Ухвала суду № 61676873, 23.09.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13596/16-к

н/п 1-кс/640/7306/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" вересня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Ситникової Я.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 12016220490005353 від 31.08.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

22.09.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1В, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які містяться у ПАТ «Діамант», МФО 320854, код 23362711, що знаходиться за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-А, відносно клієнта банку ПП «ТОРГИ.УА», код 34407006 а саме: регістр операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку Приватного підприємства «ТОРГИ.УА», код ЄДРПОУ 34407006, № 26007300002185 за період діяльності з 16.03.2015 по теперішній час з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 05.08.2015 між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 укладено нотаріально посвідчений договір позики, згідно якого ОСОБА_4 передав ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 99200 доларів США (еквівалент 2153632 грн.), у забезпечення виконання кредитних зобовязань між ОСОБА_4 та ПП «Інвестиційна агенція «Віват» в особі директора ОСОБА_3 укладено того ж дня нотаріально посвідчений іпотечний договір, у відповідності до якого підприємство передало ОСОБА_4 в іпотеку нежитлову будівлю літ. «А-2» по вул. ОСОБА_3 (Алчевських), 41 в м. Харкові, яку ПП «Інвестиційна агенція «Віват» придбало 02.04.2015 на організованому ліквідатором арбітражним керуючим ОСОБА_5 разом із ПП «Торги.УА» в особі директора ОСОБА_6 аукціоні з реалізації майна банкрута ТОВ «Акваріус» у процедурі банкрутства.

У звязку із неповерненням ПП «Інвестиційна агенція «Віват» іпотекодержателю позики ОСОБА_4 18.02.2016 задовольнив свої вимоги за рахунок іпотечного майна шляхом реєстрації на нього права власності.

Після чого, 24.03.2016 представник кредитора ПАТ «ОТП Банк» у процедурі банкрутства ТОВ «Акваріус» ОСОБА_7 надала до Господарського суду Харківської області заяву про визнання недійсними результати аукціону від 02.04.2015 з реалізації майна банкрута ТОВ «Акваріус», витребування нежитлової будівлі з володіння ПП «Інвестиційна агенція «Віват», скасування державної реєстрації за попереднім власником та визнання права власності на нежитлову будівлю літ. «А-2» по вул. ОСОБА_3 (Алчевських), 41 в м. Харкові за ТОВ «Акваріус».

Ухвалою господарського суду Харківської області від 21.06.2016 у задоволенні вимог ОСОБА_7 відмовлено. Але у теперішній час справа переглядається Харківським апеляційним господарським судом за апеляційними скаргами представника ПАТ «ОТП Банк» ОСОБА_7 і представника банкрута ТОВ «Акваріус» за довіреністю від ОСОБА_5 До суду ОСОБА_7 надала лист, датований 23.07.2016, від директора ПП «ТОРГИ.УА» ОСОБА_6 ліквідатору ТОВ «Акваріус» ОСОБА_5, у якому відображена інформація щодо порушень аукціону. Підпис ОСОБА_6, на думку потерпілого ОСОБА_4, на вказаному листі визиває сумніви щодо його справжності. Крім того, в матеріалах господарської справи відсутній протокол проведеного ПП «ТОРГИ.УА» на замовлення ліквідатора ОСОБА_5 аукціону.

Згідно вилучених у приватного нотаріуса ОСОБА_8 документів встановлено, що аукціон з продажу майна банкрута проводився ПП «ТОРГИ.УА», код 34407006, на замовлення арбітражного керуючого ОСОБА_5 У відповідності до протоколу №1 сплата переможцем торгів за придбане майно відбувалася на розрахунковий рахунок організатора торгів ПП «ТОРГИ.УА», код 34407006, № 26007300002185 в ПАТ «Діамант», МФО 320854, код 23362711.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню та зясуванню усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, перевірки наявності оплати та її подальшого спрямування, виникла необхідність в одержанні в ПАТ «Діамант» інформації та документів стосовно рахунку № 26007300002185.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Діамант», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_7 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ПАТ «Діамант», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 12016220490005353 від 31.08.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, які містяться у ПАТ «Діамант», МФО 320854, код 23362711, що знаходиться за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-А, відносно клієнта банку ПП «ТОРГИ.УА», код 34407006 а саме: регістр операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку Приватного підприємства «ТОРГИ.УА», код ЄДРПОУ 34407006, № 26007300002185 за період діяльності з 16.03.2015 по теперішній час з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми.

Зобовязати ПАТ «Діамант», МФО 320854, код 23362711, що знаходиться за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-А, надати старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів відносно клієнта банку ПП «ТОРГИ.УА», код 34407006 а саме: регістр операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку Приватного підприємства «ТОРГИ.УА», код ЄДРПОУ 34407006, № 26007300002185 за період діяльності з 16.03.2015 по теперішній час з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.10.2016 року.

Розяснити ПАТ «Діамант», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.