Ухвала суду № 61913864, 06.01.2015, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 06.01.2015

Справа № 501/2/15-к

1-кс/501/11/15

У Х В А Л А

06 січня 2015 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Журавля П.І.

при секретарі - Бочаровій Т.Ю.

за участю:

прокурора - Попадюка І.М.

слідчого - Лифар О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Іллічівського міського суду Одеської області клопотання слідчого СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області Лифар О.М. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

05 січня 2015 року слідчий СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області Лифар О.М., звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 20.06.2014 року прокуратурою м. Іллічівська внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014160160000016 за фактом того, що керівництво ТОВ «Водолік Холдинг» заборгували працівникам підприємства заробітну плату.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ст. 175 ч. 1 КК України.

29.09.2014 року СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014160160001205 за фактом того, що ОСОБА_2 у період часу з січня 2013 року по червень 2014 року подавала до відділу статистики у м. Іллічівську звіт з праці ТОВ «Водолік Холдінг», в який умисно вносила неправдиві відомості щодо відсутності заборгованості з виплати заробітної плати робітникам вказаного підприємства.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ст. 366 ч. 1 КК України.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюється: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка с. Маринівка, Розовського району, Запорізької області, громадянка України, раніше не судима, не одружена, пенсіонерка, мешкає з адресою: АДРЕСА_1.

16.10.2014 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно інформації податкової інспекції у м. Іллічівську у ТОВ «Водолік Холдінг» (код 37109660) відкриті розрахункові рахунки у наступних банках: ПАТ «ТЕРРА БАНК» - р/р 26040301118719, 26006301118719; ПАТ «УКРСОЦБАНК» - р/р 26002000066566, 260400106044828, 26006010929688, 26008010929653, 26000010929725, 26009011143158; ПАТ «ПУМБ» - р/р 26002962502326, 26055962494191, 260569624944316, 26057962494144.

Приймаючи до уваги те, що в органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у ПАТ «ТЕРРА БАНК» та становить банківську таємницю про рух грошових коштів на рахунку, контрагентів, посадових осіб, що відкрили рахунок, тощо сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення факту невиплати заробітної плати.

Банківська установа згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» зобов'язана зберігати інформацію про рахунки своїх клієнтів, тобто наявні достатні підстави вважати, що така інформація перебуває у її володінні.

Лише ПАТ «ТЕРРА БАНК» володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Водолік Холдінг» у ПАТ «ТЕРРА БАНК» мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати відомості про рух коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Водолік Холдінг» у ПАТ «ТЕРРА БАНК», що розташоване за адресою: м. Київ, Бульвар Дружби Народів, 28В.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності зі ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

За нормою ч.6 ст.163 КПК України - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Іллічівского МВ ГУ МВС України в Одеській області майора міліції Лифар О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «ТЕРРА БАНК», розташованого за адресою: м. Київ, Бульвар Дружби Народів, 28В, а саме: відомостей про рух коштів на розрахункових рахунках №26040301118719 та №26006301118719 ТОВ «Водолік Холдінг» за період часу з 05.08.2013 по 01.05.2014.

Роз'яснити ПАТ «ТЕРРА БАНК», що відповідно до ч.2 ст.369 КПК України ухвала судді слідчого - це судове рішення та за його невиконання ст.382 КК України, передбачена кримінальна відповідальність.

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.

Роз'яснити, що ч.1 ст.166 КПК України передбачає, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Іллічівського міського суду

Одеської області Журавель П.І.