Ухвала суду № 61189754, 01.09.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13110/16-к

н/п 1-кс/640/6573/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" вересня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Шепеля В.Д.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Назаренка Руслана Олександровича у кримінальному провадженні №32016220000000063, від 26.02.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

26 серпня 2016р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Назаренко Р.О. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Фокіним С.О. про тимчасовий доступ до слідчому Назаренку Р.О., членам групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження, або оперативним співробітникам за дорученням тимчасового доступу до інформації стосовної номеру НОМЕР_1, про вхідні, вихідні дзвінків, їх тривалість, а також щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру оператора зв'язку ПрАТ «Київстар», адреса: м. Харків, вул. Космічна, 21, за період з 01.01.2015р. по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000063, від 26.02.2016р. за ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України за матеріалами перевірки відносно посадових осіб ТОВ «Альдебар» (код ЄДР38494836), згідно яких, керівники підприємства, у 2013 - 2015р.р., у м. Харків, шляхом не відображення у податковій звітності низки фінансово-господарських операцій та експортно-імпортних операцій, ухилились від сплати податку на прибуток у сумі 1 470,6 тис. грн. та податку на додану вартість у сумі 1 548 тис. грн., а всього від сплати податків на загальну суму 3018,6 тис. грн., чим державі завданий збиток в особливо великих розмірах. Також, під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_2 у 2015р. надав згоду невстановленій особі на ім'я ОСОБА_4, зареєструвати за грошову винагороду на своє ім'я суб'єкт підприємницької діяльності, юридичну особу ТОВ «МД - Інвест Агро» (код ЄДРПОУ 39515982) з метою проведення безтоварних операцій, для прикриття незаконної діяльності. Згідно висновків аналітичного дослідження №5/20-40-16-11 від 26.02.2016р. встановлено, що існує ймовірність участі ТОВ «МД - Інвест Агро» (код ЄДРПОУ 39515982) у ланцюгу поставки, спрямованому на формування податкової вигоди третіх осіб та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Разом з тим, неодноразово будучи допитаним у якості свідка гр. ОСОБА_2 засвідчив, що став посадовою особою підприємства ТОВ «МД - Інвест Агро» (код ЄДРПОУ 39515982) за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_2 від 21.01.2016р. встановлено, що останній використовує номер НОМЕР_1 мобільного оператора ПрАТ «Київстар».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПрАТ «Київстар» до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000063, від 26.02.2016р. за ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків та фіктивного підприємства. Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак, п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачає зазначення в ухвалі «прізвища, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, Законом передбачено надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

До того ж, а ні слідчий, а ні прокурор, які подали клопотання, не наділені правом представництва інтересів членів групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження, або оперативних співробітників.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Назаренка Руслана Олександровича у кримінальному провадженні №32016220000000063, від 26.02.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов'язати ПрАТ «Київстар», адреса: м. Харків, вул. Космічна, 21, надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Назаренку Руслану Олександровичу право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію стосовну номеру НОМЕР_1, про вхідні, вихідні дзвінків, їх тривалість, а також щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру за період з 01.01.2015р. по 01.09.2016р.

Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Назаренку Руслану Олександровичу ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) документів, що містять інформацію стосовну номеру НОМЕР_1, про вхідні, вихідні дзвінків, їх тривалість, а також щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру за період з 01.01.2015р. по 01.09.2016р.,що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», адреса: м. Харків, вул. Космічна, 21.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву ПрАТ «Київстар», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.10.2016р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко