Ухвала суду № 61904574, 29.09.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/19198/16-к

УХВАЛА

29 вересня 2016 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Дручкова С.П., з участю секретаря судового засідання Цвігун О.В., заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції Мазура А.В., розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції Мазура А.В., погоджене прокурором Хмельницької обласної прокуратури Максимчуком М.В. про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №42016240000000146 від 14.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про проведення обшуку, яке обґрунтовується тим, що упродовж 2014-2016 років службові особи КП «Теофіпольлісвод», зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ряду суб'єктів господарювання - експортерів, з метою одержання ними неправомірної вигоди шляхом створення умов для легалізації лісопродукції невстановленого походження, всупереч вимог закону, склали завідомо неправдиві товарно-транспортні накладні щодо начебто реалізації цим суб'єктам 7 500 куб.м. власних лісоматеріалів з дерев особливо цінних порід, орієнтовною вартістю 10 млн. грн.., на які зазначеними експортерами отримано сертифікати про її походження з комунального підприємства, проведено митне оформлення та незаконно вивезено за межі митної території України, чим державі заподіяно збитків на вказану суму, що вказує на спричинення тяжких наслідків

14.09.2016 заступником прокурора Хмельницької області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №42016240000000146 за ч. 2 ст. 364 КК України та №42016240000000147 за ч. 2 ст. 366 КК України та доручено проводити подальше досудове розслідування слідчому управлінню ГУНП в Хмельницькій області. 22.09.2016 вказані кримінальні провадження об'єднані в одне за №42016240000000146.

В ході досудового розслідування також встановлено, що відповідно до ст.. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» експорт за межі митної території України СПД не заборонених до вивозу лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів допускається лише за наявності сертифіката поро походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, які видаються на підставі товарно-транспортних накладних, наданих підприємствами - постійними лісокористувачами. Теофіпольське комунальне підприємство «Теофіпольлісвод» є користувачем 970 га земель лісового фонду України на території Теофіпольського району. Упродовж 2014-2016 років службові особи КП «Теофіпольлісвод» умисно, з метою незаконного збагачення, діючи в інтересах третіх осіб склали завідомо неправдиві товарно-транспортні накладні щодо нібито реалізації ними СПД з різних регіонів України деревини в об'ємі близько 7 500 куб.м., орієнтовною вартістю 10 млн. гривень. Фактично фінансово-господарські операції між КП «Теофіпольлісвод» та вказаними СПД не здійснювалися, в податковій та бухгалтерській звітності не відображалися, лісо продукція за даними ТТН не відвантажувалася, грошові кошти за її реалізацію комунальному підприємству не надходили, у зв'язку з чим, службовими КП «Теофіпольлісвод» фактично легалізовано лісо продукції невстановленого походження, у великих розмірах. В подальшому, службові особи вищевказаних СПД використовуючи підробленні ТТН, які видавало КП «Теофіпольлісвод» у якості документів підтверджуючих походження деревини, отримали з регіональних управлінь лісового та мисливського господарства сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій на відповідний обсяг деревини, які замитнили та здійснили експорт лісу.

Враховуючи вищевикладені обставини до вчинення даного злочину можуть бути причетними посадові особи та керівництво КП «Теофіпольлісвод», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1. Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №69124350 від 27.09.2016 будинок АДРЕСА_1 належить державі Україна в особі Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України (право оперативного управління) та ОСОБА_3

В матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження Теофіпольського комунального підприємства «Теофіпольлісвод», а саме у приміщенні вказаного підприємства, яке розташоване у будинку АДРЕСА_1 та належить місцевій територіальній громаді в особі Теофіпольської районної ради, можуть знаходитися всі необхідні фінансово-бухгалтерські документи щодо діяльності КП «Теофіпольлісвод»; товарно-транспортні накладні; сертифікати чи примірники сертифікатів про походження лісоматеріалів; отриманих у 2014-2016 роках на підставі ТТН КП «Теофіпольлісвод»; документи (у т.ч. копії ТТН), що стали підставою для оформлення та видачі таких сертифікатів; листування з суб'єктами підприємницької діяльності, яким такі ТТН видавалися; листування з управліннями лісгоспу Хмельницької та інших областей щодо підтвердження дійсності вказаних ТТН, а також може знаходитися і так звана «чорна» бухгалтерія чи документація до якої заносилися відомості, які в подальшому служили підставою для виготовлення підроблених ТТН, комп'ютерна техніка, на якій могли бути виготовленні підробленні ТТН, носії інформації, кошти отриманні в якості неправомірної вигоди за виготовлення та видачу підроблених ТТН, тощо, інші предмети, речі та документи які могли бути використані, як знаряддя вчинення злочину, а також речі чи предмети заборонені для зберігання та використання, виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщеннях Теофіпольського комунального підприємства «Теофіпольлісвод», з метою виявлення та вилучення предметів злочинної діяльності, заступник начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області просив клопотання задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання відповідає вимогам статті 234 КПК України, а тому з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, відшукання речей та документів які могли бути використані, як знаряддя вчинення злочину, а також речі чи предмети заборонені для зберігання та використання, а також враховуючи те, що вказані речі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях Теофіпольського комунального підприємства «Теофіпольлісвод» (ЄДРПОУ-31278861) у якому дане підприємство здійснює свою господарську діяльність, а саме у будинку АДРЕСА_1, Теофіпольського району Хмельницької області, що належить державі Україна в особі Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України (право оперативного управління) та ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення:

- фінансово-бухгалтерської документації щодо діяльності Теофіпольського КП «Теофіпольлісвод»;

- товарно-транспортних накладних (далі ТТН) виданих КП «Теофіпольлісвод» протягом 2014-2016 років,

- сертифікатів чи примірників сертифікатів про походження лісоматеріалів отриманих у 2014-2016 роках на підставі ТТН Теофіпольського КП «Теофіпольлісвод»;

- документів (у т.ч. копії ТТН), що стали підставою для оформлення та видачі таких сертифікатів;

- листування з суб'єктами підприємницької діяльності, яким такі ТТН видавалися;

- листування з управліннями лісгоспу Хмельницької та інших областей, щодо підтвердження дійсності вказаних ТТН,

- так звану «чорну» бухгалтерію чи документацію до якої заносилися відомості, які в подальшому служили підставою до виготовлення підроблених ТТН;

- комп'ютерну техніку, на якій могли бути виготовленні підробленні ТТН та носії інформації на яких вони збереглись;

- кошти отриманні в якості неправомірної вигоди за виготовлення та видачу підроблених ТТН;

- інші предмети, речі та документи, які могли бути використані, як знаряддя вчинення злочину, а також речі чи предмети заборонені для зберігання та використання.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 28 жовтня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: