Ухвала суду № 61339532, 02.09.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5742/2016

Справа № 428/9435/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Циганок А.В., за участі заступника начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщені Сєвєродонецького міського суду Луганської області, клопотання начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, винесене в кримінальному провадженні №42015130610000462, внесеному до ЄРДР 18.11.2015 року, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратурою Луганської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015130610000462 від 18.11.2015 року, за фактом протиправних дій посадових осіб Управління капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, які вступили у змову з представниками субєктів господарювання, направлену на заволодіння майном бюджетними коштами ЛОВЦА, в особливо великих розмірах, що виділені із державного бюджету на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Луганській області, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2015 році в м. Сєвєродонецьк Луганської області невстановлені посадові особи Управління капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (ЛОВЦА) вступили в змову із представниками суб'єктів господарювання, направлену на заволодіння майном - бюджетними коштами ЛОВЦА в особливо великих розмірах, що виділені із державного бюджету на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) обєктів інфраструктури у Луганській області.

З метою приховування невиконання частини будівельних робіт та підвищення проценту освоєння вказаних бюджетних коштів, підписано акти виконаних робіт щодо обєктів, які фактично не виконані, що призвело до розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Так встановлено, що у 2015 році на замовлення Управління капітального будівництва Луганської військово-цивільної адміністрації в особі ОСОБА_3, ТОВ «Укргазкомплект ЧФ» (код ЄДРПОУ 38791778, адреса м. Чернівці, вул. Переяславська, буд.7-А, директор ОСОБА_4) по договорах будівельного підряду проводило капітальний ремонт житлових будинків у м. Сватове Луганської області по вул. Луначарського, 4, 4а, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 14а і 15, а також ряду інших обєктів інфраструктури у Луганській області.

У грудні 2015 року представниками вказаних сторін складені та підписані акти приймання виконаних будівельних робіт на вказаних обєктах.

Однак, проведеними слідчими діями встановлено факти завищення обсягів проведених робіт та безпідставного перерахування замовником грошових коштів підрядній організації.

Технічний нагляд за обсягом і якістю проведення даних робіт здійснював ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, що мешкає за адресою: м. Харків, вул. Луї Пастера, 179/53.

Поряд з цим, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_3 їх знайомий ОСОБА_6, займався організацією складання та підписання, в тому числі зі спеціалістом з технічного нагляду ОСОБА_5, неправдивих актів щодо нібито здійснення ремонту житлових будинків в м. Сватове та інших обєктів інфраструктури у Луганській області. На даний час ОСОБА_6 разом із ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вживають заходів для ухилення від кримінальної відповідальності шляхом виготовлення фіктивної документації щодо проведення технічного нагляду, узгодження своїх показань та показань інших свідків їх протиправної діяльності.

Крім цього встановлено, що згідно договорів будівельного підряду, добровільно наданих органу досудового розслідування представником ТОВ «УкрГазКомплект ЧФ» ОСОБА_7, ремонтні роботи житлових будинків в м. Сватове Луганської області на замовлення даного товариства проводили робітники ТОВ «Авангард 2015», код ЄДРПОУ 39934447, адреса знаходження: м. Харків, вул. Лодзька, 8а. При цьому, у даних договорах для проведення взаєморозрахунків значиться банківський рахунок ТОВ «Авангард 2015» №26006492591, відкритий в АТ «Райффайзен банк аваль», МФО 280805.

Таким чином, в клопотанні ставиться питання надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк аваль», МФО 280805, та містять відомості про відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Авангард 2015», в тому числі рахунку №26006492591, і рух коштів на них за період з 29.10.2015 року по 01.09.2016 року, з метою проведення їх огляду та отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні. Підстави вважати, що вказані документи знаходяться у приміщенні АТ «Райффайзен банк аваль» за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, дає той факт, що за вказаною адресою знаходиться центральне адміністративне приміщення даної фінансової установи.

Заслухавши слідчого, який в судовому засіданні повністю підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника АТ «Райффайзен банк аваль».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для обєктивного та всебічного досудового розслідування, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні, забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати заступнику начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області раднику юстиції ОСОБА_1, слідчим, що входять до складу міжвідомчої слідчої групи: старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області юристу 1 класу ОСОБА_8, майору поліції ОСОБА_9, капітану поліції ОСОБА_10, капітану поліції ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому в ОВС 1-го відділу ГВ КЗІД СЕБ Управління СБ України в Луганській області капітану ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк аваль», МФО 280805, за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, в яких зафіксовані відомості про відкриття розрахункових рахунків у цій банківській установі (документальні матеріали юридичних справ про відкриття рахунків): Товариством з обмеженою відповідальністю «Авангард 2015» (код ЄДРПОУ 39934447), в тому числі рахунку №26006492591, а також відомості про рух коштів на таких рахунках (банківські виписки) за період з 29.10.2015 року по 01.09.2016 року, із зазначенням дати і часу операцій, сум грошових коштів, реквізитів платників та одержувачів платежів, призначення платежів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей i документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якщо надано право на доступ до речей i документа на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей i документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко