Ухвала суду № 61648352, 28.09.2016, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

28 вересня 2016 року

Справа № 203/4451/16-к

1-кс/0203/1197/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2016 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Карпенка С.Ф.,

при секретарі Штефані Д.Г.,

розглянувши клопотання слідчого Центрального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Дикаленка О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12016040670000502, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

26 вересня 2016 року слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що16.02.2016 року до Кіровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява про те, що посадові особи комунального підприємства «Агропроекттехбуд» Дніпропетровської обласної ради, котрі у період часу з 2012-2015 роки зловживаючи своїм посадовим становищем, не здійснювали перерахування сум орендної плати до загального фонду обласного бюджету, як наслідок загальним фондом обласного бюджету недоотримані грошові кошти у розмірі 726 420 грн.

В ході перевірки Державною фінансовою інспекцією в Дніпропетровській області встановлено, що комунальне підприємство «Агропроекттехбуд» Дніпропетровської обласної ради є юридичною особою та діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням Дніпропетровської обласної ради.

Відповідно до акту Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області від 14.12.2015 встановлено, що обласним бюджетом недоотримано доходів у сумі 726 420,65 грн, в тому числі:

-290 213,3 грн за 2013 рік (30% - 171 939,50 грн, 70 - 118 273, 80грн);

-209 254,37 грн за 9 місяців 2014 року (30% - 96 247,38 грн., 70% - 113 006,99 грн.);

-68 00,99 грн за 4 квартал 2014 року (30% - 34 244,77грн., 70% - 33 756,22 грн.);

-158 951, 99 грн. за 8 місяців 2015 року (30% - 126 263, 36 грн., 70% - 52 688,63 грн - 20 000,00 грн. сплата згідно платіжного доручення №483 від 11.09.2015 року.)

Розрахунок проведено на підставі первинних документів та даних бухгалтерського обліку, нарахування орендної плати відображені за дебетом рах.рах 3611, 3612, (2013, 9 місяців 2014 року), деб. рах. 3771 (4 квартал 2014 року, 8 місяців 2015 року). Сплата за кредитом вказаних рахунків. Інформація наведена у додатках №№7-10 до акта. Оборотно-сальдові відомості по рахунках, 3611, 3612, 3771 за 2013-8 місяців 2015. у додатках №№11-16 до акта.

Висновком по розділу стану формування та достовірності відображення в обліку доходів встановлено недоотримання доходу обласним бюджетом у сумі 726 420,65 грн.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що платежі за оренду об'єктів здійснювались на наступні розрахункові рахунки КП «Агропроекттехбуд» ДОР» № 26009263014800, № 26008263014801 відкриті в ПАТ "УкрСиббанк", № 26009311474 відкритий в АТ "Фортуна-банк", № 26002982 відкритий в ПАT "ПУМБ", № 26059010019003, № 26001010014250 відкриті в ПАТ "А - БАНК", № 26056001312879, № 26001001312879 відкриті в ПАТ "АКТАБАНК", № 26009000602877, № 26008050236465, № 26051050232494, № 26000050304221 відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Таким чином, на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ "ПУМБ" (ЄДРПОУ 14282829), м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 10 по розрахунковому рахунку КП «Агропроекттехбуд» ДОР» № 26002982, а саме руху грошових коштів по ньому у період часу з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2015 року включно, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу, що відповідно до ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №12016040670000502 від 16 лютого 2016 року.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ "ПУМБ".

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Нормою ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи у даному провадженні є потреба в отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ "ПУМБ" (ЄДРПОУ 14282829, м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 10), а саме: роздруківки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26002982 за період часу з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2015 року включно, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день; в електронному виді на оптичному носії інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26002982 у період часу з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2015 року включно, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день; зведену відомість руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26002982, який належить КП «Агропроекттехбуд» ДОР» за період часу з 01.01.2013 року по 31.12.2015 року.

Керуючись ст. 110, ст.162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Центрального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Дикаленка О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12016040670000502, задовольнити.

Надати слідчому Центрального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Дикаленку О.М. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ПАТ "ПУМБ" (ЄДРПОУ 14282829, м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 10) з можливістю їх вилучення, щодо розрахункових рахунків КП «Агропроекттехбуд» ДОР», а саме:

- роздруківки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26002982 за період часу з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2015 року включно, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день;

- в електронному виді на оптичному носії інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26002982 у період часу з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2015 року включно, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день;

-зведену відомість руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26002982, який належить КП «Агропроекттехбуд» ДОР» за період часу з 01.01.2013 року по 31.12.2015 року.

Право тимчасового дозволу на тимчасовий доступ надати старшому слідчому Центрального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Дикаленко О.М., співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції визначених Дикаленком О.М.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Карпенко С.Ф.