Ухвала суду № 61861406, 26.08.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.08.2016 Справа № 554/5313/16-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

26.08.2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого-Сойма Д.Й.

при секретарі - О.В.Карабаш

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Сойма Д.Й про проведення обшуку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

В слідчому управлінні ГУ Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 42016170000000172 від 08.06.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, за фактом несплати пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту в результаті чого до місцевого бюджету не надійшли кошти в розмірі понад 4 млн. грн.

06.06.2016 року оперативним управлінням Головного Управління Державної фіскальної служби України у Полтавській області встановлено факт нанесення збитків місцевому бюджету Чапаєвської сільської ради Чутівського району Полтавської області у період з 2013-2016 років службовими особами ПСП «Дружба» в сумі 4 млн. 305 тис грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПСП «Дружба» 19 листопада 2013 року введено в експлуатацію комплекс по прийманню, зберіганню, сушці та відвантаженню зернових та олійних культур потужністю 65 000 тон в АДРЕСА_2. Вартість якого за зведеним кошторисом складає 87 284, 36 тис. грн.

В супереч ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» службові особи ПСП «Дружба» не уклали договір з органом місцевого самоврядування та не внесли до місцевого бюджету пайовий внесок у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту с. Чапаєве Чутівського району Полтавської області.

Так, у відповідності до ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту встановлюють органи місцевого самоврядування відповідно до цього Закону. Замовник,який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті,зобов'язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, крім випадків, передбачених частиною 4 вказаної статті. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури .

Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування «Відповідно до встановленого органом місцевого самоврядування розміру пайової участі у розвитку інфраструктури» , з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта , визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами. У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта не визначена згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених органом місцевого самоврядування нормативів для одиниці створеної потужності.

Пунктами 8 та 9 статті 40 передбачено, що розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається протягом 10 робочих днів з дня реєстрації органом місцевого самоврядування звернення замовника про укладання договору про участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об'єкта, з техніко-економічними показниками, а договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладання, але до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.

Відповідно до рішення сесії від 13 травня 2016 року №16 Чапаєвської сільської ради сума пайового внеску становить 5% від зведеного кошторисного комплексу.

Отже, службові особи ПСП «ДРУЖБА», зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди в результаті неправомірних дій щодо пайової участі у розвитку інженерно-транспортної інфраструктури населеного пункту с. Чапаєве Чапаєвської сільської ради Чутівського району Полтавської області, період 2013-2016 років завдали істотної шкоди охоронюваним законом громадським інтересом у вигладі збитків місцевого бюджету сумі 4 305,01 тис. грн. (чотири мільйони триста п'ять тисяч гривень), що спричинило тяжкі наслідки.

21.06.2016 року керівнику ПСП «Дружба» було надано запит в порядку ст. 40 КПК України про надання копії підтверджуючих документів, а саме: договорів (угод), первинних документів бухгалтерського та податкового обліків (податкових накладних, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт (послуг), рахунків, первинних банківських документів, виписок по банку, довіреностей, проектів, кошторисів КБ-2, КБ-3, інших наявних документів) про фінансово-господарські взаємовідносин з ПСП «Дружба (код 30652745), за період з 01.01.2011 по теперішній час, в тому числі щодо здійснення будівництва, технічного нагляду та введення в експлуатацію комплексу по прийманню, зберіганню, сушці та відвантаженню зернових та олійних культур потужністю 65000 тон в АДРЕСА_2.

23.06.2016 року керівником ПСП «Дружба» було направлено до СУ ГУ НП в Полтавській області відповідь з наданням копій документів про укладання договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Чапаєве від 12.02.2014, копія величини розрахунку, Рішення №5,4 Чапаєвської сільської ради та платіжне доручення №678 від 22.06.2016 року про сплату грошових коштів в сумі 129 689,00 грн за виконання договору №1 від 12.02.2014 року про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Чапаєве.

В ході досудового розслідування також було допитано в якості представника потерпілого селищного голову Чапаєвської сільської ради ОСОБА_2, який надав свідчення щодо факту несплати ПСП «Дружба» внеску пайової участі у розвитку інфраструктури с. Чапаєве. Встановлено, що 12.11.15 року ОСОБА_2 обрано головою Чапаєвської сільської ради Чутівського району терміном на 5 років. Приблизно у 2008-9 роках ПСП «Дружба» в АДРЕСА_2 викупила нерухоме майно що знаходилася на даній ділянці. В подальшому земельна ділянка під нерухомим майном була повністю викуплена і на ній з дозволу селищної Ради було збудовано комплекс по прийманню, зберіганню, сушці та відвантаженню зернових та олійних культур потужністю 65 000 тон. Будівництво комплексу було розпочате в кінці приблизно у 2012 році. Головою Чапаєвської сільської Ради попередніх скликань ОСОБА_3 на сесії Ради було встановлено розмір пайової участі для ПСП «Дружба» у вигляді 0,15 % від кошторисної вартості будівництва комплексу.

Однак, з показів нового селищного голови ОСОБА_2 встановлено, що керівник ПСП «Дружба» ОСОБА_4 умисно ухиляться від сплати грошових коштів по пайовій участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. Даний факт підтверджується неодноразовим направленням листів з проханням підписати договір і перерахувати вказані кошти.

Після чого ОСОБА_2 ініціював на позачерговій восьмій сесії сьомого скликання рішення про внесення змін до рішення №5 тридцять першої сесії Чапаєвської сільської ради шостого скликання від 30.01.2014 року «Про затвердження відсотку розміру пайової участі для ПСП «Дружби» і було встановлено 5 відсотків пайової участі від загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта комплексу по прийманню, зберіганню, сушці та відвантаженню зернових та олійних культур потужністю 65000 тон.

Таким чином керівник ПСП «Дружба» ОСОБА_4 після того як отримав запит від органу досудового розслідування про витребування копій документів з приводу будівництва Комплексу і наявність відкритого кримінального провадження за фактом несплати пайової участі у розвитку інфраструктури с. Чапаєве, вирішив підписати Договір №1 від 12.02.2014 року про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Чапаєве та перерахував кошти в сумі 129 689,00 грн.

Згідно Договору №1 від 12.02.2014 року, в розділі 2 «Зобов'язання сторін» в п.2.2.2. зазначено: «Сплатити кошти пайової участі згідно з розрахунком величини пайової участі у розвитку інфраструктури села до Фонду на протязі 20 днів з дня підписання угоди в сумі 129 689,00 грн.

У розділі 5 «Інші умови» в п. 5.1 передбачено що «Внесення змін та або доповнень стосовно сплати коштів пайової участі частинами або відстрочення сплати пайової участі до даного договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою Сторін, шляхом внесення змін у вигляді додаткової угоди, що буде невід'ємною частиною цього договору. Згода або заперечення Сторони 1 на внесення змін або доповнень до цього договору на пропозиції Сторони 2 є відповідне рішення сільської ради, прийняте в установлено законом порядку.

Таким чином, Голова Чапаєвської сільської Ради ОСОБА_2, керуючись своїми повноваженнями та умовами Договору №1 від 12.02.14 року змінив розмір пайової участі на позачерговій восьмій сесії сьомого скликання і виніс рішення №16 від 13.05.16 про внесення змін до рішення №5 від 30.01.14 року, мотивуючи тим, що умови Договору №1 не виконувалися.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що декларація про готовність об'єкта до експлуатації, а саме Комплекс по прийманню, зберіганню, сушці та відвантаженню зернових та олійних культур потужністю 65000 тон була зареєстрована в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Полтавській області і підписана 12.08.2013 року. В дані декларації вказано інформацію про генерального проектувальника - Колективна фірма «ВеСТТ», яка зареєстрована у м. Одеса. пр. Локомотивний, 38.

З огляду на вказане, з метою перевірки розміру вартості будівництва Комплексу по прийманню, зберіганню, сушці та відвантаженню зернових та олійних культур потужністю 65000 тон. вартість якого за зведеним кошторисом складає 87 284, 36 тис. грн. було надано запити до ПСП «Дружба» та КФ «ВеСТТ» з наданням копій відповідних документів. Однак вказану інформацію володільці документів не надали. Згідно податкових обліків, взаємних розрахунків між вказаними підприємствами за період часу з 2011-2016 роки відсутні.

Таким чином, є підстави вважати про недостовірність вказаної службовими особами ПСП «Дружба» у офіційних документах розмір загальної вартості будівництва Комплексу.

05.08.2016 року отримано ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Колективної Фірми «ВеСТТ» код 20975376, а саме: первинні документи бухгалтерського та податкового обліків (податкових накладних, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт (послуг), рахунків, первинних банківських документів, виписок по банку, довіреностей, проектів, кошторисів КБ-2, КБ-3, інших наявних документів та технічної документації, паспортів) про фінансово-господарські взаємовідносин між ПСП «Дружба» та з Колективною Фірмою «ВеСТТ» код 20975376, за період з 01.01.2011 по теперішній час, в тому числі щодо здійснення будівництва, технічного нагляду та введення в експлуатацію комплексу по прийманню, зберіганню, сушці та відвантаженню зернових та олійних культур потужністю 65000 тон в АДРЕСА_2.

Однак виконати ухвалу слідчого судді не представилося можливим, оскільки представниками КФ «ВеСТТ» 12.08.2016 року було надано на ознайомлення копію постанови про витребування документів датовану 20.07.2014 року ст. слідчого СВ Совєтського РВ Макіївського МУ ГУМВС України в Донецькій області та опис вилучених документів від 22.07.14, відповідно до якого всі первинні бухгалтерські документи у період з 01.01.2011 по 01.07.2014 КФ «ВеСТТ» були вилучені.

Згідно даної постанови було встановлено, що вилучення проводиться на підставі розслідування кримінального провадження №12014050970000960 від 01.07.2014 року за ч. 1 ст. 190 КК України. Однак відповідно до даних ЄРДР вказане провадження закрито 21.07.2014 року, що унеможливлює вилучення 22.07.14 року вищезазначених документів.

Витребувати документи з СВ Совєтського РВ Макіївського МУ ГУ МВС України в Донецькій області на даний час неможливо оскільки в даному регіоні проводиться АТО.

05.08.2016 року отримано ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, що підтверджують будівництво Комплексу з наданням можливості виготовлення копій з вказаних документів.

17.08.2016 року керівнику ПСП «Дружба» ОСОБА_5, пред'явлено оригінал вищезазначеної ухвали суду, вручено її копію та роз'яснено, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. В свою чергу ОСОБА_5 відмовився надати зазначені документи.

Згідно відомостей реєстру речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_5 зареєстровано нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 108,6 кв.м.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, що будуть мати значення для досудового розслідування або бути доказами під час судового розгляду, на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1, що належить на право приватної власності, згідно з витягу про реєстрацію об'єкта нерухомого майна ОСОБА_5

На підставі вищевикладеного, керуючись ст., 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції Сойма Д.Й на проведення обшуку житловому помешканні за адресою: АДРЕСА_1, що належить на право приватної власності, ОСОБА_5, де планується відшукати: оригінал договору №1 від 12.02.2014 року про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Чапаєве, договори (угоди), первинні документи бухгалтерського та податкового обліків (податкових накладних, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт (послуг), рахунків, первинних банківських документів, виписок по банку, довіреностей, проектів, кошторисів КБ-2, КБ-3, інших наявних документів та технічної документації, паспортів) про фінансово-господарські взаємовідносин з Колективною Фірмою «ВеСТТ» код 20975376, за період з 01.01.2011 по теперішній час, в тому числі щодо здійснення будівництва, технічного нагляду та введення в експлуатацію комплексу по прийманню, зберіганню, сушці та відвантаженню зернових та олійних культур потужністю 65000 тон в АДРЕСА_2.

Також документів пов'язаних зі службовою перепискою між ПСП «Дружба» та Чапаєвською сільською радою Чутівського району з приводу участі у пайовому внесоку у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту с. Чапаєве Чутівського району Полтавської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко