Ухвала суду № 61428783, 21.09.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/1896/16-к

Провадження № 1-кс/591/2567/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2016 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря - Формова В.В., ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Сибільова О.В., розглянувши клопотання слідчого про проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Сумській області Сибільов О.В. звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про надання дозволу на проведення огляду земельної ділянки (території та приміщень) за адресою м. Суми, вул. Березовий гай, 3, що належить Сумській міській раді і знаходиться в оренді ТОВ «Сумбудтранс», з метою виявлення та фіксації факту наявності техніки, а також реєстраційних документів на неї.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши подання, дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014200010000063 від 21.10.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Міськводоканал» від 12.06.2015 № 05-08/03, проведеної ДФІ в Сумській області, встановлено наступне:

Перевіркою договорів, актів форми КБ-2в, довідок форми КБ-3, виписок з банківського рахунку, проведенням зустрічних звірок у підрядників та фактичним обстеженням виконаних робіт встановлено оплату Підприємством завищеної вартості виконаних підрядними організаціями робіт на загальну суму 226,1 тис. гривень.

Зокрема, внаслідок безпідставного включення підрядником ТОВ «Техкомресурси» до акту виконаних робіт від 31.10.2014 робіт, виконаних екскаватором одноківшовим JCB 222LC, ківш 0,5мЗ в кількості 312 машино- годин і робіт виконаних бульдозером ДТ-75 в кількості 244 машино-години, а також до акта виконаних робіт від 25.11.2014 робіт, виконаних екскаватором ЕО-5111 Б, бульдозером ДЗ-42 державний номер №Т 1113 СУ та бульдозером ДЗ-42 в кількості 265 машино-годин, завищено вартість виконаних ТОВ «Техкомресурси» робіт з очистки від мулу очисних площадок на суму 207,6 тис. гривень.

Так, зустрічною звіркою в ТОВ «Техкомресурси» встановлено, що відповідна техніка на обліку чи в оренді на час виконання робіт у підрядника була відсутня.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Техкомресурси» зареєстроване за адресою АДРЕСА_1.

Згідно з інформаційною довідкою ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, директором товариства є мешканець м. Суми Козлов Дмитро Миколайович, встановити місцезнаходження якого на даний час не виявилось можливим.

Вивчені під час досудового розслідування документи свідчать про те, що на час надання послуг КП «Міськводоканал» СМР директором товариства «Техкомресурси» був ОСОБА_2, який відмовився давати показання, посилаючись на ст. 63 Конституції України.

На запит від КП «Міськводоканал» СМР отримано копії документів, які стосуються укладених договорів ТОВ «Техкомресурси» з ТОВ «Будортранс», ТОВ «Сумбудтранс», ТОВ «Будтранс 7», ТОВ «Будівельна компанія «Універсал Моноліт», щодо оренди техніки, необхідної для виконання робіт по очистці від мулу очисних площадок КП «Міськводоканал» СМР.

Відповідно до наданих документів (договори, акти виконаних робіт (наданих послуг), рапорти про роботу будівельної машини (механізму) та ін.), у 2014 році роботи по очистці від мулу очисних площадок КП «Міськводоканал» СМР виконували працівники ТОВ «Техкомресурси» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 на наступні техніці: Екскаватор ЕО-5111Б - Т 0407 СУ; Екскаватор ЕО-5111Б - Т 0428 СУ; Екскаватор JCB 220LC - ТО 0082 ВМ; Бульдозер ДЗ-42 - С 1113 СУ; Бульдозер ДЗ-42Г - Т 0464 СУ; Бульдозер ДЗ-109 Б (ДТ-75) - Т 0406 СУ; Бульдозер ДЗ-27 С (160 к.с.) - Т 0482 СУ.

Відповідно до інформації, наданої Управлінням Держпраці в Сумській області, вказана техніка зареєстрована за ТОВ «Сумбудтранс», ТОВ «Бутранс 7».

Допитані в якості свідків ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заперечили факт виконання у 2014 році робіт по очистці від мулу очисних площадок КП «Міськводоканал» СМР.

Крім того, згідно з показаннями останніх вбачається, що вищевказані товариства взаємопов'язані між собою, оскільки кожен свідок зазначив, що працював на товаристві «Техкомресурси», але назви товариства періодично змінювались, товариство на даний час знаходиться за адресою м. Суми, вул. Березовий гай, 3 (до перейменування - вул. Менжинського, 3).

08.09.2016 ухвалою Зарічного районного суду м. Суми надано дозвіл на проведення обшуку території та приміщень, що знаходяться за адресою м. Суми, вул. Березовий гай, 3, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарських відносин ТОВ «Техкомресурси» з КП «Міськводоканал» щодо підряду послуг по очистки від мулу очисних площадок підприємства, а також документів щодо договірних відносин ТОВ «Техкомресурси» з ТОВ «Будортранс», ТОВ «Сумбудтранс», ТОВ «Будтранс 7», ТОВ «Будівельна компанія «Універсал Моноліт», які стосуються оренди техніки (підряду послуг), необхідної для виконання робіт по очистці від мулу очисних площадок КП у 2014 році, документи, які підтверджують факт виконання робіт (надання послуг) та проведення розрахунків за виконані договірні зобов'язання, техніки, якою могли виконуватись роботи по очистці від мулу очисних площадок КП «Міськводоканал» Сумської міської ради у 2014 році.

16.09.2016 проведено обшук зазначеної території та приміщень, під час якого виявлено та вилучено ряд документів.

Крім того, під час проведення вищевказаного обшуку виявлено техніку, на якій на момент обшуку були відсутні номерні знаки державної реєстрації зазначених вище екскаваторів та бульдозерів, що унеможливило фактичну ідентифікацію техніки.

20.09.2016 на запит слідчого управління ГУНП управлінням Держпраці у Сумській області надано відомості про індивідуальні ознаки вищевказаної техніки: Екскаватор ЕО-5111Б, д/н НОМЕР_1, зареєстрований 09.02.2009, ідентифікаційний НОМЕР_17, двигун НОМЕР_15; Екскаватор ЕО-5111Б, д/н НОМЕР_2, зареєстрований 18.04.2008, ідентифікаційний НОМЕР_18, двигун НОМЕР_16; Екскаватор JCB JS 220C, д/н НОМЕР_14, зареєстрований 19.01.2011, ідентифікаційний НОМЕР_20, двигун НОМЕР_19; Бульдозер ДЗ-42, д/н НОМЕР_3, зареєстрований 17.05.2010, ідентифікаційний № НОМЕР_22, двигун НОМЕР_21, шасі № НОМЕР_23; Бульдозер ДЗ-42 Р, д/н НОМЕР_4, зареєстрований 18.04.2008, ідентифікаційний НОМЕР_25, двигун НОМЕР_27; Бульдозер ДЗ-109 Б, д/н НОМЕР_5, зареєстрований 09.02.2009, ідентифікаційний НОМЕР_24, двигун НОМЕР_26; Бульдозер ДЗ-27 С, д/н НОМЕР_6, зареєстрований 18.04.2008, двигун НОМЕР_29, шасі НОМЕР_28.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зазначена техніка може бути речовим доказом у кримінальному провадженні.

Тому суд вважає, що слідчим доведено всі передбачені КПК України обставини, існування яких необхідно для проведення огляду приміщення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234, 237 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити

Надати ст. слідчому СУ ГУНП в Сумській області Сибільову О.В. дозвіл на проведення огляду земельної ділянки (території та приміщень) за адресою м. Суми, вул. Березовий гай, 3, що належить Сумській міській раді і знаходиться в оренді ТОВ «Сумбудтранс», з метою виявлення та фіксації факту наявності наступної техніки, а також реєстраційних документів на неї :

- Екскаватор ЕО-5111Б, д/н НОМЕР_1, зареєстрований 09.02.2009, ідентифікаційний № НОМЕР_17, двигун № НОМЕР_7;

- Екскаватор ЕО-5111Б, д/н НОМЕР_2, зареєстрований 18.04.2008, ідентифікаційний № НОМЕР_18, двигун № НОМЕР_8;

- Екскаватор JCB JS 220C, д/н НОМЕР_14, зареєстрований 19.01.2011, ідентифікаційний № НОМЕР_20, двигун № НОМЕР_9;

- Бульдозер ДЗ-42, д/н НОМЕР_3, зареєстрований 17.05.2010, ідентифікаційний № НОМЕР_22, двигун № НОМЕР_10, шасі № НОМЕР_23;

- Бульдозер ДЗ-42 Р, д/н НОМЕР_4, зареєстрований 18.04.2008, ідентифікаційний № НОМЕР_25, двигун № НОМЕР_11;

- Бульдозер ДЗ-109 Б, д/н НОМЕР_5, зареєстрований 09.02.2009, ідентифікаційний № НОМЕР_24, двигун № НОМЕР_12;

- Бульдозер ДЗ-27 С, д/н НОМЕР_6, зареєстрований 18.04.2008, двигун № НОМЕР_13, шасі № НОМЕР_28.

Строк дії даної Ухвали - 30 днів і вона може бути використана для проникнення до вказаних території та приміщень лише один раз.

Виконання ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Сибільова О.В.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя О.Б. Капкін