Ухвала суду № 61847758, 14.03.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9011/16-к

Провадження № 1-кс/761/5545/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ п'ятого відділу кримінальних розслідувань управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майора податкової міліції Димидовського В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ п'ятого відділу кримінальних розслідувань управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майор податкової міліції Димидовський В.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержання законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України В.Л. Єрмак, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 42015000000000523 від 25.03.2015 року за фактами заволодіння службовими особами ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092, код ЄДРПОУ 24214088) у період 2013-2014 р.р. коштами рефінансування Національного банку України на суму понад 440 млн. грн. шляхом кредитування підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання, подальшої їх легалізації та ухилення від сплати податку на прибуток на суму понад 10 млн. грн. шляхом завищення валових витрат, а також розтрати коштів банку та його клієнтів протягом 2006 - 2015 р.р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПАТ «Банк «Київська Русь» отримало кредити рефінансування на підставі кредитних договорів з Національним банком України № 03 від 08.05.2013 року та № 09 від 04.03.2014 року на загальну суму понад 570 млн. грн. Водночас, у заставу за вказаними кредитами рефінансування передавалися майнові права за кредитними договорами укладеними ПАТ «Банк «Київська Русь» з підконтрольними власникам банку підприємствами, а саме: ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код 37881514), ТОВ «Фінансова компанія «Дебер» (код 37783881), ТОВ «Венчурні будівельно-технологічні інвестиції» (код 35211140), ТОВ «Арт-Пласт» (код 32487006). Фактично забезпечення за кредитами було завищено і не покривало суму заборгованості перед Національним банком України та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. У подальшому службовими особами ПАТ «Банк «Київська Русь» отримані кошти рефінансування спрямовувалися для кредитування підконтрольних суб'єктів господарювання та фізичних осіб, а саме: ТОВ «Енертер» (код 37438545), ПАТ «ЗНКІФ «Сатурн» (код 35086626), ТОВ «Євро номер Україна» (код 21682437), ТОВ «Мілагро» (код 38985218), ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3), ОСОБА_7 (код НОМЕР_4), ТОВ «Прана менеджмент» (код 35254493), ТОВ «Контакт-сервіс» (код 38391545), ТОВ «Будкапіталс» (код 38892820), ТОВ «Террмет» (код 39028840), ТОВ «ІВП «Фітч» (код 38239090) під заставу цінних паперів ТОВ «КУА «Комплексний фінансовий сервіс» (код 35394082), ТОВ «КУА «Авенір-інвест» (код 35266430), ПАТ «Бізнес резерв» (код 24918926), ПАТ «СІАМ-Капітал» (код 35723951), ПАТ «Агрохімремонт» (код 5489371), ТОВ «КУА «Адміністратор пенсійних фондів «Укрсоц-капітал» (код 33058377), ПАТ «Бюро кредитних історій «Кредит сервіс» (код 34300166), ТОВ «КУА «Профі ессет менеджмент» (код 35876984) з метою заволодіння коштами отриманими від НБУ та їх легалізації, чим спричинено збитки Державі та вкладникам ПАТ «Банк «Київська Русь». Загальна сума безпідставно виданих у 2014-2015рр. кредитів, під заставу цінних паперів, складає більш ніж 1 млрд. грн. В ході розслідування у вказаному провадженні виникла необхідність встановити правомірність складення вищевказаних довідок та звітів про інспектування ПАТ «Банк «Київська Русь», а також підтвердження чи спростування висновків викладених в них, 09.02.2016 винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи та направлено на виконання до Київського міського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. На виконання вищевказаної постанови про проведення експертизи, завідуючим сектору Київського міського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_8, в порядку ст.13 Закону України «Про судову експертизу» та ст.69 КПК України, винесено клопотання про надання матеріалів, які необхідні для проведення експертного дослідження. Згідно даного клопотання, до НДЕКЦ МВС України необхідно додатково надати оригінали документів, які знаходяться у ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092). Враховуючи вищевикладене, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, на підставі яких складені довідки Національного банку України від 31.10.2013, 15.05.2014, 03.11.2014, 21.11.2014 про перевірку ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), з питань виконання зобов'язань за кредитними договорами №03 від 08.05.2013 та № 09 від 04.03.2014 за період 2013-2015рр. Іншим способом, ніж вилучити документи, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092) неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 42015000000000523 від 25.03.2015 року за фактами заволодіння службовими особами ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092, код ЄДРПОУ 24214088) у період 2013-2014 р.р. коштами рефінансування Національного банку України на суму понад 440 млн. грн. шляхом кредитування підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання, подальшої їх легалізації та ухилення від сплати податку на прибуток на суму понад 10 млн. грн. шляхом завищення валових витрат, а також розтрати коштів банку та його клієнтів протягом 2006 - 2015 р.р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092, код ЄДРПОУ 24214088), адреса: м. Київ, вул. Хорива, 11А.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ п'ятого відділу кримінальних розслідувань управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції Димидовському В.А. або іншій особі за дорученням, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092, код ЄДРПОУ 24214088), адреса: м. Київ, вул. Хорива, 11А, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

-Довідки перевірки ПАТ «Банк Київська Русь» Національним банком України від 31.10.2013, від 15.05.2014, від 03.11.2014, від 21.11.2014 - оригінали, або завірені копії;

-Іпотечні договори: від 22.05.2013 (реєстраційний номер 464), від 08.05.2013 (реєстраційний номер 406), від 08.05.2013 (реєстраційний номер 354);

-Договори застави майнових прав від 08.05.2013: № 03/ЗМП-1, № 03/ЗМП-2, № 03/ЗМП-3, № 03/ЗМП-5, № 03/ЗМП-6, № 03/ЗМП-7, № 03/ЗМП-8, № 03/ЗМП-9, № 03/ЗМП-10, № 03/ЗМП-11, № 03/ЗМП-12, № 03/ЗМП-13, № 03/ЗМП-14, № 03/ЗМП-15;

-Внутрішні положення за період з 30.04.2013 по 15.10.2013;

-Оборотно-сальдові відомості за період з 30.04.2013 по 15.10.2013;

-Виписки за балансовими рахунками за період з 30.04.2013 по 15.10.2013;

-Форми статистичної звітності за період з 30.04.2013 по 15.10.2013;

-Первинні документи за період з 30.04.2013 по 15.10.2013;

-Програма фінансового оздоровлення, що діяла в періоді з 30.04.2013 по 15.10.2013;

-Кредитні справи позичальників Банку

-Пояснення Банку;

-Постанови Правління НБУ: від 04.03.2014 № 117/БТ, від 30.04.2013 № 159/БТ, від 30.04.2014 № 250/БТ, від 10.10.2014 № 657/БТ;

-Кредитний договір із додатковими угодами;

-Договори застави та іпотечні договори зі змінами, укладені між НБУ та ПАТ «Банк «Київська Русь»;

-Баланс та оборотно-сальдові відомості, які складалися на підставі первинних документів в періоді з 16.04.2014 по 03.11.2014;

-Виписки за балансовими та позабалансовими рахунками за період з 16.04.2014 по 03.11.2014 та станом на 03.11.2014;

-Іпотечні договори: від 08.05.2013 (реєстраційні номери 461, 462, 508, 464), від 08.05.2013 (реєстраційний номер 354);

-Договір від 08.01.2014 № 03/ДОУ-1

-Оборотно-сальдова відомість та картка рахунку 3105 - в розрізі контрагентів за період з16.04.2014 по 03.11.2014 за кредитними договорами: від 24.10.2012 № 70296-20/12-1, від 24.10.2012 № 70330-20/12-1, від 24.12.2009 № 61901-20/9-1;

Документи, на підставі яких складено довідка від 31.10.2013:

-Баланси, форми статистичної звітності та оборотно-сальдові відомості, які складалися на підставі первинних документів в періоді з 15.10.2013 по 16.04.2015;

-Виписки за балансовими рахунками за період з 15.10.2013 по 16.04.2015;

-Юридична справа ТОВ «Контакт-Сервіс» (код 38391545);

в тому числі:

-Кредитний договір № 99752-20/13-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії від 14.11.2013;

-Договори про внесення змін до Кредитного договору від 26.11.2013, від 11.11.2014;

-Договір застави № 80454-23/13-6 (цінних паперів) від 11.07.2014, Договір про внесення змін до Договору застави від 24.12.2014;

-Договір застави № 99758-20/13-6 (цінних паперів) від 14.11.2013, Договір про внесення змін до Договору застави від 11.07.2014;

-Протоколи Кредитно-Інвестиційного комітету: № 12/11-07 від 12.11.2013, № 26/11-01 від 26.11.2013, № 11/07-01 від 11.07.2014, № 16/12-01 від 16.12.2014, № 24/12-06 від 24.12.2014;

-Протокол/Постанова Правління № П-97/4 від 12.11.2013;

-Виписка по рахунках в ЦП станом: на 08.07.2014 (вих№1/3 від 08.07.2014), на 15.07.2014 (вих№1/3 від 15.07.2014), на 12.11.2013 (вих№1 від 12.11.2013), на 14.11.2013 (вих№1 від 14.11.2013);

-Юридична справа ТОВ «Террмет» (код 39028840);

в тому числі:

-Кредитний договір № 114483-20/13-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії від 25.12.2013;

-Договори про внесення змін до Кредитного договору: від 23.01.2014, від 03.06.2014, від 21.11.2014;

-Договір застави № 143052-23/14-6 від 25.12.2014;

-Договір застави майнових прав № 8608-23/14-6 за договором банківського вкладу від 23.01.2014,

-Договори про внесення змін від 21.11.2014, від 24.12.2014, від 18.03.2015;

-Договір про уступку права вимоги №8612-23/14-7 за договором банківського вкладу від 23.01.2014,

-Договір про внесення змін від 18.03.2015;

-Договір застави майнових прав № 114484-20/13-6 за договором банківського вкладу від 25.12.2013;

-Договір про внесення змін від 23.01.2014;

-Договір про уступку права вимоги № 114485-20/13-7 за договором банківського вкладу від 25.12.2013;

-Договір про внесення змін від 23.01.2014;

-Протоколи Кредитно-Інвестиційного комітету: № 25/12-03 від 25.12.2013, № 14/01-10 від 14.01.2014, № 03/06-04 від 03.06.2014, № 06/11-05 від 06.11.2014, № 24/12-07 від 24.12.2014, № 03/03-06 від 03.03.2015;

-Протоколи/постанови Правління: № П-3/9 від 15.01.2014, № П-81/18 від 07.11.2014;

-Документи зберігача ПАТ Банк "Київська Русь":

oРозширена довідка про операцію з ЦП за 24.12.2014 (вих. №2412/1 від 24.12.2014);

oВиписка по рахунках в ЦП станом на 25.12.2014 (вих. б/н від 25.12.2014);

-Юридична справа ТОВ "Прана Менеджемент" (код 35254493);

в тому числі:

-Кредитний договір № 86844-23/13-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії від 08.10.2013;

-Договори про внесення змін до Кредитного договору від: 25.06.2014, 25.07.2014, 18.08.2014, 26.09.2014, 07.11.2014, 22.12.2014;

-Договір застави № 141768-23/14-6 від 22.12.2014;

-Договір застави № 90011-23/14-6 від 18.08.2014 із змінами від 26.09.2014, 07.11.2014, 22.12.2014, 19.03.2015;

-Договір застави № 86927-23/13-6 від 08.10.2013 із змінами від 31.10.2013, 29.11.2013, 30.12.2013, 28.02.2014, 30.04.2014, 26.09.2014, 07.11.2014, 22.12.2014;

-Договір застави майнових прав № 86922-23/13-6 за договором банківського вкладу від 08.10.2013 із змінами від 17.10.2013, 18.08.2014;

-Договір уступки права вимоги № 86924-23/13-7 за договором банківського вкладу від 08.10.2013 із змінами від 17.10.2013;

-Протоколи Кредитно-Інвестиційного комітету: № 08/10-02 від 08.10.2013, № 31/10-03 від 31.10.2013, № 29/11-04 від 29.11.2013, № 30/12-05 від 30.12.2013, № 28/02-08 від 28.02.2014, № 31/03-04 від 31.03.2014, № 25/06-05 від 25.06.2014, № 25/07-04 від 25.07.2014, № 18/08-04 від 18.08.2014, № 26/09-03 від 26.09.2014, № 06/11-03 від 06.11.2014, № 22/12-07 від 22.12.2014, № 24/02-06 від 24.02.2015;

-Постанова/Протокол Правління: № П-71/3 від 26.09.2014, № П-81/16 від 07.11.2014, № П-88/4 від 08.10.2013

-Документи зберігача ПАТ Банк "Київська Русь": Виписки по рахунках в ЦП станом: на 22.12.2014 (вих 4458 від 22.12.2014), на 30.12.2014 (вих 4478 від 30.12.2014), на 30.09.2013 (вих 2700 від 30.09.2013), на 08.10.2013 (вих 2742 від 08.10.2013), на 10.10.2013 (вих 2774 від 10.10.2013), на 31.08.2014 (вих 3090 від 02.09.2014);

-Юридична справа ТОВ «ВБТІ» (код 35211140);

в тому числі:

-Кредитний договір № 85652-20/12-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії від 25.12.2012 із змінами від 30.07.2013, 11.11.2013, 19.12.2013, 28.04.2014, 25.06.2014, 25.07.2014, 18.08.2014, 05.09.2014, 14.11.2014, 22.12.2014;

-Договір застави № 141563-23/14-6 від 23.12.2014;

-Договір застави № 90008-23/14-6 від 18.08.2014 із змінами від 14.11.2014, 22.12.2014, 19.03.2015;

-Договір застави № 90221-23/14-6 від 18.08.2014 із змінами від 14.11.2014, 22.12.2014;

-Договір застави цінних паперів № 85653-20/12-6 від 25.12.2012 із змінами від 31.05.2013, 30.07.2013, 31.07.2013, 02.09.2013, 31.10.2013, 11.11.2013, 29.11.2013, 19.12.2013, 30.12.2013;

-Договір застави майнових прав № 85655-20/12-6 за договором банківського вкладу від 25.12.2012 із змінами від 30.07.2013, 11.11.2013, 19.12.2013, 20.12.2013, 18.08.2014;

-Договір про відступлення права вимоги № 85656-20/7 за договором банківського вкладу від 25.12.2012 із змінами від 20.12.2013;

-Протоколи Кредитно-Інвестиційного комітету: № 24/12-02 від 24.12.2012, № 31/05-07 від 31.05.2013, № 30/07-01 від 30.07.2013, № 31/07-08 від 31.07.2013, № 02/09-03 від 03.09.2013, № 31/10-04 від 31.10.2013, № 11/11-05 від 11.11.2013, № 29/11-03 від 29.11.2013, № 19/12-04 від 19.12.2013, № 30/12-03 від 30.12.2013, № 28/02-06 від 28.02.2014, № 28/04-05 від 28.04.2014, № 25/06-02 від 25.06.2014, № 25/07-01 від 25.07.2014, № 18/08-02 від 18.08.2014, № 15/09-03 від 05.09.2014, № 05/11-05 від 05.11.2014, № 22/12-04 від 22.12.2014, № 24/02-07 від 24.02.2015;

-Протокол/Постанова Правління: № П-111.1/1 від 24.12.2012, № П-81/14 від 10.11.2014, № П-111/6 від 20.12.2013;

-Документи зберігача ПАТ Банк "Київська Русь": Виписки по рахунках в ЦП станом на 23.12.2014 (вих 4461 від 23.12.2014), на 23.12.2014 (вих 4476 від 30.12.2014), на рахунку в ЦП № 500031 станом на 24.12.2012, на 22.04.2013, на 01.11.2012, на 29.12.2012, на 18.09.2013, на 31.03.2014, на 30.09.2014;

-Кредитний договір № 54006-23/14-1 на відкриття невідновлювальної кредитної лінії від 28.04.2014 із змінами від 25.06.2014, від 25.07.2014, від 18.08.2014, від 05.09.2014, від 14.11.2014, від 22.12.2014;

-Договір застави № 141564-23/14-6 від 22.12.2014;

-Договір застави № 90010-23/14-6 від 18.08.2014 із змінами від 14.11.2014, від 22.12.2014;

-Договір застави № 81806-23/14-6 (цінних паперів) від 16.07.2014 із змінами від 14.11.2014, від 22.12.2014;

-Договір застави № 54007-23/14-6 від 28.04.2014 із змінами від 25.06.2014, 14.11.2014, 22.12.2014;

-Договір застави № 74623-23/14-6 від 25.06.2014 із змінами від 18.08.2014;

-Протоколи Кредитно-Інвестиційного комітету: № 28/04-07 від 28.04.2014, № 25/06-04 від 25.06.2014, № 16/07-01 від 16.07.2014, № 25/07-02 від 25.07.2014, № 18/08-03 від 18.08.2014, № 05/09-05 від 05.09.2014, № 05/11-06 від 05.11.2014, № 22/12-05 від 22.12.2014;

-Протокол/Постанова Правління: № П-36/3 від 29.04.2014, № П-49/4 від 26.06.2014, № П-81/13 від 07.11.2014;

-Документи зберігача ПАТ Банк "Київська Русь": Виписки по рахунках в ЦП станом на 22.12.2014 (вих 4460 від 22.12.2014), на 30.12.2014 (вих 4476 від 30.12.2014), на 30.06.2014 (вих 2416 від 01.07.2014), на 17.10.2014 (вих 3641 від 17.10.2014);

-Юридична справа ТОВ «Мілагро» (код 38985218);

в тому числі:

-Кредитний договір № 114024-23/13-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії від 24.12.2013 із змінами від: 03.03.2014, 04.03.2014, 07.11.2014;

-Договір застави № 24677-23/15-6 від 19.03.2015;

-Договір застави № 10484-23/15-6 від 09.02.2015 із змінами від 19.03.2015;

-Договір застави № 9994-23/15-6 від 06.02.2015 із змінами від 19.03.2015;

-Договір застави майнових прав № 114026-23/13-6 за договором банківського вкладу від 24.12.2013 із змінами від: 03.03.2014, 04.03.2014, 07.11.2014, 25.12.2014, 19.03.2015;

-Договір застави № 114029-23/13-6 від 24.12.2013 із змінами від: 30.12.2013, 28.02.2014, 03.03.2014, 04.03.2014, 07.11.2014, 12.03.2015;

-Договір уступки № 114027-23/13-7 за договором банківського вкладу від 24.12.2013 із змінами від 19.03.2015;

-Протоколи Кредитно-Інвестиційного комітету: № 24/12-03 від 24.12.2013, № 30/12-04 від 30.12.2013, № 28/02-07 від 28.02.2014, № 03/03-02 від 03.03.2014, № 04/03-02 від 04.03.2014, № 07/11-02 від 07.11.2014, № 26/12-04 від 26.12.2014, № 06/02-03 від 06.02.2013, № 04/03-02 від 04.03.2015, № 05/03-05 від 05.03.2015;

-Договір відступлення права вимоги № 24685-23/15-7 від 19.03.2013;

-Договір відступлення права вимоги № 24687-23/15-7 від 19.03.2013;

-Договори застави № 24799-23/15-6 від 19.03.2015, № 24799-23/15-6 від 19.03.2015;

-Протоколи Кредитно-Інвестиційного комітету: № 05/03-06 від 05.03.2015;

-Протоколи/Постанови Правління: № П-14/5 від 11.03.2015;

-Документи зберігача ПАТ Банк "Київська Русь":

-Документи зберігача ПАТ Банк "Київська Русь": Виписки по рахунках в ЦП станом на 19.03.2015 (вих 230 від 19.03.2015), на 20.03.2015 (вих 229 від 20.03.2015), на 20.03.2015 (вих 245 від 20.03.2015), на 24.12.2013 (вих 1851 від 24.12.2013), на 01.09.2014 (вих 650 від 01.09.2014), на 06.02.2015 (вих 77 від 06.02.2015);

-Юридична справа ПАТ "ЗНКІФ "Сатурн" (код 35086626);

в тому числі:

-Договір відступлення права вимоги № 19-03/2015 від 19.03.2015;

-Договір застави № 26446-23/15-6 від 19.03.2015;

-Протокол Кредитно-Інвестиційного комітету № 03/03-09 від 03.03.2015;

-Протокол/Постанов Правління № П-13/10 від 04.03.2015;

-Документи зберігача ПАТ Банк "Київська Русь": Виписки по рахунках в ЦП станом: на 19.03.2015 (вих б/н від 19.03.2015), на 19.03.2015 (вих б/н від 20.03.2015), на 27.03.2015 (вих б/н від 27.03.2015);

-Юридична справа ТОВ "ФК "Дебер" (код 37783881);

в тому числі:

-Кредитний договір № 29764-20/13-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії від 28.03.2013 зі змінами від: 18.04.2013, 26.09.2013, 09.12.2013, 24.02.2014, 13.11.2014;

-Договір застави № 25313-23/15-6 від 19.03.2015;

-Договір застави № 10483-23/15-6 від 09.02.2015 зі змінами від 19.03.2015;

-Договір застави № 30449-20/12-6 від 29.03.2013 зі змінами від: 18.04.2013, 03.07.2013, 02.09.2013, 27.09.2013, 24.02.2014, 13.11.2014, 19.03.2015;

-Договір застави майнових прав № 32780-20/13-6 за договором банківського вкладу від 04.04.2013 зі змінами від: 18.04.2013, 27.09.2013, 30.09.2013, 01.10.2013, 24.02.2014, 13.11.2014, 19.03.2015;

-Договір про уступку права вимоги № 32781-20/13-7 за договором банківського вкладу від 04.04.2013 зі змінами від: 18.04.2013, 27.09.2013, 30.09.2013, 01.10.2013, 19.03.2015;

-Протоколи Кредитно-Інвестиційного комітету: № 28/03-04 від 28.03.2013, № 30/09-04 від 30.09.2013, № 04/04-02 від 04.04.2013, № 18/04-01 від 18.04.2013, № 03/07-01 від 03.07.2013, № 02/09-04 від 02.09.2013, № 26/09-02 від 26.09.2013, № 01/10-01 від 01.10.2013, № 05/11-04 від 05.11.2014, №09/13-03 від 09.12.2013, № 24/02-04 від 24.02.2014, № 09/02-05 від 09.02.2015, № 05/03-04 від 05.03.2015;

-Протокол/Постанова Правління: № П-19.1/1 від 28.03.2013, № П-84/4 від 26.09.2013, № П-24/1 від 18.04.2013, № П-16/7 від 24.02.2014, № П-81/12 від 07.11.2014;

-Документи зберігача ПАТ Банк "Київська Русь": Виписки по рахунках в ЦП станом на: 19.03.2015 (вих 232 від 19.03.2015), 20.03.2015 (вих 243 від 19.03.2015), 20.03.2015 (вих 243 від 19.03.2015), 09.02.2015 (вих 91 від 09.02.2015), 09.02.2015 (вих 86 від 09.02.2015), 30.12.2013 (вих. №1873 від 30.12.2013), 28.02.2014 (вих. №69 від 28.02.2014), 01.09.2014 (вих. №651 від 01.09.2014); рахунок в ЦП № 003031 станом на: 29.03.2013, 28.03.2013, 18.04.2013, 08.07.2013;

-Юридична справа ТОВ "Енертер" (код 37438545);

в тому числі:

-Кредитний договір № 60035-23/14-1 від 20.05.2014 зі змінами від: 25.07.2014, 24.11.2014;

-Договір застави товарів в обороті № 60037-23/14-6 від 20.05.2014 зі змінами від 21.11.2014;

-Договір застави № 60717-23/14-6 від 21.05.2014 зі змінами від: 25.07.2014, 21.11.2014, 24.12.2014, 18.03.2015;

-Договір застави № 6982-23/14-6 від 30.01.2015 зі змінами від 19.05.2015;

-Протоколи Кредитно-Інвестиційного комітету: № 20/05-03 від 20.05.2014, № 25/07-03 від 25.07.2014, № 06/11-04 від 06.11.2014, № 24/12-02 від 24.12.2014, № 30/01-02 від 30.01.2015, № 03/03-05 від 03.03.2015, № 05/03-08 від 05.03.2015;

-Протокол/Постанова Правління: № П- 81/17 від 07.11.2014, № П- 41/5 від 22.05.2014;

-Документи зберігача ПАТ Банк "Київська Русь": Виписки по рахунках в ЦП станом на 30.01.2015 (вих 78 від 30.01.2015), 30.01.2015 (вих 80 від 30.01.2015);

-Юридична справа ТОВ "Єврономер" (код 21682437);

в тому числі:

-Кредитний договір № 137019-23/14-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії від 09.12.2014 із змінами від 22.01.2015;

-Договір іпотеки від 09.12.2014р., посвідчений ПНКМНО ОСОБА_9 за № 2357;

-Договір про внесення змін від 26.01.2015р., посвідчений ПНКМНО ОСОБА_9 за № 51;

-Протоколи Кредитно-Інвестиційного комітету банку: № 06/11-06 від 06.11.2014, № 22/01-04 від 22.01.2015;

-Юридична справа ТОВ "Ольвита" (код 32709379);

в тому числі:

-Кредитний договір № 5714-20/8-1 від 15.02.2008 з усіма змінами і доповненнями;

-Договір іпотеки від 19.02.2008р. Посвідчений ПНКМНО ОСОБА_10 за № 553 з усіма змінами і доповненнями;

-Протоколи Кредитно-Інвестиційного комітету та Правління банку на видачу кредиту та внесення усіх відповідних змін.

-Юридична справа ТОВ «Альта-Транс» (код 32683754);

в тому числі:

-Кредитний договір № 136978-23/14-1 від 09.12.2014 із усіма змінами та доповненнями;

-Договір іпотеки № 2355 від 09.12.2014 із усіма змінами та доповненнями;

-Протокол(и) Кредитно-Інвестиційного комітету банку на видачу та внесення змін/доповнень в умови кредитування;

-Постанова(и) Правління банку на видачу та внесення змін/доповнень в умови кредитування;

-Юридична справа ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) в тому числі договір № 36572-45.1-11-2;

-Юридична справа ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_5) в тому числі договір № 7146-45.1/8-2;

-Юридична справа ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_6) в тому числі договір № 31865-45.3-08-2;

-Юридична справа ТОВ "Підприємство "Будконтракт" (код 33212451);

в тому числі:

-Кредитний договір № 5757-20/8-1 від 14.02.2008;

-Договори про внесення змін до Кредитного договору від: 15.05.2008, 01.08.2008, 30.12.2008, 30.12.2008, 30.01.2009, 12.02.2009, 27.03.2009, 10.02.2010, 29.10.2010, 01.12.2010, 10.02.2011, 14.10.2011, 15.12.2011, 16.12.2011;

-Договір застави цінних паперів № 47266-20/10-6 від 29.10.2010 із змінами від: 01.12.2010, 10.02.2011, 14.10.2011, 15.12.2011, 16.12.2011;

-Договір іпотеки, посвідчений ПН КМНО ОСОБА_13 26.01.2010 № 140;

-Протоколи Кредитно-Інвестиційного комітету: № 13/02-13 від 13.02.2008, № 15/05-12 від 15.05.2008, № 01/08-3 від 01.08.2008, № 30/12-9 від 30.12.2008, № 322/08-11 від 30.12.2008, № 30/01-35 від 30.01.2009, № 12/02-14 від 12.02.2009, № 27/03-3 від 27.03.2009, № 10/02-5 від 10.02.2010, № 29/10-1 від 29.10.2010, № 01/12-5 від 01.12.2010, № 09/02-11 від 09.02.2011, № 14/10-4 від 14.10.2011, № 15/12-26 від 15.12.2011;

-Кредитний договір № 63684-20/12-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії від 25.09.2012 із змінами від: 01.03.2013, 24.04.2013, 31.05.2013, 27.06.2013, від 17.07.2013, 26.08.2013, 24.09.2013, 23.10.2013, 19.11.2013, 10.12.2013, 01.04.2014, 05.09.2014;

-Договір застави майнових прав № 63774-20/12-6 від 25.09.2012 із змінами від: 01.03.2013, 24.04.2013, 31.05.2013, 27.06.2013, 17.07.2013, 24.09.2013, 23.10.2013, 19.11.2013, 10.12.2013, 01.04.2014, 05.09.2014;

-Протоколи Кредитно-Інвестиційного комітету: № 25/09-03 від 25.09.2012, № 01/03-02 від 01.03.2013, № 24/04-01 від 24.04.2013, № 31/05-01 від 31.05.2013, № 27/06-06 від 27.06.2013, № 17/07-02 від 17.07.2013, № 24/09-03 від 24.09.2013, № 23/10-11 від 23.10.2013, № 10/12-01 від 10.12.2013, № 18/11-07 від 18.11.2013, № 05/09-02 від 05.09.2014;

-Юридична справа ТОВ "Компанія "Вища школа реклами" (код 32199524);

в тому числі:

-Кредитний договір № 50323-20/10-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії (в національній валюті) від 17.11.2010 із змінами від: 31.08.2012, 16.11.2011, 01.08.2012, 15.11.2012, 14.11.2013, 14.02.2014, 17.02.2014;

-Протокол Кредитно-Інвестиційного комітету: № 25/10-9 від 25.10.2011, № 22/09-3 від 22.09.2011, № 29/12-08 від 29.12.2011, № 21/03-2 від 21.03.2012, № 30/03-1 від 30.03.2012, № 30/11-11 від 30.11.2012, № 30/05-05 від 30.05.2013, № 01/06-01 від 01.06.2013, № 02/10-02 від 02.10.2013, № 14/01-08 від 14.01.2014, №27/10-7 від 28.10.2010, № 28/12-2 від 28.12.2010, № 28/12-18 від 29.12.2010, № 25/03-3 від 25.03.2011, № 26/07-4 від 26.07.2011, № 27/09-7 від 27.09.2011, № 16/11-6 від 16.11.2011, № 23/05-04 від 23.05.2012, № 01/08-07 від 01.08.2012, № 31/08-19 від 31.08.2012, № 14/11-07 від 14.11.2012, № 22/11-01 від 22.11.2012, № 14/11-05 від 14.11.2013, № 07/02-03 від 07.02.2014, № 14/02-03 від 14.02.2014;

-Протокол № 05/9 засідання Підкомітету з питань проблемних активів від 04.03.2015;

-Постанова/протокол Правління: № П-68.1/1 від 28.10.2010, № П-81.1/1 від 28.12.2010, № П-82/4 від 29.12.2010, № П-79/7 від 16.11.2011, № П-13/8 від 04.03.2015;

-Юридична справа ТОВ "Маршал-Тур" (код 32198955);

в тому числі:

-Кредитний договір № 31957-20/7-1 від 03.09.2007 із змінами від: 28.05.2008, 30.12.2008, 02.06.2009, 30.06.2009, 09.07.2009, 14.10.2009, 06.01.2010, 23.12.2010, 29.03.2011, 01.07.2011, 15.12.2011;

-Договір застави майнових прав № 45663-20.1-6 від 20.12.2007 із змінами від: 28.05.2008, 30.12.2008, 02.06.2009, 30.06.2009, 14.10.2009, 06.01.2010, 23.12.2010, 29.03.2011, 01.07.2011, 15.12.2011;

-Протоколи Кредитно-Інвестиційного комітету: № 03/09-7 від 03.09.2007, № 28/05-20 від 28.05.2008, № 30/12-7 від 30.12.2008, № 02/06-9 від 02.06.2009, № 30/06-11 від 30.06.2009, № 09/07-4 від 09.07.2009, № 23/12-21 від 23.12.2010, № 06/01-5 від 06.01.2010, № 23/12-4 від 23.12.2010, № 29/03-06 від 29.03.2011, № 01/07-14 від 01.07.2011, № 15/12-24 від 15.12.2011;

-Юридична справа клієнта СТ "Пайовик-С" (код 34162454);

в тому числі:

-Кредитний договір № 56805-20/9-1 на відкриття невідновлювальної кредитної лінії (в національній валюті) від 26.11.2009 із змінами від: 31.03.2010, 25.11.2010, 03.03.2011, 01.06.2011, 29.09.2011, 10.10.2011, 23.10.2012, 24.07.2013;

-Договір застави № 57300-20/10-6 від 31.12.2010 із змінами від: 01.06.2011, 29.09.2011, 10.10.2011, 24.10.2011, 23.10.2012, 19.06.2013,

-Договір іпотеки, посвідчений ПН КМНО ОСОБА_10 29.11.2011 № 2360, зі змінами від 07.11.2012;

-Протоколи Кредитно-Інвестиційного комітету: № 26/11-3 від 26.11.2009, № 31/03-32 від 31.03.2010, № 25/11-11 від 25.11.2010, № 03/03-11 від 03.03.2011, № 01/06-09 від 01.06.2011, № 29/09-6 від 29.09.2011, № 07/10-8 від 07.10.2011, № 24/10-3 від 24.10.2011, № 29/11-6 від 29.11.2011, № 28/04-04 від 28.04.2012, № 23/10-03 від 23.10.2012, № 19/06-02 від 19.06.2013, № 24/07-04 від 24.07.2013;

-Юридична справа ТОВ "ДЦ Київ" (код 36108411);

в тому числі:

-Кредитний договір №24901-20/10-1 на відкриття невідновлювальної кредитної лінії (в національній валюті) від 27.05.2010, зі змінами від: 31.05.2010, 30.06.2010, 24.09.2010, 04.09.2012, 30.07.2012, 30.07.2012, 14.01.2011;

-Договір поруки № 25165-20/10-5 від 31.05.2010, зі змінами від: 30.07.2012, 04.09.2012;

-Договір застави рухомого майна № 35997-20/10-6 від 03.09.2010, зі змінами від: 01.10.2013, 30.07.2012, 04.09.2012;

-Договір іпотеки, посвідчений ПН КМНО ОСОБА_10 14.09.2010 № 1270, зі змінами від: 30.07.2012, 04.09.2012, 30.08.2013;

-Юридична справа ТОВ «Транснафта» (код 32594738);

в тому числі:

-кредитний договір № 19728-20/11-1 від 18.05.2011, із усіма змінами/доповненнями/додатковими договорами, договори застави із змінами/доповненнями, протоколи/постанови Правління, протоколи кредитно-інвестиційного комітету;

-Юридична справа ТОВ «Союз-Трейд» (код 30419154);

в тому числі

-кредитний договір № 3497-47.1-02 від 07.03.2006, із усіма змінами/доповненнями/додатковими договорами, договори застави із змінами/доповненнями, протоколи/постанови Правління, протоколи кредитно-інвестиційного комітету.

-Юридична справа ТОВ «Варіант-Фінанс» (код 34820595);

в тому числі:

-кредитний договір № 65240-23/14-1 від 30.05.2014, із усіма змінами/доповненнями/додатковими договорами, договори застави із змінами/доповненнями, протоколи/постанови Правління, протоколи кредитно-інвестиційного комітету;

-Юридична справа ТОВ «ВКФ «Інтар» (код 21516802), в тому числі договори, укладені з ПАТ Банк «Київська Русь»;

-Юридична справа ТОВ «Капіталінгруп» (код 37107038), в тому числі договори, укладені з ПАТ Банк «Київська Русь»;

-Юридична справа ТОВ «Каскад» (код 30524873), в тому числі договори, укладені з ПАТ Банк «Київська Русь»;

-Юридична справа ТОВ «ТВК «Київська Русь» (код 31170965), в тому числі договори, укладені з ПАТ Банк «Київська Русь»;

-Юридична справа ТОВ «Інвестиційна група «Базус» (код 36538420), в тому числі договори, укладені з ПАТ Банк «Київська Русь»;

-Юридична справа ТОВ «Далія» (код 24542148), в тому числі договори, укладені з ПАТ Банк «Київська Русь»;

-Юридична справа ТОВ «Грандінвестгруп» (код 36538415), в тому числі договори, укладені з ПАТ Банк «Київська Русь»;

-Особові справи: ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18;

-Юридична справа Tandice Limited № 18.5.1-01 за 2011 - 2012 роки;

-Юридична справа Tandice Limited № 18.5.1-01 за 2013 - 2015 роки;

-Договори купівлі-продажу майнових прав: № 44911-20/11-7 від 29.09.2011, № 44910-20/11-7 від 29.09.2011, № 44909-20/11-7 від 29.09.2011, № 44908-20/11-7 від 29.09.2011, № 44902-20/11-7 від 29.09.2011, № 44907-20/11-7 від 29.09.2011, № 44903-20/11-7 від 29.09.2011, № 44906-20/11-7 від 29.09.2011, № 44895-20/11-7 від 29.09.2011, № 44899-20/11-7 від 29.09.2011, № 61428-20/11-7 від 20.12.2011, № 61151-20/11-7 від 20.12.2011, № 19056-20/12-7 від 18.04.2012, № 19049-20/12-7 від 18.04.2012, № 19052-20/12-7 від 18.04.2012, № 19055-20/12-7 від 18.04.2012, № 33467-20/12-7 від 18.05.2012, № 33468-20/12-7 від 18.05.2012, № 33509-20/12-7 від 18.05.2012, № 26033-20/12-7 від 18.05.2012, № 33476-20/12-7 від 18.05.2012, № 33484-20/12-7 від 18.05.2012, № 33429-20/12-7 від 18.05.2012, № 65441-20/12-7 від 01.10.2012, № 70833-20/12-7 від 26.10.2012, № 80624-20/12-7 від 11.12.2012, № 84657-20/12-7 від 20.12.2012, № 887760-20/12-7 від 28.12.2012, № 2890-20/13-7 від 11.01.2013, № 30530-20/13-7 від 28.03.2013, № 30533-20/13-7 від 28.03.2013, № 30528-20/13-7 від 28.03.2013, № 30531-20/13-7 від 28.03.2013, № 30258-20/13-7 від 27.03.2013, № 30256-20/13-7 від 27.03.2013, № 30255-20/13-7 від 27.03.2013, № 30257-20/13-7 від 27.03.2013, № 30254-20/13-7 від 27.03.2013, № 30259-20/13-7 від 27.03.2013, № 31903-20/13-7 від 02.04.2013, № 31913-20/13-7 від 02.04.2013, № 31912-20/13-7 від 02.04.2013, № 31910-20/13-7 від 02.04.2013, № 31909-20/13-7 від 02.04.2013, № 31879-20/13-7 від 02.04.2013, № 31884-20/13-7 від 02.04.2013, № 31877-20/13-7 від 02.04.2013, № 39506-20/13-7 від 24.04.2013, № 44912-04 від 17.05.2013, № 50784-29 від 12.06.2013, № 50782-29 від 12.06.2013, № 50776-29 від 12.06.2013, № 50775-29 від 12.06.2013, № 50773-29 від 12.06.2013, № 50779-29 від 12.06.2013, № 50769-29 від 12.06.2013, № 50767-29 від 12.06.2013, № 50754-29 від 12.06.2013, № 52466-29 від 13.06.2013, № 52537-29 від 14.06.2013, № 52540-29 від 14.06.2013, № 65323-29 від 22.07.2013, № 101789-29 від 12.11.2013, № 10555-29 від 29.01.2014, № 10557-29 від 29.01.2014, № 83658-20/14-7 від 24.07.2014, № 83664-20/14-7 від 24.07.2014, № 83666-20/14-7 від 24.07.2014, № 83665-20/14-7 від 24.07.2014, № 83653-20/14-7 від 24.07.2014, № 83661-20/14-7 від 24.07.2014, № 83654-20/14-7 від 24.07.2014, № 83655-20/14-7 від 24.07.2014, № 83656-20/14-7 від 24.07.2014, № 6177-29.1 від 20.01.2015, № 6180-29.1 від 20.01.2015, № 6181-29.1 від 20.01.2015, № 6172-29.1 від 20.01.2015, № 979-20/15-7 від 09.02.2015, № 978-20/15-7 від 09.02.2015, № 10560-20/15-7 від 09.02.2015, № 84731-29 від 30.09.2013;

-Договір № ДД/208 від 28.12.2012;

-Додаткова угода № 1 до Договору № 33468-20/12-7 купівлі-продажу майнових прав від 31.01.2013;

-Додаткова угода про розторгнення від 07.11.13 Договору № 84731-29 від 30.09.2013;

-Договори купівлі-продажу Державних цінних паперів: № ДД/95 від 27.03.12, № ДД/97 від 28.03.12;

-Платіжне доручення в іноземній валюті № 88 від 19.03.2015 Tandice Limited

-Договір застави цінних паперів № 07/15 від 19.03.2015;

-Договори застави корпоративних прав: № 05/15 від 19.03.2015, № 03/15 від 19.03.2015, № 01/15 від 19.03.2015, № 02/15 від 19.03.2015, № 04/15 від 19.03.2015, № 06/15 від 19.03.2015;

за період з 10.03.2015 по 20.03.2015:

-Договори відступлення права вимоги № 19032015/03 від 19.03.2015, № 19032015/04 від 19.03.2015, № 19032015/05 від 19.03.2015, № 19032015/06 від 19.03.2015, № 19032015/07 від 19.03.2015, № 19032015/08 від 19.03.2015, № 19032015/09 від 19.03.2015, № 19-03/2015 від 19.03.2015, Договір відступлення права вимоги від 19.03.2015, укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «НІКО ФІНАНС», за яким ПАТ «Банк «Київська Русь» відступило ТОВ «КУА АПФ «НІКО ФІНАНС» право вимоги за зобов'язаннями, що виникли на підставі Кредитного договору №10510-45.1-14-2 від 29.01.2014 року з усіма змінами та доповненнями до нього, що укладений між ПАТ «Банк «Київська Русь» та ОСОБА_19;

-Договори факторингу: № 24274-23/15-07 від 19.03.2015, № 24265-23/15-07 від 19.03.2015;

-Договори поруки № 25350-23/15-5 від 19.03.2015, № 25349-23/15-5 від 19.03.2015;

-Договір від 19.03.2015 про розірвання Кредитного договору № 56519-20/13-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії від 26 червня 2013 року, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «Сервіс-Чемпіон»;

-Договір від 19.03.2015 про розірвання Кредитного договору № 13591-23/14-1 від 07.02.2014, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кийтранс-2005»;

-Договір купівлі-продажу квартири від 19.03.2015, що укладений з Приватним підприємством «Виробничо-комерційна фірма «Інтар» та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 та зареєстрований в реєстрі за № 353, за яким ПАТ «Банк «Київська Русь» продало (передало у власність), а ПП «ВКФ «Інтар» купило квартиру № 4, що знаходиться в будинку № 9 по вул. Хорива в місті Києві, за ціною 2 007 302,52 грн. без ПДВ;

-Попередній договір купівлі продажу № 2 від 19.03.2015, відповідно до якого ПАТ «Банк «Київська Русь» висловило намір продати, а ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн», від імені, за рахунок та в інтересах якого діє ТзОВ «Компанія з управління активами «Авенір-Інвест»,придбати нежитлову будівлю загальною площею 2027,8 кв.м, що знаходиться за адресою: Львівська обл., вул. Городоцька, 214, позначена літ. «Б-3» за 15 415 900,00 грн.;

-Попередній договір купівлі-продажу № 3 від 19.03.2015, відповідно до якого ПАТ «Банк «Київська Русь» висловило намір продати, а ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн», від імені, за рахунок та в інтересах якого діє ТзОВ «Компанія з управління активами «Авенір-Інвест»,придбати нежилі приміщення № 1 по № 10 (прим. 212) (ЛІТЕРА А) загальною площею 95,4 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Срібнокільська, буд. 2-А за 1 556 427,00 грн.;

-Попередній договір купівлі-продажу № 4 від 19.03.2015, відповідно до якого ПАТ «Банк «Київська Русь» висловило намір продати, а ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн», від імені, за рахунок та в інтересах якого діє ТзОВ «Компанія з управління активами «Авенір-Інвест»,придбати квартиру № 2 загальною площею 65 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хорива, буд. 7 за 1 930 755,82 грн.;

-Попередній договір купівлі-продажу № 5 від 19.03.2015, відповідно до якого ПАТ «Банк «Київська Русь» висловило намір продати, а ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн», від імені, за рахунок та в інтересах якого діє ТзОВ «Компанія з управління активами «Авенір-Інвест»,придбати квартиру № 17-18 загальною площею 111,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хорива, буд. 7 за 2 845 734,06 грн.;

-Договір купівлі-продажу частини об'єкту нерухомого майна від 19.03.2015, укладений з ОСОБА_21, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 та зареєстрований в реєстрі за № 464, за яким ПАТ «Банк «Київська Русь» продав 2/5 частини нерухомого майна приміщення, що складається з митно-ліцензійного складу А-ІV загальною площею 5736,3 кв. м.; котельної та трансформаторної підстанції Б-1, загальною площею 273,7 кв. м., які розташовані за адресою: Київська область, місто Бориспіль, за ціною 42 507 600,00 грн.;

-Договір про відступлення права вимоги від 19.03.2015 за договором банківського вкладу в іноземній валюті № 4683/х4 від 15 жовтня 2002 року, укладений з Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України

-Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 20.03.2015, укладена з Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України;

-Договір купівлі-продажу нежилих приміщень від 20.03.2015, укладений з ПАТ «Закритий не диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн», від імені, за рахунок та в інтересах якого діє ТзОВ «Компанія з управління активами «Авенір-Інвест», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 та зареєстрований в реєстрі за № 782, , за яким ПАТ «Банк «Київська Русь» було продано нежилі приміщення № 1 по № 10 (прим. 212) (ЛІТЕРА А) загальною площею 95,4 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Срібнокільська, буд. 2-А за 1 556 427,00 грн.;

-Договір купівлі-продажу нежитлової будівлі від 20.03.2015, укладений з ПАТ «Закритий не диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн», від імені, за рахунок та в інтересах якого діє ТзОВ «Компанія з управління активами «Авенір-Інвест», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 та зареєстрований в реєстрі за №783, за яким ПАТ «Банк «Київська Русь» було продано нежитлову будівлю загальною площею 2027,8 кв.м, що знаходиться за адресою: Львівська обл., вул. Городоцька, 214, позначена літ. «Б-3» за ціною 15 414 900,00 грн.;

-Договір купівлі-продажу квартири від 20.03.2015, укладений з ПАТ «Закритий не диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн», від імені, за рахунок та в інтересах якого діє ТзОВ «Компанія з управління активами «Авенір-Інвест», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округуОСОБА_22 та зареєстрований в реєстрі за №780, за яким ПАТ «Банк «Київська Русь» було продано квартиру № 2 загальною площею 65 кв.м., що заходиться за адресою: м. Київ, вул. Хорива, буд. 7 за 1 930 755,82 грн.;

-Договір купівлі-продажу квартири від 20.03.2015, укладений з ПАТ «Закритий не диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн», від імені, за рахунок та в інтересах якого діє ТзОВ «Компанія з управління активами «Авенір-Інвест», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округуОСОБА_22 та зареєстрований в реєстрі за № 781, за яким ПАТ «Банк «Київська Русь» було продано квартиру № 17-18 загальною площею 111,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хорива, буд. 7 за 2 845 734,06 грн.;

-Договір купівлі-продажу від 20.03.2015, укладений з Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 та зареєстровано в реєстрі за № 313, за яким ПАТ «Банк «Київська Русь»продав нежитлову будівлю під літерою «В1», загальною площею 364,6 кв. м., що знаходиться за адресою: Львівська обл., вул. Городоцька, 214за ціною 3 346 600 грн.;

-Договір купівлі-продажу від 20.03.2015, укладений з Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 та зареєстровано в реєстрі за № 312, за яким ПАТ «Банк «Київська Русь»продав нежитлову будівлю під літерою «А'2», загальною площею 254,7 кв. м., що знаходиться за адресою: Львівська обл., вул. Городоцька, 214за ціною 2 904 300 грн.;

-Договір відступлення права вимоги№ 20/03-15/1 від 20.03.2015, за яким ПАТ «Банк «Київська Русь» відступило на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» право вимоги до ПП «Прогресфарм» за Кредитним договором № 1322-02-1 про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 26.09.2012 в розмірі 1500000 доларів США, за тілом кредиту та 10 770,83 доларів США простроченої заборгованості по сплаті відсотків та штрафів (пені), що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 становить 35343031,72 грн., який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 та зареєстровано в реєстрі за № 469;

-Договір відступлення частини права вимоги № 20/03-15/2 від 20.03.2015, за яким ПАТ «Банк «Київська Русь» відступило на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» право вимоги за Кредитним договором № 393-02-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії від 14.03.2013, укладеним між ПАТ «Банк «Київська Русь» та ПП «Прогресфарм», в розмірі 397 379 доларів США 83 центи, що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 становить 9296319,21 грн., який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 та зареєстровано в реєстрі за № 470;

-Договір застави майнових прав № ЗМП-1 від 20.03.2015, укладений з фізичною особою ОСОБА_21, за яким ПАТ «Банк «Київська Русь» передало в заставу частину права вимоги за Кредитним договором № 393-02-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії від 14.03.2013, укладеним між ПАТ «Банк «Київська Русь» та Приватним підприємством «Прогресфарм», у якості забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «Банк «Київська Русь» перед ОСОБА_21 за Договором № 91717-29.1.6 про відкриття поточного рахунку від 20.08.2014;

-Договір відступлення права вимоги від 20.03.2015, укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор Плюс», за яким ПАТ «Банк «Київська Русь» відступило право вимоги на предмет застави, передбачений Договором застави майнових прав № ЗМП-1 від 20.03.2015.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092) її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: