Ухвала суду № 61249527, 08.09.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/17575/16-к

УХВАЛА

08 вересня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Бучної І.Й. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №120162400100053,

встановив:

Слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Бучна І.Й. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Ратушняком Ю.І., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в AT «Райфффайзен Банк Аваль» (МФО-300335, ЄДРПОУ-14305909, м. Київ, вул. Лескова, 9).

Як зазначено в клопотанні, 5 січня 2016 року близько 10.00 год. по вул.Камянецькій, 82, невідома особа, під приводом купівлі крісла, шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 7304, 57 гривень, які були зняті з банківської картки ОСОБА_4

Дане кримінальне правопорушення 05.01.2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 120162400100053, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4, перебуваючи в приміщенні «Приват Банку» по вул.Кам'янецька, 82, м. Хмельницьий, де невідома особа керуючи діями ОСОБА_4 по телефону, через термінал самообслуговування, з картки «Приват Банку» НОМЕР_3 заволоділа коштами в сумі 7 304,57 грн., які було знято двома платежами 05.01.2016 року о 10:03:14 год. сума переказу 6 590.96 грн. отримувачем яких є ПАТ «Райфайзен банк Аваль», код квитанції НОМЕР_1, та 05.01.2016 року о 10:09:47 год. сума переказу 735.49 грн. отримувачем яких є ПАТ «Райфайзен банк Аваль», код квитанції НОМЕР_2.

У зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по рахунку, за період з 05.01.2016 по теперішній час.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Бучній І.Й., на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з AT «Райфффайзен Банк Аваль» (МФО-300335, ЄДРПОУ-14305909, м. Київ, вул. Лескова, 9), а саме документів, які містять: - інформацію про проведення ПАТ «Райфайзен банк Аваль» операції з оплати комунальних платежів, код квитанції НОМЕР_1, операція здійснювалась 05.01.2016 о 10:03:14 год., сума переказу 6 590.96 грн. з картки НОМЕР_3 через термінал самообслуговування «Приват Банк» в м.Хмельницький, вул. Кам'янецька, 82, із зазначенням всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); - інформацію про проведення ПАТ «Райфайзен банк Аваль» операції з оплати комунальних платежів, код квитанції НОМЕР_2, операція здійснювалась 05.01.2016 о 10:09:47 год. сума переказу 735.49 грн. з картки НОМЕР_3 через термінал самообслуговування «Приват Банк» в м.Хмельницький, вул.Кам'янецька, 82, із зазначенням всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

Службовим особам AT «Райфффайзен Банк Аваль» (МФО-300335, ЄДРПОУ-14305909, м. Київ, вул. Лескова, 9) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 08 жовтня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя