Ухвала суду № 61583423, 27.09.2016, Костопільський районний суд Рівненської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1807/16-к

27 вересня 2016 року

Слідчий суддя Костопільського суду Олійник П.В., розглянув у судовому засіданні в м. Костопіль клопотання слідчого СВ Костопільського відділу поліції ГУНП в Рівненській області, капітана поліції Левчика В.С., яке погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури юрист 1 класу Незнамовим В.В. про проведення обшуку житла та іншого володіння особи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016180150000717 від 21.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.09.2016 року слідчий СВ Костопільського відділу поліції ГУНП в Рівненській області, капітан поліції Левчик В.С., що погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури юрист 1 класу Незнамов В.В. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в житлі та інших володіннях особи за наступною адресою Рівненська область, Костопільський район, місто Костопіль, вулиця Степанська, 115 що , відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 26.09.2016, номер інформаційної довідки 69021843 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_4, цілісний майновий комплекс належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська теплоізоляційна компанія» (код ЄРДПОУ 35462026), з метою відшукання виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання оригіналів (копій) документів що підтверджують факт розтрати майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, чорнову бухгалтерію, знаряддя вчинення злочину а саме інструменти, технічні засоби, транспортні засоби обладнання за допомогою якого здійснюється демонтаж обладнання, споруд цілісного майнового комплексу та предмети злочину - демонтовані б/у плити та стальний великогабаритний брухт.

В обґрунтування даного клопотання покликається на те, що до Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява юрисконсульта ПАТ КБ "ПриватБанк" про вчинене працівниками ТОВ «УТК» (код ЄДРПОУ 35462026) кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, що виразилось у розтраті службовими особами вказано товариства майном, передбаченим для задоволення вимог кредиторів, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

За даним фактом 21 вересня 2016 року слідчим до ЄРДР внесені відповідні відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження інспектором Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області 21.09.2016 зупинено транспортний засіб марки Renault 385, Premium д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом бортовим тентованим марки Trailor, д.н.з. НОМЕР_2, належні ОСОБА_4 під керуванням ОСОБА_5

В ході огляду вищевказаного транспортного засобу 21.09.2016 встановлено, що у відповідності до накладної №106 від 21.09.2016 вод ОСОБА_5 перевозить плити б/у у кількості 9 штук (8 плит розмірі 1,5x6, 1 плита розміром 1,2x6). По завершенню огляду вказаний вантаж вилучено до Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області.

На даний час встановлено, що вказані плити б/у отримані внаслідок демонтажу аварійного приміщення Головного корпусу Цеху БТІ (літ.М), який знаходиться за адресою вул. Степанська, 115, м. Костопіль, Рівненської області та є частиною цілісного майнового комплексу, належного ТОВ "Українська теплоізоляційна компанія" (код ЄДРПОУ 35462026). Вказані плити б/у у відповідності до акту прийому-передачі №3 від 06.07.2016 передані директором ТОВ "Українська теплоізоляційна компанія" ОСОБА_6 директору ПП "Фортуна - М Плюс" у якості оплати за виконані роботи з демонтажу аварійного приміщення Головного корпусу Цеху БТІ (літ.М) згідно умов договору №02/03/2016 від 02.03.2016.

Разом з тим, вбачається, що вказане майно (плити б/у) передані директором ТОВ "Українська теплоізоляційна компанія" ОСОБА_6 директору ПП "Фортуна - М Плюс" ОСОБА_7 з порушенням вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" шляхом зловживання своїм службовим становищем.

А саме, у відповідності до ухвали Господарського суду Рівненської області від 10.06.2016 у справі №918/420/16 прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Кольчуга МС" про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська теплоізоляційна компанія" вул. Степанська, 115, Костопіль, Рівненська область, 35000, ІК.35462026.

Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 21.06.2016 порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська теплоізоляційна компанія" (вул. Степанська, 115, Костопіль, Рівненська область, 35000, ІК 35462026).

Одночасно вказаною ухвалою введено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська теплоізоляційна компанія" (вул. Степанська, 115, Костопіль, Рівненська область, 35000, ІК 35462026), протягом якого забороняється стягнення на підставі виконавчих та інших документів, що містять майнові вимоги, у тому числі на предмет застави, за якими стягнення здійснюється в судовому або в позасудовому порядку відповідно до законодавства, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від продажу майна боржника), перебування майна на стадії продажу з моменту оприлюднення інформації про продаж, а також у разі звернення стягнення на заставлене майно та виконання рішень у немайнових спорах, забороняється виконання вимог, на які поширюється мораторій, не нараховується неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші фінансові санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань із задоволення всіх вимог, на які поширюється мораторій, зупиняється перебіг позовної давності на період дії мораторію, не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошового зобов'язання, три проценти річних від простроченої суми тощо.

Також 21.06.2016 введено процедуру розпорядження майном та призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська теплоізоляційна компанія" (вул. Степанська, 115, Костопіль, Рівненська область, 35000, ІК 35462026) арбітражного керуючого ОСОБА_8

Від так, вбачається, що починаючи з 21.06.2016 директор Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська теплоізоляційна компанія" ОСОБА_6 позбавлений повноважень розпорядження майном Товариства у тому числі в силу дію мораторію на задоволення вимог кредиторів був позбавлений права передавати у відповідності до акту прийому-передачі №3 від 06.07.2016 директору ПП "Фортуна - М Плюс" у якості оплати за виконані роботи з демонтажу аварійного приміщення Головного корпусу Цеху БТІ (літ.М) згідно умов договору №02/03/2016 від 02.03.2016 будь яке майно Товариства у тому числі плити б/у оскільки реалізація даного майна можлива виключно в порядку ліквідаційної процедури.

Згідно з абзацом четвертим частини восьмої статті 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"до визнання боржника банкрутом спори боржника з кредиторами, які мають поточні вимоги до боржника, вирішуються шляхом їх розгляду у позовному провадженні господарським судом, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство.

Боржник - юридична особа - суб'єкт підприємницької діяльності або фізична особа за зобов'язаннями, які виникли у фізичної особи у зв'язку зі здійсненням нею підприємницької діяльності, неспроможний виконати протягом трьох місяців свої грошові зобов'язання після настання встановленого строку їх виконання, які підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, та постановою про відкриття виконавчого провадження, якщо інше не передбачено цим Законом.

Кредитор - юридична або фізична особа, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника.

Від так вбачається, що подальше виконання умов договору №02/03/2016 від 02.03.2016, який станом на 21.06.2016 залишався не виконаним (вирішення спору) можливе виключно шляхом його розгляду у позовному провадженні господарським судом, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство.

Тобто, у разі наявності у ПП "Фортуна - М Плюс" майнових претензій до Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська теплоізоляційна компанія" щодо умов оплати виконаних робіт згідно договору №02/03/2016 від 02.03.2016 їх необхідно було вирішувати у позовному провадженні господарським судом, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство.

Натомість, директор Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська теплоізоляційна компанія" ОСОБА_6 ігноруючи вимоги ухвали суду від 21.06.2016 в частині введеного мораторію на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська теплоізоляційна компанія", зловживаючи своїм службовим становищем Директора Товариства 06.07.2016 самовільно задовольнив вимоги ПП "Фортуна - М Плюс" та в рахунок виконання умов договору №02/03/2016 від 02.03.2016 передав майно Товариства загальною вартістю 505 038,00 грн. у тому числі плити б/у, які 21.09.2016 в ході огляду тимчасово вилучені до Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області.

З урахуванням викладеного, є достатні підстави вважати, що на території, комплексу що розташований за адресою: вул. Степанська , 115 в м. Костопіль Рівненської області зберігаються оригінали документів що підтверджують факт розтрати майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, знаряддя вчинення злочину а саме інструменти, технічні засоби, транспортні засоби обладнання за допомогою якого здійснюється демонтаж обладнання, споруд цілісного майнового комплексу та предмети злочину - демонтовані б/у плити та стальний великогабаритний брухт, який перебуває у володінні вищезазначених осіб, що можуть бути причетними до вчинення даного злочину та знаходиться у власності ТОВ «Українська теплоізоляційна компанія» (код ЄДРПОУ 35462026).

Своєчасне проведення обшуку та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення сприятиме відшукуванню відомостей, які мають значення для кримінального провадження, вилученню здобутих внаслідок вчинення злочину речей та документів.

Володіння, де проводиметься обшук, це цілісний майновий комплекс - дільниця по виробництву базальтових теплоізоляційних матеріалів (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна:НОМЕР_3);

Відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 26.09.2016 , номер інформаційної довідки 69021843 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_4, цілісний майновий комплекс належить товариству з обмеженою відповідальністю «Українська теплоізоляційна компанія» (код ЄРДПОУ 35462026), що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1, форма власності приватна розмір частки 1/1.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали на підставах викладених у ньому та просили слідчого суддю його задовольнити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України та враховуючи думку прокурора, слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів

Заслухавши думку прокурора, слідчого, всебічно та об'єктивно дослідивши клопотання і додані до нього документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що останнє підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Оскільки слідчим доведено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання оригіналів документів що підтверджують факт розтрати майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, знаряддя вчинення злочину а саме: інструменти, технічні засоби, транспортні засоби, обладнання за допомогою якого здійснюється демонтаж споруд цілісного майнового комплексу та предметів злочину - демонтовані б/у плити та стальний великогабаритний брух.

На підставі викладеного та керуючись ст. 234-235, 237, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Костопільського відділу поліції ГУНП в Рівненській області, капітана поліції Левчика В.С., яке погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури юрист 1 класу Незнамовим В.В. про проведення обшуку житла та іншого володіння особи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016180150000717 від 21.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області Левчику В.С., або уповноваженій ним за письмовим дорученням особі дозволу на проведення обшуку в володінні за наступною адресою Рівненська область, Костопільський район, місто Костопіль, вулиця Степанська, 115 що , відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 26.09.2016, номер інформаційної довідки 69021843 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_4, цілісний майновий комплекс належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська теплоізоляційна компанія» (код ЄРДПОУ 35462026), з метою відшукання виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання оригіналів (копій) документів що підтверджують факт розтрати майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, чорнову бухгалтерію, знаряддя вчинення злочину а саме інструменти, технічні засоби, транспортні засоби обладнання за допомогою якого здійснюється демонтаж обладнання, споруд цілісного майнового комплексу та предмети злочину - демонтовані б/у плити та стальний великогабаритний брухт.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяП. В. Олійник