Ухвала суду № 61555741, 26.09.2016, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2280/16

Справа № 754/11627/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

26 вересня 2016 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Шевчук О.П., при секретарі Бойко Т.О., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Мамчик Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100030000060 від 15.08.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВФР ДПІ у Деснянському районі ГУДФС у м. Києві Мамчик Д.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Кривовяз І.І. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Бест Прайс ЛТД», ТОВ «ХОЛДІНВЕСТ ТРЕЙД» та ТОВ «КОНВЕЙ ТРЕЙД», які зберігаються в з питать державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВФР ДПІ у Деснянському районі ГУДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32016100030000060 від 15.08.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи у 2015 році, на території м. Києва, повторно вчинили кримінальне правопорушення, а саме створили ряд суб'єктів господарювання (юридичних осіб), серед яких ТОВ «Рілот» (код ЄДРПОУ 40042010), ТОВ «Дісваль» (код ЄДРПОУ 38483342) з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до додаткових узагальнених матеріалів Державного фінансового моніторингу України №0346/2016/ДСК встановлено, за період з 14.01.2015 по 13.06.2016 учасниками злочинної схеми здійснені фінансові операції, пов'язані зі зняттям готівкових коштів з рахунків ряду підприємств із ознаками «фіктивності» групою фізичних осіб через каси банківських установ, розташованих у м. Києві, у якості закупівлі товару, на загальну

суму 73,56 млн. грн., що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів).

Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ «Бест Прайс ЛТД» ОСОБА_4 показав, що не має ніякого відношення до фінансово - господарської діяльності зазначених підприємств, статутний фонд не формував, у 2015 році зареєстрував підприємство за грошову винагороду без мети подальшого ведення господарської діяльності.

Зазначене свідчить про наявність підстав вважати, що невстановленими слідством особами здійснювалась незаконна діяльність, а саме сприяння суб'єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов'язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту, здійснювати незаконну конвертацію безготівкових коштів у готівку, незаконно користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаних товариств.

Згідно даних АІС «Податковий Блок» документи реєстраційних справ ТОВ «Бест Прайс ЛТД» (ЄДРПОУ 39528939), ТОВ «ХОЛДІНВЕСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39874137), ТОВ «КОНВЕЙ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39872574) перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації.

З метою повного, об'єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення необхідно отримати оригінали документів реєстраційних справ ТОВ «Бест Прайс ЛТД», ТОВ «ХОЛДІНВЕСТ ТРЕЙД», ТОВ «КОНВЕЙ ТРЕЙД», які знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні.

Іншим способом, аніж вилучити оригінали документів реєстраційних справ ТОВ «Бест Прайс ЛТД», ТОВ «ХОЛДІНВЕСТ ТРЕЙД», ТОВ «КОНВЕЙ ТРЕЙД» у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації, неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності, та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчу експертизу.

Посилаючись на викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Бест Прайс ЛТД», ТОВ «ХОЛДІНВЕСТ ТРЕЙД» та ТОВ «КОНВЕЙ ТРЕЙД», які зберігаються в з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації.

Слідчий на розгляд клопотання не з'явився.

Оглянувши докази, долучені до клопотання слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання та відмову у зв'язку з цим в його задоволенні з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слічим не надано суду доказів наявності підстав вважати, що реєстраційні справи ТОВ «Бест Прайс ЛТД», ТОВ «ХОЛДІНВЕСТ ТРЕЙД» та ТОВ «КОНВЕЙ ТРЕЙД» мають значення для розсування кримінального провадження, докази того, що вони створені з метою прикриття незаконної діяльності.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Мамчик Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100030000060 від 15.08.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя