Ухвала суду № 61173420, 02.09.2016, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/5323/16-к

№ провадження 1-кс/208/1123/16

УХВАЛА

Іменем України

02 вересня 2016 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області

у складі: слідчого судді Гібалюк Т.Я.,

при секретарі Грищенко О.Л.,

за участю слідчого СВ Камянського ВП ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Камянського ВП ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805) з можливістю наступних документів: виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ «Проремсервіс-Груп» (ЄДРПОУ 37425489) за №26004502386 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016; картка із зразками підпису посадових осіб ТОВ «Проремсервіс-Груп» (ЄДРПОУ 37425489) по поточному рахунку №26004502386; копії документів наданих до ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805) необхідних для відкриття розрахункового рахунку №26004502386; довіреності керівників ТОВ «Проремсервіс-Груп» (ЄДРПОУ 37425489), видані ними іншим особам на представлення їх інтересів в установі банку; чеки на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016; платіжні доручення і платіжні вимоги, у тому числі отримані в електронному вигляді, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016; листи на анулювання власного платіжного доручення, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016; квитанції про отримані Електронні розрахункові документи, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016; реєстри Електронних розрахункових документів, прийнятих каналами звязку та проведених Банком, а також інші повідомлення інформаційного характеру, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016; протоколи обміну інформацією, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016; заяви про відкриття і закриття рахунку №26004502386, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Проремсервіс-Груп» (ЄДРПОУ 37425489); кредитні договори ТОВ «Проремсервіс-Груп» (ЄДРПОУ 37425489) і документи про їх виконання, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016; договори (додаткові угоди) щодо поточної роботи у Системі «Інтернет-Клієнт-Банк», за період з 01.01.2015 по 22.08.2016; перелік відповідальних осіб, а саме працівників ТОВ «Проремсервіс-Груп» (ЄДРПОУ 37425489), які безпосередньо мають право здійснювати оформлення та відправлення Електронних розрахункових документів, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016; акти приймання-передачі (підтверджуючі документи) особистих активних електронних ключів, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016.

Клопотання мотивує тим, що 03.06.2016 до СВ Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з Дніпродзержинської місцевої прокуратури надійшли матеріали кримінального провадження №42016040000000424 від 18.05.2016, внесеного до ЄРДР за заявою народного депутата України ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення.

Згідно вказаної заяви встановлено, що за результатами конкурсних торгів між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпродзержинської міської ради та ТОВ «Проремсервіс-Груп» було укладено договір щодо нанесення дорожньої розмітки за ціною 3 083,00 грн. за один квадратний метр. Загальна вартість договору складає 1 мільйон гривень.

Окрім ТОВ «Проремсервіс-Груп» учасниками даних конкурсних торгів були КП «Комсервіс» ДМР та ТОВ «ОСОБА_4І.М.». Згідно наданих пропозицій КП «Комсервіс» ДМР запропонувало виконати роботи щодо нанесення дорожньої розмітки за ціною 3 968,00 грн. за один квадратний метр, а ТОВ «ОСОБА_4І.М.» запропонувало виконати роботи за ціною 578,00 грн. за один квадратний метр.

Однак, службові особи департаменту ЖКГБ ДМР посилаючись на те, що ТОВ «ОСОБА_4І.М.» не надано в повному обсязі пакет документів необхідних для участі в конкурсних торгах не допустили зазначене підприємство до участі у відповідних конкурсних торгах.

Як на думку народного депутата України ОСОБА_3, директор департаменту ЖКГБ ДМР, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам очолюваної ним установи та з метою одержання неправомірної вигоди від учасника конкурсних торгів порушив законодавство про здійснення державних закупівель та протиправно усунув ТОВ «ОСОБА_4І.М.» від участі у конкурсних торгах, внаслідок чого переможцем конкурсних торгів було обрано ТОВ «Проремсервіс-Груп», яке запропонувало менш вигідну для департаменту ЖКГБ ДМР ціну. Таким чином, директор департаменту ЖКГБ ДМР своїми умисними діями завдав матеріальної шкоди територіальній громаді міста у розмірі більш ніж 800 000,00 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню, в звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснити вилучення оригіналів вищевказаних документів, однак без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, враховуючи, що існує загроза знищення або внесення змін до документів, з боку службових осіб ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805) з метою приховування злочинних дій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відповідних документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Камянського ВП ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Камянського ВП ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805), з можливістю отримання наступних документів:

- виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ «Проремсервіс-Груп» (ЄДРПОУ 37425489) за №26004502386 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016.

- картка із зразками підпису посадових осіб ТОВ «Проремсервіс-Груп» (ЄДРПОУ 37425489) по поточному рахунку №26004502386.

- копії документів наданих до ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805) необхідних для відкриття розрахункового рахунку №26004502386.

- довіреності керівників ТОВ «Проремсервіс-Груп» (ЄДРПОУ 37425489), видані ними іншим особам на представлення їх інтересів в установі банку.

- чеки на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016.

- платіжні доручення і платіжні вимоги, у тому числі отримані в електронному вигляді, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016.

- листи на анулювання власного платіжного доручення, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016.

- квитанції про отримані Електронні розрахункові документи, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016.

- реєстри Електронних розрахункових документів, прийнятих каналами звязку та проведених Банком, а також інші повідомлення інформаційного характеру, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016.

- протоколи обміну інформацією, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016.

- заяви про відкриття і закриття рахунку №26004502386, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Проремсервіс-Груп» (ЄДРПОУ 37425489).

- кредитні договори ТОВ «Проремсервіс-Груп» (ЄДРПОУ 37425489) і документи про їх виконання, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016.

- договори (додаткові угоди) щодо поточної роботи у Системі «Інтернет-Клієнт-Банк», за період з 01.01.2015 по 22.08.2016.

- перелік відповідальних осіб, а саме працівників ТОВ «Проремсервіс-Груп» (ЄДРПОУ 37425489), які безпосередньо мають право здійснювати оформлення та відправлення Електронних розрахункових документів, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016.

- акти приймання-передачі (підтверджуючі документи) особистих активних електронних ключів, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016.

Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Гібалюк Т. Я.