Ухвала суду № 61906709, 03.10.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/33236/16-к

Провадження № 1-кс/761/20340/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Ямковий Денис Анатолійович, внесене по кримінальному провадженню за №12016100100010778 від 30.08.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 000322313), що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, стосовно ТОВ «Марко Фарм ЛТД ЛТД» ( код за ЄДРПОУ 20029129), -

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Ямковий Денис Анатолійович, по кримінальному провадженню за №12016100100010778 від 30.08.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України Мельник І.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у АТ «Укрексімбанк» (МФО 000322313), що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, стосовно ТОВ «Марко Фарм ЛТД ЛТД» ( код за ЄДРПОУ 20029129).

Клопотання обґрунтовується тим, що в період часу із 2008 року по 23 серпня 2016 року ОСОБА_5 використовуючи своє службове становище привласнила грошові кошти товариства та розпорядилась ними на власний розсуд більше ніж 8 млн. грн..

16 серпня 2016 року на ТОВ «Марко Фарм ЛТД» було запрошено компанію «Девізу», яка розпочала аудиторську перевірку ведення господарської діяльності та налагодження управлінської звітності. Під час того коли на товариство було запрошено компанію для аудиторської перевірки ОСОБА_5 почала постійно уникати зустрічі із керівниками та повідомила колектив, що вона написала заяву на відпустку.

25 серпня 2016 року під час проведення інвентаризації працівниками ТОВ «Марко Фарм ЛТД» було виявлено відсутність статутних документів товариства, печатки товариству, а також відсутність особової справи ОСОБА_5, всіх банківських виписок щодо ведення господарської діяльності, які проводила головний бухгалтер.

Крім цього 25 серпня 2016 року у ранішній час, було здійснено несанкціоноване втручання в серверне обладнання товариства, через яке вся інформація, в тому числі і бухгалтерська звітність була видалена.

Також 29 серпня 2016 року під час того коли ОСОБА_5 перебувала у відпустці згідно наказу керівника ТОВ «Марко Фарм ЛТД» із банківського рахунку товариства ОСОБА_5 здійснила списання грошових коштів нібито під приводом повернення зворотної фінансової допомоги на суму 75 000, грн..

Відомості, що містяться в банківських документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи слідчим суддею встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Ямковий Денис Анатолійович, внесене по кримінальному провадженню за №12016100100010778 від 30.08.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 000322313), що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, стосовно ТОВ «Марко Фарм ЛТД ЛТД» ( код за ЄДРПОУ 20029129), - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Ямковому Денису Анатолійовичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 000322313), що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, стосовно ТОВ «Марко Фарм ЛТД ЛТД» ( код за ЄДРПОУ 20029129), а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку №26000010024857, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2011 року по 10.09.2016 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Марко Фарм ЛТД ЛТД» (код за ЄДРПОУ 20029129), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, договорів про відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26000010024857, картка із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Марко Фарм ЛТД ЛТД», довіреності, наказ про призначення директора ТОВ «Марко Фарм ЛТД ЛТД», довіреності, наказ про призначення директора ТОВ «Марко-Фарм ЛТД», квитанцій про внесення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги та його договору, а також квитанцій про повернення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги .

Службовим особам АТ «Укрексімбанк» (МФО 000322313), що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити АТ «Укрексімбанк» (МФО 000322313), що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, її та залишити опис документів, які були вилучені, а АТ «Укрексімбанк» (МФО 000322313), що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: