Вирок № 6121326, 22.04.2008, Сумський районний суд Сумської області

Справа № 1-106\2008р.

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2008 року Сумський районний суд Сумської області в складі головуючого судді Клочко Б.М. , при секретарі Скринник Ю.О., з участю прокурора Мокренка Ю.М. , адвоката ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Суми кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Скалисте Бахчисарайського району АР Крим, громадянина України, росіянина, з середньою-спеціальною освітою, одруженого, працюючого в ТОВ "Сумський машинобудівний завод" менеджером, мешканця АДРЕСА_1; зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2, раніше несудимого, в скоєнні злочинів, передбачених ст. хт. 201 ч.1, 358 ч.1, 358 ч.3 КК України.

ВСТАНОВИВ:

Підсудний ОСОБА_2 в березні 2004 року з метою подальшого працевлаштування знаходився на іспитовому строку в ТОВ «ДС Союз» м. Суми, яке займалось експортними поставками насосного обладнання, виконуючи функції менеджера та помічника декларанта. В цей час він домовився з представниками ВАТ «Боровичский комбинат огнеупоров» м. Боровичі, Російська Федерація про поставку на їх адресу від імені ТОВ «ДС Союз» насосу марки АВЗ-20Д та ЗАТ «Белтепломашснаб» м. Мінськ, Республіка Білорусь про поставку двох насосів марки Д-2500-62-2. Всі насоси виробництва ВАТ «Насосенергомаш» м. Суми. Так, як ТОВ «ДС Союз» не мало в розпорядженні вказаних насосів, ОСОБА_2 домовився з представником ПП «Унімет» м. Дніпродзержинськ про закупку у них вказаних насосів.

З червня 2004 року ОСОБА_2 зарахували на посаду менеджера ТОВ «ДС-Союз» м. Суми. Згідно трудової угоди в його обов'язки входило виконання роботи по закупці та збуту насосного обладнання, комплектації, упаковці продукції і документації, маркування, завантаження готової продукції, збір документів для відправлення продукції на митницю.

5 липня 2004 року до ТОВ «ДС Союз» від ПП «Унімет» надійшли насоси марки АВЗ-20Д та Д-2500-62-2, які ОСОБА_2 повинен був підготовити до відправки покупцям в Російську Федерацію та Республіку Білорусь, згідно домовленості досягнутої раніше. Від невстановленого представника ПП «Унімет» ОСОБА_2 за сприяння в поставці вказаних насосів отримав винагороду в розмірі 1000 гривень і дізнався, що насоси вироблені не на ВАТ «Насосенергомаш», що було однією з умов договорів з покупцями, а на іншому. Так, як насоси не були виготовлені на ВАТ «Насосенергомаш», їх виробник був невідомий, то відповідно паспорти на них поставником надані не були. По своїм функціональним обов'язкам ОСОБА_2 неодноразово виїжджав в Сумську митницю для митного оформлення насосів, експортованих ТОВ «ДС Союз», знав, що між Україною та Російською Федерацією, а також між Україною та Республікою Білорусь встановлений митний кордон, переміщення товарів через який відбувається тільки в митних пунктах пропуску та у встановленому законодавством України порядку, після надання в Сумську митницю, в зоні діяльності якої зареєстровано ТОВ «ДС Союз», відповідних документів, які дають право на переміщення товарів. Зрозумівши, що без паспортів на насоси АВЗ-20Д та Д 2500-62-2 декларант ТОВ «ДС Союз» ОСОБА_4 не підготує митні декларації і відповідно вказані насоси не отримають підприємства з Російської Федерації та Республіки Білорусь, домовленість про поставку з якими була досягнута особисто ним, ОСОБА_2 вирішив перемістити вказані насоси, загальною вартістю 104491, 2 грн., що складає великий розмір, контрабандним шляхом.

В цей же день ОСОБА_2 з метою використання під час контрабандного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю двох насосів марки Д 2500-62-2 та одного насосу марки АВЗ-20Д вирішив виготовити підроблені паспорти на насоси та митні декларації форми МД-2, які надавали право на переміщення насосів через митний кордон України. Для цього, використавши той факт, що на насосах були відсутні інформаційні таблички, які містили відомості про виробника насосів, їх заводський номер та рік випуску, в приміщенні цеху № 13 ВАТ «Насосенергомаш» ОСОБА_2 виготовив інформаційні таблички на вказані насоси, вказавши в них неправдиві відомості про

2

виробника насосів - ВАТ «Насосенергомаш», їх заводський номер та рік випуску - 2004. Після чого він в складському приміщенні цеху № 13 взяв незаповнені бланки паспортів на насоси Д-2500-62-2 та АВЗ-20Д, в яких за його проханням невстановлені особи, із числа працівників ТОВ «ДС Союз», яким ОСОБА_2 не повідомив про свої злочинні наміри, виконали підписи за керівника та начальника ВТК ВАТ «Насосенергомаш». Вказані таблички ОСОБА_2 поклав разом з незаповненими паспортами на насоси в ящики з запасними частинами та інструментами (ЗІП), що входять до комплектації насосів. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_2 ввів в оману начальника планово-розподільчого бюро ТОВ «ДС Союз» ОСОБА_5, яка нічого не знала про його злочинні наміри і внесла продиктовані ним з інформаційних табличок неправдиві дані в паспорта на насоси, а саме на сторінці 25 паспорту на насос марки АВЗ-20Д, на якій міститься свідоцтво про прийомку проставила заводський номер насосу - 46792 та рік випуску - 2004, а на сторінці 26, на якій містяться відомості про консервацію, упаковку та зберігання - заводський номер насосу - 46792 , та дату консервації і упаковки - 2004 рік; на сторінці 33 паспортів на насос марки Д 2500-62-2, на якій міститься свідоцтво про прийомку проставила заводський номер насосу -1200, 1203, а на сторінці 36, на якій містяться відомості про консервацію, упаковку та зберігання - заводський номер насосу - 1200, 1203 , та дату консервації і упаковки - 2004 рік.

Після чого ОСОБА_5, виконуючи свої обов'язки, з сторінок № 25 та № 26 паспорта на насос АВЗ-20Д, заводський номер 46792, та з сторінок № 33 та № 36 паспортів на насоси Д-2500-62-2, заводський номер 1200, 1203 зняла копії, які у відповідності з встановленою в ТОВ «ДС Союз» процедурою передала декларанту ОСОБА_4 для подання в Сумську митницю. Оригінали паспортів були поміщені в ящики з запасними частинами та інструментом (ЗІП), які знаходились разом з насосами.

Під час підготовки документів для митного оформлення насосу АВЗ-20Д, заводський номер 46792 декларант ТОВ «ДС Союз» ОСОБА_4 , який нічого не знав про злочинні наміри ОСОБА_2 і виконував свої обов'язки , заповнив митну декларацію форми МД-2 № 80500001/4/002613, в яку вніс з підробленого ОСОБА_2 паспорту на насос марки АВЗ-20Д, заводський номер 46792 неправдиві відомості про виробника насосу, його заводський номер та рік випуску. 7 липня 2004 року ОСОБА_4 подав в Сумську митницю, як підставу для переміщення насосу АВЗ-20Д, заводський номер 46792, через митний кордон України в Російську Федерацію декларацію форми МД-2 № 80500001/4/002613, рахунок-фактуру № 41Z-0010/01 від 07.07.2004 p., договір на поставку товару № 41Z-0010 від 06.04.2004 p., міжнародну товарно-транспортну накладну (CMR) № 0010 від 07.07.2004 p., завірені копії сторінок № 25 та № 26 паспорту на насос, з них митна декларація та копії сторінок паспорту були підробленими та містили неправдиві відомості. В цей же день ОСОБА_2, який в силу своїх функціональних обов'язків був присутнім під час митного огляду автомобіля марки КАМАЗ-532150, реєстраційний номер НОМЕР_1, причеп НОМЕР_2, під керуванням водія ОСОБА_6 з вантажем - насос АВЗ-20Д, заводський номер 46792, вартістю 6696 грн. виконуючи свій злочинний умисел, під час митного контролю дістав з ящику ЗІП та пред'явив в тимчасовій зоні митного контролю Сумської митниці інспектору Сумської митниці ОСОБА_7 підроблений паспорт на насос АВЗ-20Д, заводський номер 46792, після чого знову поклав його на місце. Після проведення митного контролю, інспектор Сумської митниці, якого ОСОБА_2 ввів в оману, надавши підроблений документ, завершила митне оформлення насосу АВЗ-20Д, заводський номер 46792, і зобов'язала доставити його на митний пост «Юнаківка» Сумської митниці для вивозу за межі України, після чого повернула пакет документів ОСОБА_4 Водій ОСОБА_6, який нічого не знав про те, що насос буде переміщуватись контрабандним способом, отримав від ОСОБА_4 вказані документи - рахунок-фактуру № 41Z-0010/01 від 07.07.04 p., міжнародну товарно-транспортну накладну (CMR) № 0010, вантажну митну декларацію (ВМД) № 805000001/4/002613 від 07.07.2004 р. для відправки ТОВ «ДС-Союз» м. Суми (Україна) на адресу ВАТ «Боровичский комбинат огнеупоров» м. Боровичі Новгородської області (РФ) насосу марки АВЗ-20Д, заводський номер 46792 виробництва ВАТ «Насосенергомаш» м. Суми (Україна), які давали право на його переміщення через митний кордон України, і виїхав із м. Суми. З вказаними документами 8 липня 2004 року ОСОБА_6 прибув на автомобілі марки КАМАЗ-532150, реєстраційний номер НОМЕР_1, причеп НОМЕР_2, на митний пост «Юнаківка» Сумської митниці, де під час митного контролю надав їх інспектору Сумської митниці ОСОБА_8 Після проведення митного контролю та ознайомлення з підробленими документами на насос інспектор Сумської митниці ОСОБА_8, якого ОСОБА_2 ввів в оману, дав дозвіл на вивіз насосу з території України. Після чого, вказаний насос був переміщений через митний кордон України з приховуванням від митного контролю і доставлений на ВАТ «Боровичский комбинат огнеупоров» м. Боровичі Новгородської області (РФ).

3

12 липня 2004 року декларант ТОВ «ДС Союз» ОСОБА_4 , який нічого не знав про злочинні наміри ОСОБА_2 і виконував свої обов'язки під час заповнення митної декларації форми МД-2 № 80500001/4/002691 переніс до неї з підроблених ОСОБА_2 паспортів на насоси Д-2500-62-2, заводський номер 1200, 1203 неправдиві відомості про виробника насосів, їх заводський номер та рік випуску. Як підставу для переміщення насосів Д 2500-62-2, заводський номер 1200, 1203, через митний кордон України в Республіку Білорусь ОСОБА_4 надав в Сумську митницю митну декларацію форми МД-2 № 80500001/4/002691, рахунок-фактуру № 41Z-0014/01 від 12.07.2004 p., договір на поставку товару № 01Z-0014 від 11.05.2004 p., міжнародну товарно-транспортну накладну (CMR) № 551250 від 12.07.2004 p., завірені копії сторінок № 33 та № 36 паспортів на насоси, із яких митна декларація та копії сторінок паспортів були підробленими та містили неправдиві відомості. В цей же день ОСОБА_2, який в силу своїх функціональних обов'язків був присутнім під час митного огляду автомобіля марки Мерседес-Бенц, реєстраційний номер НОМЕР_3, під керуванням водія ОСОБА_9 В.П.3 вантажем - насоси Д 2500-62-2, заводський номер 1200, 1203, загальною вартістю 97795, 2 грн., виконуючи свій злочинний умисел, направлений на контрабанду всіх трьох насосів, під час митного контролю дістав з ящиків ЗІП та пред'явив в тимчасовій зоні митного контролю Сумської митниці інспектору Сумської митниці ОСОБА_10 підроблені паспорти на насоси Д 2500-62-2, заводський номер 1200, 1203, після чого знову поклав їх на місце. Після проведення митного контролю, інспектор Сумської митниці, якого ОСОБА_2 ввів в оману, надавши підроблені документи, завершив митне оформлення насосів Д 2500-62-2, заводський номер 1200, 1203, і зобов'язав доставити їх на митний пост «Нові Яриловичі» Чернігівської митниці для вивозу за межі України, після чого повернув пакет документів ОСОБА_4 Водій ОСОБА_9, який нічого не знав про те, що насоси будуть переміщуватись контрабандним способом, отримав від ОСОБА_4 вказані документи митну декларацію форми МД-2 № 80500001/4/002691, рахунок-фактуру № 41Z-0014/01 від 12.07.2004 p., договір на поставку товару № 01Z-0014 від 11.05.2004 p., міжнародну товарно-транспортну накладну (CMR) № 551250 від 12.07.2004 р. для відправки ТОВ «ДС-Союз» м. Суми (Україна) на адресу ЗАТ «Белтепломашснаб» м. Мінськ (РБ) насосів марки Д 2500-62-2, заводський номер 1200, 1203 виробництва ВАТ «Насосенергомаш» м. Суми (Україна), які давали право на переміщення насосів через митний кордон України і виїхав із м. Суми. З вказаними документами 13 липня 2004 року ОСОБА_9 прибув на автомобілі марки Мерседес-Бенц, реєстраційний номер НОМЕР_3, на митний пост «Нові Яриловичі» Чернігівської митниці, де під час митного контролю надав їх інспектору Чернігівської митниці ОСОБА_11 Після проведення митного контролю та ознайомлення з підробленими документами на насоси інспектор Чернігівської митниці ОСОБА_11, якого ОСОБА_2 ввів в оману, дав дозвіл на вивіз насосів з території України. Після чого, вказані насоси були переміщені через митний кордон України з приховуванням від митного контролю і доставлені на адресу ЗАТ «Белтепломашснаб» м. Мінськ (РБ).

За повідомленням ВАТ «Насосенергомаш» м. Суми, яке ОСОБА_2 вказав виробником насосів в підроблених ним документах, насос марки АВЗ-20Д, заводський номер 46792 в 2004 році взагалі Товариством не вироблявся, насос марки Д 2500-62-2, заводський номер 1200, 29.04.2004 р. проданий ТОВ «Енергія» м. Дніпропетровськ і в теперішній час зберігається на складі ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча», насос марки Д 2500-62-2, заводський номер 1200 18.03.2004 року проданий ТОВ «Вуглеекологія» м. Павлоград, в 2005 році переданий на баланс ВАТ «Павлоградвугілля», а в 2006 році списаний, як такий, що непридатний до експлуатації.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 свою вину у вчиненні злочину, передбаченому ст. ст. 201 ч.1, 358 ч.1, 358 ч.3 КК України визнав повністю і показав, що в березні 2004 року він знаходився на іспитовому строку в ТОВ «ДС Союз» м. Суми, яке займалось експортними поставками насосного обладнання, виконуючи функції менеджера та помічника декларанта. Він домовився з представниками ВАТ «Боровичский комбинат огнеупоров» м. Боровичі, Російська Федерація про поставку на їх адресу від імені ТОВ «ДС Союз» насосу марки АВЗ-20Д та ЗАТ «Белтепломашснаб» м. Мінськ, Республіка Білорусь про поставку двох насосів марки Д-2500-62-2. Всі насоси виробництва ВАТ «Насосенергомаш» м. Суми. Після чого він домовився з представником ПП «Унімет» м. Дніпродзержинськ про закупку у них вказаних насосів. 5 липня 2004 року до ТОВ «ДС Союз» від ПП «Унімет» надійшли насоси марки АВЗ-20Д та Д-2500-62-2, які він розвантажив і повинен був підготовити до відправки покупцям в Російську Федерацію та Республіку Білорусь, згідно домовленості досягнутої раніше. Від представника ПП «Унімет» за сприяння в поставці вказаних насосів він отримав 1000 гривень. Пізніше по телефону дізнався від нього, що насоси вироблені не на ВАТ

4

«Насосенергомаш», що було однією з умов договорів з покупцями, а на іншому. Так, як насоси не були виготовлені на ВАТ «Насосенергомаш», їх виробник був невідомий, то відповідно паспорти на них поставником надані не були. По своїм функціональним обов'язкам він неодноразово виїжджав в Сумську митницю для митного оформлення насосів, експортованих ТОВ «ДС Союз», знав, що між Україною та Російською Федерацією, а також між Україною та Республікою Білорусь встановлений митний кордон, переміщення товарів через який відбувається тільки в митних пунктах пропуску та у встановленому законодавством України порядку, після надання в Сумську митницю, в зоні діяльності якої зареєстровано ТОВ «ДС Союз», відповідних документів, які дають право на переміщення товарів. Зрозумівши, що без паспортів на насоси АВЗ-20Д та Д 2500-62-2 декларант ТОВ «ДС Союз» ОСОБА_4 не підготує митні декларації і відповідно вказані насоси не отримають підприємства з Російської Федерації та Республіки Білорусь, домовленість про поставку з якими була досягнута особисто ним, він вирішив перемістити вказані насоси, загальною вартістю 104491, 2 грн., що складає великий розмір, контрабандним шляхом.

В цей же день він з метою використання під час контрабандного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю двох насосів марки Д 2500-62-2 та одного насосу марки АВЗ-20Д вирішив виготовити підроблені паспорти на насоси та митні декларації форми МД-2, які надавали право на переміщення насосів через митний кордон України. Для цього, використавши той факт, що на насосах були відсутні інформаційні таблички, які містили відомості про виробника насосів, їх заводський номер та рік випуску, в приміщенні цеху № 13 ВАТ «Насосенергомаш» він виготовив інформаційні таблички на вказані насоси, вказавши в них неправдиві відомості про виробника насосів - ВАТ «Насосенергомаш», їх заводський номер та рік випуску - 2004. Після чого в складському приміщенні цеху № 13 взяв незаповнені бланки паспортів на насоси Д-2500-62-2 та АВЗ-20Д, в яких за його проханням хтось із числа працівників ТОВ «ДС Союз» виконали підписи за керівника та начальника ВТК ВАТ «Насосенергомаш». Для чого це йому потрібно він їм не сказав, просто попросив підписатися і все. Вказані таблички він поклав разом з незаповненими паспортами на насоси в ящики з запасними частинами та інструментами (ЗІП), що входять до комплектації насосів. Потім він ввів в оману начальника планово-розподільчого бюро ТОВ «ДС Союз» ОСОБА_5, яка нічого не знала про його наміри і внесла продиктовані ним з інформаційних табличок неправдиві дані в паспорта на насоси, а саме на сторінці 25 паспорту на насос марки АВЗ-20Д, на якій міститься свідоцтво про прийомку проставила заводський номер насосу - 46792 та рік випуску - 2004, а на сторінці 26, на якій містяться відомості про консервацію, упаковку та зберігання - заводський номер насосу - 46792 , та дату консервації і упаковки - 2004 рік; на сторінці 33 паспортів на насос марки Д 2500-62-2, на якій міститься свідоцтво про прийомку проставила заводський номер насосу - 1200, 1203, а на сторінці 36, на якій містяться відомості про консервацію, упаковку та зберігання - заводський номер насосу - 1200, 1203 , та дату консервації і упаковки - 2004 рік.

Після цього ОСОБА_5, виконуючи свої обов'язки, з сторінок № 25 та № 26 паспорта на насос АВЗ-20Д, заводський номер 46792, та з сторінок № 33 та № 36 паспортів на насоси Д-2500-62-2, заводський номер 1200, 1203 зняла копії, які у відповідності з встановленою в ТОВ «ДС Союз» процедурою передала декларанту ОСОБА_4 для подання в Сумську митницю. Оригінали паспортів були поміщені в ящики з запасними частинами та інструментом (ЗІП), які знаходились разом з насосами. Далі ОСОБА_4 , який виконував свої обов'язки , заповнив митну декларацію форми МД-2 № 80500001/4/002613, в яку вніс з підробленого ним паспорту на насос марки АВЗ-20Д, заводський номер 46792 неправдиві відомості про виробника насосу, його заводський номер та рік випуску. 7 липня 2004 року ОСОБА_4 подав в Сумську митницю, як підставу для переміщення насосу АВЗ-20Д, заводський номер 46792, через митний кордон України в Російську Федерацію декларацію форми МД-2 № 80500001/4/002613, рахунок-фактуру № 41Z-0010/01 від 07.07.2004 p., договір на поставку товару № 41Z-0010 від 06.04.2004 p., міжнародну товарно-транспортну накладну (CMR) № 0010 від 07.07.2004 p., завірені копії сторінок № 25 та № 26 паспорту на насос, з них митна декларація та копії сторінок паспорту були підробленими та містили неправдиві відомості. В цей же деньвін був присутнім під час митного огляду автомобіля марки КАМАЗ-532150, реєстраційний номер НОМЕР_1, причеп НОМЕР_2, під керуванням водія ОСОБА_6 з вантажем - насос АВЗ-20Д, заводський номер 46792, вартістю 6696 грн. під час митного контролю дістав з ящику ЗІП та пред'явив в тимчасовій зоні митного контролю Сумської митниці інспектору Сумської митниці ОСОБА_7 підроблений паспорт на насос АВЗ-20Д, заводський номер 46792, після чого знову поклав його на місце. Після проведення митного контролю, інспектор Сумської митниці, якого він ввів в оману, надавши підроблений документ, завершила митне оформлення насосу АВЗ-20Д, заводський номер 46792, і

5

зобов'язала доставити його на митний пост «Юнаківка» Сумської митниці для вивозу за межі України, після чого повернула пакет документів ОСОБА_4 Це все було в його присутності. Потім насос був відправлений в Російську Федерацію замовнику на ВАТ «Боровичский комбинат огнеупоров» м. Боровичі Новгородської області (РФ).

12 липня 2004 року декларант ТОВ «ДС Союз» ОСОБА_4 , який нічого не знав про те що паспорти на насоси підроблені і виконував свої обов'язки під час заповнення митної декларації форми МД-2 № 80500001/4/002691 переніс до неї з підроблених ним паспортів на насоси Д-2500-62-2, заводський номер 1200, 1203 неправдиві відомості про виробника насосів, їх заводський номер та рік випуску. Як підставу для переміщення насосів Д 2500-62-2, заводський номер 1200, 1203, через митний кордон України в Республіку Білорусь ОСОБА_4 надав в Сумську митницю митну декларацію форми МД-2 № 80500001/4/002691, рахунок-фактуру № 41Z-0010/14 від 12.07.2004 p., договір на поставку товару № 01Z-0014 від 11.05.2004 p., міжнародну товарно-транспортну накладну (CMR) № 551250 від 12.07.2004 p., завірені копії сторінок № 33 та № 36 паспортів на насоси, із яких митна декларація та копії сторінок паспортів були підробленими та містили неправдиві відомості. В цей же день він був присутнім під час митного огляду автомобіля марки Мерседес-Бенц, реєстраційний номер НОМЕР_3, під керуванням водія ОСОБА_9.3 вантажем - насоси Д 2500-62-2, заводський номер 1200, 1203, загальною вартістю 97795, 2 грн., з метою відправити за кордон України всі три насоси, один, який уже був відправлений, і два, що залишились, під час митного контролю дістав з ящиків ЗІП та пред'явив в тимчасовій зоні митного контролю Сумської митниці інспектору Сумської митниці ОСОБА_10 підроблені паспорти на насоси Д 2500-62-2, заводський номер 1200, 1203, після чого знову поклав їх на місце. Після проведення митного контролю, інспектор Сумської митниці, якого він ввів в оману, надавши підроблені документи, завершив митне оформлення насосів Д 2500-62-2, заводський номер 1200, 1203, і зобов'язав доставити їх на митний пост «Нові Яриловичі» Чернігівської митниці для вивозу за межі України, після чого повернув пакет документів ОСОБА_4 ОСОБА_4 передав документи водію, це було в його присутності Після цього автомобіль з насосами відправився до покупця - З AT «Белтепломашснаб» м. Мінськ (РБ)». Він розуміє, що вчинив підроблення документів, по яким товар був відправлений за межі України, тобто, що він вчинив контрабанду, у чому він щиро кається, але тоді він преслідував інтереси підприємства.

Крім повного визнання вини самим підсудним його вина в інкрімінованому йому злочині доказана добутими і вивченими в судовому засіданні доказами.

Так, свідок ОСОБА_4 суду показав, що в 2004 році він працював на посаді заступника директора ТОВ «ДС Союз» і в його обов'язки входило митне оформлення продукції, яка експортувалась ТОВ «ДС Союз». З березня 2004 року в підготовці до митного оформлення насосів йому допомагав ОСОБА_2, який спочатку був на іспитовому строку в ТОВ «ДС Союз», а потім працював на посаді менеджера. В березні-квітні ОСОБА_2 займався купівлею-продажем насосів марки АВЗ-20Д, заводський номер 46792 та марки Д 2500-62-2, заводський номер 1200, 1203. В липні 2004 року ТОВ «ДС-Союз» придбало в ПП «Унімет» м. Дніпродзержинськ три насоси вказаних насоси. З замовниками було досягнуто домовленості, що в найкоротші строки вказані насоси будуть їм поставлені. Замовниками виступали ВАТ «Боровичский комбинат огнеупоров» м. Боровичі та ЗАТ «Белтепломашснаб» м. Мінськ. Він дав вказівку ОСОБА_2 в той час, поки проходить переконсервація, паралельно готувати необхідну технічну документацію на вказані насоси. Через деякий час ОСОБА_2 сказав, що не може знайти паспортів на насоси АВЗ 20Д та Д 2500-62-2, які надійшли від ПП «Унімет». Паспорти на насоси завжди знаходяться в ящиках ЗІП разом з насосами, а ОСОБА_2 сказав, що їх там не має. ОСОБА_4 дав йому вказівку, що якщо не знайде паспортів, то виписати їх дублікати у ВАТ «Насосенергомаш». Після чого ОСОБА_2 пішов, а через деякий час надав всі необхідні документи на насоси, в тому числі і їх технічні паспорти. Технічні паспорти на насоси були виготовлені від імені ВАТ «Насосенергомаш». Насос АВЗ 20Д мав номер 46792, а насоси Д 2500-62-2 , мали заводські номери 1200, 1203. В технічних паспортах стояли відтиски печаток ВТК ВАТ «Насосенергомаш», вся необхідна інформація була заповнена від руки, також у вказаних паспортах стояли підписи керівників ВАТ «Насосенергомаш». Він у встановленому законом порядку підготував разом із ОСОБА_12 всі необхідні документи для митного оформлення вказаних насосів, на їх підставі підготував ВМД № 805000051/4/002613 від 07.07.2004 року, № 805000051/4/002691 від 12.07.2004 року і подав їх разом з пакетом документів і насосами для митного оформлення в Сумську митницю. Під час митного огляду був присутній ОСОБА_2, який особисто надав інспекторам митниці паспорти на насоси марки АВЗ 20Д заводський номер 46792, марки Д 2500-62-2 , заводський номери

6

1200, 1203. В Сумській митниці насоси пройшли митний контроль і у встановлені строки були направлені замовникам. Ніяких нарікань від замовників на насоси до ТОВ «ДС Союз» не надходило.

Свідок ОСОБА_5 суду пояснила, що в липні 2004 року вона працювала начальником планово-розподільчого бюро ТОВ «ДС Союз» і відповідала за виробництво в ТОВ «ДС Союз». У разі, якщо ТОВ «ДС Союз» придбало насос на стороні з пошкодженим паспортом, то в її обов'язки входило отримання дублікату паспорту у ВАТ «Насосенергомаш». ОСОБА_2 відповідав за підготовку насосів до експорту, і неодноразово, разом з нею оглядав насоси, перевіряв їх готовність до відправки. У липні 2004 року ТОВ «ДС Союз» придбало насоси марки Д 2500-62-2 заводський номер 1200, 1203, і марки АВЗ 20Д, заводський номер 46792. Від керівництва підприємства їй було відомо, що зазначені насоси будуть відправлятися за кордон і необхідно в найкоротший термін зробити їхню переконсервацію й відправити покупцеві. Приблизно 4-5 липня 2004 року до неї підійшов ОСОБА_2, що постійно брав участь у підготовці до відправлення продукції за кордон. Він сказав, що на зазначених насосах відсутні таблички, але він їх знайшов і вони лежать у ящиках ЗІП разом з паспортами на насоси. Після цього вони разом пішли у виробничий цех по вул. Скрябіна, 54 до насосів і він показав таблички й паспорти на насоси. Насоси на вигляд були нові. Вона взяла паспорти й побачила, що вони не заповнені. У свідоцтві про приймання стояли відбитки печаток ВТК ВАТ «Насосенергомаш». Вона подивилася на інформаційні таблички. Таблички були аналогічні тим, що прикріплює на свої насоси ВАТ «Насосенергомаш». Вона не здивувалась тому, що в паспортах не заповнені технічні дані про насос, тому що раніше бували такі ситуації, що в паспортах стояли тільки підписи й печатки. Вона під диктовку ОСОБА_2 переписала всі дані з інформаційних табличок у паспорти про марки насосів, їх заводський номер, рік випуску, а також записала технічні дані насосів, які взяла з таблиць. Після цього паспорта на насоси передала на виробничу ділянку для того, щоб їх знову вклали в ЗІП. Копії аркушів свідоцтва про приймання, відомостей про консервацію, упакування й зберігання були передані ОСОБА_13 для надання на митницю.

Свідок ОСОБА_12 пояснив суду, що в 2004 році він працював в ТОВ «ДС Союз» на посаді декларанта. В своїй роботі він був підпорядкований ОСОБА_4 і допомагав йому готувати документи для митного оформлення продукції. ОСОБА_4 також допомагав ОСОБА_2, який відповідав за технічну підготовку, завантаження продукції, надання під час митного догляду на вимогу митників для огляду насосів і технічних документів на них. 7 та 12 липня 2004 року він підготував ОСОБА_4 для митного оформлення рахунок-фактури № 41Z-00010/01 від 07.07.2004 p., № 41Z-00014/01 від 12.07.2004 p., в бухгалтерії ТОВ «ДС Союз» отримав копії видаткових накладних № РН-0000033 від 5.07.2004 р. та № РН-0000034 від 5.07.2004 p., податкових накладних № 36, 37 від 05.07.04 p., водії надали йому копії своїх документів та документів на автомобілі. Начальник ПРБ ОСОБА_14 передала йому копії аркушів паспортів на насоси АВЗ 20Д, заводський номер 46792, та Д 2500-62-2 , заводські номери 1200, 1203 , а саме свідоцтва про прийомку та відомостей про консервацію, упаковку та зберігання. Оригінали паспортів знаходилися разом з насосами. Після того як він зібрав разом всі документи, то передав їх ОСОБА_4 , який на підставі вказаних документів підготував ВМД № 805000051/4/002613 від 07.07.2004 року, № 805000051/4/002691 від 12.07.2004 року і надав їх в пакеті з вищеназваними документами інспекторам Сумської митниці для митного оформлення. Разом з ОСОБА_4 ОСОБА_2 був присутній під час митного огляду трьох вищевказаних насосів АВЗ-20Д та Д 2500-62-2. На вимогу митників він надав для догляду насоси та паспорти на них для звірки з тими копіями, які були прикладені до пакету документів.

( т.2 а.с. 32-36 )

Свідок ОСОБА_7 - інспектор Сумської митниці, пояснення якої досліджені в судовому засіданні, на досудовому слідстві показала, що в 2004 році вона працювала на посаді інспектора вантажного відділу. 7 липня 2004 року ОСОБА_4 надав для митного контролю ВМД № 805000051/4/002613 з пакетом документів, в який входили копії аркушів паспорту на насос АВЗ 20Д, заводський номер 46792, рахунок-фактура № 41Z-0010/01 від 07.07.2004 p., договір на поставку товару № 41Z-0010 від 06.04.2004 p., міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) № 0010 від 07.07.2004 р. та інші. Після проведення логічного контролю, перевірки правильності заповнення ВМД, звірки даних, заявлених в ВМД з поданим контрактом, технічними документами вона прибула для митного огляду до ТОВ «ДС-Союз» за адресою: м. Суми, вул. Машинобудівників, 4 до автомобіля, на якому був завантажений вказаний насос. Автомобіль був марки КАМАЗ, реєстраційний номер НОМЕР_1, причеп

7

НОМЕР_2, - водій ОСОБА_6 Кузов автомобіля був відкритий, не призначений для пломбування. В кузові автомобіля вона перевірила дані вказані на табличці, встановленій на насосі з даними вказаними в декларації. Дані співпали. Потім попросила надати оригінал паспорту на насос, щоб звірити копії аркушів цього паспорту, які були в пакеті документів, наданих в Сумську митницю. Оригінал зберігався разом з насосом. Співробітник ТОВ «ДС Союз» ОСОБА_2, який показував таблички на насосі, дістав з ящика ЗІП насосу паспорт і надав його. Вона звірила його з копіями і впевнилася, що надані копії відповідають оригіналу. Після цього повернула оригінал паспорту ОСОБА_2 Потім повернулась в Сумську митницю, закінчила митне оформлення документів і передала їх ОСОБА_4

(т.2 а.с. 45-50, 51-53)

Крім того вина підсудного ОСОБА_2стверджується:

- протоколом відтворення обстановки і обставин події від 29.01.2008 р., в ході якого

обвинувачений ОСОБА_2 докладно розповів про обставини підроблення інформаційних табличок на

насоси АВЗ-20Д, заводський номер 46792, Д 2500-62-2 , заводський номер 1200, 1203, паспортів на них та їх подальшого контрабандного переміщення з приховуванням від митного контролю, та показав місце в цеху № 13 по вул. Скрябіна, 54 в м. Суми, де він виготовив таблички та паспорта на насоси.

(т.1 а.с. 204-209)

- протоколом обшуку та огляду від 08.11.2006 р. в ході якого оглянуто та вилучено договір №

01Z-0010 на поставку товару від 06.04.2004 p., специфікацію № 1 від 06.04.2004 p., копію митної

декларації МД-2 № 80500001/4/002613, рахунок-фактуру № 41Z-0010/01 від 07.07.04 p., висновок

експерта № В-974, сертифікат про походження товару № 711087, міжнародну товарно-транспортну

накладну (CMR) № 0010, договір № 01Z-0014 на поставку товару від 06.04.2004 p., ., специфікацію № 1 від 11.05.2004 р. рахунок-фактуру № 41Z-0014/01 від 12.07.04 p., копію митної декларації МД-2 № 80500001/4/002691, сертифікат про походження товару № 711181, міжнародну товарно-транспортну накладну (CMR) № 551250, копії свідоцтва про прийомку та відомостей про консервацію, упаковку та зберігання паспортів на насоси Д 2500-62-2 , заводський номер 1200, 1203.

(т.2 а.с. 220-253 )

- протоколом виїмки від 10.11.2006 року в ході якої вилучені: реєстр № 002613, документів поданих у вантажний відділ Сумської митниці декларантом 37-14-77 ОСОБА_13 на товари ТОВ «ДС Союз», на 1-му аркуші; вантажна митна декларація 80500001/4/002613 від 07.07.2004 р. на відправлення насоса вакуумного золотникового двоступінчастого для відкачування повітря АВЗ-20Д с двигуном, заводський номер 46792, рік випуску 2004, виробник ВАТ «Насосенергомаш, Україна, на 1-му аркуші; лист проведення митного контролю й митного оформлення товарів й інших предметів по ВМД № 80500001/4/002613 від 07.07.2004 р. на 1-му аркуші; рахунок-фактура № 41Z-0010/01 від 07.07.2004 р. на 1-му аркуші; довідка про транспортні витрати від 05.07.2004 року на 1-му аркуші; завірена копія видаткової накладної № РН-0000034 від 05.07.2004 р. на 1-му аркуші; копія податкової накладної № 37 від 05.07.2004 р. на 1-му аркуші; міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) № 0010 від 07.07.2004 р. на 1-м аркуші; завірена копія аркушів паспорта 49 02 277319 громадянина РФ ОСОБА_15, завірені копії ліцензійної картки на транспортний засіб і картки допуску на 1-му аркуші; рішення про встановлення тимчасової зони митного контролю від 07.07.2004 р. на 1-му аркуші; завірена копія свідоцтва про реєстрації ТС на автомобіль марки КАМАЗ-532150, № НОМЕР_1, причіп марки МАЗ-8926, № НОМЕР_2 на 1-му аркуші; завірені копії аркушів паспорта насоса АВЗ-20Д, заводський номер 46792 на 3-х аркушах; завірена копія сертифіката про походження товару форми СТ-1 № 31-2076, серія А 711087 від 07.07.2004 р. на 1-му аркуші; завірена копія договору № 01Z-0010 від 06.04.2004 р. на поставку між ТОВ «ДС Союз» м. Суми й ВАТ «Боровичский комбинат огнеупоров» на 1-му аркуші; завірена копія специфікації № 1 від 06.04.2004 р. на 1-му аркуші. Реєстр № 002691, документів поданих у вантажний відділ Сумської митниці декларантом 37-14-77 ОСОБА_13 на товари ТОВ «ДС Союз», на 1-му аркуші; вантажна митна декларація 80500001/4/002691 від 12.07.2004 р. на відправлення насосів Д-2500- 62-2 заводські номери 1200, 1203 на 1-му аркуші; лист проведення митного контролю й митного оформлення товарів й інших предметів по ВМД № 80500001 /4/002691 від 12.07.2004 р. на 1-му аркуші;

міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) № 551250 від 12.07.2004 р. на 1-му аркуші; рахунок- фактура № 41Z-0014/01 від 07.07.2004 р. на 1-му аркуші; довідка про транспортні витрати від 09.07.2004 року на 1-му аркуші; завірена копія видаткової накладної № РН-ОООООЗЗ від 05.07.2004 р. на 1-му аркуші;

8

копія податкової накладної № 36 від 05.07.2004 р. на 1-му аркуші; завірена копія видаткової накладної № РН-0000034 від 05.07.2004 р. на 1-му аркуші; копія податкової накладної № 37 від 05.07.2004 p.; копії аркушів паспортів на насоси марки Д-2500-62-2, заводський номер 1200, 1203 на 6-ти аркушах; завірені копії ліцензійної картки й посвідчення про реєстрацію ТС - автомобіля марки Мерседес-Бенц 817, реєстраційний номер НОМЕР_3 на 1-му аркуші; завірені копії аркушів паспорта НОМЕР_4 громадянина Республіки Беларусь ОСОБА_9 на 1-му аркуші; завірена копія про допущення ТС на 2-х аркушах; завірена копія сертифіката про походження товару форми СТ-1 № 31-2135, серія А 711181 від 12.07.2004 р. на 1-му аркуші; завірена копія роздруківки банку про надходження коштів на 1-му аркуші; рішення про встановлення тимчасової зони митного контролю від 12.07.2004 р. на 1-му аркуші; завірена копія договору № 01Z-0014 від 11.05.2004 р. на поставку між ТОВ «ДС Союз» м. Суми й ЗАТ «Белтепломашснаб» на 3-х аркушах; завірена копія специфікації № 1 від 11.05.2004 р. на 1-му аркуші.

(т.3 а.с. 22-77 )

- протоколом виїмки від 11.10.2007 p., в ході якого вилучені податкові документи - довідка ДШ в м. Суми № 23-513/2/23995847-299/1-287 від 15.09.04 p., копії податкових накладних № 36 та № 37 від 05.07.2004 p., які підтверджують факт придбання ТОВ «СКС» від ПП «Унімет» насосів АВЗ 20Д та Д 2500-62-2 в липні 2004 року.

(т.3 а.с. 187-214)

- протоколом виїмки від 16.01.2008 р., в ході якого вилучена трудова угода від 03.06.2004 p.,

згідно якої ОСОБА_2 призначений на посаду менеджера ТОВ «ДС Союз» і яка визначає його

функціональні обов'язки.

(т.3 а.с. 216-219)

- протоколом виїмки і огляду документів від 23.01.2008 р., в ході якого оглянуті розписка про

проведення інвентаризації «ЦОФ «Павлоградська», розрахунок результатів списання об'єкта, акт

дефектовки обладнання, протокол технічного огляду основних засобів та інших необоротних

матеріальних активів інвентарна картка та вилучені їх копії, які підтверджують факт отримання ТОВ

«Вуглеекологія» від ВАТ «Насосенергомаш», установки в ЦОФ «Павлоградська» та списання в 2006 році

насосу марки Д-2500-62-2, заводський номер 1203 виробництва ВАТ «Насосенергомаш».

(т.3 а.с. 221-229)

- протоколом огляду предметів від 14.02.2007 р., в ході якого оглянуті у ВАТ «Маріупольський

металургійний комбінат ім. Ілліча» рахунок № 23/03-1 від 23.03.04 р., акт № 2004/4021 від 25.05.04 р.

згідно яких з ТОВ «Енергія» підприємство отримало насос Д 2500-62-2, заводський номер 1200

виробництва ВАТ «Насосенергомаш» та паспорт на вказаний насос.

(т.3 а.с. 252-253 )

- протоколом огляду предметів від 14.02.2007 р., в ході в холодному складі ВАТ

«Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» оглянутий насос Д 2500-62-2, заводський номер

1200 виробництва ВАТ «Насосенергомаш».

(т.3 а.с. 252-256 )

о протоколом огляду предметів (документів) від 01.03.2007 р., в ході якого оглянутий у ВАТ «Боровичский комбинат огнеупоров» насос АВЗ-20Д, заводський номер 46792 отриманий від ТОВ «ДС Союз».

(т.4 а.с. 24-27 )

- протоколом огляду предметів (документів) від 01.03.2007 р., в ході якого оглянуті на ВАТ

«Боровичский комбинат огнеупоров» вантажносупровідні документи на поставку від ТОВ «ДС Союз» насосу АВЗ-20Д, заводський номер 46792, та паспорту на вказаний насос.

(т.4 а.с. 28-58 )

- протоколом огляду предметів (документів) від 04.04.2007 р., в ході якого оглянуті на ВАТ

«Жабинський цукровий завод» паспорти на насоси Д 2500-62-2, заводські номери 1200, 1203, отримані

від ТОВ «ДС Союз».

(т.4а.с. 91-94)

9

- протоколом огляду предметів (документів) від 04.04.2007 р., в ході якого оглянуті на ВАТ

«Жабинський цукровий завод» насоси Д 2500-62-2, заводські номери 1200, 1203, отримані від ТОВ «ДС

Союз».

(т.4 а.с. 95-100 )

- протоколом огляду документів від 26.03.2007 р., в ході якого оглянуті на ВАТ

«Насосенергомаш» товарно-транспортна накладна № 11303 від 18.03.2004 р. видана ВАТ

«Насосенергомаш» на відправлення на адресу ТОВ «Углеекология» м. Павлоград насосу марки Д 2500-

62-2, заводський номер 1203, прийомо-здаточний акт № 369 від 27.02.2004 р. на прийомку ВТК насосу

марки Д 2500-62-2, заводський номер 1203. Товарно-транспортна накладна № 11610 від 29.04.2004 р.

видана ВАТ «Насосенергомаш» на відправлення на адресу ТОВ «Енергія» м. Дніпропетровськ насосу

марки Д 2500-62-2, заводський номер 1200, прийомо-здаточний акт № 822 від 30.04.2004 р. на прийомку

ВТК насосу марки Д 2500-62а-2, заводський номер 1200.

(т.10а.с. 127-134)

- висновком техніко-криміналістичної експертизи документів від 22.01.2008 p., згідно якого

відтиски печаток «ВТК» «Насосенергомаш», зображення яких містяться у копіях аркушів паспортів на

насоси АВЗ-20Д, заводський номер 46792, Д 2500-62-2, заводські номери 1200, 1203, підроблених ОСОБА_2., виконані не печаткою «ВТК», що належить ВАТ «Насосенергомаш», зразки якої надані на

дослідження.

(т. Пах. 5-11)

- висновком товарознавчої експертизи від 31.01.2008 p., згідно якого загальна вартість насосу

АВЗ-20Д, заводський номер 46792, станом на 7.07.2004 р. та насосів Д 2500-62-2, заводські номери 1200,

1203, станом на 12.07.2004 р. становить 104491, 2 грн.

(т. 11 а.с. 31-34)

Аналізуючи в сукупності добуті і вивчені в судовому засіданні докази суд вважає, що вина підсудного в інкрімінованому йому злочині доказана повністю.

Дії підсудного ОСОБА_2 суд кваліфікує за ст. 201 ч.1 КК України, так як він вчинив умисні дії, які виразилися в переміщенні товару через митний кордон України до Російської Федерації та до Республіки Білорусь з приховуванням від митного контролю у великих розмірах; за ст. 358 ч.1 КК України, так як він підробив документи, які видаються підприємством, установою, організацією і які надають права на переміщення товару через митний кордон України; за ст. 358 ч.3 КК України, так як він використав завідомо підробний документ.

При визначенні виду і міри покарання суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки вчиненого злочину, дані про особу підсудного, позитивні характеристики на нього з місця проживання та роботи, визнання ним своєї вини і розкаювання у вчиненому злочині, те що до кримінальної відповідальності він притягується вперше.

Те що підсудний щиросердечно розкаявся у вчиненому злочині, сприяв у його розкритті, має незадовільний стан здоров*я, на утриманні має неповнолітню та малолітню дитину і являється єдиним годувальником в сім*ї суд визнає пом*якшуючими його відповідальність обставинами.

Обтяжуючих відповідальність обставин суд не вбачає.

За наявності таких даних про особу підсудного, зважаючи на сукупність пом*якшуючих відповідальність обставин, суд вважає, що його виправлення і перевиховання можливе без ізоляції від суспільства і до нього можливо застосувати положення ст. 69 КК України, призначивши більш м*яке покарання ніж передбачено законом.

Цивільний позов по справі не заявлений, судові витрати підлягають стягненню з підсудного, питання речових доказів слід вирішити відповідно до ст. 81 КПК України.

10

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 201 ч.1, 358 ч.1, 358 ч.3 КК України і призначити йому покарання :

за ст. 201 ч.1 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді штрафу в доход держави в сумі 900 грн.;

за ст. 358 ч. 1 КК України у вигляді штрафу в доход держави в сумі 650 грн.;

за ст. 358 ч.3 КК України у вигляді штрафу в доход держави в сумі 600 грн.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання покарань остаточно призначити покарання у вигляді штрафу в доход держави в сумі 1000 \одна тисяча \ гривень.

Міру запобіжного заходу засудженому до вступу вироку в законну силу залишити ту ж -підписку про невиїзд.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави судові витрати за проведення експертиз в сумі 2158 грн. 48 коп. із зарахуванням на рахунок Управління СБУ в Сумській області р\р 35213002000623 код ЗКПО 20001674, МФО 337013.

Речові докази, перераховані на а.с. 226-253 тома 2 та а.с. 32-82 тома 3 - залишити в матеріалах кримінальної справи.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Сумської області через Сумський районний суд на протязі 15 діб з дня його проголошення./^)