Ухвала суду № 61676874, 23.09.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13596/16-к

н/п 1-кс/640/7305/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" вересня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Ситникової Я.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції Ситникової Яни Вікторівни, по кримінальному провадженню № 12016220490005353 від 31.08.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

22.09.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції Ситникової Я.В, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Огородніковим А.Д., про надання тимчасового доступу до документів, які містяться у Приватному підприємстві «ТОРГИ.УА», код 34407006, адреса: м. Харків, вул. Клочківська, б.111-А, а саме: угода на організацію та проведення аукціону з усіма додатками, укладена між ПП «ТОРГИ.УА» та ОСОБА_3, протокол № 1 з проведення другого повторного аукціону від 02.04.2015, акт виконаних робіт, рахунки-фактури, документи про реєстрацію учасників торгів і приймання (повернення) реєстраційних внесків, документи про сплату виконаних робіт (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), договір купівлі-продажу майна банкрута на аукціоні від 10.04.2015; документи про отримання оплати за придбане майно і подальше перерахування коштів на рахунки банкрута (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), документи про кваліфікацію спеціалістів, які проводили аукціони, документи про розміщення оголошень про проведення аукціону (договір, документи про погодження тексту оголошення, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, документи про сплату послуг за розміщення оголошень, примірники газети, що містять вказані оголошення), документи листування із ОСОБА_3 за весь період відносин, в тому числі лист, датований 23.07.2016, від ОСОБА_4 ОСОБА_3, у якому відображена інформація стосовно порушень при проведенні аукціону і запит ОСОБА_3 № 276 від 03.06.2016, та можливість вилучення в оригіналах вищезазначених документів, на яких є підписи ОСОБА_4

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 05.08.2015 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено нотаріально посвідчений договір позики, згідно якого ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 99200 доларів США (еквівалент 2153632 грн.), у забезпечення виконання кредитних зобов'язань між ОСОБА_6 та ПП «Інвестиційна агенція «Віват» в особі ОСОБА_5 укладено того ж дня нотаріально посвідчений іпотечний договір, у відповідності до якого підприємство передало ОСОБА_6 в іпотеку нежитлову будівлю літ. «А-2» по АДРЕСА_1, яку ПП «Інвестиційна агенція «Віват» придбало 02.04.2015 на організованому ліквідатором - арбітражним керуючим ОСОБА_3 разом із ПП «Торги.УА» в особі ОСОБА_4 аукціоні з реалізації майна банкрута ТОВ «Акваріус» у процедурі банкрутства.

У зв'язку із неповерненням ПП «Інвестиційна агенція «Віват» іпотекодержателю позики ОСОБА_6 18.02.2016 задовольнив свої вимоги за рахунок іпотечного майна шляхом реєстрації на нього права власності.

Після чого, 24.03.2016 представник кредитора ПАТ «ОТП Банк» у процедурі банкрутства ТОВ «Акваріус» ОСОБА_7 надала до Господарського суду Харківської області заяву про визнання недійсними результати аукціону від 02.04.2015 з реалізації майна банкрута ТОВ «Акваріус», витребування нежитлової будівлі з володіння ПП «Інвестиційна агенція «Віват», скасування державної реєстрації за попереднім власником та визнання права власності на нежитлову будівлю літ. «А-2» по АДРЕСА_1 за ТОВ «Акваріус».

Ухвалою господарського суду Харківської області від 21.06.2016 у задоволенні вимог ОСОБА_7 відмовлено. Але у теперішній час справа переглядається Харківським апеляційним господарським судом за апеляційними скаргами представника ПАТ «ОТП Банк» ОСОБА_7 і представника банкрута ТОВ «Акваріус» за довіреністю від ОСОБА_3 До суду ОСОБА_7 надала лист, датований 23.07.2016, від ОСОБА_4 ОСОБА_3, у якому відображена інформація щодо порушень аукціону. Підпис ОСОБА_4, на думку потерпілого ОСОБА_6, на вказаному листі визиває сумніви щодо його справжності. Крім того, в матеріалах господарської справи відсутній протокол проведеного ПП «ТОРГИ.УА» на замовлення ліквідатора ОСОБА_3 аукціону.

Згідно вилучених у приватного нотаріуса ОСОБА_8 документів встановлено, що аукціон з продажу майна банкрута проводився ПП «ТОРГИ.УА», код 34407006, на замовлення ОСОБА_3 У відповідності до протоколу №1 сплата переможцем торгів за придбане майно відбувалася на розрахунковий рахунок організатора торгів ПП «ТОРГИ.УА», код 34407006, № 26007300002185 в ПАТ «Діамант», МФО 320854, код 23362711.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у справі, проведення експертиз та кваліфікації кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПП «ТОРГИ.УА» до судового засідання не викликався, що предбачено ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ПП «ТОРГИ.УА», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції Ситникової Яни Вікторівни, по кримінальному провадженню № 12016220490005353 від 31.08.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Ситниковій Яні Вікторівні право тимчасового доступу до документів, які містяться у Приватному підприємстві «ТОРГИ.УА», код 34407006, адреса: м. Харків, вул. Клочківська, б.111-А, а саме: угода на організацію та проведення аукціону з усіма додатками, укладена між ПП «ТОРГИ.УА» та ОСОБА_3, протокол № 1 з проведення другого повторного аукціону від 02.04.2015, акт виконаних робіт, рахунки-фактури, документи про реєстрацію учасників торгів і приймання (повернення) реєстраційних внесків, документи про сплату виконаних робіт (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), договір купівлі-продажу майна банкрута на аукціоні від 10.04.2015; документи про отримання оплати за придбане майно і подальше перерахування коштів на рахунки банкрута (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), документи про кваліфікацію спеціалістів, які проводили аукціони, документи про розміщення оголошень про проведення аукціону (договір, документи про погодження тексту оголошення, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, документи про сплату послуг за розміщення оголошень, примірники газети, що містять вказані оголошення), документи листування із ОСОБА_3 за весь період відносин, в тому числі лист, датований 23.07.2016, від ОСОБА_4 ОСОБА_3, у якому відображена інформація стосовно порушень при проведенні аукціону і запит ОСОБА_3 № 276 від 03.06.2016.

Зобов'язати Приватне підприємство «ТОРГИ.УА», код 34407006, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, б.111-А, надати старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Ситниковій Яні Вікторівні право тимчасового доступу до документів, а саме: угода на організацію та проведення аукціону з усіма додатками, укладена між ПП «ТОРГИ.УА» та ОСОБА_3, протокол № 1 з проведення другого повторного аукціону від 02.04.2015, акт виконаних робіт, рахунки-фактури, документи про реєстрацію учасників торгів і приймання (повернення) реєстраційних внесків, документи про сплату виконаних робіт (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), договір купівлі-продажу майна банкрута на аукціоні від 10.04.2015; документи про отримання оплати за придбане майно і подальше перерахування коштів на рахунки банкрута (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), документи про кваліфікацію спеціалістів, які проводили аукціони, документи про розміщення оголошень про проведення аукціону (договір, документи про погодження тексту оголошення, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, документи про сплату послуг за розміщення оголошень, примірники газети, що містять вказані оголошення), документи листування із ОСОБА_3 за весь період відносин, в тому числі лист, датований 23.07.2016, від ОСОБА_4 ОСОБА_3, у якому відображена інформація стосовно порушень при проведенні аукціону і запит ОСОБА_3 № 276 від 03.06.2016, та можливість вилучення в оригіналах вищезазначених документів, на яких є підписи ОСОБА_4

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.10.2016 року.

Роз'яснити ПП «ТОРГИ.УА», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.