Ухвала суду № 61750490, 28.09.2016, Оболонський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
28.09.2016
Номер справи
756/12074/16-к
Номер документу
61750490
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

28.09.2016 Справа № 756/12074/16-к

№ 756/11787/16-к

№ 1-кс/756/1564/16

У Х В А Л А

Іменем України

27 вересня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Бевзенко Ю.П., за участю секретаря Мельника А.О., слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчуком М.Ю., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенко О.В., за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчуком М.Ю. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчій вказує, щоза фактом створення невстановленими слідством особами суб'єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, а саме: ТОВ «Біз - Компані» (код ЄДРПОУ 38767022), ГОВ «Фетея Інвест» (код ЄДРПОУ 39321463), ТОВ «Інвест Глобал» (код ЄДРПОУ 39323408), ТОВ «Нешнл Сістемс» (код ЄДРПОУ 39323434), ТОВ «Преміум Білдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 39323771), ТОВ «Транс Пауер» (код ЄДРПОУ 39324197), ТОВ «Євро Альфа Груп» (код ЄДРПОУ 39324621), ТОВ «Омега Кепітал» (код ЄДРПОУ 39326608), ТОВ «Секьюріті Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39339890). ТОВ «Голден Корпорейт» (код ЄДРПОУ 39340203), ТОВ «Прайм Вектор» (код ЄДРПОУ 39341668), ТОВ «Софт Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 39341982), ТОВ «Інвест Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39342174), ТОВ «Менеджмент Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39342237), ТОВ «Транс Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 39344564), ТОВ«Адванс Протект» (код ЄДРПОУ 39350955), ТОВ «Акат Плюс» (код ЄДРПОУ 39373464), ТОВ «Будмаркет Плюс» (код ЄДРПОУ 39433905), ТОВ «Стронг ГТлюс» (код ЄДРПОУ 39477523), ТОВ «Віда Інвест» (код ЄДРПОУ 39588406) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що для проведення незаконної діяльності вказані підприємства використовують власні розрахункові рахунки, відкриті в різних банківських установах, а саме: ТОВ «Біз - Компані» (код ЄДРПОУ 38767022) банківський рахунок № 26007182770001 відкритий в ПАТ КБ"ЄВРОБАНК" (МФО 380355); ТОВ «Тефея Інвест» (код ЄДРПОУ 39321463) банківський рахунок №26009182790001 відкритий в ПАТ КБ"ЄВРОБАНК" (МФО 380355), ТОВ «Інвест Глобал» (код ЄДРПОУ 39323408) банківські рахунки №26005542012000, №26053000038192 відкритий АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), №26051056204329, №26003056206881 відкриті в СФ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269); ТОВ «Нешнл Сістемс» (код ЄДРПОУ 39323434) банківські рахунки № 26051056202376 та № 26004056203850 відкриті ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380269); ТОВ «Преміум Білдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 39323771) банківські рахунки №26051056204374 та №26001056205646 відкриті в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380269), ТОВ «Євро Альфа Груп» (код ЄДРПОУ 39324621) банківські рахунки №26054056202942 та №26004056203430 відкритий в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380269), ТОВ «Омега Кепітал» (код ЄДРПОУ 39326608) банківські рахунки № 26056056202133 та № 26008056207636 відкриті ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380269); ТОВ «Секьюріті Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39339890) банківські рахунки № 26000056209609 та №26057056205894 відкритий ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380269); ТОВ «Голден Корпорейт» (код ЄДРПОУ 39340203) банківські рахунки №26006056208778 та №26055056201522 відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380269); ТОВ «Прайм Вектор» (код ЄДРПОУ 39341668) банківські рахунки №26055056202402 та №26003056205945 відкритий ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380269); ТОВ «Софт Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 39341982) банківські рахунки № 26058056203420 та № 26007056205297 та 26006056208615 та 26001056202638 відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380269); ТОВ «Інвест Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39342174) банківські рахунки №26055056203230 та 26009056208849 та 26004056209995 та 26003056207727 відкриті в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380269); TOB «Менеджмент Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39342237) банківські рахунки № 26057056201876 та № 26007056206122 відкриті в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380269); TOB «Транс Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 39344564) банківські рахунки №26057056204992 та №26006056208187 відкриті в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380269); TOB «Адванс Протект» (код ЄДРПОУ 39350955) банківські рахунки №26000056207827 та №26058056201916 відкриті в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380269); TOB «Акат Плюс» (код ЄДРПОУ 39373464) банківські рахунки № 26058052616301 та 26007052629134 та 26008052643551 відкриті ПАТ КБ"ПРИВАТБАПК" (МФО 320649); TOB «Будмаркет Плюс» (код ЄДРПОУ 39433905) банківські рахунки №26055056207270 відкриті в ПАТ КБ "ПРИВ АТБ АНК" (МФО 380269); TOB "МОНТАЖНО-РЕМОНТНЕ БЮРО" (код ЄДРПОУ 39544725) банківські рахунки № 2600301584021 (українська гривня) та №26106000584021 (українська гривня) відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), TOB «Віда Інвест» (код ЄДРПОУ 39588406) банківський рахунок № 26001010312795 відкритий ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123).

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, для дослідженні руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, в яких міститься інформація щодо фактичного перерахунку (або внесення) грошових коштів, які зберігаються у зазначені вище банків.

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Згідно п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення може самостійно витребувати та отримати від підприємств, установ та організацій документи, відомості та провести інші процесуальні дії передбачені КПК України.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

В клопотанні слідчий одночасно окрім надання тимчасового доступу до документів просить розкрити банками інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб, але порядок розгляду таких звернень регламентовано Главою 12 (ст.ст. 287-290) Цивільного процесуального Кодексу України, а не главою 15 КПК України.

Якщо у відповідного державного правоохоронного чи фіскального органу є сумніви у законності фінансово-господарської діяльності зазначених у клопотанні підприємствах, що відображена у банківських документах товариства, то вони не позбавлені права звернутися до суду з заявою про розкриття банківської таємниці.

Окрім цього, в клопотанні про тимчасовий доступ до документів відсутні доводи щодо наявності достатніх підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання, тому у його задоволені слід відмовити

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів-відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Ю.П. Бевзенко

Попередній документ : 61750488
Наступний документ : 61750492