Ухвала суду № 61189753, 05.09.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13616/16-к

н/п 1-кс/640/6851/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" вересня 2016 р. слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Єфіменко Н.В., дослідивши клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Шепеля В.Д. про арешт майна у кримінальному провадженні №32016220000000214 від 16.08.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

встановив:

05 вересня 2016р.суду надійшло направлене поштою 03.09.2016р. клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Шепеля В.Д., погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області Євтушенком А.С., про арешт майна вилученого 02.09.2016р. під час проведення обшуку у приміщеннях ТОВ «СП «Ековтор» (код ЄДРПОУ 37842318), ТОВ «Техстандарт-Плюс» (код ЄДРПОУ 34630238), розташованих у самовільно збудованій будівлі на території шлакового відвалу Харківського тракторного заводу, що прилягає до буд.№7 по вул. Лодзькій у м. Харкові, належній ТОВ «СП «Ековтор» (код ЄДРПОУ 37842318), а саме: системного блоку «Acer x3995 Aspire» чорного кольору 1 шт.; ноутбуку «Lenovo» чорного кольору 1 шт.; ноутбуку «Lenovo» чорного кольору1 шт.; ноутбуку «Asus» чорного кольору «x552m» чорного кольору1 шт.; ноутбуку «Acer Aspire 7560» чорного кольору 1 шт.; ноутбуку «Acer nxvbaeu02240919a203400» чорного кольору1 шт.; ноутбуку «Acer nxv8aeu022403198413400» чорного кольору1 шт.; ноутбуку «HP» чорного кольору1 шт.; ноутбуку «Acer» чорного кольору1 шт.; документів ТОВ «СП «Ековтор» (код ЄДРПОУ 37842318) по взаємовідносинах з ТОВ «Укрбуд Реконструкція» (код ЄДРПОУ 40015819), ТОВ «Вектор Білд» (код ЄДРПОУ 39317855), ТОВ «Спецбудпостачання-2015» (код ЄДРПОУ 39569598), ТОВ «Альвера» (код ЄДРПОУ 40051679), ПП «Лакшмі» (код ЄДРПОУ 32435969), ТОВ «Гесада Компані» (код ЄДРПОУ 39762287), ТОВ «Техстандарт-Плюс» (код ЄДРПОУ 34630238), Харківською обласною державною адміністрацією.

Підставами арешту слідчий зазначив, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000214 від 16.08.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, відносно службових осіб ТОВ «СП «Ековтор» (код ЄДРПОУ 37842318), які шляхом відображення неіснуючих фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Укрбуд Реконструкція» (код ЄДРПОУ 40015819), ТОВ «Вектор Білд» (код ЄДРПОУ 39317855), ТОВ «Спецбудпостачання-2015» (код ЄДРПОУ 39569598), ТОВ «Альвера» (код ЄДРПОУ 40051679), ПП «Лакшмі» (код ЄДРПОУ 32435969), ТОВ «ГалеонГруп» (код ЄДРПОУ 39612962), ТОВ «Гесада Компані» (код ЄДРПОУ 39762287), ТОВ «Техстандарт-Плюс» (код ЄДРПОУ 34630238), у період 2015 року, ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3 722 439 грн., що призвело до втрат дохідної частини державного бюджету в особливо великих розмірах.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить такого:

Ст. слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Шепелем В.Д. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32016220000000214 від 16.08.2016р., за ч.3 ст.212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків ТОВ «СП «Ековтор»

Частиною 2 ст. 171 КПК України встановлено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Однак, всупереч вимог ч.2 ст.171 КПК України, слідчим у клопотанні, не зазначені підстави та мета арешту майна відповідно до положень ст. 170 КПК України; не конкретизований перелік майна, що належить арештувати; відсутній перелік оригіналів та копій документів, якими обґрунтовуються доводи клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного, клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення визначених недоліків у строк 72 години.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне роз'яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно вимог ст. 171 КПК України у встановленому порядку.

Керуючись ст. ст. 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Шепеля В.Д. про арешт майна у кримінальному провадженні №32016220000000214 від 16.08.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, - повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Єфіменко