Ухвала суду № 61904568, 29.09.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/19195/16-к

УХВАЛА

29 вересня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016240000000146 від 14.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що упродовж 2014-2016 років службові особи КП «Теофіпольлісвод», зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ряду субєктів господарювання експортерів, з метою одержання ними неправомірної вигоди шляхом створення умов для легалізації лісо продукції невстановленого походження, всупереч вимог закону, склали завідомо неправдиві товарно-транспортні накладні щодо начебто реалізації цим субєктам 7500 куб.м. власних лісоматеріалів з дерев особливо цінних порід, орієнтовною вартістю 10 млн. грн.., на які зазначеними експортерами отримано сертифікати про її походження з комунального підприємства, проведено митне оформлення та незаконно вивезено за межі митної території України, чим державі заподіяно збитків на вказану суму, що вказує на спричинення тяжких наслідків

14.09.2016 заступником прокурора Хмельницької області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №42016240000000146 за ч. 2 ст. 364 КК України та №42016240000000147 за ч. 2 ст. 366 КК України та доручено проводити подальше досудове розслідування слідчому управлінню ГУНП в Хмельницькій області. 22.09.2016 вказані кримінальні провадження обєднані в одне за №42016240000000146.

В ході досудового розслідування також встановлено, що відповідно до ст.. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності субєктів підприємницької діяльності, повязаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» експорт за межі митної території України СПД не заборонених до вивозу лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів допускається лише за наявності сертифіката про проходження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, які видаються на підставі товарно-транспортних накладних, наданих підприємствами постійними лісокористувачами.

Також встановлено, що Теофіпольське комунальне підприємство «Теофіпольлісвод» є користувачем 970 га земель лісового фонду України на території Теофіпольського району. Отримано відомості, що упродовж 2014-2016 років службові особи КП «Теофіпольлісвод» умисно, з метою незаконного збагачення, діючи в інтересах третіх осіб склали завідомо неправдиві товарно-транспортні накладні щодо нібито реалізації ними СПД з різних регіонів України деревини в обємі близько 7500 куб.м., орієнтовною вартістю 10 млн. гривень. Фактично фінансово-господарські операції між КП «Теофіпольлісвод» та вказаними СПД не здійснювалися, в податковій та бухгалтерській звітності не відображалися, лісо продукція за даними ТТН не відвантажувалася, грошові кошти за її реалізацію комунальному підприємству не надходили, у звязку з чим, службовими КП «Теофіпольлісвод» фактично легалізовано лісо продукції невстановленого походження, у великих розмірах. В подальшому, службові особи вищевказаних СПД використовуючи підробленні ТТН, які видавало КП «Теофіпольлісвод» у якості документів підтверджуючих походження деревини, отримали з регіональних управлінь лісового та мисливського господарства сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій на відповідний обсяг деревини, які замитнили та здійснили експорт лісу. Серед даних субєктів підприємницької діяльності Приватне підприємство «Вуд експо Україна», яке відповідно Витягу з реєстру видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів для експортних операцій отримало в КП «Теофіпольлісвод» лісопродукцію згідно ТТН №190 від 09.09.2015 ясен обємом 18.53 м3, та ФОП ОСОБА_3, яка відповідно Витягу з реєстру видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів для експортних операцій отримала в КП «Теофіпольлісвод» лісопродукцію згідно ТТН №ААК250 від 16.12.2014, №ААК262 від 31.12.2015 дуб обємом 56.4 м3.

Також встановлено, що в приміщенні Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства, що по вул. Камянецькій, 55 в м. Хмельницькому, знаходяться, в оригіналах, чи їх примірники - сертифікати про походження лісоматеріалів, отриманих у 2014-2016 роках на підставі товарно-транспортних накладних (далі - ТТН) Теофіпольського КП «Теофіпольлісвод»; документи (у т.ч. копії ТТН), що стали підставою для оформлення та видачі сертифікатів; листування з лісокористувачем, а саме КП «Теофіпольлісвод», щодо підтвердження дійсності вказаних ТТН. Зазначенні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися та проаналізувати зазначенні документи, а при необхідності призначити за оригіналами зазначених документів відповідні судові експертизи.

Враховуючи те, що оригінали вказаних документів мають значення для встановлення всіх необхідних обставин провадження, заступник начальника відділу слідчого правління ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_1 просив суд клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, або за його дорученням іншим співробітникам Управління СБ України у Хмельницькій області, до документів, в оригіналах, та їх належним чином завірених копій, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства (код ЄДРПОУ-35260879), за адресою: м. Хмельницький, вул. Камянецька, 55, а саме до:

- сертифікатів про походження лісоматеріалів, отриманих у 2014-2016 роках на підставі товарно-транспортних накладних Теофіпольським КП «Теофіпольлісвод»;

- документів (у т.ч. копії ТТН), що стали підставою для оформлення та видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів;

- листування з лісокористувачем, а саме Теофіпольським КП «Теофіпольлісвод», щодо підтвердження дійсності вказаних ТТН,

- документи, на підставі яких, надавалися дозволи Теофіпольському КП «Теофіпольлісвод» дозволи на вирубку лісу на протязі 2014-2016 років (лісорубні квитки, документи лісовпорядкування, тощо).

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 29 жовтня 2016 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: