Ухвала суду № 61940093, 23.09.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5709/2016

Справа № 428/9374/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Колядінцевій П.В., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, заступника начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2,

розглянувши клопотання заступника начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури ОСОБА_1, про арешт майна, у кримінальному провадженні № 42015130610000462 внесеному в ЄРДР 18.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст.14, ч. 5 ст. 191 КК України, а також матеріали провадження,

ВСТАНОВИВ:

31.08.2016 р. до Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання заступника начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури ОСОБА_1, про арешт майна, в обґрунтування якого зазначено, що Прокуратурою Луганської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015130610000462 від 18.11.2015, за фактом протиправних дій посадових осіб Управління капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, які вступили у змову з представниками субєктів господарювання, направлену на заволодіння майном бюджетними коштами ЛОВЦА, в особливо великих розмірах, що виділені із державного бюджету на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Луганській області, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2015 році в м.Сєвєродонецьк Луганської області посадові особи Управління капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (ЛОВЦА) вступили в змову із представниками суб'єктів господарювання, направлену на заволодіння майном - бюджетними коштами ЛОВЦА в особливо великих розмірах, що виділені із державного бюджету на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) обєктів інфраструктури у Луганській області.

З метою приховування невиконання частини будівельних робіт та підвищення проценту освоєння вказаних бюджетних коштів, підписано акти виконаних робіт щодо обєктів, які фактично не виконані, що призвело до розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Так встановлено, що у 2015 році на замовлення Управління капітального будівництва Луганської військово-цивільної адміністрації в особі ОСОБА_3, ТОВ «Укргазкомплект ЧФ» (код ЄДРПОУ 38791778, адреса м.Чернівці, вул.Переяславська, буд.7-А, директор ОСОБА_4) по договорах будівельного підряду проводило капітальний ремонт житлових будинків у м.Сватове Луганської області по вул.Луначарського, 4, 4а, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 14а і 15, а також ряду інших обєктів інфраструктури у Луганській області.

У грудні 2015 року представниками вказаних сторін складені та підписані акти приймання виконаних будівельних робіт на вказаних обєктах.

Однак, проведеними слідчими діями встановлено факти завищення обсягів проведених робіт та безпідставного перерахування замовником грошових коштів підрядній організації.

Технічний нагляд за обсягом і якістю проведення даних робіт здійснював ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, що мешкає за адресою: м. Харків, вул. Луї Пастера, 179/53.

Поряд з цим, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_3 їх знайомий ОСОБА_6, займався організацією складання та підписання, в тому числі зі спеціалістом з технічного нагляду ОСОБА_5, неправдивих актів щодо нібито здійснення ремонту житлових будинків в м. Сватове та інших обєктів інфраструктури у Луганській області. На даний час ОСОБА_6 разом із ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вживають заходів для ухилення від кримінальної відповідальності шляхом виготовлення фіктивної документації щодо проведення технічного нагляду, узгодження своїх показань та показань інших свідків їх протиправної діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Укргазкомплект ЧФ» (код ЄДРПОУ 38791778) в Чернівецької філії ПАТ КБ «Приватбанк», м.Чернівці відкрито рахунки №26001051610303, №26053051609759 Головний офіс ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50.

Зазначені рахунки ТОВ «Укргазкомплект ЧФ» використовувалися для заволодіння бюджетними коштами, що були виділені із державного бюджету на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Луганській області.

Кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Укргазкомплект ЧФ» є предметом зазначеного злочину, на які було спрямоване кримінальне правопорушення, та набуті в результаті вчинення цього кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 42015130610000462. Крім того, вказані кошти, розміщені на зазначених рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення ? заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем, за попередньо змовою групою осіб, в особливо великих розмірах під приводом здійснення будівельних робіт на обєктах інфраструктури у Луганській області, та можуть бути джерелом забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна за вироком суду.

Прокурор в своєму клопотанні просить з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі діями службових осіб Управління капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та ТОВ «Укргазкомплект ЧФ» спрямованими на заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, за попередньо змовою групою осіб, в особливо великих розмірах під приводом здійснення будівельних робіт на обєктах інфраструктури у Луганській області, накласти арешт на кошти, що знаходяться на рахунках № 26001051610303, № 26053051609759, відкритих ТОВ «Укргазкомплект ЧФ» (код ЄДРПОУ 38791778) в Чернівецької філії ПАТ КБ «Приватбанк», м.Чернівці.

Заслухавши заступника начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області, прокурора відділу прокуратури Луганської області, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається без повідомлення власника майна, його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням ч. 2 ст. 170 КПК України, відповідно до якої метою арешту майна визначається забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

На думку слідчого судді в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які дають підстави вважати, що грошові кошти, про арешт яких просить сторона кримінального провадження, дійсно є предметом злочину та набуті злочинним шляхом. Тобто, на думку слідчого судді, грошові кошти, про арешт яких просить сторона кримінального провадження, відповідають критеріям, зазначеним у ч. 3 ст. 170 КПК України, а тому існують законні підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, що перебувають на рахунках підприємства, однак слідчий суддя вважає за необхідним відмовити в задоволенні клопотання в частині зобовязання службових осіб банківської установи повідомляти заступника начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 письмово про суму арештованих коштів, що знаходяться на цих рахунках, в день накладення арешту та у подальшому на запит прокуратури Луганської області до моменту скасування арешту на ці рахунки, оскільки виходячи з аналізу норм кримінально-процесуального права розгляд вказаного питання не віднесений до компетенції слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках №26001051610303, №26053051609759, які відкриті ТОВ «Укргазкомплект ЧФ» (код ЄДРПОУ 38791778) в Чернівецької філії ПАТ КБ «Приватбанк», м. Чернівці (МФО 356282) Головний офіс ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, в частині видатку коштів з цих рахунків, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Зупинити видаткові операції по рахункам, за винятком операцій, повязаних з перерахуванням коштів для сплати податків, зборів та інших обовязкових платежів до бюджету або державних цільових фондів по сплаті єдиних страхових внесків, а також видатків, повязаних з виплатою заробітної плати.

У задоволенні інших вимог відмовити.

Копію ухвали надати учасниками процесу.

Заборонити розпоряджатися та відчужувати майно на час досудового розслідування та судового провадження у даному кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим та прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом 5 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко