Ухвала суду № 61263688, 10.09.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

10.09.16

У Х В А Л А Справа № 200/15582/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/8573/16

10 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю прокурора Бобуха В.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040640001579 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

10 вересня 2016 року старший слідчий СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Шигін А.О. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Бобухом В., про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні пункту обміну іноземної валюти, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040640001579, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 31.03.2016 до Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає у АДРЕСА_3 про те, що 31.03.2016 близько 15 години 20 хвилин невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 шляхом обману заволоділа майном, яке належить ОСОБА_3, а саме грошовими коштами, спричинивши останньому матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні як свідка було допитано власника приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 який дав показання про те, що дане приміщення він вирішив здавати в оренду та для цього звернувся до ріелтора на ім'я «ОСОБА_10». У березні 2016 року ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_4, що в нього є клієнти, які мають бажання орендувати належне йому приміщення. 23.03.2016 близько 10 години ОСОБА_4 приїхав до вказаного приміщення, щоб зустрітись з клієнтами. На зустріч з ріелтером прийшов також молодий чоловік, який представився ОСОБА_5. Оглянувши приміщення, ОСОБА_5 погодився на оренду та передав ОСОБА_4 аванс у сумі 6000 (шести тисяч) гривень. При цьому, він залишив свій номер мобільного телефону - НОМЕР_1. Із ОСОБА_5 вони домовились, що він буде сплачувати орендну плату першого числа кожного місяця. Після цього ОСОБА_4 поїхав у своїх справах. Після вказаної зустрічі ОСОБА_4 ще декілька раз приїжджав до приміщення для того, щоб забрати належні йому різноманітні речі. У подальшому, 31.03.2016 близько 10 годин ОСОБА_4 приїхав до вищевказаного приміщення, у ньому нікого не було. ОСОБА_4 пробув там декілька хвилин та поїхав у своїх справах. Про те, що за вказаною адресою вказаними особами було вчинено кримінальне правопорушення - шахрайство, ОСОБА_4 у подальшому дізнався від співробітників поліції.

Показання ОСОБА_4 також підтверджуються показаннями свідка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3, який на момент вчинення кримінального правопорушення дійсно працював ріелтером у агентстві нерухомості «Еліт-Ескейп» та допомогав ОСОБА_4 віднайти орендатора для належного йому об'єкту нерухомого майна.

Свідком вказаного кримінального правопорушення є також ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4, яка проживає у АДРЕСА_1 та яка 31.03.2016 бачила як з підвального приміщення за адресою АДРЕСА_4 у якому знаходився раніше пункт обміну валют вийшов незнайомий раніше їй чоловік з якимись речами та зник у невідомому їй напрямку.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні під час виконання окремого доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, службовими особами СКП Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області в ході проведення оперативних заходів було встановлено громадянина ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6, який володіє інформацією про можливе місцезнаходження майна, належного потерпілому та про інші обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Так, будучи допитаним як свідок ОСОБА_8 дав показання про те, що весною 2016 року в нього виникла необхідність у здійсненні операції з купівлі-продажу іноземної валюти. Один з його знайомих порекомендував йому звернутися до пункту обміну іноземною валюти, який розташований у АДРЕСА_2, так як там завжди найвигідніші умови обміну іноземної валюти, а також повідомив, що власником вказаного пункту є особа на ім'я «ОСОБА_5». Прийшовши до вказаного пункту обміну валют він декілька раз бачив особу, на вид 25-30 років та в один з днів, коли ОСОБА_8 прийшов здати валюту до вказаного пункту обміну особа, яка можливо є власником вказаного пункту обміну валют з крупною сумою грошових коштів у руках спілкуючись по телефону комусь почав казати, що у пункті обміну валют справи йдуть не дуже добре та необхідно почекати клієнта з великою сумою грошових коштів для того щоб повторити справу як на вул. Чкалова, коли вдалося зі слів вказаного чоловіка «кинути одного на гроші». Після цього, ОСОБА_8 засумнівавшись в можливості обміну валюти без ризику, покинув вказане приміщення.

Відповідно до рапортів службових осіб СКП Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області дійсно на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_2 функціонує незаконний пункт з обміну іноземної валюти, та за вказаною адресою особами, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення відносно громадянина ОСОБА_3 можуть переховуватись грошові кошти, які належали ОСОБА_3, мобільні телефони, сім-картки, грошові кошти з ознаками підробки та інші предмети та речі за допомогою яких було вчинене вказане кримінальне правопорушення. При вході до будинку № 19 за вказаною адресою одразу розміщується будинок, а поруч прибудоване приміщення, в якому безпосередньо і знаходиться пункт незаконного обміну валюти. Там же розміщена інформаційна дошка на якій містяться відомості про те, що за вказаною адресою: АДРЕСА_2 нібито свою діяльність здійснює «Дніпропетровське відділення № 80 ТОВ «Фінансова компанія Абсолют Фінанс» (ідентифікаційний код юридичної особи - 36060724), а ІНФОРМАЦІЯ_8 є громадянин «ОСОБА_11».

Згідно відповіді на безкоштовний запит щодо відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Фінансова Компанія Абсолют Фінанс» (ідентифікаційний код юридичної особи - 36060724) розташована у м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 10-б та до видів її діяльності відносяться: інші види грошового посередництва (основний), фінансовий лізинг, інші види кредитування, надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), посередництво за договорами по цінних паперах та товарах.

Згідно інформації, наданої Реєстраційною службою Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області № 66596372 власником нерухомого майна у АДРЕСА_2, є ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7, підстава виникнення права власності: рішення постійно діючого Третейського суду при Асоціації «Захисники правопорядку» від 05.03.2009.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що у приміщенні пункту обміну іноземної валюти, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2, можуть знаходитись докази вчиненого кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення грошових коштів, а також інших предметів та цінностей - немає, оскільки слідчим не надано належних доказів тому, що такі речі були здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Шигіну А.О. та прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2, який здійснює процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 12016040640001579, а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку у приміщенні пункту обміну іноземної валюти, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2, з метою відшукання і вилучення знарядь та предметів, які були використані при здійсненні кримінального правопорушення 31 березня 2016 року відносно ОСОБА_3 у виді мобільних телефонів, сім-карток, чорнових записів.

Строк дії ухвали - до 10 жовтня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя І.Ю. Литвиненко