Ухвала суду № 61511682, 15.09.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/7025/16-к

пр.№ 1-кс/464/1715/16

У Х В А Л А

15.09.2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., з участю старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000103 від 02.07.2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

встановив:

У клопотанні, погодженому із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м.Львів, вул. Січових Стрільців, 9.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що підставою для внесення відомостей в ЄРДР слугували матеріали оперативного управління ОДПІ у м.Червонограді ГУ ДФС у Львівській області, які надійшли за вх. 3449 від 01.07.2016 р., відповідно до яких встановлено, що невстановленими особами за адресою: Львівська область, м.Буськ, вул. Петрушевича 26, здійснюється незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут фальсифікованої алкогольної продукції (підакцизних товарів - пива) з ознаками підробки які в подальшому реалізовуються невстановленим слідством особам на території Львівської області.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 04.08.2016 р. за адресою здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_2) - Львівська область, м. Буськ, вул. Петрушевича, 26, проведено огляд господарських приміщень, за результатами якого виявлено спеціальне обладнання, що забезпечувало масове виробництво пива, без наявності вказаних субєктів господарювання дозвільних документів на здійснення окремих видів господарської діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що придбання сировини для незаконного виготовлення пива, зокрема: солоду пивоварного, ФОП ОСОБА_3 (ДРФО НОМЕР_1), здійснював у ПАТ «Славутитський солодовий завод» (ЄДРПОУ 00377733). При цьому для проведення розрахунків використовував рахунок №2902393006, відкритий в Львiвському обласному управлiнні АТ "Ощадбанк" (МФО 325796), розташованого за адресою: м. Львів, вул. Cічових Стрільців, буд. 9.

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ФОП ОСОБА_3 (ДРФО НОМЕР_1), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ФОП ОСОБА_3 (ДРФО НОМЕР_1), є його дослідження по вказаних банківських рахунках.

Відповідно до ч.5ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6ст.163 цього ж кодексуслідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене вище, вивчивши подані документи до клопотання, слідчий суддя приходить переконання, що останнє не обґрунтоване та не відповідає вимогамст.160 КПК України. З доводів, викладених у клопотанні та долучених до нього матеріалів не вбачається, що рахунок №2902393006, відкритий у Львівському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» належить саме ФОП ОСОБА_3 (ДРФО НОМЕР_1), а тому слідчий суддя приходить переконання, що підстав до задоволення внесеного слідчим клопотання немає, а відтак в задоволенні такого слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000103 від 02.07.2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України відмовити.

Ухвала остаточні і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Ю. Теслюк