Ухвала суду № 61739754, 28.09.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/8204/16-к

1-кс/296/3415/16

У Х В А Л А

28 вересня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Колупаєв В.В. за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області Гриценка Д.В.,

за відсутності представника банківської установи, у володінні якої перебувають речі і документи,

при секретарі Долецькій Ж.С.,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майора поліції Гриценка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУ Національної поліції України в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016060170000726 від 01.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_2 та посадові особи відділів освіти Житомирської області, які через несумлінне ставлення до виконання своїх службових обов'язків, завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам Новогуйвинської гімназії, Володарськ-Волинської НВК, Андрушівської гімназії, Малинського навчально-виховного комплексу «Школа-ліцей №1 ім. Ніни Сосніної», Коростишівського НВК, Радомишльського ліцею та іншим загальноосвітнім навчальним закладам Житомирської області в ході поставки обладнання для кабінетів фізики, яке до цього часу не введено в експлуатацію та не відповідає технічним вимогам наказу Міністерства освіти і науки України № 1088 від 15.10.2015 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо забезпечення кабінетів фізики загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання та обладнанням», що свідчить про незаконне перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки суб'єктів господарської діяльності, чим спричинено тяжкі наслідки, а саме: завдано збитків бюджету у розмірі понад 1 млн. грн. Будь - яких сертифікатів відповідності та висновків державної санітарно - епідеміологічної служби на обладнання посадовим особам загальноосвітніх шкіл Житомирської області надано не було. Останні перебуваючи у змові із фізичною особою - підприємцем ОСОБА_2 зловживаючи своїм службовим становищем підписали акти прийому - передачі товарно - матеріальних цінностей, до яких було внесено завідомо недостовірні відомості.

Досудовим слідством також встановлено, що під виглядом придбання обладнання, для кабінетів фізики за державні кошти посадовими особами відділів освіти Житомирської області укладено договір з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_2 (реєстраційний номер НОМЕР_1) та перераховано грошові кошти на відкриті рахунки ФОП ОСОБА_2 в ПАТ «Універсал Банк» НОМЕР_2 (українська гривня) код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, які в подальшому остання згідно виписки по вказаному рахунку перерахувала на свій картковий рахунок в ПАТ «Універсал Банк» НОМЕР_3 (українська гривня) код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також з метою перевірки показів осіб, які були отримані в ході досудового розслідування, необхідно отримати відомості, що містять банківську таємницю, про рух грошових коштів, документи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку карткового рахунку, відкритого ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 в ПАТ «Універсал Банк» НОМЕР_3 (українська гривня) код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Вищезазначена інформація являється банківською таємницею, доступ до якої, згідно ст.162 КПК України, можливий лише за ухвало суду, а тому, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 в ПАТ «Універсал Банк» НОМЕР_3 (українська гривня) код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а також документи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахункове-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора, оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках) мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які іншим способом неможливо отримати.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження або прийнято рішення про повернення власнику.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що оригінали документів, які містять банківську таємницю перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк», МФО 322001, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області Гриценку Д.В. або за його дорученням працівникам Управління захисту економіки у Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, а саме ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в ПАТ «Універсал Банк», МФО 322001 оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунку » НОМЕР_3 (українська гривня) відкритого ОСОБА_2 (реєстраційний номер НОМЕР_1), з моменту їх відкриття до дати проведення виїмки, а саме:

- інформацію на паперових та електронних носіях (у форматі EXEL), про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, к/р НОМЕР_3 (українська гривня) з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного доручення, сумою платежу, за період 2015-2016 років; документи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахункове-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора, оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку).

2. Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

3. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

ПАТ «Універсал Банк», МФО 322001, як володілець речей або документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя В. В. Колупаєв