Ухвала суду № 61399573, 16.09.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

16.09.16

У Х В А Л А Справа № 200/15761/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/8644/16

16 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000272 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 вересня 2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Чалий С.О. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьовим Є.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000272, за ознакою складу злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 03.03.2015 не встановлена особа під приводом реалізації насіння соняшнику, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_3, директора ТОВ «Аграрний Дім «Форвард», (далі ТОВ АД «Форвард») заволоділа грошовими коштами у розмірі 1000000грн., що належать підприємству ТОВ АД «Форвард», тобто в особливо великих розмірах, що у більш як шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження №12015040000000272 від 06.03.2015 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із показань потерпілого ОСОБА_3 слідує, що 02.03.2015 ТОВ АД «Форвард» ( код ЄДРПОУ 38880548), юридична адреса: м. Харків, вул. Мироносицька, 43 (Покупець) та ПП «Далія» ( код ЄДРПОУ 35882799), юридична адреса Полтавська область, Кобеляцький район, м. Кобеляки, вул. Дніпропетровська, 9, фактична адреса: Полтавська область, Кобеляцький район, с. Дрижина Гребля, (Постачальник) уклали договір № 0203/1К поставки насіння соняшника в розмірі 350 тон на суму 3167500,00грн. Згідно якого 02.03.2015 ПП «Далія» надала ТОВ АД «Форвард» для сплати рахунок-фактуру № СФ-0000008 від 02.03.2015 на суму 3167500,00грн.

Згідно платіжного доручення № 110 від 03.03.2015 ТОВ АД «Форвард» з рахунку № 26008455004837 відкритого в АТ «ОТП Банк» в якості попередньої оплати за насіння соняшника на рахунок ПП «Далія» № 26004461449 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» перераховано грошові кошти в розмірі 600000,00грн., та платіжного доручення № 202 від 03.03.2015 ТОВ АД «Форвард» з рахунку № 26009000580832 відкритого в ПУАТ «Фідобанк» в якості попередньої оплати за насіння соняшника на рахунок ПП «Далія» № 26004461449 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» перераховано грошові кошти в розмірі 400000,00грн., на загальну суму 1000000грн.

Вантажні автомобіля від ТОВ АД «Форвард», які прибули в с. Пологи, Охтирського району, Сумської області для завантаження насінням соняшника, за яке здійснено попередню оплату у розмірі 1000000грн., відвантажено не було, у зв'язку з тим, що власником насіння соняшника виявився ОСОБА_5, директор ТОВ «Агрооіл Енерджітрейд» (код ЄДРПОУ 39425564), юридична адреса: м. Полтава, вул. Миру, 12, к. 215, розрахунковий рахунок № 260030546138887 в GUHE ПАТ КБ «Приватбанку».

В подальшому потерпілому ОСОБА_3 стало відомо, що грошові кошти у розмірі 1000000 з рахунку ПП «Далія» № 26004461449 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» перераховано на рахунок № 26007050265846 відкритий у КБ «Приватбанку» ТОВ «Неон Компані» ( код ЄДРПОУ 39565842), юридична адреса м. Київ, пр. Перемоги, 131/7, директор ОСОБА_6.

В свою чергу ТОВ «Неон Компані» ( код ЄДРПОУ 39565842) з рахунку № 26007050265846 отримані грошові кошти від ПП «Далія» перераховано на розрахункові рахунки невстановлених банківських установ ПП «Марвел-17» ( код ЄДРПОУ 39381318), юридична адреса: Одеська область, м. Одеса, вул. Базарна,5/5, приміщення 206, директор ОСОБА_7, та ПП «Леон Компані» (код ЄДРПОУ 39177638), юридична адреса: Одеська область, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 35, директор ОСОБА_8.

У відповідності до отриманої інформації УКР ГУМВС в області в ПП «Далія» відкрито наступні розрахункові рахунки: - в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 м. Києва : № 26004461449, 2604459177, 2604959491, 26006461919; в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 331605 м. Полтава : № 260582461.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник АТ «Райффайзенбанк Аваль» в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ «Райффайзенбанк Аваль».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації які знаходиться в АТ «Райффайзенбанк Аваль», може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Чалого С.О. - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Чалому С.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзенбанк Аваль» (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова,9 ( або за місцем фактичного знаходження), а саме до:

1. оригіналів доручень на осіб, яким, відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів;

2. оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунків № 26004461449, 2604459177, 2604959491, 26006461919 вказаного вище підприємства, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);

3. належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточними рахунками та підписання розрахункових документів;

4. оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;

5. оригінали документів, що підтверджує реєстрацію приватного підприємтва в органах Пенсійного фонду України, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;

6. оригінал страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

7. договору на розрахунково - касове обслуговування відповідного підприємства;

8. договору щодо надання зазначеною вище банківською установою посадовим особам вказаного підприємства послуг, пов'язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк" (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер керівників зазначеного підпримтва системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

9. заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

10. заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;

11. опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

12. інших документів, які надавались вказаною вище фізичної особи -підприємцем до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку:

а) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточним рахункам № 26004461449, 2604459177, 2604959491, 26006461919 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з 01.09.2014 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;

сума відповідної фінансово - господарської операції;

сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

призначення відповідного платежу;

організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;

б) відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

13. оригіналів платіжних доручень посадових осіб ПП «Далія» та меморіальних ордерів банку;

14. оригіналів документів, які підтверджують зняття та внесення посадовими особами ПП «Далія» або іншими особами грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;

15. оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (фізичною особою підприємцем) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів)), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих посадовими особами ПП «Далія» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);

16. оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" між комп'ютером банку і комп'ютером посадових осіб вище вказаного підприємтва, з зазначенням часу, дати та IP -адреси проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;

17. копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

18. договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб ПП «Далія» за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

19. чеків про отримання готівки за вказаними рахунками.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 16 жовтня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко