

- рахунок № 26355000314893 відкритий на імя ОСОБА_7;

- рахунок № 26301000324796 відкритий на імя ОСОБА_6;

- рахунок № 26305000323395 відкритий на імя ОСОБА_8;

- рахунок № 26308000323314 відкритий на імя ОСОБА_9;

- рахунок № 26300000322357 відкритий на імя ОСОБА_3;

- рахунок № 26301000322356 відкритий на імя ОСОБА_3;

- рахунок № 26302000322355 відкритий на імя ОСОБА_3;

- рахунок № 26303000322354 відкритий на імя ОСОБА_3;

- рахунок № 26304000322353 відкритий на імя ОСОБА_3;

- рахунок № 26352000314896 відкритий на імя ОСОБА_7;

- рахунок № 26355000302214 відкритий на імя ОСОБА_7;

- рахунок № 26309000314322 відкритий на імя ОСОБА_3;

- рахунок № 26306000307600 відкритий на імя ОСОБА_10;

- рахунок № 26354000307061 відкритий на імя ОСОБА_7;

- рахунок № 26355000305824 відкритий на імя ОСОБА_7;

- рахунок № 26305000321999 відкритий на імя ОСОБА_3;

- рахунок № 26359000285412 відкритий на імя ОСОБА_11;

- рахунок № 26352000285408 відкритий на імя ОСОБА_11;

- рахунок № 26350000280751 відкритий на імя ОСОБА_7;

- рахунок № 26305000322006 відкритий на імя ОСОБА_3;

- рахунок № 26308000337872 відкритий на імя ОСОБА_12;

- рахунок № 26308000348010 відкритий на імя ОСОБА_13;

- рахунок № 26200000268384 відкритий на імя ОСОБА_14;

- рахунок № 26300000324140 відкритий на імя ОСОБА_15;

- рахунок № 26355000310206 відкритий на імя ОСОБА_16;

- рахунок № 26307000306161 відкритий на імя ОСОБА_17;

- рахунок № 26307000348000 відкритий на імя ОСОБА_18;

- рахунок № 26309000337882 відкритий на імя ОСОБА_19;

- рахунок № 26359000326036 відкритий на імя ОСОБА_20;

- рахунок № 26358000326037 відкритий на імя ОСОБА_20;

- рахунок № 26358000327188 відкритий на імя ОСОБА_20;

- рахунок № 26356000336999 відкритий на імя ОСОБА_21;

- рахунок № 26350000338227 відкритий на імя ОСОБА_11;

- рахунок № 26355000336989 відкритий на імя ОСОБА_21;

- рахунок № 26300000340522 відкритий на імя ОСОБА_22;

- рахунок № 26356000336988 відкритий на імя ОСОБА_21;

- рахунок № 26356000342701 відкритий на імя ОСОБА_23;

- рахунок № 26358000336986 відкритий на імя ОСОБА_21;

- рахунок № 26303000347005 відкритий на імя ОСОБА_23;

- рахунок № 26353000327172 відкритий на імя ОСОБА_24;

- рахунок № 26201000276159 відкритий на імя ОСОБА_14;

- рахунок № 26205000273987 відкритий на імя ОСОБА_14;

- рахунок № 26309000331189 відкритий на імя ОСОБА_25;

- рахунок № 26350000324684 відкритий на імя ОСОБА_26;

- рахунок № 26356000323377 відкритий на імя ОСОБА_17;

- рахунок № 26203000306168 відкритий на імя ОСОБА_17;

- рахунок № 26359000303877 відкритий на імя ОСОБА_13;

- рахунок № 26208000297227 відкритий на імя ОСОБА_27;

- рахунок № 26355000299639 відкритий на імя ОСОБА_28;

- рахунок № 26351000315959 відкритий на імя ОСОБА_20;

- рахунок № 26357000315953 відкритий на імя ОСОБА_20;

- рахунок № 26300000338813 відкритий на імя ЮДИЦЬКОГО ОСОБА_29;

- рахунок № 26305000313394 відкритий на імя ОСОБА_13;

- рахунок № 26306000340526 відкритий на імя ОСОБА_30;

- рахунок № 26356000306026 відкритий на імя ОСОБА_21;

- рахунок № 26303000324136 відкритий на імя ОСОБА_31;

- рахунок № 26356000336654 відкритий на імя ОСОБА_11;

- рахунок № 26200000336001 відкритий на імя ОСОБА_11;

- рахунок № 26359000314703 відкритий на імя ОСОБА_32;

- рахунок № 26354000300422 відкритий на імя ОСОБА_33;

- рахунок № 26358000308419 відкритий на імя ОСОБА_34;

- рахунок № 26359000308418 відкритий на імя ОСОБА_34;

- рахунок № 26353000315968 відкритий на імя ОСОБА_35;

- рахунок № 26350000308417 відкритий на імя ОСОБА_34;

- рахунок № 26354000315978 відкритий на імя ОСОБА_35;

- рахунок № 26357000308409 відкритий на імя ОСОБА_34;

- рахунок № 26350000308406 відкритий на імя ОСОБА_34;

- рахунок № 26206000308367 відкритий на імя ОСОБА_34;

- рахунок № 26357000302762 відкритий на імя ОСОБА_36;

- рахунок № 26200000300190 відкритий на імя ОСОБА_37;

- рахунок № 26302000337351 відкритий на імя ОСОБА_38;

- рахунок № 26354000337440 відкритий на імя ОСОБА_11;

- рахунок № 26355000337557 відкритий на імя ОСОБА_21;

- рахунок № 26300000338073 відкритий на імя ОСОБА_39;

- рахунок № 26307000334906 відкритий на імя ОСОБА_40;

- рахунок № 26309000335721 відкритий на імя ОСОБА_41;

- рахунок № 26202000335817 відкритий на імя ОСОБА_42;

- рахунок № 26209000335821 відкритий на імя ОСОБА_42;

- рахунок № 26304000337070 відкритий на імя ОСОБА_43;

- рахунок № 26301000337909 відкритий на імя ОСОБА_44;

- рахунок № 26301000337910 відкритий на імя ОСОБА_45;

- рахунок № 26300000338608 відкритий на імя ОСОБА_45;

- рахунок № 26307000338612 відкритий на імя ОСОБА_44;

- рахунок № 26300000338750 відкритий на імя ОСОБА_46;

- рахунок № 26308000338752 відкритий на імя ОСОБА_47;

- рахунок № 26305000338755 відкритий на імя ОСОБА_38;

- рахунок № 26306000339065 відкритий на імя ОСОБА_48;

- рахунок № 26300000339072 відкритий на імя ОСОБА_49;

- рахунок № 26306000339076 відкритий на імя ОСОБА_50;

- рахунок № 26303000339080 відкритий на імя ОСОБА_51;

- рахунок № 26300000339102 відкритий на імя ОСОБА_48;

- рахунок № 26307000339105 відкритий на імя ОСОБА_49;

- рахунок № 26301000339134 відкритий на імя ОСОБА_43;

- рахунок № 26300000339533 відкритий на імя ОСОБА_52;

- рахунок № 26304000339636 відкритий на імя ОСОБА_53;

- рахунок № 26303000339637 відкритий на імя ОСОБА_8;

- рахунок № 26301000339639 відкритий на імя ОСОБА_9;

- рахунок № 26204000322613 відкритий на імя ОСОБА_54;

- рахунок № 26351000322038 відкритий на імя ОСОБА_33;

- рахунок № 26304000321310 відкритий на імя ОСОБА_55;

- рахунок № 26301000340242 відкритий на імя ОСОБА_55;

- рахунок № 26303000321281 відкритий на імя ОСОБА_55;

- рахунок № 26303000340693 відкритий на імя ОСОБА_50;

- рахунок № 26302000340694 відкритий на імя ОСОБА_51;

- рахунок № 26301000340695 відкритий на імя ОСОБА_51;

- рахунок № 26355000318435 відкритий на імя ОСОБА_56;

- рахунок № 26303000340701 відкритий на імя ОСОБА_51;

- рахунок № 26302000340702 відкритий на імя ОСОБА_51;

- рахунок № 26203000349943 відкритий на імя ОСОБА_57;

- рахунок № 26358000318216 відкритий на імя ОСОБА_58;

- рахунок № 26307000309599 відкритий на імя ОСОБА_59;

- рахунок № 26350000307452 відкритий на імя ОСОБА_33;

- рахунок № 26205000304715 відкритий на імя ОСОБА_14;

- рахунок № 26355000303677 відкритий на імя ОСОБА_28;

- рахунок № 26357000299187 відкритий на імя ОСОБА_60;

- рахунок № 26352000298105 відкритий на імя ОСОБА_61;

- рахунок № 26356000337749 відкритий на імя ОСОБА_62;

- рахунок № 26301000330564 відкритий на імя ОСОБА_63;

- рахунок № 26202000349892 відкритий на імя ОСОБА_62;

- рахунок № 26207000349949 відкритий на імя ОСОБА_64;

- рахунок № 26301000326170 відкритий на імя ОСОБА_65;

- рахунок № 26308000340438 відкритий на імя ОСОБА_41;

- рахунок № 26206010185161 відкритий на імя ОСОБА_14;

- рахунок № 26356000327317 відкритий на імя ОСОБА_66;

- рахунок № 26357000297714 відкритий на імя ОСОБА_67;

- рахунок № 26359000294607 відкритий на імя ОСОБА_67;

- рахунок № 26358000326383 відкритий на імя ОСОБА_68;

- рахунок № 26356000291573 відкритий на імя ОСОБА_67;

- рахунок № 26304000318765 відкритий на імя ОСОБА_69;

- рахунок № 26202000271175 відкритий на імя ОСОБА_14;

- рахунок № 26206000269019 відкритий на імя ОСОБА_14;

- рахунок № 26205000268958 відкритий на імя ОСОБА_14;

- рахунок № 26208000268944 відкритий на імя ОСОБА_14;

- рахунок № 26201000268941 відкритий на імя ОСОБА_14;

- рахунок № 26353000307998 відкритий на імя ОСОБА_70;

- рахунок № 26203000316073 відкритий на імя ОСОБА_71;

- рахунок № 26306000327044 відкритий на імя ОСОБА_72;

- рахунок № 26206000332452 відкритий на імя ОСОБА_4;

- рахунок № 26307000332793 відкритий на імя ОСОБА_23;

- рахунок № 26301000333431 відкритий на імя ОСОБА_73;

- рахунок № 26201010158610 відкритий на імя ОСОБА_14;

- рахунок № 26301000338618 відкритий на імя ОСОБА_72;

- рахунок № 26201010125717 відкритий на імя ОСОБА_14;

- рахунок № 26306000338925 відкритий на імя ОСОБА_72;

- рахунок № 26307000340536 відкритий на імя ОСОБА_74;

- рахунок № 26208000340538 відкритий на імя ОСОБА_74;

- рахунок № 26301000341865 відкритий на імя ОСОБА_23;

- рахунок № 26209000290438 відкритий на імя ОСОБА_75;

- рахунок № 26207000300579 відкритий на імя ОСОБА_51;

- рахунок № 26205000300593 відкритий на імя ОСОБА_49;

- рахунок № 26206000300600 відкритий на імя ОСОБА_49;

- рахунок № 26201000300605 відкритий на імя ОСОБА_50;

- рахунок № 26307000322264 відкритий на імя ОСОБА_41;

- рахунок № 26306000322265 відкритий на імя ОСОБА_41;

- рахунок № 26202000322648 відкритий на імя ОСОБА_71;

- рахунок № 26301000324503 відкритий на імя ОСОБА_55;

- рахунок № 26352000324723 відкритий на імя ОСОБА_76;

- рахунок № 26358000326189 відкритий на імя ОСОБА_33;

- рахунок № 26301000328253 відкритий на імя ОСОБА_77;

- рахунок № 26203000330316 відкритий на імя ОСОБА_42;

- рахунок № 26306000295358 відкритий на імя ОСОБА_78;

- рахунок № 26353000271143 відкритий на імя ОСОБА_14;

- рахунок № 26354000271142 відкритий на імя ОСОБА_24;

- рахунок № 26306000335928 відкритий на імя ОСОБА_6;

- рахунок № 26306000333856 відкритий на імя ОСОБА_4;

- рахунок № 26301000332454 відкритий на імя ОСОБА_5;

- рахунок № 26358000331345 відкритий на імя ОСОБА_79;

- рахунок № 26354000328976 відкритий на імя ОСОБА_4;

- рахунок № 26357000328973 відкритий на імя ОСОБА_4;

- рахунок № 26358000328972 відкритий на імя ОСОБА_4;

- рахунок № 26352000328031 відкритий на імя ОСОБА_79;

- рахунок № 26357000279895 відкритий на імя ОСОБА_67;

- рахунок № 26308000318772 відкритий на імя ОСОБА_80;

- рахунок № 26351000309857 відкритий на імя ОСОБА_66;

- рахунок № 26302000316781 відкритий на імя ОСОБА_81;

- рахунок № 26201000308470 відкритий на імя ОСОБА_82;

- рахунок № 26306000343578 відкритий на імя ОСОБА_83;

- рахунок № 26208000300170 відкритий на імя ОСОБА_84;

- рахунок № 26358000300172 відкритий на імя ОСОБА_84;

- рахунок № 26355000307952 відкритий на імя ОСОБА_85;

- рахунок № 26302000339326 відкритий на імя ОСОБА_16;

- рахунок № 26305000340549 відкритий на імя ОСОБА_17;

- рахунок № 26306000340634 відкритий на імя ОСОБА_82;

- рахунок № 26304000341141 відкритий на імя ОСОБА_86;

- рахунок № 26207000335135 відкритий на імя ОСОБА_87;

- рахунок № 26204000337880 відкритий на імя ОСОБА_19;

- рахунок № 26301000347999 відкритий на імя ОСОБА_88;

- рахунок № 26303000322440 відкритий на імя ОСОБА_27;

- рахунок № 26306000348001 відкритий на імя ОСОБА_4;

- рахунок № 26205000349963 відкритий на імя ОСОБА_89;

- рахунок № 26208000282964 відкритий на імя ОСОБА_90;

- рахунок № 26302000333162 відкритий на імя ОСОБА_39;

- рахунок № 26355000288219 відкритий на імя ОСОБА_91;

- рахунок № 26309000329942 відкритий на імя ОСОБА_92;

- рахунок № 26351000309909 відкритий на імя ОСОБА_16;

- рахунок № 26350000308097 відкритий на імя ОСОБА_87;

- рахунок № 26308000327387 відкритий на імя ОСОБА_27;

- рахунок № 26350000296251 відкритий на імя ОСОБА_93;

- рахунок № 26300000334516 відкритий на імя ОСОБА_83;

- рахунок № 26200000302143 відкритий на імя ОСОБА_83;

- рахунок № 26303000340626 відкритий на імя ОСОБА_87;

- рахунок № 26357000297446 відкритий на імя ОСОБА_94;

- рахунок № 26202000331305 відкритий на імя ОСОБА_39;

- рахунок № 26205000328962 відкритий на імя ОСОБА_87;

- рахунок № 26206000340046 відкритий на імя ОСОБА_95;

- рахунок № 26208000340044 відкритий на імя ОСОБА_96;

- рахунок № 26205000306423 відкритий на імя ОСОБА_65;

- рахунок № 26308000317513 відкритий на імя ОСОБА_97;

- рахунок № 26309000340192 відкритий на імя ОСОБА_98;

- рахунок № 26302000339791 відкритий на імя ОСОБА_99;

- рахунок № 26306000339463 відкритий на імя ОСОБА_100;

- рахунок № 26306000339333 відкритий на імя ОСОБА_101;

- рахунок № 26304000338240 відкритий на імя ОСОБА_102;

- рахунок № 26300000334389 відкритий на імя ОСОБА_103;

- рахунок № 26201000352147 відкритий на імя ОСОБА_79;

- рахунок № 26209000340043 відкритий на імя ОСОБА_95;

- рахунок № 26306000340195 відкритий на імя ОСОБА_104;

- рахунок № 26309000335981 відкритий на імя ОСОБА_105;

- рахунок № 26207000294395 відкритий на імя ОСОБА_106;

- рахунок № 26304000331292 відкритий на імя ОСОБА_107;

- рахунок № 26203000352145 відкритий на імя ОСОБА_42;

- рахунок № 26205000230135 відкритий на імя ОСОБА_14;

- рахунок № 26306000338516 відкритий на імя ОСОБА_108;

- рахунок № 26204000349964 відкритий на імя ОСОБА_109;

- рахунок № 26300000336365 відкритий на імя ОСОБА_110;

- рахунок № 26302000326061 відкритий на імя ОСОБА_99;

- рахунок № 26304000338518 відкритий на імя ОСОБА_108;

- рахунок № 26304000324759 відкритий на імя ОСОБА_103;

- рахунок № 26308000333694 відкритий на імя ОСОБА_111;

- рахунок № 26354000320402 відкритий на імя ОСОБА_14;

- рахунок № 26359000316057 відкритий на імя ОСОБА_112;

- рахунок № 26303000330595 відкритий на імя ОСОБА_113;

- рахунок № 26353000316053 відкритий на імя ОСОБА_112;

- рахунок № 26206000297230 відкритий на імя ОСОБА_114;

- рахунок № 26208000314188 відкритий на імя ОСОБА_108;

- рахунок № 26355000328867 відкритий на імя ОСОБА_66;

- рахунок № 26206010107127 відкритий на імя ОСОБА_14;

- рахунок № 26350000325520 відкритий на імя ОСОБА_115;

- рахунок № 26302000324825 відкритий на імя ОСОБА_116;

- рахунок № 26353000308395 відкритий на імя ОСОБА_115;

- рахунок № 26301000340048 відкритий на імя ОСОБА_95;

- рахунок № 26300000340049 відкритий на імя ОСОБА_96;

- рахунок № 26300000340050 відкритий на імя ОСОБА_95;

- рахунок № 26306000341882 відкритий на імя ОСОБА_117;

- рахунок № 26308000340052 відкритий на імя ОСОБА_95;

- рахунок № 26307000340053 відкритий на імя ОСОБА_96;

- рахунок № 26305000340055 відкритий на імя ОСОБА_96;

- рахунок № 26352000308318 відкритий на імя ОСОБА_118;

- рахунок № 26304000340056 відкритий на імя ОСОБА_96;

- рахунок № 26308000340160 відкритий на імя ОСОБА_95;

- рахунок № 26354000318447 відкритий на імя ОСОБА_119;

- рахунок № 26307000340161 відкритий на імя ОСОБА_96;

- рахунок № 26306000318462 відкритий на імя ОСОБА_119;

- рахунок № 26202000330317 відкритий на імя ОСОБА_42;

- рахунок № 26201000330318 відкритий на імя ОСОБА_42;

- рахунок № 26200000330319 відкритий на імя ОСОБА_42;

- рахунок № 26303000330829 відкритий на імя ОСОБА_120;

- рахунок № 26305000338078 відкритий на імя ОСОБА_83;

- рахунок № 26301000334162 відкритий на імя ОСОБА_121;

- рахунок № 26304000336004 відкритий на імя ОСОБА_122;

- рахунок № 26307000338236 відкритий на імя ОСОБА_123;

- рахунок № 26309000338579 відкритий на імя ОСОБА_85;

- рахунок № 26300000339964 відкритий на імя ОСОБА_124;

- рахунок № 26307000339967 відкритий на імя ОСОБА_125;

- рахунок № 26200000306354 відкритий на імя ОСОБА_125;

- рахунок № 26301000341490 відкритий на імя ОСОБА_126;

- рахунок № 26300000341491 відкритий на імя ОСОБА_127;

- рахунок № 26303000341700 відкритий на імя ОСОБА_126;

- рахунок № 26204000307252 відкритий на імя ОСОБА_120;

- рахунок № 26351000304249 відкритий на імя ОСОБА_128;

- рахунок № 26351000303091 відкритий на імя ОСОБА_129;

- рахунок № 26354000301487 відкритий на імя ОСОБА_130;

- рахунок № 26358000301245 відкритий на імя ОСОБА_129;

- рахунок № 26356000300839 відкритий на імя ОСОБА_129;

- рахунок № 26355000300595 відкритий на імя ОСОБА_116;

- рахунок № 26357000294922 відкритий на імя ОСОБА_115;

- рахунок № 26355000294106 відкритий на імя ОСОБА_125;

- рахунок № 26350000294093 відкритий на імя ОСОБА_124;

- рахунок № 26352000293724 відкритий на імя ОСОБА_116;

- рахунок № 26355000303581 відкритий на імя ОСОБА_131;

- рахунок № 26352000310652 відкритий на імя ОСОБА_132;

- рахунок № 26201000308168 відкритий на імя ОСОБА_133;

- рахунок № 26302000309464 відкритий на імя ОСОБА_134;

- рахунок № 26208000308161 відкритий на імя ОСОБА_135;

- рахунок № 26354000306404 відкритий на імя ОСОБА_136;

- рахунок № 26353000301251 відкритий на імя ОСОБА_137;

- рахунок № 26308000341675 відкритий на імя ОСОБА_106;

- рахунок № 26207000340647 відкритий на імя ОСОБА_138;

- рахунок № 26307000341698 відкритий на імя ОСОБА_96;

- рахунок № 26300000341673 відкритий на імя ОСОБА_106;

- рахунок № 26308000341017 відкритий на імя ОСОБА_139;

- рахунок № 26309000337332 відкритий на імя ОСОБА_140;

- рахунок № 26352090342663 відкритий на імя ОСОБА_23;

- рахунок № 26308000347011 відкритий на імя ОСОБА_141;

- рахунок № 26208000349874 відкритий на імя ОСОБА_117;

- рахунок № 26204000350566 відкритий на імя ОСОБА_127;

- рахунок № 26208000350573 відкритий на імя ОСОБА_142;

- рахунок № 26359000311030 відкритий на імя ОСОБА_143;

- рахунок № 26307000333695 відкритий на імя ОСОБА_144;

- рахунок № 26308000339568 відкритий на імя ОСОБА_138;

- рахунок № 26309000328482 відкритий на імя ОСОБА_67;

- рахунок № 26306000324508 відкритий на імя ОСОБА_67;

- рахунок № 26307000340644 відкритий на імя ОСОБА_138;

- рахунок № 26351000319245 відкритий на імя ОСОБА_145;

- рахунок № 26352000319244 відкритий на імя ОСОБА_145;

- рахунок № 26307000340031 відкритий на імя ОСОБА_146;

- рахунок № 26301000339565 відкритий на імя ОСОБА_138;

- рахунок № 26302000337577 відкритий на імя ОСОБА_138;

- рахунок № 26302000336396 відкритий на імя ОСОБА_16;

- рахунок № 26208000350681 відкритий на імя ОСОБА_4;

- рахунок № 2620061258840 відкритий на імя ОСОБА_147;

- рахунок № 26201000306353 відкритий на імя ОСОБА_124;

- рахунок № 26308000340041 відкритий на імя ОСОБА_95;

- рахунок № 26309000340040 відкритий на імя ОСОБА_96;

- рахунок № 26309000340039 відкритий на імя ОСОБА_95;

- рахунок № 26301000340037 відкритий на імя ОСОБА_96;

- рахунок № 26302000340036 відкритий на імя ОСОБА_95;

- рахунок № 26303000340035 відкритий на імя ОСОБА_96;

- рахунок № 26302000337867 відкритий на імя ОСОБА_148;

- рахунок № 26306000337818 відкритий на імя ОСОБА_149;

- рахунок № 26304000337586 відкритий на імя ОСОБА_23;

- рахунок № 26304000337508 відкритий на імя ОСОБА_150;

- рахунок № 26307000335789 відкритий на імя ОСОБА_129;

- рахунок № 26302000333883 відкритий на імя ОСОБА_150;

- рахунок № 26358000327326 відкритий на імя ОСОБА_66;

- рахунок № 26308000325765 відкритий на імя ОСОБА_151;

- рахунок № 26352000327333 відкритий на імя ОСОБА_66;

- рахунок № 26302000340898 відкритий на імя ОСОБА_152;

- рахунок № 26353000306148 відкритий на імя ОСОБА_153;

- рахунок № 26358000325458 відкритий на імя ОСОБА_79;

- рахунок № 26204000343915 відкритий на імя ОСОБА_154;

- рахунок № 26306000338237 відкритий на імя ОСОБА_40;

- рахунок № 26302000333429 відкритий на імя ОСОБА_73;

- рахунок № 26300000337654 відкритий на імя ОСОБА_24;

- рахунок № 26355000299004 відкритий на імя ОСОБА_155;

- рахунок № 26359000331344 відкритий на імя ОСОБА_79;

- рахунок № 26353000328030 відкритий на імя ОСОБА_79;

- рахунок № 26357000303675 відкритий на імя ОСОБА_153;

- рахунок № 26357000299314 відкритий на імя ОСОБА_156;

- рахунок № 26301000338072 відкритий на імя ОСОБА_39;

- рахунок № 26309000338955 відкритий на імя ОСОБА_117;

- рахунок № 26354000294088 відкритий на імя ОСОБА_124;

- рахунок № 26303000337424 відкритий на імя ОСОБА_157;

- рахунок № 26209000349873 відкритий на імя ОСОБА_34;

- рахунок № 26307000341881 відкритий на імя ОСОБА_117;

- рахунок № 26300000319780 відкритий на імя ОСОБА_14;

- рахунок № 26207000349875 відкритий на імя ОСОБА_117;

- рахунок № 26209000352149 відкритий на імя ОСОБА_79;

- рахунок № 26308000341976 відкритий на імя ОСОБА_158;

- рахунок № 26204000324495 відкритий на імя ОСОБА_152;

- рахунок № 26208000272026 відкритий на імя ОСОБА_14;

- рахунок № 26205000288488 відкритий на імя ОСОБА_14;

- рахунок № 26302000335751 відкритий на імя ОСОБА_83;

- рахунок № 26302000338617 відкритий на імя ОСОБА_148;

- рахунок № 26201000308469 відкритий на імя ОСОБА_82;

- рахунок № 26308000341846 відкритий на імя ОСОБА_159;

- рахунок № 26200000350560 відкритий на імя ОСОБА_73;

- рахунок № 26356000293786 відкритий на імя ОСОБА_14;

- рахунок № 26351000294348 відкритий на імя ОСОБА_160;

- рахунок № НОМЕР_1 відкритий на імя ОСОБА_161;

- рахунок № 262006547 відкритий на імя ОСОБА_162;

- рахунок № НОМЕР_2 відкритий на імя ОСОБА_32;

- рахунок № 26205000350554 відкритий на імя ОСОБА_14; а також відомостей щодо зарахування та списання грошових коштів за вищевказаними рахунками, відкритими на підставі вищезазначених договорів, з моменту їх відкриття до моменту їх закриття (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів); договорів відступлення права вимоги, відповідно до яких вкладниками були відступлені майнові права за банківськими вкладами, які обліковувались на вказаних вище рахунках.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобовязаний предявити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя