Ухвала суду № 61173422, 02.09.2016, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/5326/16-к

№ провадження 1-кс/208/1126/16

УХВАЛА

Іменем України

02 вересня 2016 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області

у складі: слідчого судді Гібалюк Т.Я.,

при секретарі Грищенко О.Л.,

за участю слідчого СВ Камянського ВП ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Правобережної товарної біржі (код ЄДРПОУ 25957609), розташованої за адресою: м. Камянське, проспект Свободи, буд. 35-с з можливістю отримання оригіналів наступних документів: договір (додаткові угоди) укладений між Правобережною товарною біржею (код ЄДРПОУ 25957609), в особі генерального директора ОСОБА_2 та Кіровоградською ОДПІ Головного управління Державної Фіскальної служби України в Кіровоградській області щодо визначення ринкової вартості корпусу допоміжних цехів літ. Б1, розташованого на земельній ділянці площею 16729,23кв.м. за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Свердлова, 76, а також земельної ділянки площею 16729,23кв.м. розташованої за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Свердлова, 76; звіт №3010/01 від 30.10.2015 про оцінку вартості корпусу допоміжних цехів літ. Б1, розташованого на земельній ділянці площею 16729,23кв.м. за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Свердлова, 76; висновок про вартість до звіту №3010/01 від 30.10.2015 про вартість корпусу допоміжних цехів літ. Б1, розташованого на земельній ділянці площею 16723,23 м.2 за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Свердлова, 76; звіт №3010/02 від 30.10.2015 про оцінку вартості земельної ділянки площею 16729,23кв.м. розташованої за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Свердлова, 76; висновок про вартість до звіту №3010/02 від 30.10.2015 про вартість корпусу допоміжних цехів літ. Б1, розташованого на земельній ділянці площею 16723,23 м.2 за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Свердлова, 76; договір (додаткові угоди) укладений між Правобережною товарною біржею (код ЄДРПОУ 25957609), в особі генерального директора ОСОБА_2 та ТОВ ЕКФ «Рейтинг» (ЄДРПОУ 24239361), в особі директора, рецензента ОСОБА_3 щодо рецензування звіту №3010/01 від 30.10.2015 про оцінку вартості корпусу допоміжних цехів літ. Б1, розташованого на земельній ділянці площею 16729,23кв.м. за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Свердлова, 76; договір (додаткові угоди) укладений між Правобережною товарною біржею (код ЄДРПОУ 25957609), в особі генерального директора ОСОБА_2 та ТОВ ЕКФ «Рейтинг» (ЄДРПОУ 24239361), в особі директора, рецензента ОСОБА_3 щодо рецензування звіту №3010/02 від 30.10.2015 про оцінку вартості земельної ділянки площею 16729,23кв.м. розташованої за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Свердлова, 76; акти здачі-приймання наданих послуг між Правобережною товарною біржею (код ЄДРПОУ 25957609) та ТОВ ЕКФ «Рейтинг» (ЄДРПОУ 24239361); Рецензія на звіт №3010/01 від 30.10.2015 про вартість корпусу допоміжних цехів літ. Б1, розташованого на земельній ділянці площею 16723,23 м.2 за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Свердлова, 76; Рецензія на звіт №3010/02 від 30.10.2015 про вартість земельної ділянки, площею 16723,23 м.2, розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Свердлова, 76; акт приймання-передачі робіт за експертною оцінкою від 30.10.2015.

Клопотання мотивує тим, що Під час проведення досудового розслідування до СВ Дніпродзержинського ВП з ВВБ ГУ ДФС у Кіровоградської області надійшли матеріали щодо неправомірних дій генерального директора Правобережної товарної біржі ОСОБА_2 та рецензента ОСОБА_3, які були долучені до матеріалів кримінального провадження №12015040160000195 від 14.08.2015.

Згідно отриманих матеріалів встановлено, що 15.10.2015 заступником начальника Кіровоградською ОДПІ ОСОБА_4 з генеральним директором Правобережної товарної біржі ОСОБА_2 1.Г. укладено договір №1510/1/15 на проведення незалежної оцінки майна ПП «Агрооптсервіс», яке перебуває у податковій заставі.

Генеральним директором Правобережної товарної біржі, оцінювачем ОСОБА_2, проведено оцінку майна за результатами якої складено відповідні документи, якими визначено його ринкову вартість, а саме:

- звіт та висновок про вартість до звіту №3010/01 від 30.10.2015, згідно якого ринкова (стартова) вартість корпусу допоміжних цехів за адресою: м. Олександрія, вул. Свердлова, 76 складає 50 326,00 грн., з ПДВ;

- звіт та висновок про вартість до звіту №3010/02 від 30.10.2015, згідно якого ринкова (стартова) вартість земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, вул. Свердлова, 76 площею 16 723,23 м.2 складає 40 123,00 грн., з ПДВ.

Рецензентом ОСОБА_3 (кваліфікаційне свідоцтво оцінювача №6951 від 30.05.2009, свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів №7584 від 23.06.2009) за результатами здійсненої рецензії зазначених вище звітів зроблено висновок, що звіт відповідає вимогам нормативно-правових актів по оцінці майна, а зібраної інформації достатньо для проведення оцінки.

12.11.2015 між Кіровоградською ОДПІ, в особі заступника начальника ОСОБА_4 та ТБ «Кіровоградська універсальна товарна біржа», в особі директора ОСОБА_5 укладено договір доручення №23 на продаж майна, що перебуває у податковій заставі, а саме: земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, вул. Свердлова, 76 площею 16723,23 м.2 початкова ціна за експертною оцінкою 40 123,00 грн. (з ПДВ) та корпусу допоміжних дахів, розташованих за адресою: м. Олександрія, вул. Свердлова 76 початкова ціна за експертною оцінкою 50 326,00 грн. (з ПДВ).

28.12.2015 на аукціоні, який відбувся в ТБ «Кіровоградська універсальна товарна біржа» за участю представника Кіровоградської ОДПІ ОСОБА_6, під час торгів між ФОП ОСОБА_7 та ТOB «Флокс Стійл» останнім було придбало земельну ділянку за адресою: м. Олександрія, вул. Свердлова, 76 площею 16 723,23 м.2 за ціною 48 147,6 грн. та корпус допоміжних цехів, розташованих за адресою: м. Олександрія, вул. Свердлова, 76 за ціною 55 358,00 грн.

В ході перевірки, що проводилась співробітниками ВВБ ГУ ДФС у Кіровоградської області, директором ПП «Агрооптсервіс» (код ЄДРПОУ 30226959) ОСОБА_8, колишнім власником вищевказаного майна, надано експертне дослідження №349 від 14.03.2016 складене судовим експертом ОСОБА_9 Кіровоградського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, згідно якого визначено ринкову вартість корпусу допоміжних цехів, розташованих за адресою: м. Олександрія, вул. Свердлова 76 у розмірі 9 492 694,00 грн., без урахування ПДВ.

Так, за результатами проведеної перевірки співробітниками ВВБ ГУ ДФС у Кіровоградської області встановлено факт реалізації майна за заниженою вартістю, а саме вартість корпусу допоміжних цехів за адресою: м. Олександрія, вул. Свердлова 76 з ринковою вартістю 9 492 694,00 грн. (експертне дослідження №349 від 14.03,2016 року) реалізоване згідно договору купівлі продажу майна №41/2 від 28.12.2015 за ціною 55 358,00 грн. на підставі висновку про ринкову вартість оцінювача ОСОБА_2, в результаті чого податковий борг ПП «Агрооптсервіс» в сумі 1 088 505,39 грн. не погашений.

Таким чином, генеральний директором Правобережної товарної біржі, оцінювач ОСОБА_2Г будучи службовою особою, особою, яка надає публічні послуги, зловживаючи своїми повноваженнями оцінювача, діючи умисно, в супереч вимог діючого законодавства, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для ТOB «Флокс Стійл», використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам ПП «Агрооптсервіс», склав та підписав офіційні документи - звіт та висновок про вартість до звіту №3010/01 від 30.10.2015, до якої умисно вніс заздалегідь недостовірні відомості про вартість корпусу допоміжних цехів за адресою: м. Олександрія, вул. Свердлова, 76, вказавши їх загальну ринкову вартість 50 326,00 грн., з ПДВ, що не відповідає фактичній дійсності, в наслідок чого ТOB «Флокс Стійл» було придбало корпус допоміжних цехів, розташованих за адресою: м. Олександрія, вул. Свердлова, 76 за ціною 55 358,00 грн., що унеможливило виконання зобов'язань ПП «Агрооптсервіс» перед Кіровоградською ОДПІ, чим завдано шкоди охоронюваним законом інтересам держави в особі Кіровоградської ОДПІ в загальній сумі 9 437 336,00 грн. (9492694 55358 = 9 437 336), що спричинило тяжкі наслідки.

Станом на теперішній час виникла необхідність в проведені почеркознавчої експертизи щодо особи, яка підписувала звіт №3010/01 від 30.10.2015 про вартість корпусу допоміжних цехів літ. Б1, розташованого на земельній ділянці площею 16723,23 м.2 за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Свердлова, 76; висновок про вартість до звіту №3010/01 від 30.10.2015 про вартість корпусу допоміжних цехів літ. Б1, розташованого на земельній ділянці площею 16723,23 м.2 за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Свердлова, 76; звіт №3010/02 від 30.10.2015 про вартість земельної ділянки, площею 16723,23 м.2, розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Свердлова, 76; висновок про вартість до звіту №3010/02 від 30.10.2015 про вартість корпусу допоміжних цехів літ. Б1, розташованого на земельній ділянці площею 16723,23 м.2 за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Свердлова, 76 від імені генерального директора Правобережної товарної біржі ОСОБА_2, а також щодо особи, яка підписувала Рецензію на звіт №3010/01 від 30.10.2015 про вартість корпусу допоміжних цехів літ. Б1, розташованого на земельній ділянці площею 16723,23 м.2 за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Свердлова, 76 і Рецензію на звіт №3010/02 від 30.10.2015 про вартість земельної ділянки, площею 16723,23 м.2, розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Свердлова, 76 від імені рецензента ОСОБА_3.

З метою зясування істини у кримінальному провадженні, проведення заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, слідчим СВ Камянського ВП винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи.

Згідно Інструкції про призначення і проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (в редакції від 10.06.2005 №59/5), для проведення почеркознавчої експертизи, експерту необхідно надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (записів, цифрових записів, підпису) осіб, які підлягає ідентифікації, тобто ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні Правобережної товарної біржі (код ЄДРПОУ 25957609) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню, в звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснити вилучення вищевказаних документів та речей, однак без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, враховуючи, що існує загроза знищення документів, з боку службових осіб Правобережної товарної біржі (код ЄДРПОУ 25957609) з метою приховування злочинних дій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відповідних речей та документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Камянського ВП ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Камянського ВП ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Правобережної товарної біржі (код ЄДРПОУ 25957609), розташованої за адресою: м. Камянське, проспект Свободи, буд. 35-с з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: договір (додаткові угоди) укладений між Правобережною товарною біржею (код ЄДРПОУ 25957609), в особі генерального директора ОСОБА_2 та Кіровоградською ОДПІ Головного управління Державної Фіскальної служби України в Кіровоградській області щодо визначення ринкової вартості корпусу допоміжних цехів літ. Б1, розташованого на земельній ділянці площею 16729,23кв.м. за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Свердлова, 76, а також земельної ділянки площею 16729,23кв.м. розташованої за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Свердлова, 76; звіт №3010/01 від 30.10.2015 про оцінку вартості корпусу допоміжних цехів літ. Б1, розташованого на земельній ділянці площею 16729,23кв.м. за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Свердлова, 76; висновок про вартість до звіту №3010/01 від 30.10.2015 про вартість корпусу допоміжних цехів літ. Б1, розташованого на земельній ділянці площею 16723,23 м.2 за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Свердлова, 76; звіт №3010/02 від 30.10.2015 про оцінку вартості земельної ділянки площею 16729,23кв.м. розташованої за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Свердлова, 76; висновок про вартість до звіту №3010/02 від 30.10.2015 про вартість корпусу допоміжних цехів літ. Б1, розташованого на земельній ділянці площею 16723,23 м.2 за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Свердлова, 76; договір (додаткові угоди) укладений між Правобережною товарною біржею (код ЄДРПОУ 25957609), в особі генерального директора ОСОБА_2 та ТОВ ЕКФ «Рейтинг» (ЄДРПОУ 24239361), в особі директора, рецензента ОСОБА_3 щодо рецензування звіту №3010/01 від 30.10.2015 про оцінку вартості корпусу допоміжних цехів літ. Б1, розташованого на земельній ділянці площею 16729,23кв.м. за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Свердлова, 76; договір (додаткові угоди) укладений між Правобережною товарною біржею (код ЄДРПОУ 25957609), в особі генерального директора ОСОБА_2 та ТОВ ЕКФ «Рейтинг» (ЄДРПОУ 24239361), в особі директора, рецензента ОСОБА_3 щодо рецензування звіту №3010/02 від 30.10.2015 про оцінку вартості земельної ділянки площею 16729,23кв.м. розташованої за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Свердлова, 76; акти здачі-приймання наданих послуг між Правобережною товарною біржею (код ЄДРПОУ 25957609) та ТОВ ЕКФ «Рейтинг» (ЄДРПОУ 24239361); Рецензія на звіт №3010/01 від 30.10.2015 про вартість корпусу допоміжних цехів літ. Б1, розташованого на земельній ділянці площею 16723,23 м.2 за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Свердлова, 76; Рецензія на звіт №3010/02 від 30.10.2015 про вартість земельної ділянки, площею 16723,23 м.2, розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Свердлова, 76; акт приймання-передачі робіт за експертною оцінкою від 30.10.2015.

Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Гібалюк Т.Я

Суддя Гібалюк Т. Я.