Ухвала суду № 61835645, 30.09.2016, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

№ 202/6136/16-к

Провадження № 1-кс/0202/1882/2016

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

30 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєсєда Г.В.,

за участю старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) по кримінальному провадженню № 12015040660000330, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) по кримінальному провадженню № 12015040660000330.

В Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 12015040660000330 від 25.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 яка є повноважним представником Державної іпотечної установи просить притягнути до відповідальності посадових осіб ТОВНВО «Продис», ТОВ «ІГ Експлерент» та ТОВ «Юрсервісцентр», які скоюють шахрайські дії, чим державі в особі Державної іпотечної установи можуть бути завдані матеріальні збитки. Державна іпотечна установа є фінансовою установою та суб'єктом господарської діяльності та утворена Постановою Кабінету міністрів України від 08.10.2004 №13/30 «Деякі питання державної іпотечної установи». Засновником установи є держава в особі КМУ, а майно установи є державною власністю. Метою створення та функціонування ДІУ виконання розпоряджень та постанов КМУ, реалізація державних програм.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що з метою дослідження всіх обставин кримінального правопорушення в ході проведеного досудового розслідування виникла обєктивна необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м.Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області за адресою: м.Дніпро, вул.Високовольтна, б.24 та вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість з додатками та уточнюючими розрахунками; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; реєстраційних документів ТОВ «ІГ Експлерент» (код ЄДРПОУ 33184304), відомостей про всі наявні відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ «ІГ Експлерент»; відомостей про наявність розбіжностей у податковому кредиті, податкових зобовязаннях ТОВ «ІГ Експлерент» помісячно у розрізі контрагентів, за період часу з 01.01.2008 по теперішній час, що сприятиме швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні та самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що 30.12.2015 року за клопотанням старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) по кримінальному провадженню № 12015040660000330 слідчим суддею було постановлено ухвалу, якою задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м.Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області за адресою: м.Дніпро, вул.Високовольтна, б.24 та вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість з додатками та уточнюючими розрахунками; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; реєстраційних документів ТОВ «ІГ Експлерент» (код ЄДРПОУ 33184304), відомостей про всі наявні відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ «ІГ Експлерент»; відомостей про наявність розбіжностей у податковому кредиті, податкових зобовязаннях ТОВ «ІГ Експлерент» помісячно у розрізі контрагентів, строк виконання якої спливав 24.01.2016 року.

Слідчим у клопотанні не доведено, що протягом наданого у вищезазначеній ухвалі періоду часу Державною податковою службою у Жовтневому районі м. Дніпропетровська не було надано документів, які зазначені у клопотанні, або у слідчого існували інші об'єктивні перешкоди у отриманні доступу до документів, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м.Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області. Окрім цього, слідчим не доведено факт значення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м.Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області з 24.01.2016 року.

Відповідно п.5 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що отримання інформації, яка зазначена в клопотанні не узгоджується із зазначеними вище положеннями КПК України, та слідчим не доведена необхідність задоволення повторного клопотання про тимчасовий доступу та вилучення документів ТОВ «ІГ Експлерент» (код ЄДРПОУ 33184304), які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м.Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Дніпропетровської міської прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.В. Бєсєда