YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Подільський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 61156042, 01.09.2016, Подільський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

01.09.2016

Номер справи

758/10398/16-к

Номер документу

61156042

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10398/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Іванюк І.О.,

за участю старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції Холодок Є.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції Холодок Є.О.,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві старший лейтенант поліції Холодок Є.О., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва Єгжовим Р.Д., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016110350000170 від 15.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що УК "Екосорб" був замовником та забудовником будинку, що знаходиться за адресою : Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. Коцюбинського, 9. 23 серпня 2013 року між УК "Екосорб" та ТОВ "ПГ "Інвест" укладено договір заміни замовника будівництва вказаного будинку. Згідно даного договору УК "Екосорб" передав в повне розпорядження та власність ТОВ "ПГ "Інвест" будівельний майданчик та речі, які на ньому знаходяться та можливість вільного, безперервного та безперешкодного доступу на майданчик для виконання будівельних та інших робіт. В свою чергу ТОВ "ПГ "Інвест" зобов'язувався : забезпечити виконання робіт по капітальному будівництва Об'єкту містобудування(будинку, що знаходиться за адресою : Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. Коцюбинського, 9) у відповідності з вимогами проектної документації, будівельних норм та правил, графіками виконання робіт; ввести Об'єкт містобудування в експлуатацію та протягом 1 (одного) місяця з дати введення Об'єкта містобудування в експлуатацію передати УК "Екосорб" його площі в Об'єкті містобудування, що визначена в Додатковому договорі № 2 до цього Договору для подальшої передачі вказаних площ та приміщень відповідним Фізичним особам, перелік яких наведено в Додатковому договорі № 2, з метою виконання зобов'язань Замовника, 1 перед вказаними Фізичними особами.

29 жовтня 2015 року між ТОВ "ПГ "Інвест" та Міністерством оборони України укладено договір № 303/8/32/156-15 на придбання житла на умовах пайової участі за адресою : Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. Коцюбинського, 9. 20 грудня 2015 року між ТОВ "ПГ "Інвест" та Міністерством оборони України складено акт приймання-передачі житла, згідно якого Забудовник(ТОВ "ПГ "Інвест") передав, а Пайовик (Міністерство оборони України) прийняв житло зазначене в акті-прийому передачі на умовах пайової участі, загальною площею 2896, 65(Дві тисячі вісімсот дев'яносто шість цілих шістдесят п'ять сотих) квадратних метрів за ціною 13 700 грн за 1 кв.м. в житловому будинку, що розташований за адресою : Києво-Святошинський район Київської області, с. Чайки, вул. Коцюбинського, 9(будівельний номер 36), а також нотаріально завірений Сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації від 15 вересня 2015 року серія ІУ № 165152581870. Зазначеним сертифікатом Державна архітектурно-будівельна інспекція України засвідчила відповідність закінченого будівництвом об'єкта(черги, окремого пускового комплексу) : "1 черга будівництва : житловий будинок № 9(будівельний № 36) по вул. Коцюбинського та дитячий ясла-садок на 110 місць масиву високо-поверхової секційної житлової забудови в с. Чайки. Києво-Святошинського району Київської області(1 пусковий комплекс)", Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Коцюбинського, 9, загальна площа квартир - 32282, 1 кв.м., житлова площа квартир - 16560, 7 кв.м., кількість квартир - 418 квартир, кількість поверхів - 11-12 поверхів, проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації.

18.11.2015 згідно умов договору № 303/8/32/156-15 та на підставі платіжного доручення № 303/5/562 від 13.11.2015 з р/р № 35217001018611 Міністерства оборони України ЄДРПОУ 00034022 на р/р № 260003011389 в АТ "Ощадбанк", який належить ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535 перераховано грошові кошти в сумі 11905231 гривня 50 копійок.

29.12.2015 згідно умов договору № 303/8/32/156-15 та на підставі платіжного доручення № 303/5/562 від 23.12.2015 з р/р № 35217001018611 Міністерства оборони України ЄДРПОУ 00034022 на р/р № 260003011389 в АТ "Ощадбанк", який належить ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535 перераховано грошові кошти в сумі 23810463 гривні 00 копійок.

Водночас встановлено, що згідно заяви ОСОБА_3 керівника УК "Екосорб" станом на 27.05.2016 будинок, що розташований за адресою : Києво-Святошинський район Київської області, с. Чайки, вул. Коцюбинського, 9(будівельний номер 36) не добудований і не був добудований на момент підписання договору з Міністерством борони України, оскільки не підключено : тепло, газ, вода, електрика, пожежна сигналізація.

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що перебуваючи у злочинній змові з ТОВ "ПГ Інвест" та зловживаючи своїм службовим становищем, співробітники Міністерством оборони України спричинили тяжкі наслідки, а саме заподіяли державі матеріальний збиток на суму 35715694 гривні 50 копійок.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів, що б додатково підтверджували протиправні дії співробітників ТОВ "ПГ Інвест" та співробітників Міністерством оборони України виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та подальше вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: копії облікової справи ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535 з копіями паспортів засновників та службових осіб; копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535, копії листів, заяв та інших документи, надані службовими особами ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535 для відкриття рахунку, копію договору на відкриття рахунку № 260003011389 ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535, копії угод та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 260003011389 ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 13.11.2015 по час винесення ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері); копії платіжних документів (доручень), надані ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535 у банк для перерахування коштів за період з 03.03.2016 по час винесення ухвали; копії доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535 з 13.11.2015 по час винесення ухвали; копії зовнішньо - економічних контрактів з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535 за період з 13.11.2015 по час винесення ухвали; копії векселів, депозитних сертифікатів, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535; копії договорів на встановлення систем "Банк-Клієнт" по рахунку № 260003011389 ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з комп'ютера співробітника ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535 з банком; копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису співробітника ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535 для підключення до системи "Банк-клієнт".

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність": інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ "Ощадбанк" МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129, що розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Відповідно до п.п.1, 2, 3 ч.2 та ч.3 ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність", вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42016110350000170, а саме: при призначенні економічної експертизи, ревізії, допиту потерпілих та свідків, а також при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Враховуючи викладене, а також те, що вказані документи знаходяться у АТ "Ощадбанк" МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129, що розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г і мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні за № 42016110350000170, слідчий просив надати дозвіл старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві Холодку Євгену Олександровичу, або за його дорученням іншому уповноваженому співробітнику УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у АТ "Ощадбанк" (МФО 300465), (ЄДРПОУ 00032129), що розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме:

- копію облікової справи ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535 з копіями паспортів засновників та службових осіб,

- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535,

- копії листів, заяв та інших документів, надані службовими особами ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535 для відкриття рахунку,

- копію договору на відкриття рахунку № 260003011389 ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535,

- копії угод та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535;

- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 260003011389 ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 13.11.2015 по час винесення ухвали(як в електронному вигляді, так і на папері),

- копії платіжних документів (доручення), надані ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535 у банк для перерахування коштів за період з 13.11.2015 по час винесення ухвали;

- копії доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535 за період з 13.11.2015 по час винесення ухвали;

- копії зовнішньо - економічних контрактів з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535 за період з 13.11.2015 по час винесення ухвали;

- копії векселів, депозитних сертифікатів, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535.

- копії договорів на встановлення систем "Банк-Клієнт" по рахунку № 260003011389 ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з комп'ютера співробітника ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535 з банком;

- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису співробітника ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535 для підключення до системи "Банк-клієнт".

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 364 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016110350000170 від 15.06.2016 року (а.с. 6).

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п 2 ч.1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), (ЄДРПОУ 00032129), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації,, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції Холодок Є.О., про тимчасовий доступ до речей і документів - ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві Холодку Євгену Олександровичу, або за його дорученням іншому уповноваженому співробітнику УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у АТ "Ощадбанк" (МФО 300465), (ЄДРПОУ 00032129), що розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме: