Ухвала суду № 61303819, 15.09.2016, Згурівський районний суд Київської області

Справа № 365/591/16-к

Номер провадження: 1-кс/365/77/16

У Х В А Л А

іменем України

15.09.2016 смт. Згурівка Київської області

Слідчий суддя Згурівського районного суду Київської області ДЕНИСЕНКО Н.О.

за участі секретаря судового засідання МАТВІЄНКО Н.В.

прокурора ХУДЯКОВОЇ М.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду клопотання слідчого СВ Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110170000269 від 13.08.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

2 вересня 2016 року слідчий СВ Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, погодженим із прокурором Згурівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона обвинувачення зазначає, що 12 серпня 2016 року ОСОБА_3 звернувся до Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області із заявою від про те, що починаючи з 3 серпня 2016 року посадові особи ТОВ «НТ Агро-Інвест Україна» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Зелена Брама», директором якого він є, у загальній сумі 74005 гривень 44 копійки. За цим фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110170000269 від 13.08.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 3 серпня 2016 року між ТОВ «Зелена Брама» та ТОВ «НТ Агро-Інвест Україна» укладено договір купівлі-продажу в електронному вигляді, який підписано електронними підписами директорів цих товариств. ТОВ «Зелена Брама» провело оплату товару на зазначену суму за 5080 літрів дизельного палива шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «НТ Агро-Інвест Україна» в АТ «ОСОБА_4 Аваль» за № 26009520266. ТОВ «НТ Агро-Інвест Україна» своїх зобовязань щодо поставки товару до ТОВ «Зелена Брама» не виконало, надіслано гарантійний лист на повернення коштів у повному обсязі до 19 серпня 2016 року.12 серпня 2016 року та 18 серпня 2016 року на рахунок ТОВ «Зелена Брама» від ТОВ «НТ Агро-Інвест Україна» надійшли відповідно 5000,00 грн та 4820,00 грн. Решту коштів у розмірі 64185,44 грн не повернуто, на телефонні дзвінки представники товариства не відповідають.

Тому з метою встановлення осіб, причетних до незаконного заволодіння грошовими коштами ТОВ «Зелена Брама», місця знаходження цих коштів, способу їх реалізації та встановлення інших свідків та очевидців події, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, необхідно отримати інформацію про розрахунковий рахунок № 26009520266 в АТ «ОСОБА_4 Аваль», оскільки її можна використати як доказ при встановленні зазначених обставин, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження і проведення яких іншим способом неможливо.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить розкрити у ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів розрахункового рахунку № 26009520266, що містять банківську таємницю.

АТ «ОСОБА_4 Аваль», у володінні якого знаходяться документи, не направило свого повноважного представника за судовим викликом.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2016 за № 12016110170000269 внесені відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Заслухавши прокурора, яка вважає клопотання обґрунтованим, вбачається, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки сторона кримінального провадження з боку обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що слідчий на виконання вимог ст.ст.132та163 КПК Україниповністю довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів про розрахунковий рахунок; потреби досудового розслідування виправдовують вищевказаний захід забезпечення шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження; завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням, може бути виконане; документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання та перебувають у володінні АТ «ОСОБА_4 Аваль», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, а також взявши до уваги, що обставини, які можуть бути доведеними вищезазначеними документами, не можуть бути доведеними іншим способом, окрім як шляхом отримання у встановленому законом порядку тимчасового доступу до них та використання їх як доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162-165 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1, погодженого із прокурором Згурівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Розкрити у Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_5 Аваль», ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, юридична адреса: 01011, м. Київ вул. Лєскова 9, тел. 044-490-88-88, 0-800-500-500, е-mail: info@aval.ua, веб-сайт: http://www.aval.ua/, банківську таємницю.

Надати слідчому СВ Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області **капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів розрахункового рахунку № 26009520266 АТ «ОСОБА_4 Аваль», з можливістю вилучення речей та документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по цьому розрахунковому рахунку з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, з інформацією про власників зазначеного розрахункового рахунку (прізвище, імя, по батькові, ідентифікаційний номер, адреси проживання, контактні дані, місце юридичного та фактичного знаходження юридичної особи, її контактні дані, контактні дані представників юридичної особи), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по цьому рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; фотографій (фотозображень) з банкоматів по розрахунковому рахунку № 26009520266 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали; листів, заяв та документів, наданих власником цього розрахункового рахунку для його відкриття; листів, заяв, доручень та документів, наданих власником вказаного розрахункового рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; чеків та банківських виписок про видачу готівки по вказаному розрахунковому рахунку з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали; договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по цьому розрахунковому рахунку з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали; виписок з номерами телефонів, з яких проходило зєднання по цьому розрахунковому рахунку з банкоматом та датами проведення вказаних зєднань, включаючи години та хвилини, з моменту відкриття цього розрахункового рахунку до моменту виконання ухвали; виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із цього розрахункового рахунку з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали із зазначенням адреси знаходження банкоматів, дати і точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із цього розрахункового рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, а саме, з 15 вересня 2016 року до 15 жовтня 2016 року включно.

На підставі ст. 166 КПК України розяснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯН.О.ДЕНИСЕНКО