Ухвала суду № 61171757, 08.09.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/1896/16-к

Провадження № 1-кс/591/2456/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2016 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря - Формова В.В., слідчого Сибільова О.В., розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Сибільова О.В. про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні ТОВ «Дивізіон 2012», що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, м. Підгородне, вул. Ульянова, буд. 127, з метою відшукання і вилучення грошових коштів, викрадених у потерпілого, зброї, яку нападники використовували для вчинення злочину, одягу, рукавичок, взуття, масок в яких нападники були при вчиненні розбійного нападу, засобів зв'язування (пластикових стяжок та липкої стрічки), речових мішків, мобільних телефонів, які вони могли використовувати для підтримання зв'язку між собою, а також комп'ютерної техніки, документів, інших матеріальних носії інформації на яких може міститися інформація, що стосуються вчинення злочину.

Слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, суд дійшов наступного.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014200010000063 від 21.10.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Міськводоканал» від 12.06.2015 № 05-08/03, проведеної ДФІ в Сумській області, встановлено наступне:

Перевіркою договорів, актів форми КБ-2в, довідок форми КБ-3, виписок з банківського рахунку, проведенням зустрічних звірок у підрядників та фактичним обстеженням виконаних робіт встановлено оплату Підприємством завищеної вартості виконаних підрядними організаціями робіт на загальну суму 226,1 тис. гривень.

Зокрема, внаслідок безпідставного включення підрядником ТОВ «Техкомресурси» до акту виконаних робіт від 31.10.2014 робіт, виконаних екскаватором одноківшовим JCB 222LC, ківш 0,5мЗ в кількості 312 машино- годин і робіт виконаних бульдозером ДТ-75 в кількості 244 машино-години, а також до акта виконаних робіт від 25.11.2014 робіт, виконаних екскаватором ЕО-5111 Б, бульдозером ДЗ-42 державний номер №Т 1113 СУ та бульдозером ДЗ-42 в кількості 265 машино-годин, завищено вартість виконаних ТОВ «Техкомресурси» робіт з очистки від мулу очисних площадок на суму 207,6 тис. гривень.

Так, зустрічною звіркою в ТОВ «Техкомресурси» встановлено, що відповідна техніка на обліку чи в оренді на час виконання робіт у підрядника була відсутня.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Техкомресурси» зареєстроване за адресою м. Дніпро, вул.Пастера, 10.

Згідно з інформаційною довідкою ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, директором товариства є мешканець м. Суми ОСОБА_9, встановити місцезнаходження якого на даний час не виявилось можливим.

Вивчені під час досудового розслідування документи свідчать про те, що на час надання послуг КП «Міськводоканал» СМР директором товариства «Техкомресурси» був ОСОБА_2, який відмовився давати показання, посилаючись на ст. 63 Конституції України.

На запит від КП «Міськводоканал» СМР отримано копії документів, які стосуються укладених договорів ТОВ «Техкомресурси» з ТОВ «Будортранс», ТОВ «Сумбудтранс», ТОВ «Будтранс 7», ТОВ «Будівельна компанія «Універсал Моноліт», щодо оренди техніки, необхідної для виконання робіт по очистці від мулу очисних площадок КП «Міськводоканал» СМР.

Відповідно до наданих документів (договори, акти виконаних робіт (наданих послуг), рапорти про роботу будівельної машини (механізму) та ін.), у 2014 році роботи по очистці від мулу очисних площадок КП «Міськводоканал» СМР виконували працівники ТОВ «Техкомресурси» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 на наступні техніці: Екскаватор ЕО-5111Б - Т 0407 СУ; Екскаватор ЕО-5111Б - Т 0428 СУ; Екскаватор JCB 220LC - ТО 0082 ВМ; Бульдозер ДЗ-42 - С 1113 СУ; Бульдозер ДЗ-42Г - Т 0464 СУ; Бульдозер ДЗ-109 Б (ДТ-75) - Т 0406 СУ; Бульдозер ДЗ-27 С (160 к.с.) - Т 0482 СУ.

Відповідно до інформації, наданої Управлінням Держпраці в Сумській області, вказана техніка зареєстрована за ТОВ «Сумбудтранс», ТОВ «Бутранс 7».

Допитані свідки заперечили факт виконання у 2014 році робіт по очистці від мулу очисних площадок КП «Міськводоканал» СМР.

Крім того, згідно з показаннями останніх вбачається, що вищевказані товариства взаємопов'язані між собою, оскільки кожен свідок зазначив, що працював на товаристві «Техкомресурси», але назви товариства періодично змінювались, товариство на даний час знаходиться за адресою м. Суми, вул. Березовий гай, 3 (до перейменування - вул. Менжинського, 3).

Викладені обставини, а також результати проведених слідчих дій викликають сумніви щодо реальності укладених договорів з окремими контрагентами КП «Міськводоканал» та надають підстави вважати їх фіктивними, укладеними з метою подальшого привласнення бюджетних коштів.

У зв'язку з цим виникла необхідність у проведенні дослідження оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Техкомресурси» в частині вик онання робіт по очистці від мулу очисних площадок КП «Міськводоканал» у 2014 році, і які можуть зберігатись на території (у приміщеннях) за адресою м. Суми, вул. Березовий гай, 3.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка № 9 за адресою м. Суми, вул. Березовий гай, знаходиться у власності Сумської міської ради, і передана в оренду ТОВ «Сумбудтранс».

З огляду на викладене на території та в приміщеннях за адресою м. Суми, вул. Березовий гай, 3 можуть знаходитись оригінали документів, які стосуються фінансово-господарських відносин ТОВ «Техкомресурси» з КП «Міськводоканал» щодо підряду послуг по очистки від мулу очисних площадок підприємства, а також документи щодо договірних відносин ТОВ «Техкомресурси» з ТОВ «Будортранс», ТОВ «Сумбудтранс», ТОВ «Будтранс 7», ТОВ «Будівельна компанія «Універсал Моноліт», які стосуються оренди техніки (підряду послуг), необхідної для виконання робіт по очистці від мулу очисних площадок КП у 2014 році, документи, які підтверджують факт виконання робіт (надання послуг) та проведення розрахунків за виконані договірні зобов'язання. Крім того, за вказаною адресою може знаходитись техніка, якою могли виконуватись роботи по очистці від мулу очисних площадок КП «Міськводоканал» Сумської міської ради у 2014 році.

Суд вважає, що слідчим доведено всі передбачені КПК України обставини, існування яких необхідно для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати ст. слідчому СУ ГУНП в Сумській області Сибільову О.В. дозвіл на обшук земельної ділянки (території та приміщень) за адресою м. Суми, вул. Березовий гай, 3, що належить Сумській міській раді, з метою пошуку та вилучення оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарських відносин ТОВ «Техкомресурси» з КП «Міськводоканал» щодо підряду послуг по очистки від мулу очисних площадок підприємства, а також документів щодо договірних відносин ТОВ «Техкомресурси» з ТОВ «Будортранс», ТОВ «Сумбудтранс», ТОВ «Будтранс 7», ТОВ «Будівельна компанія «Універсал Моноліт», які стосуються оренди техніки (підряду послуг), необхідної для виконання робіт по очистці від мулу очисних площадок КП у 2014 році, документи, які підтверджують факт виконання робіт (надання послуг) та проведення розрахунків за виконані договірні зобов'язання, техніки, якою могли виконуватись роботи по очистці від мулу очисних площадок КП «Міськводоканал» Сумської міської ради у 2014 році.

Строк дії даної Ухвали - до 01 жовтня 2016 року і вона може бути використана для проникнення до вказаного приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б.Капкін