Ухвала суду № 61511679, 15.09.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/7023/16-к

пр.№ 1-кс/464/1713/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

15.09.2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., з участю старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000103 від 02.07.2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

встановив:

У клопотанні, погодженому із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні), ОСОБА_3" (МФО 305299), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що підставою для внесення відомостей в ЄРДР слугували матеріали оперативного управління ОДПІ у м.Червонограді ГУ ДФС у Львівській області, які надійшли за вх. 3449 від 01.07.2016 р., відповідно до яких встановлено, що невстановленими особами за адресою: Львівська область, м.Буськ, вул. Петрушевича 26, здійснюється незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут фальсифікованої алкогольної продукції (підакцизних товарів - пива) з ознаками підробки які в подальшому реалізовуються невстановленим слідством особам на території Львівської області.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 04.08.2016 р. за адресою здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_2) - Львівська область, м. Буськ, вул. Петрушевича, 26, проведено огляд господарських приміщень, за результатами якого виявлено спеціальне обладнання, що забезпечувало масове виробництво пива, без наявності вказаних субєктів господарювання дозвільних документів на здійснення окремих видів господарської діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що придбання сировини для незаконного виготовлення пива, зокрема: солоду пивоварного, ФОП ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_1), здійснював у ПАТ «Славутитський солодовий завод» (ЄДРПОУ 00377733). При цьому для проведення розрахунків використовував рахунок №29023866100110, відкритий в ОСОБА_3" (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ФОП ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_1), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ФОП ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_1), є його дослідження по вказаних банківських рахунках.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_1, старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6, оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме:

- копії документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку №29023866100110 ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_1);

- компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №29023866100110 ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_1) за період з 01.01.2015 р. по 15.09.2016 р. в паперовому та електронному вигляді;

- копій видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку №29023866100110 ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_1) за період з 01.01.2015р. по 15.09.2016 р., що перебувають у володінні (приміщенні), ОСОБА_3" (МФО 305299), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Обовязок виконання даної ухвали покласти на юридичну особу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Д.Ю. Теслюк