Ухвала суду № 61739448, 08.08.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/10374/16-к

1-кс/295/4225/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Стрілецька О.В.,

за участю секретаря судового засідання Содель А.С.,

слідчого Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання про надання доступу до інформації, яке винесене слідчим Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12016060170000726, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, що знаходиться уволодінні ПАТ «Універсал Банк» код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме: інформацію як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL), про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_3, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, розрахунковий рахунок № 26006001329994 (українська гривня) з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного доручення, сумою платежу, за період 2015-2016 років; документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахункове-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора, оригіналу доручення на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку).

В клопотанні вказано, що ФОП ОСОБА_3 та посадові особи відділів освіти Житомирської області, які через несумлінне ставлення до виконання своїх службових обовязків, завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам Новогуйвинської гімназії, Володарськ-Волинської навчально-виховного комплексу, Андрушівської гімназії, Малинського навчально-виховного комплексу «Школа-ліцей №1 ім. Ніни Сосніної», Коростишівського навчально-виховного комплексу, Радомишльського ліцею та іншим загальноосвітнім навчальним закладам Житомирської області в ході поставки обладнання для кабінетів фізики, яке до цього часу не введено в експлуатацію та не відповідає технічним вимогам наказу Міністерства освіти і науки України № 1088 від 15.10.2015 р. «Про затвердження методичних рекомендацій щодо забезпечення кабінетів фізики загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання та обладнанням», що свідчить про незаконне перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки субєктів господарської діяльності, чим спричинено тяжкі наслідки, а саме - завдано збитків бюджету у розмірі понад 1 млн. грн. Будь яких сертифікатів відповідності та висновків державної санітарно епідеміологічної служби на обладнання посадовим особам загальноосвітніх шкіл Житомирської області надано не було. Останні перебуваючи у змові із фізичною особою підприємцем ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем підписали акти прийому - передачі товарно матеріальних цінностей, до яких було внесено завідомо недостовірні відомості.

25.02.2016 р. Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області за даним фактом зареєстровано кримінальне провадження 12016060170000726 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

В клопотанні слідчий вказує, що під виглядом придбання обладнання для кабінетів фізики за державні кошти посадовими особами відділів освіти Житомирської області укладено договір з фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 (реєстраційний номер НОМЕР_1) та перераховано грошові кошти на відкриті рахунки ФОП ОСОБА_3 в ПАТ «Універсал Банк» № 26006001329994 (українська гривня) код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що вказана інформація має важливе значення по кримінальному провадженню, зокрема для отримання інформації щодо відомостей про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення або іншим чином сприяла його вчиненню, для встановлення часу, місця та способу вчинення кримінального злочину.

Слідчий вказує, що необхідні відомості іншим способом отримати неможливо, оскільки запитувана інформація становить банківську таємницю, віднесена законом до охоронюваної таємниці.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.

Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1, оперативним працівникам УЗЕ в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції УкраїниОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, що знаходяться уволодінні ПАТ «Універсал Банк», код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме: інформації як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL), про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1, розрахунковий рахунок № 26006001329994 (українська гривня) з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного доручення, сумою платежу, за період 2015-2016 років; документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахункове-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора, оригіналу доручення на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку), з можливістю її подальшого вилучення.

Встановити строк дії ухвали до 08.09.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Стрілецька