Ухвала суду № 61861524, 15.08.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 15.08.2016 Справа № 554/3887/16-к

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

15.08.2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого-Ж.В.Ільїної

при секретарі - О.В.Карабаш

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції Ільїної Ж.В про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016170000000216 від 18.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.15 ч.2 ст.191 ч.5 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Стальспецмонтаж 21» (ЄДРПОУ 3828058) під час реалізації договірних відносин в рамках виконання укладеного між ними договору №554/15 від 06.07.2015 року на постачання державному підприємству ПАТ «Укргазвидобування» бурильних труб, намагалися заволодіти коштами філії ГПУ «Полтаванафтогазвидобування» в особливо великих розмірах.

Проведеним досудовим слідством стало відомо, що 26.07.2015 між ТОВ «Стальспецмонтаж 21» (Постачальник) та ПАТ «Укргазвидобування» (Покупець) укладений договір поставки бурильних труб у відповідності до специфікації, що є додатком до вказаного договору. В подальшому 23.12.2015 була укладена додаткова угода №2 до договору поставки труб бурильних в асортименті (закупівлі товару за власні кошти) №554/15 від 06.07.2015р., у зв'язку із внесенням змін до окремих пунктів договору.

Відповідно до умов договору ТОВ «Стальспецмонтаж 21» повинно поставити Філії Товар, передбачений цим Договором, якість якого підтверджується наявністю сертифіката якості та/або паспортом виробника та відповідає Держстандартам, технічним або іншим умовам, які пред'являються до Товару даного виду. Відповідно до умов Договору, разом з товаром Постачальник надає товаросупровідні документи, сертифікат якості та/або паспорт виробника, відвантажувальнику специфікацію або пакувальний лист.

У відповідності до п.11 ст.10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та розділу ІІІ Програми державного фінансового аудиту окремих господарських операцій ПАТ «Укргазвидобування» на 2016 рік, комісією у складі представників Філії та в присутності державних аудиторів проведено контрольний огляд бурильних труб марки G-105 та S-135 виробництва ВАТ «Нафтотрубний завод» (Російська Федерація), поставлених ТОВ «Стальспецмонтаж 21» на виконання умов Договору та наданих разом з товаром супровідних документів. Згідно протоколу роботи комісії з вхідного контролю ГПУ «Полтавагазвидобування» від 27.01.2016 встановлено наступне:

- відсутність номерів плавок на сертифікатах якості, що не відповідає п.3.1. ГОСТ Р 50278-92;

- відсутність оригіналів протоколів випробувань та гарантійного листа, що були вказані в листі від 15.01.2016 №15/01/16-01;

- ознаки фіктивності додатків наданих до листа від 15.01.2016 №15/01/16-01 (протокол випробувань від 05.08.2015 №А-596, від 06.09.2015 №А-624, від 10.11.2015 №А-642 та гарантійний лист від «Нефтетрубний завод»);

- при огляді вантажно-митних декларацій виявлено розбіжності між датами складання сертифікатів якості, зазначених у ВМД та наданими для огляду разом з товаром ( у ВМД вказано сертифікат від 23.10.2015 №263, а сертифікат №263 має дату 17.08.2015);

- при проведені заміру отвору бурильної труби з маркуванням «ПН-73-9-Р-945-167» встановлено, що прохідний отвір вищевказаної труби становить 51 мм, що свідчить про невідповідність маркування труби згідно ГОСТ Р 50278-92. (Відповідно до ГОСТу Р 50278-92 при маркуванні ПН-73-9-Р-945-167 прохідний отвір бурильної труби становить 41 мм).

Таким чином, з урахуванням зазначених факторів аудиторська комісія відмовила ТОВ «Стальспецмонтаж 21» у придбанні бурильних труб, які не відповідали параметрам, передбаченим специфікацією договору поставки.

У ході оперативних заходів Управлінням Служби Безпеки України в Полтавській області встановлено, що у грудні 2015 року ТОВ «Велтрейдінг» (ЄДРПОУ 39728026) розмитнило труби, придбані у NORTHERN TRADING LIMITED (Гонконг), виробництво ТОВ «Нафтотрубний завод» (Російська Федерація м. Єкатеринбург). В подальшому зазначена продукція була реалізована вказаною комерційною структурою ТОВ «Євробуд-Сіті» (ЄДРПОУ 37227126), далі ТОВ «Велнадрасервіс» (ЄДРПОУ 39725025) та ТОВ «Стальспецмонтаж 21».

Управлінням в ході здійснення перевірочних заходів щодо постачання товарно-матеріальних цінностей для потреб державного підприємства отримано з Полтавської митниці ДФС документальні матеріали, які свідчать про ввезення на територію України у 2015 році ТОВ «Велтрейдінг» за контрактом, укладеним з NORTHERN TRADING LIMITED лише 183, 51 тон труб, виробництва ТОВ «Нафтотрубний завод» на загальну суму 11,4 млн. грн.

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ «Велтрейдінг» (ЄДРПОУ 39728026) вбачаються ознаки підробки або внесення до офіційних документів неправдивих відомостей з метою в подальшому заволодіння коштами державного підприємства, яке відповідно до витягу з ЄДР ТОВ «Велтрейдінг» (ЄДРПОУ 39728026) зареєстроване за адресою м. Полтава, вул. Котляревського, б.22-б.

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності службових осіб ТОВ «Велтрейдінг» до поставки державному підприємству неякісних бурильних труб, підтвердження фінансово-господарських взаємовідносин щодо придбання ТОВ «Велтрейдінг» у NORTHERN TRADING LIMITED бурильних труб та подальшої реалізації їх ТОВ «Євробуд-Сіті», виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку №26000014706301, відкритого в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), яким користується підприємство ТОВ «Велтрейдінг» (ЄДРПОУ 39728026) у своїй господарській діяльності з 19.10.2015 і по теперішній час.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів та подальшого використання при проведенні досудового розслідування, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.

З урахуванням викладеного, з метою недопущення знищення або заміни документів, необхідно провести виїмку відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку №26000014706301, який належить ТОВ «Велтрейдінг» (ЄДРПОУ 39728026), із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та роздруківкою призначення платежу, у паперовому та електронному вигляді; а також оригіналів справ з юридичного оформлення та відкриття вказаних рахунків, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з дати відкриття рахунків і по теперішній час; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків до теперішнього часу, платіжні доручення з 19.10.2015 і по теперішній час, заявок про зняття грошових коштів з 19.10.2015 і по теперішній час, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяв з 19.10.2015 і по теперішній час, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-160, 162 ч

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні та старшому оперуповноваженому в ОВС ВКЗЕ УСБУ в Полтавській області Лопухіну Сергію Валерійовичу дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, до оригіналів справ з юридичного оформлення та відкриття рахунку №26000014706301, який належить ТОВ «Велтрейдінг» (ЄДРПОУ 39728026) з 19.10.2015 і по теперішній час, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 19.10.2015 і по теперішній час; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 19.10.2015 і по теперішній час, заявок про зняття грошових коштів з 19.10.2015 і по теперішній час, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 19.10.2015 і по теперішній час, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк». Також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку №26000014706301, із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з дати відкриття рахунків і по теперішній час, із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко