Ухвала суду № 61446039, 20.09.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/19149/16-к

Провадження №1-кс/127/6840/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Лісній А.О., за участю слідчого Пахольчак А.О., розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів АТ «Укрсиббанк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ «Укрсиббанк», мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015020010003456 від 29.05.2015 по факту вчинення посадовими особами ТОВ «ОСОБА_2 будівельних технологій» привласнення ввірених їм бюджетних коштів, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено: працівниками відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, з метою вжиття заходів щодо ефективного контролю за розпорядженням (витратами) бюджетних коштів та виявлення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 КК України, проведено відпрацювання фінансово-господарської діяльності підприємства-переможця державних закупівель ТОВ «ОСОБА_2 Технологій» (код ЄДРПОУ 56243786, м. Вінниця, вул. Промислова, буд. 2).

Проведеним аналізом встановлено, що підприємство ТОВ «ОСОБА_2 Технологій» в період 2013 року являлись переможцем державних закупівель та отримувало кошти державного бюджету від Державного територіально-галузевого об'єднання «Південно-західна залізниця» (код ЄДРПОУ 04713033, м. Київ, вул. Лисенка, буд. 6) за виконання будівельних робіт та постачання будівельних матеріалів.

В свою чергу ТОВ «ОСОБА_2 Технологій» у період 2013 року з метою переведення отриманих державних коштів у готівку здійснило придбання будівельних послуг та матеріалів у підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «Салкон 2012» (код ЄДРПОУ 37996449) на загальну суму 1405, 2 тис. грн., та в подальшому з метою надання податкової вигоди Державному територіально- галузевому обєднанню «Південно-західна залізниця» здійснили псевдо реалізацію ТМЦ.

Проведеним аналізом встановлено наступне: актом №387/26-52-22-03-14/37312719 від 14.08.2014 не підтверджено господарські відносини ТОВ «Гефест Альянс» із платниками податків за період з 01.01.2013 по 31.12.2013, в тому числі з ТОВ «ОСОБА_2 Технологій» на загальну суму 1 044 775,08 грн., в т.ч. ПДВ 174 129,18 грн. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 32014100000000036 за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у банківських установах ПАТ «Реал Банк», АТ «Брокбізнесбанк» відкритий рахунок суб'єкта підприємницької діяльності, а саме - ГОВ «Гефест Альянс» (код 37312719), яке має ознаки «фіктивності». Службові особи вказаного вище підприємства надавали послуги гіо незаконному формуванню податкового кредиту, через використання рахунків яких за участю службових осіб АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588), ПАТ «Банк «Ринкові технології» (МФО 380786) проводилось незаконне обготівкування грошових коштів.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за № 32014000000000090 від 29.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України (Фіктивне підприємництво) відносно гр. ОСОБА_3, який являється керівником, головним бухгалтером, засновником ТОВ «Салкон-2012». Згідно вироку Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 04.12.2014 по справі № 524/10551/14-к гр. ОСОБА_3 визнано винним у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, підприємство ТОВ Салкон- 2012» визнано фіктивним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, перевірки фактів здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ ОСОБА_2 Технологій» із ТОВ «Гефест Альянс» та ТОВ «Салкон-2012», у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ «Укрсиббанк», що розташоване за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, МФО № 351005, код ЄДРПОУ 09807750, а саме до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ «ОСОБА_2 технологій»: № 26040226858200 за період часу з 01.01.2013 по дату виконання ухвали суду.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є розкриття банківської таємниці, одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх вилучення (виїмки) у АТ «Укрсиббанк». Враховуючи вищенаведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, уточнила період, за який необхідно надати доступ, просила його задовольнити.

Представник АТ «Укрсиббанк» в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в АТ «Укрсиббанк», а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів, які знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк» (м. Харків, проспект Московський, 60, МФО № 351005, код ЄДРПОУ 09807750, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме до документів про відкриття та використання рахунку ТОВ «ОСОБА_2 технологій»: № 26040226858200,(платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку) за період часу з 01.01.2013р. по дату виконання ухвали суду.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: