Ухвала суду № 61906714, 22.09.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/33315/16-к

Провадження № 1-кс/761/20381/2016

У Х В А Л А

Іменем України

22 вересня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Маліновська В.М., при секретарі Кріт І.М., за участю слідчого Сороки Д.І.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві Коваля Т.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Богацькою В.М., внесене по кримінальному провадженню № 12016100100007125 від 07.06.2016 за ч. 3 ст. 289 КК України, про проведення обшуку у приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1,-

В С Т А Н О В И В:

22.09.2016р. слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням про проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ПАТ КБ ПриватБанк та його партнери ПАТ Акцент-Банк та ТОВ Автокредит ПЛЮС, в процесі своєї діяльності, уклали ряд лізингових договорів із клієнтами, які отримали автотранспортні засоби на умовах договорів. При цьому право власності на дані автомобілі було зареєстровано на лізингодавців: ПАТ КБ ПриватБанк, ПАТ Акцент-Банк та ТОВ Автокредит ПЛЮС. Згідно умов договорів лізингу, право власності на автомобілі переоформлюється на лізингоодержувачів після сплати повної вартості автотранспортних засобів згідно умов договорів лізингу та графіку платежів.

В подальшому ПАТ КБ ПриватБанк, ПАТ Акцент-Банк та ТОВ Автокредит ПЛЮС стало відомо, що транспорті засоби, без згоди лізингодавців, були перереєстровані на третіх осіб шляхом шахрайства, з використанням підроблених документів. Злочинними діями невстановлених осіб лізингодавцям ПАТ КБ ПриватБанк, ПАТ Акцент-Банк та ТОВ Автокредит ПЛЮС завдано значної матеріальної шкоди. При цьому у клопотанні слідчого зазначено інформацію стосовно клієнтів та автотранспортних засобів, які були зняті з реєстрації з використанням підроблених документів.

Злочинними діями невідомих осіб, ПАТ КБ «Приват Банк» та його партнерам ПАТ «Акцент-Банк» та ТОВ «Автокредит ПЛЮС» завдано матеріальний збиток на загальну суму 3236604,00грн.

Зокрема у клопотанні вказано, що 01.12.2013р. з клієнтом гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1 паспорт НОМЕР_8 виданий 02.02.2006 року Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, прописаний за адресою: АДРЕСА_4 за програмою «фізлізінг на покупку автомобіля з майданчика банку», був укладений Договір лізингу № K500A! НОМЕР_2 (базовий номер WWOTIL) терміном на 60 місяців на суму 130796,72 UAH на придбання автомобіля марки «Hyundai» модель «Santa Fe», держ. Номер НОМЕР_9, № кузова НОМЕР_10. Зазначений автомобіль 29.12.2013 року зареєстрований в Центр ДАІ-8009, власник: ПАТ «Автокредит Плюс». Заставна вартість автомобіля складає 175500.00 грн., В ході перевірки встановлено, що 16.05.2014 року з використанням підроблених документів ПАТ «Автокредит Плюс», транспортний засіб «Hyundai» модель «Santa Fe», держ. Номер НОМЕР_9, № кузова НОМЕР_10.- даний автомобіль був знятий з обліку в МРЕВ № 1. 16.05.14г. - Поставлено на облік на гр. ОСОБА_3 інн -НОМЕР_1 в МРЕВ № 1. 16.05.14г.- знятий з обліку в МРЕВ № 1.07.10.14г. - Виписана довідка рахунок ВІА 753243, яка торгує ТОВ «Відар» інн-36087992, переоформлено на гр. ОСОБА_5 інн НОМЕР_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 22.12.2015 року з гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1 за програмою «А- фізлізінг», був укладений Договір лізингу № CS00A! 00000074 (базовий номер WWOTIL), терміном на 60 місяців на суму 345271,70 на придбання автомобіля марки «Mitsubishi Outlander» держ. Номер НОМЕР_11. № кузова НОМЕР_12. Зазначений автомобіль 25.12.2015 року зареєстрований в Центр ДАІ-8044, власник: ПАТ «Автокредит Плюс». Заставна вартість автомобіля складає 546000.0 грн., В ході перевірки встановлено, що 26.12.2015года з використанням підроблених документів ПАТ «Автокредит Плюс», транспортний засіб «Mitsubishi» модель «Outlander», держ. Номер № НОМЕР_11, № кузова НОМЕР_12.- був знятий з обліку і проданий на підставі договору купівлі-продажу гр. ОСОБА_6 інн -НОМЕР_4 в МРЕВ № 1. 29.12.15г.- знятий з обліку в МРЕВ № 1. 16.03.16г - продана згідно договору купівлі-продажу 2624/04/5141/2016 - м. Одеса, Сервісний Центр №1. на гр. ОСОБА_7 інн НОМЕР_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 08.12.2014 року з гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1 за програмою «А- фізлізінг», був укладений Договір лізингу № договір: KI00A! 0000631605 (базовий номер WWOTIL), терміном на 60 місяців на суму 140693,54 на придбання автомобіля марки «Kia» модель «Soul» держ. Номер НОМЕР_13. № кузова НОМЕР_14. Зазначений автомобіль 13.08.2014 року зареєстрований в Центр ДАІ-8009, власник: ПАТ «Автокредит Плюс». Заставна вартість автомобіля складає 184775.00 грн., В ході перевірки встановлено, що 24.12.2014 року з використанням підроблених документів ПАТ «Автокредит Плюс», транспортний засіб «Kia» модель «Soul», держ. Номер № НОМЕР_6, № кузова НОМЕР_14.- був знятий з обліку і проданий на підставі довідки-рахунок ААЕ 000769, яка торгує ТОВ «Відар» інн-36087992, гр. ОСОБА_8 інн -НОМЕР_7 в МРЕВ № 1. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1 - обіцяє регулярні оплати, транспортний засіб надавати відмовляється, під різними приводами. Здійснює погашення за лізинговими договорами інших позичальників, які фігурують в даному висновку к.д. № 6771216.

За отриманими на даний час даними досудового розслідування ОСОБА_3 проживає за адресою: АДРЕСА_5.

Згідно довідки, виданої Центром комунального сервісу № 28 в Деснянському районі, в квартирі АДРЕСА_2 зареєстрована одна особа, а саме син ОСОБА_9 та власником особового рахунку є ОСОБА_10.

З урахуванням того, що документи та печатки які мають доказове значення у кримінальному провадженні можуть зберігатися за місцем проживання ОСОБА_3, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку зазначеного приміщення.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно відповідає вимогам Кодексу, які до нього ставляться.

Крім того, заслухавши слідчого Сороку Д.І., який входить до групи слідчих в даному кримінальному провадженню, та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчинено кримінальне правопорушення; 2)відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4)відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 289 КК України, з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись в приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Ковалю Т.В. або іншим слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, чи за його дорученням, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 в приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3,

з метою вилучення підроблених документів та печаток банківських установ і підприємств ПАТ «Акцент Банк», ПАТ КБ «Приват Банк», ТОВ «Автокредит плюс».

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч.2, ч.3, ч.9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім'ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: