Ухвала суду № 61771024, 14.04.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9724/16-к

Провадження № 1-кс/761/6041/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Дячука Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Дячук Ю.В. звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні С.А.Труш, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк», що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 22015000000000251, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2012-2015 років невстановлені службові особи ПрАТ «Індар» (код ЄДРПОУ - 21680915, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 5), діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими слідством особами, маючи на меті заволодіти державними грошовими коштами, які виділялись з Державного бюджету України на виробництво, обробку та постачання лікарських засобів до лікувальних закладів України, організували постачання на територію України інсулінів людини порошку «Tonghua Dongbaoimport&Export Co Ltd». Надалі, службові особи ПрАТ «Індар», діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками злочину, створили механізм по ввезенню на митну територію України очищеної субстанції для виробництва інсулінів у вигляді неочищеної, шляхом підробки документів. Так, з метою заволодіння державними грошовими коштами, службові особи ПрАТ «Індар» після ввезення на митну територію України очищеної субстанції у вигляді неочищеної, маніпулюючи документами, формально проводили очищення зазначеної субстанції. За допомогою вказаних протиправних дій, службовими особами ПрАТ «Індар» безпідставно здійснювалось завищення вартості готової субстанції для виробництва інсулінів на суму близько 700 000 грн. за 1 кг. Протягом вказаного періоду, на територію України зазначеними особами було ввезено близько 700 кг. Протягом вказаного періоду, службові особи ПрАТ «Індар», використовуючи вказану злочинну схему заволоділи державними грошовими коштами, на суму понад 490 млн. грн. Разом з тим, у зазначений період службові особи ПрАТ «Індар», діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи доступ до рахунків ТОВ «ЛейтБіз» (код ЄДРПОУ 38749616), ТОВ «Вербена-Н» (код ЄДРПОУ 38150277), ТОВ «Дон Пак» (код ЄДРПОУ 33691483), ТОВ «УСК Едельвейс» (код ЄДРПОУ 38800703), ТОВ «Київградсервіс» (код ЄДРПОУ 34357689), ТОВ «Ріторно» (код ЄДРПОУ 37265858), ТОВ «Белат» (код ЄДРПОУ 37266474), які відкриті у ПАТ «КБ Преміум» (МФО 339555) та ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704), легалізували (відмили) зазначені грошові кошти в особливо великому розмірі, шляхом вчинення з ними фінансових операцій - переказів на рахунки вищевказаних суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності з подальшим їх переведенням у готівку. Відповідно до дослідження № 154/16-10/21680915 від 26.08.15, проведеного державним ревізором ГУ ДФС України у м. Києві, встановлено, що у період з грудня 2013 по квітень 2014 року ПрАТ «Індар» проведено фінансові операції реальність яких не підтверджується з ТОВ «ЛейтБіз», ТОВ «Вербена-Н» та ТОВ «Дон Пак» на суму 3.359.090, 30 грн. Разом з тим, відповідно до листа ДФС України № 23800/5/99-99-11-02-03-16 від 09.10.15 ПрАТ «Індар» (код ЄДРПОУ - 21680915) відкрито рахунки в ПАТ «ВТБ Банк» (код ЄДРПОУ - 14359319, МФО - 321767, м. Київ, бульв. Т.Шевченка/ вул. Пушкінська, буд. 8/26) № 26002010146287 в українській гривні, доларах США, євро, російському рублі, англійських фунтах стерлінгах, № 26057010146287, № 26109010146287 в українській гривні. У ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: документів, поданих від імені службових осіб ПрАТ «Індар» до ПАТ «ВТБ Банк» для відкриття рахунків № 26002010146287, № 26057010146287, № 26109010146287, оригіналів договорів банківського рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки, виписок з банківського рахунку, банківських чеків та інших документів, що стосуються розрахунково-касового обслуговування ПрАТ «Індар» в зазначеній установі банку. Вищевказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які виступали від імені ПрАТ «Індар» для відкриття рахунків № 26002010146287, № 26057010146287, № 26109010146287, фактів перерахування вказаним товариством на рахунки ТОВ «ЛейтБіз» (код ЄДРПОУ 38749616), ТОВ «Вербена-Н» (код ЄДРПОУ 38150277), ТОВ «Дон Пак» (код ЄДРПОУ 33691483), ТОВ «УСК Едельвейс» (код ЄДРПОУ 38800703), ТОВ «Київградсервіс» (код ЄДРПОУ 34357689), ТОВ «Ріторно» (код ЄДРПОУ 37265858), ТОВ «Белат» (код ЄДРПОУ 37266474) грошових коштів, а також фактів перерахування грошових коштів на рахунки китайської компанії «Tonghua Dongbao import&Export Co Ltd» за поставлену субстанцію для виробництва інсуліну людини. Іншими способами неможливо встановити зазначені обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених оригіналів документів з відомостями, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 22015000000000251, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ПрАТ «Індар» (код ЄДРПОУ - 21680915) має відкриті рахунки в ПАТ «ВТБ Банк» (код ЄДРПОУ - 14359319, МФО - 321767, м. Київ, бульв. Т.Шевченка/ вул. Пушкінська, буд. 8/26) № 26002010146287 в українській гривні, доларах США, євро, російському рублі, англійських фунтах стерлінгах, № 26057010146287, № 26109010146287 в українській гривні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції Дячук Ю.В. тимчасовий доступ до речей та документів, стосовно клієнта ПАТ «ВТБ Банк» (код ЄДРПОУ - 14359319, МФО - 321767) - ПрАТ «Індар» (код ЄДРПОУ - 21680915, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 5), з можливістю їхнього подальшого вилучення, які знаходяться у приміщенні ПАТ «ВТБ Банк» (код ЄДРПОУ - 14359319, МФО - 321767, м. Київ, бульв. Т.Шевченка/ вул. Пушкінська, буд. 8/26), зокрема:

- стану та руху коштів по рахунках ПрАТ «Індар» № 26002010146287,

№ 26057010146287, № 26109010146287, за період з 19.07.11 по 19.02.16 у повному обсязі, з зазначенням призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків і назвою контрагентів;

- матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- карток із зразками підписів та відбитком печатки;

- документів щодо надання кредитів;

- відомостей щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті, які належать ПрАТ «Індар» за період з 19.07.11 по 19.02.16;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу майнових прав), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу за період з 19.07.11 по 19.02.16;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації за період з 19.07.11 по 19.02.16;

- електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо ПрАТ «Індар» за період з 19.07.11 по 19.02.16, які зберігаються в архіві електронних документів ПАТ «ВТБ Банк» із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «ВТБ Банк», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «ВТБ Банк» її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: