Ухвала суду № 61940091, 27.09.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6057/2016

Справа № 428/10095/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Циганок А.В., за участю сторони кримінального провадження начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, заступника прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, погоджене заступником прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, погоджене заступником прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратура Луганської області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42015130610000462 від 18.11.2015 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.14 ч.5 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, за фактом протиправних дій посадових осіб Управління капітального будівництва Луганської обласної військовоцивільної адміністрації, які вступили у змову з представниками субєктів господарювання, направлену на заволодіння майном бюджетними коштами ЛОВЦА, в особливо великих розмірах, що виділені із державного бюджету на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Луганській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році на замовлення Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації, в особі начальника ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та субєктами господарської діяльності укладені наступні договори підряду будівельних робіт:

- ПП «Блиц-Буд», код ЄДРПОУ: 32371738, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 А договір підряду №1 від 25.05.2015, на підставі якого здійснено капітальний ремонт будівлі Новотошківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) « №10 Попаснянської районної ради Луганської області, вартістю робіт 975,9 тис. грн.;

- ПП «БОСКО», код ЄДРПОУ 25365145, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 договір підряду №7 від 01.07.2015 р., на підставі якого проведено капітальний ремонт будівлі Дмитрівської ОСОБА_4 ступенів с. Дмитрівка, Новоайдарського району Луганської області вартістю робіт 384,1 тис. грн.; договір підряду №13 від 13.07.2015 р., на підставі якого здійснена реконструкція будівлі Щастинської ЗОШ І-ІІ ст. №2 по кв. Енергетиків, 16, в м. Щастя Новоайдарського району, вартістю робіт 1169,5 тис. грн., договір підряду №42, на підставі якого здійснено капітальний ремонт спортивного залу Новоайдарської дитячо-юнацької спортивної інколи по вул. Леніна, 25, а в смт. Новоайдар Луганської області, вартістю робіт 827,7 тис. грн.;

- ПП «Рубіжтеплогазмонтаж» код ЄДРПОУ 38141485, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 договір підряду №21 від 14.07.2015 р., на підставі якого виконано капітальний ремонт головного корпусу Троїцької ЗОШ І-НІ ступенів в с. Троїцьке Попаснянського району Луганської області, вартістю робіт 438,1 тис. грн;

- ТОВ «А.О.Мрія», код ЄДРПОУ 21774527, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, кв. МЖК «Мрія», б. 2 договір підряду №10 від 06.07.2015 р., на підставі якого виконано капітальний ремонт Золотарівскька ОСОБА_4 ступенів в с.Золотарівка Попаснянського району вартістю робіт 327,6 тис. грн.; договір підряду №11 від 06.07.2015 р., на підставі якого виконано капітальний ремонт будівлі Щастинської ЗОШ МИ ст. №1 ОСОБА_5 Кутового по вул. Донецька, 83 в м. Щастя Новоайдарського району вартістю робіт 982,5 тис. грн.;

- ТОВ «БК» Донбасспецбуд» код ЄДРПОУ 39850598, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 договір підряду №23 від 16.07.2015 р., на підставі якого виконано капітальний ремонт Попаснянського професійного ліцею залізничного транспорту по вул. Леніна, 140 в м. Попасна, вартістю робіт 974,2 тис. грн.; договір підряду №58 від 09.12.2015 р., на підставі якого виконано капітальний ремонт учбових майстерень Попаснянського професійного ліцею залізничного транспорту пров. Деповський, 2г м. Попасна, вартістю робіт 248,8 тис. грн.;

- ТОВ «Виробничо-ремонтна будівельна фірма «Промекс» код ЄДРПОУ 32900055, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 договір підряду №3 від 24.06.2015 р., на підставі якого виконано капітальний ремонт (внутрішньо будинкова система опалювання) Станично-Луганського РТМО по вул. 5-та Лінія в смт. Станиця Луганська, Луганської області, вартістю робіт 973 тис. грн.;

- ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС-СТРОЙ», код ЄДРПОУ 33923377, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, кімната 202 - договір підряду №22 від 14.07.2015 р., на підставі якого виконано капітальний ремонт будівлі Трьохізбенської ЗОШ I-IІІ ступенів в с. Трьохізбінка Новоайдарського району Луганської області, вартістю робіт 976 тис. грн.;

- ТОВ «Олвіст-ЛТД» код ЄДРПОУ 23487878, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. 8-березня, 15 договір підряду №24 від 23.07.2015 р., на підставі якого виконано капітальний ремонт даху комунального закладу «Кіндрашівська ОСОБА_4 ступенів Станично-Луганського району» по вул. Шкільна, 2 смт. Станиця Луганська, вартістю робіт 544,2 тис.грн.; договір №54 від 25.11.2015 р., на підставі якого виконано капітальний ремонт житлового будинку по вул. Ген. Потапенка, б. 281 в м. Лисичанськ, вартістю робіт 199,973 тис. грн.; договір №59 від 11.12.2015 р., на підставі якого виконано капітальний ремонт житлового будинку по вул. Свердлова, 349а, в м. Лисичанськ, вартістю робіт 447,854 тис. грн.;

- ТОВ «Престо», код ЄДРПОУ 13408292, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8 договір підряду №20 від 14.07.2015 р., на підставі якого виконано капітальний ремонт Чабанівської ОСОБА_4 ступенів в с. Чабанівка Новоайдарського району Луганської області, вартістю робіт 972,7 тис. грн.;

- ТОВ «Укренергогрупп» код ЄДРПОУ 37760560, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9 договір підряду №44, на підставі якого виконано капітальний ремонт спортивної культурно-оздоровчої бази «Лисичанець» по вул. Берегова, 1 в м. Лисичанськ, вартістю робіт 946 тис. грн.; договір №45, на підставі якого виконано капітальний ремонт Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №9 по вул. Докучаева, 7, м. Лисичанськ, вартістю робіт 902,8 тис. грн.

У впродовж 2015 року представниками вказаних сторін складені та підписані акти приймання виконаних будівельних робіт на вказаних об'єктах.

Однак, проведеними слідчими діями в рамках кримінального провадження встановлено факти завищення обсягів проведених робіт та безпідставного перерахування замовником грошових коштів підрядним організаціям, які залучались до виконання робіт за субвенцією, внаслідок чого спричинено матеріального збитку бюджету. Серед інших підрядних організацій, які виступали підрядчиками будівельних робіт фігурують, зокрема ПП «Блиц-Буд», код ЄДРПОУ: 32371738, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 А; ПП «БОСКО», код ЄДРПОУ 25365145, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3; ПП «Рубіжтеплогазмонтаж» код ЄДРПОУ 38141485, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_10; ТОВ «А.О.Мрія», код ЄДРПОУ 21774527, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, кв. МЖК «Мрія», б. 2; ТОВ «БК» Донбасспецбуд» код ЄДРПОУ 39850598, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5; ТОВ «Виробничо-ремонтна будівельна фірма «Промекс» код ЄДРПОУ 32900055, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11, бульв. Перова, б. 7, кв. 16; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС-СТРОЙ», код ЄДРПОУ 33923377, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, кімната 202; ТОВ «Олвіст-ЛТД» код ЄДРПОУ 23487878, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. 8-березня, 15; ТОВ «Престо», код ЄДРПОУ 13408292, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8; ТОВ «Укренергогрупп» код ЄДРПОУ 37760560, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9.

Відповідно до п. 1 ст. 9 Закону України «Про адміністративні послуги» інформація стосовно отримання адміністративних послуг субєктами господарювання надається субєктами надання адміністративних послуг безпосередньо або через центри надання адміністративних послуг.

Також встановлено, що оригінали реєстраційних справ: ПП «Блиц-Буд», код ЄДРПОУ: 32371738, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 А; ПП «БОСКО», код ЄДРПОУ 25365145, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3; ПП «Рубіжтеплогазмонтаж» код ЄДРПОУ 38141485, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_10; ТОВ «А.О.Мрія», код ЄДРПОУ 21774527, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, кв. МЖК «Мрія», б. 2; ТОВ «БК» Донбасспецбуд» код ЄДРПОУ 39850598, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5; ТОВ «Виробничо-ремонтна будівельна фірма «Промекс» код ЄДРПОУ 32900055, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11, бульв. Перова, б. 7, кв. 16; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС-СТРОЙ», код ЄДРПОУ 33923377, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, кімната 202; ТОВ «Олвіст-ЛТД» код ЄДРПОУ 23487878, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. 8-березня, 15; ТОВ «Престо», код ЄДРПОУ 13408292, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8; ТОВ «Укренергогрупп» код ЄДРПОУ 37760560, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, перебувають у володінні Центру надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської ради за адресою: м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до: оригіналів реєстраційних справ: ПП «Блиц-Буд», код ЄДРПОУ: 32371738, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 А; ПП «БОСКО», код ЄДРПОУ 25365145, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3; ПП «Рубіжтеплогазмонтаж» код ЄДРПОУ 38141485, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_10; ТОВ «А.О.Мрія», код ЄДРПОУ 21774527, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, кв. МЖК «Мрія», б. 2; ТОВ «БК» Донбасспецбуд» код ЄДРПОУ 39850598, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5; ТОВ «Виробничо-ремонтна будівельна фірма «Промекс» код ЄДРПОУ 32900055, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС-СТРОЙ», код ЄДРПОУ 33923377, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, кімната 202; ТОВ «Олвіст-ЛТД» код ЄДРПОУ 23487878, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. 8-березня, 15; ТОВ «Престо», код ЄДРПОУ 13408292, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8; ТОВ «Укренергогрупп» код ЄДРПОУ 37760560, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, які перебувають у володінні Центру надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської ради, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні Центру надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської ради. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 18.11.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.14 ч.5 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42015130610000462 від 13.09.2016 року.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання Центром надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської ради тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме до інформації, яка складає конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних документів існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, погоджене заступником прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати начальнику першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, а також заступнику начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_6, слідчому слідчої групи ОСОБА_7, слідчому слідчої групи ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Центру надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської ради за адресою: м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32, з можливістю їх копіювання, а саме до оригіналів реєстраційних справ:

- ПП «Блиц-Буд», код ЄДРПОУ: 32371738, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 А;

- ПП «БОСКО», код ЄДРПОУ 25365145, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3;

- ПП «Рубіжтеплогазмонтаж» код ЄДРПОУ 38141485, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_10;

- ТОВ «А.О.Мрія», код ЄДРПОУ 21774527, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, кв. МЖК «Мрія», б. 2;

- ТОВ «БК» Донбасспецбуд» код ЄДРПОУ 39850598, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5;

- ТОВ «Виробничо-ремонтна будівельна фірма «Промекс» код ЄДРПОУ 32900055, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6;

- ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС-СТРОЙ», код ЄДРПОУ 33923377, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, кімната 202;

- ТОВ «Олвіст-ЛТД» код ЄДРПОУ 23487878, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. 8-березня, 15;

- ТОВ «Престо», код ЄДРПОУ 13408292, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8;

- ТОВ «Укренергогрупп» код ЄДРПОУ 37760560, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко