Ухвала суду № 61244955, 12.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44009/16-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Бажан О. А., за участі слідчого Опанасенка О. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

09.09.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження: слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Опанасенка О., погодженого прокурором відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту спеціальних Генеральної прокуратури України Зимоглядом В., про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У судовому засідання слідчий просив задовольнити клопотання, посилаючись на матеріали кримінального провадження.

Як встановлено, Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001688 від 06.08.2015 за підозрою екс-президента України ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України (в редакції Закону станом на 01.01.2012) та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 369 КК України (у редакції Закону станом на 01.01.2012), у якому розслідуються обставини, за яких у листопаді-грудні 2011, січні 2012 року ТОВ «Друкарня «Новий Світ» на банківські рахунки, на той час Президента України ОСОБА_3 перераховано 26560192,00 грн. з призначенням платежів: «авторська винагорода згідно видавничого договору б/н от 18.07.2011».

З матеріалів клопотання вбачається, що у кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 369 КК України, та Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на затримання підозрюваних ОСОБА_3 і ОСОБА_6 і доставку їх до суду для обрання запобіжного заходу.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчим вказано, що підприємством у період 2011-2014 років в Україні жодної книги за авторством ОСОБА_3 видано і реалізовано не було, нееквівалентна вигоді сума авторської винагороди - 26560192,00 грн. за невидані книги публіцистичного характеру, яка значно перевищує загальноприйняті стандарти в Україні, у тому числі і відомих письменників, про що, як ОСОБА_3 так і службові особи ТОВ «Друкарня «Новий Світ» були обізнані, в своїй сукупності вказують на те, що під виглядом авторської винагороди, службовими особами ТОВ «Друкарня «Новий Світ» фактично було дано, а ОСОБА_3 одержано неправомірну вигоду, яка Кримінальним кодексом України станом на 01.01.2012 визначена як хабар.

Також слідчий, посилаючись на матеріали досудового розслідування, вказав, що у ході дослідження фінансових операцій спрямованих на встановлення походження коштів, які у подальшому, через ланцюг переказів стали джерелами коштів, перерахованих ТОВ «Друкарня «Новий Світ» на користь ОСОБА_3 в якості авторської винагороди установлено, що основним джерелом зазначених коштів є кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний Дім «Вєлес» (надалі ТОВ «ТД «Вєлєс»), код ЄДРПОУ 37379438, зареєстровано 29.10.2010, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Вахрушева, 48. Діяльність припинено у 2012 році у зв'язку з визнанням банкрутом. Так, ТОВ «ТД «Вєлєс» у листопаді 2011 року під приводом укладання зовнішньоекономічного контракту перераховано 3,7 млн. доларів США в якості оплати виробів з металу. Зазначені кошти через ланцюг переказів з використанням рахунків компаній нерезидентів України Novatrade Worldwide LLP (England), Vega Holdings Limited», «Swiss Trading Corporation AG» надійшли на рахунок ТОВ «Друкарня «Новий Світ» під приводом придбання виключних прав на видання та розповсюдження англомовної книги «ІНФОРМАЦІЯ_1», за авторством нібито ОСОБА_3 В той же час, згідно інформації отриманої ДСФМ України з баз даних ДФС України (митний орган), фактів ввозу ТОВ «ТД Вєлєс» згідно зовнішньоекономічних контрактів на митну територію України виробів з металу не встановлено.

В ході досудового розслідування, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення джерел походження 3,7 млн. доларів США на рахунках ТОВ «ТД «Вєлєс», код ЄДРПОУ 37379438, які в кінцевому результаті через транзит рахунків компаній нерезидентів України стали джерелом коштів перерахованих ТОВ «Друкарня «Новий Світ» на рахунки ОСОБА_3 в якості авторської винагороди виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську та комерційну таємницю, як вказав у своєму клопотанні слідчий, а саме у період 2011-2012 років ТОВ «ТД «Вєлєс» у своїй господарській діяльності використовувало єдиний мультивалюний рахунок (долар США, Євро, швейцарський франк, гривня) № 26003001918 відкритий у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Союз» (надалі АТ «КБ «Союз»), МФО 380515, юридична адреса: вул. Омеляновича-Павленка, 4, м. Київ, 01010.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у АТ «КБ «Союз», містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, заслухавши обґрунтування слідчого, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їхнього вилучення у завірених належним чином копіях, оскільки слідчий не вказав ґрунтовної та чітко сформульованої підстави для вилучення оригіналів документів, експертизи у провадженні щодо їхнього дослідження не призначено, клопотання містить посилання лише на загальні норми КПК України, відтак виїмка оригіналів є необґрунтованою та передчасною.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних рослідувань Генеральної прокуратури України Опанасенку О. В., прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Зимогляду В. М. тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення належним чином засвідчених їхніх копій, які перебувають у володінні АТ «КБ «Союз» (МФО 380515, юридична адреса: вул. Омеляновича-Павленка, 4, м. Київ, 01010), а саме:

- документів щодо відкриття ТОВ «ТД «Вєлєс», код ЄДРПОУ 37379438 у АТ «КБ «Союз»», МФО 380515 мультивалютного рахунку № 26003001918 (долар США, Євро, швейцарський франк, гривня) - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);

- актів щодо виконання робіт по встановленню програмного забезпечення;

- документів (банківська виписка) про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ТД «Вєлєс» № 26003001918 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням з обов'язковим зазначенням контрагентів, в тому числі і клієнтів інших банків (найменування контрагента і його ідентифікаційний код, номер рахунку, найменування та код банківської установи), призначення платежів, дати та часу проведення платежів, номер платіжного документа, сума платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) за період з ати відкриття рахунку по дату його закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів ТОВ «ТД «Вєлєс», код ЄДРПОУ 37379438 по мультівалютному рахунку № 26003001918 з дати відкриття по дату його закриття;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «КБ «Союз»», МФО 380515 банківських операцій ТОВ «ТД «Вєлєс» по мультівалютному рахунку № 26003001918 а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, щодо компаній резидентів та нерезидентів України по всім контрактам, у тому числі і щодо компанії нерезидента Novatrade Worldwide LLP по контракту (договору) від 09.11.2011 №MET-09/11-11;.

- документів щодо контролю працівниками банку експортно-імпортних операцій - договори з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, платіжні документи (платіжні доручення, меморіальні ордери, документи міжнародної платіжної системи SWIFT та інших документів, тощо) щодо компаній нерезидентів України нерезидентів, у тому числі і щодо компанії нерезидента Novatrade Worldwide LLP по контракту (договору) від 09.11.2011 №MET-09/11-11.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник 1 у матеріалах судового провадження № 757/44009/16-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Опанасенку О. В.

Слідчий суддя І. В. Литвинова