Ухвала суду № 61939967, 15.09.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5670/2016

Справа № 428/9321/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Циганок А.В., за участю прокурора Ковальова А.М., представника заявника ОСОБА_1 в інтересах ТОВ «ОСОБА_2 Торг», розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду клопотання ТОВ «ОСОБА_2 Торг» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

30.08.2016 року до Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання ТОВ «ОСОБА_2 Торг» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 23.10.2015 року у справі №428/10768/15-к, на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ОСОБА_2 Торг» № НОМЕР_1, відкритого в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4).

В обґрунтування клопотання зазначено, що ТОВ «ОСОБА_2 Торг» є належним платником податків в достатній розмірах, та у звязку з накладенням арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках TOB «ОСОБА_2 Торг», а саме № НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), підприємство не має можливості належним чином здійснювати видаткові операції щодо обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Таким чином, несплата TOB «ОСОБА_2 Торг», у зв'язку з неможливістю використання грошових коштів на рахунку в банківській установі, податків, зборів (обов'язкових платежів) призведе до недоотримання бюджетом України та іншими цільовими фондами достатньо великої суми грошових коштів щомісячно, а для підприємства виникнуть негативні наслідки у вигляді нарахування контролюючими органами штрафних санкцій та пені у великих розмірах, що призве необґрунтованих збитків. На теперішній час підприємство не здійснює діяльності та відповідно до ухвали господарського суду Донецької області від 14.06.2016 р. по справі №905/1866/16 порушено провадження у справі про банкрутство. Постановою господарського суду Донецької області по справі №905/1866/16 від 29.06.2016 р. TOB «ОСОБА_2 Торг» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Проте, відповідно до довідки ПАТ «ПУМБ» про залишок коштів на рахунку TOB «ОСОБА_2 Торг» в сумі 68018,82 грн., господарським судом Донецької області не може бути затверджений ліквідаційний баланс TOB «ОСОБА_2 Торг» та завершено процедури ліквідації. Всі вищезазначені обставини не були досліджені слідчим суддею під час розгляду клопотання старшого слідчого про накладення арешту на грошові кошти в установі банку, що призвело до помилкового накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку TOB «ОСОБА_2 Торг», а саме № НОМЕР_1, відкритого в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4). Тому заявник вважає за необхідне звернутися до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

В судовому засіданні представник ТОВ «ОСОБА_2 Торг» ОСОБА_1 підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити. Доводи викладені у клопотанні підтримала у повному обсязі, додаткових пояснень не мала.

Прокурор Ковальов А.М. в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, пояснив, що грошові кошти, які зберігаються на рахунку TOB «ОСОБА_2 Торг» є речовими доказами у кримінальному провадженні. Арешт на даний рахунок було накладено з метою забезпечення можливої конфіскації. В ході проведення негласних слідчих дій у кримінальному провадженні, ОСОБА_3, якому повідомлено про підозру, вів розмови про TOB «ОСОБА_2 Торг».

Заслухавши вказаних вище учасників процесу та вивчивши додані до клопотання додатки, слідчим суддею встановлено наступне.

Так, як вбачається з матеріалів клопотання, арешт накладено ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області по справі № 428\10769\15-к, за клопотанням старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_4, погодженим прокурором відділу прокуратури Луганської області накладено арешт на грошові кошти, які зберігаються на рахунку ТОВ «ОСОБА_2 Торг» (код 39882876), № НОМЕР_1, відкритого в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4).

Відповідно до ч. 1,3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права відчуження, розпорядження та \або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої можуть бути застосовані заходи кримінально - правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням ухвалою суду, слідчого судді. ОСОБА_2 особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної особи, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали, що мета такої передачі отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та \або уникнення конфіскації.

Як було зясовано під час розгляду даного клопотання з пояснень учасників, та вивчених додатків до даного клопотання, фактично необхідність в арешті вказаного в ухвалі слідчого судді майна, а саме грошових коштів, які зберігаються на рахунку ТОВ «ОСОБА_2 Торг» (код 39882876), № НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), на даний момент розслідування кримінального провадження не існує, оскільки обставини отримання вказаних грошових коштів в результаті вчинення кримінального провадження суду не доведені та доказів цього органом досудового розслідування не надано.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є також одним із заходів забезпечення кримінального провадження, але ж жодному з посадових осіб підприємства, як було зясовано в судовому засіданні під час розгляду даного клопотання по теперішній час не повідомлено про підозру та їх причетність до вчинення злочину не доведена.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладено з достатніх підстав вважати, що майно відповідає критеріям, визначеним у ч.2 ст. 167 КПК України.

При накладенні арешту, у відповідності до вимог ст.173 КПК України, слідчим суддею були враховані правові підстави для арешту грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст.170 КПК України з метою забезпечення можливої конфіскації майна, але ж на даний час по справі будь-кому з службових осіб ТОВ «ОСОБА_2 Торг» підозра не повідомлена, доказів причетності їх до вказаного кримінального правопорушення не добуто, арешт грошових коштів на рахунку даного підприємства перешкоджає затвердженню ліквідаційного балансу ТОВ «ОСОБА_2 Торг» та завершенню процедури ліквідації.

У звязку з вищевказаним, слідчий суддя вважає, що посилання, яке міститься у клопотанні у частині того, що втручання у діяльність ТОВ «ОСОБА_2 Торг», шляхом арешту грошових коштів на рахунку призведе до ряду негативних наслідків для підприємства, на даний час є обґрунтованими, оскільки такі докази у матеріалах провадження відсутні та заявником клопотання повністю доведені. Слідчий суддя вважає, що арешт майна необхідно скасувати та надати можливість ТОВ «ОСОБА_2 Торг» дозволити розпоряджатися зазначеним майном, тобто грошовими коштами.

Слідчий суддя також зазначає, що у судовому засіданні сторона обвинувачення не довела, яким чином арешт грошових коштів ТОВ «ОСОБА_2 Торг» буде запобігати або долати негативні наслідки, перешкоджатиме або може перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження розслідуванню кримінального провадження № 2201513000000447 від 31.08.2015 року, в рамках досудового розслідування якого був накладений арешт на рахунки даного підприємства, та які потреби досудового розслідування вказаного кримінального провадження виправдовують порушення права власності ТОВ «ОСОБА_2 Торг».

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає клопотання ТОВ «ОСОБА_2 Торг» про скасування арешту майна обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання ТОВ «ОСОБА_2 Торг» про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 23 жовтня 2015 року по справі № 428\10769\15-к, на грошові кошти, що зберігаються на рахунку ТОВ «ОСОБА_2 Торг» (код 39882876) № НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко