Ухвала суду № 61339538 від 02.09.2016 , Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5741/2016

Справа № 428/9434/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Циганок А.В., за участі заступника начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщені Сєвєродонецького міського суду Луганської області, клопотання начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, винесене в кримінальному провадженні №42015130610000462, внесеному до ЄРДР 18.11.2015 року, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратурою Луганської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015130610000462 від 18.11.2015 року, за фактом протиправних дій посадових осіб Управління капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, які вступили у змову з представниками субєктів господарювання, направлену на заволодіння майном бюджетними коштами ЛОВЦА, в особливо великих розмірах, що виділені із державного бюджету на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Луганській області, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2015 році в м. Сєвєродонецьк Луганської області невстановлені посадові особи Управління капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (ЛОВЦА) вступили в змову із представниками суб'єктів господарювання, направлену на заволодіння майном - бюджетними коштами ЛОВЦА в особливо великих розмірах, що виділені із державного бюджету на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) обєктів інфраструктури у Луганській області.

З метою приховування невиконання частини будівельних робіт та підвищення проценту освоєння вказаних бюджетних коштів, підписано акти виконаних робіт щодо обєктів, які фактично не виконані, що призвело до розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Так встановлено, що у 2015 році на замовлення Управління капітального будівництва Луганської військово-цивільної адміністрації в особі ОСОБА_3, ТОВ «Укргазкомплект ЧФ» (код ЄДРПОУ 38791778, адреса м. Чернівці, вул. Переяславська, буд.7-А, директор ОСОБА_4) по договорах будівельного підряду проводило капітальний ремонт житлових будинків у м. Сватове Луганської області по вул. Луначарського, 4, 4а, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 14а і 15, а саме:

- договір будівельного підряду № 65 від 16.12.2015 на капітальний ремонт житлового будинку за адресою: квартал Луначарського, 13, м. Сватове, Луганської області, на суму 828 811,20 грн.

- договір будівельного підряду № 66 від 16.12.2015 на капітальний ремонт житлового будинку за адресою: квартал Луначарського, 14-А, м. Сватове, Луганської області; Договірна ціна складає 441 606,00 грн.

- договір будівельного підряду № 70 від 17.12.2015 на капітальний ремонт житлового будинку за адресою: квартал Луначарського, 14, м. Сватове, Луганської області; Договірна ціна складає 203 239,20 грн.

- договір будівельного підряду № 72 від 17.12.2015 на капітальний ремонт житлового будинку за адресою: квартал Луначарського, 5, м. Сватове, Луганської області; Договірна ціна складає 192 387,60 грн.;

- договір будівельного підряду № 73 від 17.12.2015 на капітальний ремонт житлового будинку за адресою: квартал Луначарського, 4а, м. Сватове, Луганської області; Договірна ціна складає 188 470,80 грн.

- договір будівельного підряду № 87 від 16.12.2015 на капітальний ремонт житлового будинку за адресою: квартал Луначарського, 9, м. Сватове, Луганської області; Договірна ціна складає 395 035,20 грн.

- договір будівельного підряду № 88 від 16.12.2015 на капітальний ремонт житлового будинку за адресою: квартал Луначарського, 10, м. Сватове, Луганської області. Договірна ціна складає 646 704,00 грн.

- договір будівельного підряду № 89 від 16.12.2015 на капітальний ремонт житлового будинку за адресою: квартал Луначарського, 12, м. Сватове, Луганської області; Договірна ціна складає 624 382,80 грн.

- договір будівельного підряду № 90 від 16.12.2015 на капітальний ремонт житлового будинку за адресою: квартал Луначарського, 15, м. Сватове, Луганської області; Договірна ціна складає 684 345,60 грн.

- договір будівельного підряду № 98 від 18.12.2015 на капітальний ремонт житлового будинку за адресою: квартал Луначарського, 4, м. Сватове, Луганської області; Договірна ціна складає 523 922,40 грн.

У грудні 2015 року представниками вказаних сторін складені та підписані акти приймання виконаних будівельних робіт на вказаних обєктах, а саме:

- акт форми КБ-2в б/н від 25.12.2015 на приймання виконаних робіт на капітальний ремонт житлового будинку за адресою: квартал Луначарського, 4, м. Сватове на суму 523 922,40 грн.,

- акт форми КБ-2в б/н від 25.12.2015 на приймання виконаних робіт житлового будинку за адресою: квартал Луначарського, 4а, м. Сватове, Луганської області на суму 188 470,80 грн.

- акт форми КБ-2в б/н від 25.12.2015 на приймання виконаних робіт житлового будинку за адресою: квартал Луначарського, 5, м. Сватове, Луганської області на суму 192 387,60 грн.;

- акт форми КБ-2в б/н від 25.12.2015 на приймання виконаних робіт житлового будинку за адресою: квартал Луначарського, 9, м. Сватове, Луганської області на суму 395 035,20 грн.;

- акт форми КБ-2в б/н від 25.12.2015 на приймання виконаних робіт житлового будинку за адресою: квартал Луначарського, 10, м. Сватове, Луганської області. Договірна ціна складає 646 704,00 грн;

- акт форми КБ-2в б/н від 25.12.2015 на приймання виконаних робіт житлового будинку за адресою: квартал Луначарського, 12, м. Сватове, Луганської області на суму 624 382,80 грн;

- акт форми КБ-2в б/н від 25.12.2015 на приймання виконаних робіт житлового будинку за адресою: квартал Луначарського, 13, м. Сватове, Луганської області на суму 828 811,20 грн.;

- акт форми КБ-2в б/н від 25.12.2015 на приймання виконаних робіт ремонт житлового будинку за адресою: квартал Луначарського, 14, м. Сватове, Луганської області на суму 203 239,20 грн.;

- акт форми КБ-2в б/н від 25.12.2015 на приймання виконаних робіт житлового будинку за адресою: квартал Луначарського, 14-А, м. Сватове, Луганської області на суму 441 606,00 грн.;

- акт форми КБ-2в б/н від 25.12.2015 на приймання виконаних робіт ремонт житлового будинку за адресою: квартал Луначарського, 15, м. Сватове, Луганської області на суму 684 345,60 грн.;

В подальшому, у період з 18.12.2015 року по 25.12.2015 року, на підставі погоджених сторонами вищезазначених договорів підряду, актів приймання виконаних будівельних робіт, замовником, в особі начальника УКБ ЛОДА ОСОБА_3, були складені платіжні доручення та у повному обсязі через Головне Управління Державної казначейської служби України в Луганській області перераховано бюджетні кошти ТОВ «Укргазкомплект ЧФ» (код ЄДРПОУ 38791778), на рахунок №26001051610303 відкритий в Чернівецької філії ПАТ КБ «Приватбанк», на загальну суму 4 728904,8 грн., а саме:

- за капітальний ремонт будівлі №4 по вул. Луначарського м. Сватове, платіжнім дорученням № 16 від 23.12.2015 на суму 155 000,00 грн, платіжнім дорученням №35 від 25.12.2015 на суму 368 922,40 грн., всього на суму 523 922,40 грн;

- за капітальний ремонт будівлі №4а по вул. Луначарського м. Сватове, платіжнім дорученням № 15 від 23.12.2015 на суму 55 000,00 грн, платіжнім дорученням №37 від 25.12.2015 на суму 133 470,80 грн., всього на суму 188 470,80 грн.;

- за капітальний ремонт будівлі №5 по вул. Луначарського м. Сватове, платіжнім дорученням № 14 від 23.12.2015 на суму 55 000,00 грн, платіжнім дорученням №36 від 25.12.2015 на суму 137 387,60 грн., всього на суму 192 387,60 грн;

- за капітальний ремонт будівлі №9 по вул. Луначарського м. Сватове, платіжнім дорученням № 4 від 18.12.2015 на суму 115 000,00 грн, платіжнім дорученням №39 від 25.12.2015 на суму 280 035,20 грн., всього на суму 395 035,20 грн;

- за капітальний ремонт будівлі №10 по вул. Луначарського м. Сватове, платіжнім дорученням № 3 від 18.12.2015 на суму 190 000,00 грн, платіжнім дорученням №34 від 25.12.2015 на суму 456 704, 00 грн., всього на суму 646 704,00 грн;

- за капітальний ремонт будівлі №12 по вул. Луначарського м. Сватове, платіжнім дорученням № 33 від 18.12.2015 на суму 185 000,00 грн, платіжнім дорученням №33 від 25.12.2015 на суму 439 382,80 грн., всього на суму 624 382,80 грн;

- за капітальний ремонт будівлі №13 по вул. Луначарського м. Сватове, платіжнім дорученням № 6 від 18.12.2015 на суму 245 000,00 грн, платіжнім дорученням №32 від 25.12.2015 на суму 583 811,20 грн., всього на суму 828 811,20 грн;

- за капітальний ремонт будівлі №14 по вул. Луначарського м. Сватове, платіжнім дорученням № 13 від 23.12.2015 на суму 60 000,00 грн, платіжнім дорученням №41 від 25.12.2015 на суму 143 239,20 грн., всього на суму 203 239,20 грн;

- за капітальний ремонт будівлі №14А по вул. Луначарського м. Сватове, платіжнім дорученням № 2 від 18.12.2015 на суму 130 000,00 грн, платіжнім дорученням № 31 від 25.12.2015 на суму 311 606,00 грн., всього на суму 441 606,00 грн;

- за капітальний ремонт будівлі № 15 по вул. Луначарського м. Сватове, платіжнім дорученням № 5 від 18.12.2015 на суму 205 000,00 грн, платіжнім дорученням № 38 від 25.12.2015 на суму 479 345,60 грн., всього на суму 684 345,60 грн.

Однак, проведеними слідчими діями встановлено факти завищення обсягів проведених робіт та безпідставного перерахування замовником грошових коштів підрядній організації.

Відповідно до висновків судової будівельно-технічної експертизи

№ 416 від 26.04.2016 року, № 417 від 13.05.2016 року, № 418 від 13.05.2016 року, № 419 від 26.04.2016 року, № 420 від 26.04.2016 року, № 326 від 20.04.2016 року, № 330 від 26.04.2016 року, № 327 від 20.04.2016 року, № 328 від 20.04.2016 року, № 329 від 20.04.2016 року, обсяг та вартість виконаних робіт, що вказані в вищезазначених актах приймання виконаних будівельних робіт, не відповідають фактично виконаним роботам, у звязку із чим діями, було спричинено матеріальну шкоду державі в особливо великих розмірах, в особі УКБ ЛОВЦА на загальну суму 1 272 000,00 грн.

Таким чином, в клопотанні ставиться питання надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (комерційну таємницю), з можливістю їх вилучення, а саме до платіжних доручень на підставі яких було здійснено перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «Укргазкомплект ЧФ» (код ЄДРПОУ 38791778), а саме:

- платіжне доручення № 16 від 23.12.2015 на суму 155 000,00 грн,

- платіжне доручення № 35 від 25.12.2015 на суму 368 922,40 грн.,

- платіжне доручення № 15 від 23.12.2015 на суму 55 000,00 грн,

- платіжнім доручення № 37 від 25.12.2015 на суму 133 470,80 грн.,

- платіжне доручення № 14 від 23.12.2015 на суму 55 000,00 грн,

- платіжне доручення № 36 від 25.12.2015 на суму 137 387,60 грн.,

- платіжне дорученням № 4 від 18.12.2015 на суму 115 000,00 грн,

- платіжне доручення № 39 від 25.12.2015 на суму 280 035,20 грн.,

- платіжне доручення № 3 від 18.12.2015 на суму 190 000,00 грн,

- платіжне доручення № 34 від 25.12.2015 на суму 456 704, 00 грн.,

- платіжне доручення № 33 від 18.12.2015 на суму 185 000,00 грн,

- платіжне доручення № 33 від 25.12.2015 на суму 439 382,80 грн.,

- платіжне доручення № 6 від 18.12.2015 на суму 245 000,00 грн,

- платіжне доручення № 32 від 25.12.2015 на суму 583 811,20 грн.,

- платіжне доручення № 13 від 23.12.2015 на суму 60 000,00 грн,

- платіжне доручення № 41 від 25.12.2015 на суму 143 239,20 грн.,

- платіжне доручення № 2 від 18.12.2015 на суму 130 000,00 грн,

- платіжне доручення № 31 від 25.12.2015 на суму 311 606,00 грн.,

- платіжне доручення № 5 від 18.12.2015 на суму 205 000,00 грн,

- платіжне доручення № 38 від 25.12.2015 на суму 479 345,60 грн., які знаходяться у приміщенні Головного Управління Державної казначейської служби України в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Центральний, буд. 59.

Заслухавши слідчого, який в судовому засіданні повністю підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника Головного Управління Державної казначейської служби України в Луганській області.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для обєктивного та всебічного досудового розслідування, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні, забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати заступнику начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області раднику юстиції ОСОБА_1, слідчим, що входять до складу міжвідомчої слідчої групи: майору поліції ОСОБА_5, капітану поліції ОСОБА_6, капітану поліції ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому в ОВС 1-го відділу ГВ КЗІД СЕБ Управління СБ України в Луганській області капітану ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю (комерційну таємницю), з можливістю їх вилучення, а саме до платіжних доручень на підставі яких було здійснено перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «Укргазкомплект ЧФ» (код ЄДРПОУ 38791778), а саме: