Постанова № 61897902, 07.10.2016, Приморський районний суд м. Одеси

07.10.2016

Справа№522/18826/16-к

1-кс/522/18394/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю слідчого Хачатурян М.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Хачатурян М.А., погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратори №3 Лебевєв В.М., по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016161500002010 від 06.07.2016 р. за фактом шахрайських привласнення грошових коштів мешканців будинків №6 та №6-А по вул. Довженко в м. Одесі, за кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 06.07.2016 до Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСББ «Довженка-6А» (м. Одеса, вул. Довженко, 6А), щодо вжиття заходів до посадових осіб ДП «Наш Сервіс» ПП «Наш дім», які в період часу з листопада 2015 року до квітня 2016 року отримували від мешканців будинку №6-А по вул. Довженко в м. Одесі на оплату енергоносіїв, поряд з тим не перераховували в якості сплати на рахунки ПАТ «НАК «Нафтогаз України». Сума збитків встановлюється.

За даними слідства мешканці будинки №6 та №6 по вул. Довженко в м. Одесі отримували комунальні та пов'язані з ними послуги від ПП «ЖЕК «НАШ ДІМ» (код ЄДРПОУ 34736891) та в подальшому від ДП «НАШ СЕРВІС» ПП «ЖЕК «НАШ ДІМ» (код ЄДРПОУ 34930590) (надалі обслуговуюча компанія), які зареєстровані за адресою: м. Одеса, вул. Довженко, 6-А. Грошові кошти вищезазначені підприємства отримували у безготівкової формі шляхом нарахування на рахунки підприємства або у готівкою отримувала особа, яка виконувала функції бухгалтера та касира ОСОБА_3

Згідно пояснень директора обслуговуючої компанії ОСОБА_4 частина з грошових, які отримувала з мешканців будинків №6 та №6 по вул. Довженко в м. Одесі ОСОБА_3 не були внесені на рахунок підприємства та передані нею колишньому директору ОСОБА_5, в результаті чого у обслуговуючої компанії виникла заборгованість перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України» у сумі понад 344 тис. грн.

З метою перевірки розміру фактично нарахованих на рахунки ПП «ЖЕК «НАШ ДІМ» (код ЄДРПОУ 34736891) та в подальшому від ДП «НАШ СЕРВІС» ПП «ЖЕК «НАШ ДІМ» (код ЄДРПОУ 34930590) грошових коштів отриманих від мешканців будинків №6 та №6 по вул. Довженко в м. Одесі, а також отримання інформації щодо їх подальшого витрачання потрібно встановити рух коштів на банківських рахунках вищевказаних суб'єктів господарювання.

За інформацією ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області від 05.08.2016 (лист №1769/9/1553-0801) вищевказаними юридичними особами відкрито та використовуються наступні банківські рахунки:

1) ПП «ЖЕК «НАШ ДІМ»:

у ПАТ «КБ «Iнвестбанк» (МФО 328210): № 2604435837980, (українська гривня); № 2600035837980 (українська гривня); № 26006358379801, (українська гривня);

2) ДП «НАШ СЕРВІС» ПП «ЖЕК «НАШ ДІМ»:

у ПАТ «КБ «Iнвестбанк» (МФО 328210):

№ 2604435954980 (українська гривня); № 2600035954980 (українська гривня).

Враховуючи вище викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до ПАТ «КБ «Iнвестбанк» (МФО 328210), юридична адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2-Б.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016161500002010 від 06.07.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Хачатурян М.А. / Кумайгородському Сергію Георгійовичу, або за його дорученням (постановою) співробітнику оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ «КБ «Iнвестбанк» (МФО 328210) юридична адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2-Б, які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування:

ПП «ЖЕК «НАШ ДІМ» (код ЄДРПОУ 34736891) рахунків № 2604435837980, (українська гривня); № 2600035837980 (українська гривня); № 26006358379801, (українська гривня);

ДП «НАШ СЕРВІС» ПП «ЖЕК «НАШ ДІМ» (код ЄДРПОУ 34930590) рахунків № 2604435954980 (українська гривня); № 2600035954980 (українська гривня);

за період з 01.01.2014 по 04.10.2016, з подальшим вилученням належним чином завірених їх копій а саме:

-інформація на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).

Зобов'язати ПАТ «КБ «Iнвестбанк» (МФО 328210), юридична адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2-Б, надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік