Ухвала суду № 61739471, 09.08.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/10402/16-к

1-кс/295/4234/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Стрілецька О.В.,

за участю секретаря судового засідання Содель А.С.,

слідчого слідчого відділу Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання про надання доступу до інформації, яке винесене слідчим слідчого відділу Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_2, по кримінальному провадженню №1201606002004794, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, що знаходяться уволодінні Фiлiї - Житомирське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" (ЄДРПОУ09311380, юридична адреса:м. Житомир вул. Перемоги, 15), а саме: відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок №26052500929209, відкритий 25.05.2016 р. та рахунок №26007500929209, відкритий 25.05.2016 р. у Фiлiї - Житомирське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України"-картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ФОП ОСОБА_3; оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках № 26052500929209,№26007500929209, у період з часу відкриття рахунків по час надання інформації; відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам № 26052500929209 та №26007500929209, відкритих у Фiлiї - Житомирське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даних рахунках за період з часу відкриття рахунків по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2016 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунках та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

В клопотанні вказано, що посадові особи Управління культури Житомирської міської ради з метою привласнення бюджетних коштів вступили у змову з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 та внесли завідомо неправдиву інформацію про акти виконаних робіт по обєкту Дім Української Культури, чим спричинили збитку державі на суму, яка встановлюється.

21.07.2016 р. Житомирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області за даним фактом зареєстровано кримінальне провадження №1201606002004794 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході розслідування, встановлено, що ФОП ОСОБА_3 у своїй діяльності використовував рахунок №26052500929209, відкритий 25.05.2016 р. та рахунок №26007500929209, відкритий 25.05.2016 р. у Фiлiї - Житомирське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" (ЄДРПОУ09311380, юридична адреса: м. Житомир вул. Перемоги, 15), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що вказана інформація має важливе значення по кримінальному провадженню, зокрема для отримання інформації щодо відомостей про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення або іншим чином сприяла його вчиненню, для встановлення часу, місця та способу вчинення кримінального злочину.

Слідчий вказує, що необхідні відомості іншим способом отримати неможливо, оскільки запитувана інформація становить банківську таємницю, віднесена законом до охоронюваної таємниці.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.

Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати у слідчому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1, а також за її письмовим дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10,тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, що знаходяться уволодінні Фiлiї - Житомирське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" (ЄДРПОУ09311380, юридична адреса:м. Житомир вул. Перемоги, 15), а саме:

1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок № 26052500929209, відкритий 25.05.2016 р. та рахунок №26007500929209, відкритий 25.05.2016 р. у Фiлiї - Житомирське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" (ЄДРПОУ09311380, юридична адреса:м. Житомир вул. Перемоги, 15):

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені фізичної особи - підприємця ОСОБА_3;

- оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках № 26052500929209, №26007500929209у період з часу відкриття рахунків по 09.08.2016 року.

2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахункам № 26052500929209, №26007500929209, відкритих у Фiлiї - Житомирське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" (ЄДРПОУ09311380, юридична адреса:м. Житомир вул. Перемоги, 15), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даних рахунках за період з часу відкриття рахунків по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2016 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунках та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Встановити строк дії ухвали до 09.09.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Стрілецька