Ухвала суду № 61263687, 10.09.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

10.09.16

У Х В А Л А Справа № 200/15581/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/8572/16

10 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю прокурора Бобуха В.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040640001579 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

10 вересня 2016 року старший слідчий СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Шигін А.О. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Бобухом В., про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні пункту обміну іноземної валюти, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (перший поверх).

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040640001579, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 31.03.2016 до Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає у АДРЕСА_1 про те, що 31.03.2016 близько 15 години 20 хвилин невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 шляхом обману заволоділа майном, яке належить ОСОБА_5, а саме грошовими коштами, спричинивши останньому матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні як свідка було допитано власника приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 який дав показання про те, що дане приміщення він вирішив здавати в оренду та для цього звернувся до ріелтора на ім'я «ОСОБА_10». У березні 2016 року ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_6, що в нього є клієнти, які мають бажання орендувати належне йому приміщення. 23.03.2016 близько 10 години ОСОБА_6 приїхав до вказаного приміщення, щоб зустрітись з клієнтами. На зустріч з ріелтером прийшов також молодий чоловік, який представився ОСОБА_7. Оглянувши приміщення, ОСОБА_7 погодився на оренду та передав ОСОБА_6 аванс у сумі 6000 (шести тисяч) гривень. При цьому, він залишив свій номер мобільного телефону - НОМЕР_1. Із ОСОБА_7 вони домовились, що він буде сплачувати орендну плату першого числа кожного місяця. Після цього ОСОБА_6 поїхав у своїх справах. Після вказаної зустрічі ОСОБА_6 ще декілька раз приїжджав до приміщення для того, щоб забрати належні йому різноманітні речі. У подальшому, 31.03.2016 близько 10 годин ОСОБА_6 приїхав до вищевказаного приміщення, у ньому нікого не було. ОСОБА_6 пробув там декілька хвилин та поїхав у своїх справах. Про те, що за вказаною адресою вказаними особами було вчинено кримінальне правопорушення - шахрайство, ОСОБА_6 у подальшому дізнався від співробітників поліції.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні під час виконання окремого доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, службовими особами СКП Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області в ході проведення оперативних заходів було встановлено громадян ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3, які володіють інформацією про можливе місцезнаходження майна, належного потерпілому та про інші обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Так, будучи допитаним як свідок ОСОБА_8 дав показання про те, що у липні 2016 року у другій половині дня він зустрівся у м. Дніпро на Європейській площі зі своїм знайомим ОСОБА_9 У ході відпочинку за вказаною адресою біля них на одній із лавочок також відпочивали двоє невідомих йому раніше чоловіків, які вживали спиртні напої та про щось гучно розмовляли. В ході їхньої розмови ОСОБА_8 почув, що один з чоловіків на вид близько 25-30 років якого в ході розмови його товариш називав на ім'я «ОСОБА_11», розповідав іншому, що у м. Дніпро він взяв у оренду приміщення нібито під пункт обміну іноземної валюти. Також він розповідав про те, що на початку року він зловживаючи довірою заволодів коштами невідомого чоловіка у розмірі «трьохсот тисяч» та вказані грошові кошти він зараз вклав в інші пункти обміну валют, які здійснюють свою діяльність на території міста. При цьому, в ході спілкування між собою вказаний чоловік сказав, що зараз він тримає такі ж самі пункти обміну валют у АДРЕСА_3 та на АДРЕСА_4 «АДРЕСА_4» та чекає клієнта з великою сумою грошових коштів з метою повторного вчинення шахрайства та заволодіння грошовими коштами.

Такі ж показання в ході проведення досудового розслідування надав й свідок ОСОБА_9

Відповідно до рапортів службових осіб СКП Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області дійсно на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_4 функціонує незаконний пункт з обміну іноземної валюти, та за вказаною адресою особами, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення відносно громадянина ОСОБА_5 можуть переховуватись грошові кошти, які належали ОСОБА_5, мобільні телефони, сім-картки, грошові кошти з ознаками підробки та інші предмети та речі за допомогою яких було вчинене вказане кримінальне правопорушення. При вході до будинку № 53 за вказаною адресою одразу розміщується «ІНФОРМАЦІЯ_5», а поруч наявні двері, які ведуть безпосередньо до незаконного пункту обміну валюти. Там же розміщена інформаційна дошка на якій містяться відомості про те, що за вказаною адресою: АДРЕСА_4 нібито свою діяльність здійснює «Дніпропетровське відділення № 48 ТОВ «Фінансова компанія Абсолют Фінанс» (ідентифікаційний код юридичної особи - 36060724), а ІНФОРМАЦІЯ_6 є громадянин «ОСОБА_12».

Згідно відповіді на безкоштовний запит щодо відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Фінансова Компанія Абсолют Фінанс» (ідентифікаційний код юридичної особи - 36060724) розташована у м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 10-б та до видів її діяльності відносяться: інші види грошового посередництва (основний), фінансовий лізинг, інші види кредитування, надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), посередництво за договорами по цінних паперах та товарах.

Згідно інформації, наданої Реєстраційною службою Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області № 66600499 власником нерухомого майна у АДРЕСА_4 є Товариство з обмеженою відповідальністю Юридична агенція «АКТІО», свідоцтво про право власності САА № 827418 від 23.06.2005.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що у приміщенні пункту обміну іноземної валюти, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (перший поверх), можуть знаходитись докази вчиненого кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення грошових коштів, а також інших предметів та цінностей - немає, оскільки слідчим не надано належних доказів тому, що такі речі були здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Шигіну А.О. та прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2, який здійснює процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 12016040640001579, а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку у приміщенні пункту обміну іноземної валюти, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (перший поверх), з метою відшукання і вилучення знарядь та предметів, які були використані при здійсненні кримінального правопорушення 31 березня 2016 року відносно ОСОБА_5 у виді мобільних телефонів, сім-карток, чорнових записів.

Строк дії ухвали - до 10 жовтня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя І.Ю. Литвиненко