Ухвала суду № 61555738, 26.09.2016, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2257/16

Справа № 754/11569/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

26 вересня 2016 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Шевчук О.П., при секретарі Бойко Т.О., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Мамчик Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100030000060 від 15.08.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВФР ДПІ у Деснянському районі ГУДФС у м. Києві Мамчик Д.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Кривовяз І.І. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВФР ДПІ у Деснянському районі ГУДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32016100030000060 від 15.08.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені слідством особи у 2015 році, на території м. Києва, повторно вчинили кримінальне правопорушення, а саме створили ряд суб'єктів господарювання (юридичних осіб), серед яких ТОВ «Рілот» (код ЄДРПОУ 40042010), ТОВ «Дісваль» (код ЄДРПОУ 38483342) з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до додаткових узагальнених матеріалів Державного фінансового моніторингу України №0346/2016/ДСК встановлено, за період з 14.01.2015 по 13.06.2016 учасниками злочинної схеми здійснені фінансові операції, пов'язані зі зняттям готівкових коштів з рахунків ряду підприємств із ознаками «фіктивності» групою фізичних осіб через каси банківських установ, розташованих у м. Києві, у якості закупівлі товару, на загальну суму 73,56 млн. грн., що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів).

Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ «Рілот» ОСОБА_3 показав, що не має ніякого відношення до фінансово - господарської діяльності зазначених підприємств, статутний фонд не формував, зареєстрував підприємство без мети подальшого ведення господарської діяльності.

Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ «Бікарді Трейд» ОСОБА_4 показав, що не має ніякого відношення до фінансово - господарської діяльності зазначених підприємств, статутний фонд не формував, зареєстрував підприємство без мети подальшого ведення господарської діяльності.

Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ «Д.Ж.И.В.А.» ОСОБА_5 показав, що не має ніякого відношення до фінансово - господарської діяльності зазначених підприємств, статутний фонд не формував, у 2015 році зареєстрував підприємства за грошову винагороду без мети подальшого ведення господарської діяльності.

Встановлено, що в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) відкрито розрахункові рахунки № 26001013041926, № 26002001041926, № 26056013041926, які належать ТОВ «ЄВРОСІТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39822340); розрахункові рахунки № 26007013043649, № 26008001043649, № 26052013043649, які належать ТОВ «МЕЛОРОЙС» (код ЄДРПОУ 34692755); розрахункові рахунки № 26001001039047, № 26055013039047, № 26000013039047, які належать ТОВ «КИЇВ-ПРОКАТ» (код ЄДРПОУ 38604065); розрахункові рахунки № 26000013041574, № 26001001041574, № 26055013041574, які належать ТОВ «БІКАРДІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40038108). розрахункові рахунки № 26055013041615, № 26001001041615, № 26000013041615, які належать ТОВ «РІЛОТ» (код ЄДРПОУ 40042010; розрахункові рахунки № 26000001041263, № 26009013041263, № 26054013041263, які належать ТОВ «Д.Ж.И.В.А.» (код ЄДРПОУ 36656881); розрахункові рахунки № 26007013039244, № 26008001039244, № 26052013039244, № 26007002039244, № 26053023039244, № 26008023039244, які належать ТОВ «ТРАНСБУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39785592); розрахункові рахунки № 26055013045581, № 26001001045581, № 26000013045581, які належать ТОВ «УКРАРГО» (код ЄДРПОУ 39785901); розрахункові рахунки № 26005013041847, № 26006001041847, № 26050013041847, які належать ТОВ «КОНВЕЙ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39872574); розрахункові рахунки № 26059013041978, № 26005001041978, № 26004013041978, № 26005023041978, № 26004002041978, № 26050023041978, які належать ТОВ «ХОЛДІНВЕСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39874137); розрахункові рахунки № 26002001036663, № 26056013036663, № 26001013036663, які належать ТОВ «МІЛЛІОР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39326168); розрахункові рахунки № 26006013036709, № 26007001036709, № 26051013036709, які належать ТОВ «ІНВЕСТИЦІЇ ПРОЕКТИ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 33498286); розрахункові рахунки № 26000013041110, № 26001001041110, № 26055013041110, які належать ТОВ «РОЛАН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40000121); розрахункові рахунки № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, які належать ФОП ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1); розрахункові рахунки № 26000013036705, № 26001001036705, № 26055013036705, які належать ТОВ «ДІДЖИТАЛ СПРЕЙ СТУДІОС» (код ЄДРПОУ 32453218).

Під час досудового розслідування кримінального провадження необхідно дослідити рух коштів по зазначеним поточним рахункам, відкриття, використання та перерахування коштів на рахунки підприємств, подальше перерахування грошових коштів та відповідних підстав вказаних операцій, а також можливого зняття грошових коштів, що в подальшому стане доказом у вказаному кримінальному провадженні.

З метою підтвердження або спростування наявності умислу на ухилення від сплати податків у кримінальному провадженні необхідно встановити такі обставини, як походження товару, кінцевого споживача товарів, розрахунки за товар від кінцевого споживача до виробника товару, переміщення товару, а зазначені у клопотанні речі та документи мають велике значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки будуть доказом безтоварності проведених операцій.

Слідчий на розгляд клопотання не з'явився.

Оглянувши докази, долучені до клопотання слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання та відмову у зв'язку з цим в його задоволенні з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим не надано суду доказів наявності підстав вважати, що документи, зазначені в клопотанні, мають значення для досудового розсування кримінального провадження, а тому воно задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Мамчик Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100030000060 від 15.08.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя