Ухвала суду № 61904579, 20.07.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14671/16-к

УХВАЛА

20 липня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участюслідчого СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1О, погоджене прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016240010002576 від 27.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190ККУкраїни

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 26.04.2016, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись працівником ПрАТ «Приватбанк», з метою заволодіння грошовими коштами, умисно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в ОСОБА_3 сумі 2000 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на суму 2060 гривень (з врахуванням комісії банку).

Дане кримінальне правопорушення 27.04.2016 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 120162400100025766, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до потерпілої ОСОБА_3 незадовго до вчинення шахрайських дій на її номер НОМЕР_1 з номера НОМЕР_2 зателефонувала особа, яка представлялися працівником ПрАТ «Приватбанк» та в ході телефонної розмови запропонувала потерпілій збільшити кредитний ліміт та зменшити відсоткову ставку на її кредитній картці «ПриватБанку», на що ОСОБА_3 погодилась. Діючи за вказівками невідомої особи, ОСОБА_3 підійшла до терміналу самообслуговування «ПриватБанку» по вул. Шевченка, 64 в м. Хмельницький, куди вставила свою картку №4149437850410497 та виконала певні операції. Через деякий час вона виявила, що з її кредитної картки знято кошти в сумі 2000 гривень, всього, з врахуванням комісії банку, їй завдано матеріального збитку на суму 2060 гривень. Вказані кошти було перераховано на розрахунковий рахунок №26001301001510, що відкритий в ПАТ «ОСОБА_4 Капітал».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до розрахункового рахунку №26001301001510, що відкритий в ПАТ «ОСОБА_4 Капітал», слідчий просила клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та/або оперуповноваженому Хмельницького ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні ПАТ «ОСОБА_4 Капітал» (юридична адреса - м.Київ, бульвар Івана Лепсе, 4, ЄДРПОУ 20026740, МФО 322432), а саме:

- інформації про юридичну чи фізичну особу, на яку відкрито розрахунковий рахунок №26001301001510 з наданням копій документів, шо послужили підставою для відкриття рахунку.

- виписку про рух коштів по розрахункового рахунку №26001301001510, в період часу з 25.04.2016 по теперішній час, із зазначенням всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД).

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 20 серпня 2016 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: